p2pscam

Прежде чем «Разблокировать крипто», прочтите в первую очередь

Тысячи трейдеров используют Binance P2P каждый день, но мошенники развиваются так же быстро, как и сам рынок тестирует.
Профиль с тысячами завершённых трейдов и высокой ставкой не может автоматически гарантировать безопасность. Мошенники знают, как построить доверие, прежде чем начать свои махинации.

Прежде чем разблокировать ваш крипто, подтвердите все детали Конфирмация оплаты отправленной в вашем собственном банке или валютном счете. Никогда не отвечайте на скриншоты или редактированные платежные подтверждения. Держите каждую конфирмацию внутри Binance P2P чат.

#P2P #P2PScam #P2PScamAwareness

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ P2P: КАК ИЗБЕЖАТЬ МОШЕННИЧЕСТВА «IBAN НА ВАШЕ ИМЯ»

Появилась тревожная новая схема мошенничества в P2P, о которой трейдерам нужно знать. Эта методика использует социальную инженерию, чтобы обойти стандартные протоколы проверки.
Мошенничество заключается в том, что продавец утверждает: после KYC он создаст IBAN специально «на ваше имя» для проведения транзакции. Однако предоставленный IBAN на самом деле не является вашим личным банковским счетом. Затем жертве предлагают:

Перевести средства на этот конкретный IBAN.

Указать собственное имя в качестве получателя.

Это создает опасную лазейку. Если транзакция будет оспорена, у жертвы окажутся банковские документы, показывающие перевод на счет, обозначенный ее именем, но исходный IBAN ей не принадлежит. Если продавец заявит, что средства так и не были получены, жертве будет крайне сложно доказать легитимность перевода или вернуть активы.
Трейдерам следует соблюдать строгие меры безопасности, чтобы избежать этого:

Отправляйте деньги только на свой собственный подтвержденный банковский счет.

Отправляйте деньги только на подтвержденный банковский счет P2P-мерчанта, который указан на официальной платформе.

Игнорируйте утверждения о том, что необычные процедуры «нормальны» или «стандартный порядок».

Сразу отменяйте ордер, если какой-либо этап процесса кажется подозрительным.

Обращайтесь в официальную поддержку биржи, если вы сомневаетесь в легитимности инструкции.

Всегда проверяйте детали независимо, прежде чем инициировать любой перевод. Доверяйте своим инстинктам и ставьте безопасность выше завершения сделки.
Хотите, чтобы я изменил тон или длину этого поста, чтобы он лучше соответствовал стилю вашей страницы?

#P2PScamAwareness #P2PScam

🔺🔺Мошенничество P2P: мой банковский счёт заморожен🔺🔺

Привет читателям

Сегодня я расскажу вам, как мой банковский счёт заморозили
и как вы можете этого избежать и защитить свои средства

Итак, на самом деле в феврале этого года я спокойно ел что-то и попытался оплатить через UPI, но получил ошибку. Я сначала отнёсся к этому нормально, а потом попытался ещё раз, но безуспешно. Почувствовав, что что-то не так, я связался с банком, и они сообщили мне, что получили распоряжения заморозить мой банковский счёт из‑за незаконных средств.

Затем я узнал, что кто-то, кто платил мне в рамках P2P, совершил мошенничество, и каждый счёт, с которым он проводил операции, был заблокирован.

Поэтому никогда не переводите деньги никому, у кого меньше 50% сделок и меньше 95% показателя завершённости.

И всегда оплачивайте на тот же банковский счёт/счётчик (A/C) владельца, чьё имя совпадает с именем в аккаунте Binance.

#P2PScam #Safety

(PS: тот банковский счёт до сих пор заблокирован 😢)

😓 Я потерял $5,000 в P2P-афере — не дай этому случиться с тобой! 💸🚨

То, что началось как «безопасная» сделка с USDT, закончилось сердечным разочарованием — и я делюсь этим, чтобы ты не повторил мою ошибку.
🗓️ Вот как это произошло:
Я выставил USDT на продажу на P2P-платформе.
Покупатель с:
✅ 97% успешных сделок
✅ Отличными отзывами
✅ Проверенным ID
…казался совершенно легитимным.
📩 Он отправил идеальный платежный квитанцию — с полными деталями, даже с идентификатором транзакции.
Чувствуя себя уверенно, я нажал «Подтвердить получение».
Самая большая ошибка моей жизни.
⏳ Прошло несколько часов. Деньги не пришли.
📞 Позвонил в банк — никаких входящих платежей.
💬 Связался с Binance — они ничего не могли сделать.
👻 Попробовал написать покупателю? Заблокировал. Исчез.
💥 Где я ошибся (чтобы ты не повторял):
❌ Доверился скриншоту, а не своему банку.
❌ Подтвердил слишком быстро.
❌ Игнорировал красные флаги ради «быстрой сделки».
🛡️ Защити себя в P2P:
1️⃣ Подтверждай только когда деньги на твоем счете.
2️⃣ Никогда не доверяй скриншотам — их легко подделать.
3️⃣ Если кто-то торопит тебя — уходи.
Я потерял $5,000, потому что был слишком быстрым.
Слушай меня:
Медленно — безопасно. Безопасно — умно.
Подписывайся на меня 👈 👈 👈
👇 Ты сталкивался с аферой или чуть не попался на P2P?
Оставь свою историю — давай помогать друг другу оставаться в безопасности. 🙏
#P2PScam #CardanoDebate #BinanceTips #TradeSmart #TrumpTariffs

Ребята, меня сегодня облапошили. Чей-то ник money- have- to- much. Мне нужно 100 USDT. Я заплатил ему, основываясь на доверии от предыдущей транзакции. А после оплаты он отказался мне вернуть деньги. Вместо этого он хочет научить меня процессингу и спрашивает мой личный номер. Я ему сказал, что хочу свои деньги, не хочу его чертовых знаний.
Теперь мой уровень злости на пике. Я просто хочу отомстить этому ублюдку. СЕЙЧАС Я НЕ ХОЧУ ВОЗВРАТ ДЕНЕГ; Я ХОЧУ СВОЮ МЕСТЬ — НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УДОВЛЕТВОРИТЬ СВОЕ ЭГО, А ПОТОМУ ЧТО ОН НАРУШИЛ МОЕ ДОВЕРИЕ. Как он смеет меня обманывать?

Если кто-то здесь на этой платформе может помочь, напишите мне в личку.
Это сообщение лично для тебя, ублюдок. Я клянусь, однажды, где бы ты ни жил в этом мире, я возьму свою месть. Когда я подрасту, я верну тебе в 1000 раз больше, чем 100 USDT. Либо так, либо иначе, жди и смотри. Ты должен заплатить за свою карму.
Не воспринимай это легкомысленно.
Я тебя предупреждаю.
Я возьму свою месть.
#P2PScam
#P2PTrading

В P2P сейчас творится много мошенничества. У моего друга тоже был скам на 2 лакха 35 тысяч, и сейчас мы пытаемся вернуть эту сумму.

Прошу всех вас быть очень внимательными при торговле P2P. Всегда работайте только с верифицированными и высоко рейтингованными трейдерами. Не доверяйте незнакомым или подозрительным людям.

Берегитесь мошенников и информируйте других, чтобы никто больше не пострадал. Безопасность и верификация всегда должны быть в приоритете.

$USDC $BTC $LAB
#P2PScam #Scam? #CryptoMarket #Pakistan #Binance

Как избежать P2P мошенничества на Binance 🔒

Торговля Peer-to-Peer (P2P) невероятно удобна, но мошенники всегда ищут способы exploit'ить трейдеров. Вот золотые правила, чтобы оставаться в безопасности:

Никогда не отпускайте крипту заранее: Мошенники могут отправлять фальшивые SMS-уведомления или измененные скриншоты платежей. Всегда заходите напрямую в свое банковское или кошелек-приложение, чтобы вручную проверить, что деньги зачислены, прежде чем отпускать активы.

Держите чаты на Binance: Никогда не переносите общение в сторонние чаты.

Сравните имена: Принимайте платежи только от тех, чье имя в банковском аккаунте идеально совпадает с их проверенным именем на Binance.

Будьте бдительны и торгуйте безопасно! 👇

#P2PScam #BinanceSquareFamily

🛑 Не позволяйте 5-минутной сделке стоить вам весь портфель

Удобство P2P (Peer-to-Peer) торговли нельзя отрицать, но это также стало игровым полем для хитроумных мошенников. Каждый день сотни трейдеров теряют средства не из-за сбоя платформы, а потому что пропустили красный флаг.

Если вы торгуете на Binance P2P, вот 3 Непереговорных Правила, чтобы сохранить ваши активы в безопасности:

1. Доверяйте своему банку, а не скриншоту 📸
Мошенники — эксперты в создании идеальных поддельных квитанций об оплате. Никогда не отпускайте свои криптоактивы только потому, что покупатель прислал фото перевода. Всегда входите в приложение банка и проверяйте, что "Доступный баланс" действительно увеличился.

2. Осторожно с платежами от третьих лиц 👤
Принимайте платежи только с аккаунта, который соответствует проверенному имени в профиле покупателя на Binance. Если Пользователь A покупает, но Пользователь B отправляет деньги, отменяйте сделку и сообщайте об этом. Это часто признак Треугольного Мошенничества или отмывания денег.

3. Оставайтесь в чате 💬
Никогда не перемещайте вашу беседу в WhatsApp, Telegram или Discord. Если возникнет спор, служба поддержки Binance может использовать только официальный P2P-чат как доказательство. Если этого нет в чате, этого не было.

💡 Профессиональный совет: Если покупатель заставляет вас быстро отпустить средства из-за "системного сбоя" или экстренной ситуации, оставайтесь спокойными. Это давление — психологическая тактика. Не торопитесь, проверьте средства и оставайтесь под контролем.

Безопасность начинается с вас. Не торгуйте своей безопасностью ради немного лучшего курса обмена.

Смотрите внимательно $AGT $NEAR $GRASS


#P2PScam #P2PScamAwareness #P2PScamWarning

НОВАЯ УГРОЗА МОШЕННИЧЕСТВА 🔥
На P2P-рынке спешка может привести к серьезным потерям. Защитите себя от этих 4 распространенных схем мошенничества:
Фальшивый скриншот / СМС: Мошенник отправляет поддельное подтверждение платежа и давит на вас, чтобы вы выпустили крипту.
Защита: Никогда не выпускайте крипту, пока не откроете вручную приложение банка или электронного кошелька и не убедитесь, что средства находятся в вашем Доступном Балансе. Никогда не доверяйте скриншотам.
Платеж третьей стороны: Вы получаете деньги с аккаунта, который не совпадает с именем отправителя на Binance. Это может привести к блокировке вашего банковского счета из-за мошеннических средств.
Защита: Принимайте только платежи, где имя банковского счета точно совпадает с проверенным именем KYC на Binance.
Схема "Отмена заказа": После того, как вы отправили деньги, продавец утверждает, что произошла банковская ошибка и просит вас отменить заказ, чтобы вернуть вам деньги.
Защита: Если вы уже оплатили, никогда не отменяйте заказ. Если сделаете это, крипта вернется к продавцу. Подайте Апелляцию немедленно.
Внеплатформенный чат (WhatsApp/Telegram): Контрагент просит перенести разговор за пределы платформы для "лучших курсов."
Защита: Держите все коммуникации и транзакции строго внутри официального приложения Binance, чтобы оставаться под защитой системы эскроу.
⚠️ Главное: Терпение - ключ к P2P-торговле. Не позволяйте никому давить на вас, чтобы вы действовали быстро!
#P2PScamAwareness #P2PScam #ScamAwareness

P2P $USDT СИГНАЛ О ЗАМОРАЖИВАНИИ 🚨

Риски P2P реальны. Один нечистоплотный контрагент может вызвать заморозку банковских счетов во всех аккаунтах, с которыми он взаимодействовал, даже если вы ничего плохого не сделали.

Действуйте быстро. Избегайте низкокачественных P2P трейдеров, особенно с кредитом менее 50% по количеству сделок или ниже 95% завершения. Каждый раз сверяйте имя владельца банковского счета с именем на аккаунте первоклассной биржи. Никаких несоответствий. Никаких обходных путей. Защитите свои средства до того, как ущерб будет нанесен.

Это не финансовый совет. Управляйте своими рисками.

#P2PScam #CryptoSafety #BinanceSquare #USDT #CryptoSecurity

⚡

⚠️ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ К СКАМУ P2P НА BINANCE! ⚠️
#P2PScamAwareness
Торговля криптовалютой может быть очень прибыльной, но безопасность всегда должна быть вашим приоритетом номер один! В последнее время многие трейдеры сталкивались с проблемами, когда мошенники принимают оплату в P2P, но отказываются выпускать крипту.
Вот 3 Золотых Правила для защиты ваших средств:
1️⃣ Проверьте Профиль Продавца: Всегда торгуйте с проверенными продавцами, у которых высокий процент завершения (выше 95%).
2️⃣ Никогда Не Делитесь Чувствительной Информацией: Не отправляйте фотографии вашего CNIC/ID карты в чате случайным покупателям или продавцам.
3️⃣ Храните Доказательства Оплаты: Всегда делайте скриншоты ваших успешных транзакций (JazzCash, EasyPaisa или Банк), чтобы вы могли сразу подать апелляцию, если это необходимо.
Будьте внимательны, торгуйте умно и защищайте свой капитал! Сталкивались ли вы когда-нибудь с проблемами во время P2P торговли? Дайте знать в комментариях! 👇
#P2PScam #CryptoSafety #BinanceSquare

Как избежать P2P мошенничества
#P2P (Peer-to-Peer) торговля удобна, но мошенники часто нацеливаются на неопытных трейдеров. Вот лучшие способы оставаться в безопасности:
✅ Используйте только проверенные биржи
Торгуйте через авторитетные платформы с эскроу-защитой, такие как крупные криптобиржи.
✅ Проверьте платеж сами
Никогда не полагайтесь на скриншоты или SMS-уведомления. Проверяйте свой банковский счет или кошелек для платежей напрямую перед тем, как выпустить крипту.
✅ Храните все коммуникации на платформе
Избегайте переноса разговоров в Telegram, WhatsApp или другие приложения, где мошенники могут действовать без контроля.
✅ Торгуйте с проверенными продавцами
Выбирайте пользователей с высоким уровнем завершения, положительными отзывами и долгой историей торговли.
✅ Осторожно с фальшивыми доказательствами платежей
Мошенники часто отправляют редактированные скриншоты, показывающие завершенный перевод. Всегда подтверждайте, что средства действительно поступили.
✅ Отклоняйте третьи платежи
Имя отправителя должно совпадать с проверенной учетной записью покупателя. Будьте осторожны, если платеж поступает от кого-то другого.
✅ Используйте систему споров
Если что-то выглядит подозрительно, не выпускайте крипту. Откройте спор и позвольте команде поддержки платформы провести расследование.
Распространенные P2P мошенничества
🔸 Фальшивые скриншоты банковских переводов
🔸 Мошенничество с черными сборами или возвратом платежей
🔸 Запросы на торговлю вне платформы
🔸 Фальшивые аккаунты службы поддержки
🔸 Мошенничество с переплатой
Золотое правило
Никогда не выпускайте свою крипту, пока не подтвердите, что платеж полностью получен и зачислен на ваш счет. #P2PScam #P2PScamAwareness #ECBExpectedToRaiseRates25Bps #ZcashUnlimitedMintingFlawFound

П2П АЛЕРТ О ЗАМОРАЖИВАНИИ: ЗАЩИТИТЕ СВОИ $BNB СРЕДСТВА 🚨

Контрагент по П2П, связанный с мошенническими средствами, может вызвать замораживание банковских счетов на всех счетах, затронутых этим платежным потоком. Это серьезный операционный риск для крипто-пользователей, которые работают через П2П каналы.

Никогда не рассматривайте П2П как случайный обмен.

Проверьте количество сделок.
Проверьте процент завершения.
Избегайте слабых профилей.
Сопоставьте название банка плательщика с названием аккаунта на бирже высшего уровня.
Не принимайте платежи от третьих лиц.
Держите записи в порядке.

Один плохой контрагент может заблокировать ваши деньги на месяцы.

Это не финансовый совет. Управляйте своими рисками.

#P2PScam #CryptoSafety #Binance #CryptoSecurity

⚡

Только что столкнулся с ситуацией P2P, которая ярко напоминает о том, что всегда нужно быть на чеку, даже с, казалось бы, надежными трейдерами. Я помогал другу, пытаясь купить около 1,000 PKR в стабильных монетах, знаете, обычные P2P дела.

Я пролистал варианты и остановился на продавце, у которого был впечатляющий процент завершения и хорошая репутация. Все выглядело хорошо на бумаге, поэтому я думал, что делаю безопасный выбор. Они отправили свои банковские данные в чате, и я быстро перевел деньги в течение нескольких минут.

Но вот в чем загвоздка: платеж явно прошел с моей стороны, но крипта так и не оказалась в моем кошельке. Продавец просто замолчал после получения денег. Это было довольно разочаровывающе видеть такое, даже при всех предполагаемых мерах предосторожности. Я не терял времени и сразу подал апелляцию против них. Это хороший урок о том, что даже сильные статистические данные не гарантируют гладкой поездки в мире P2P. $USDT $BNB $BTC

#P2Pscam #CryptoSecurity #TradingRisks #ЦифровыеАктивы

🚨На заметку по P2P, есть люди, которые пытаются обмануть, делая фишинг, очевидно, я не кликнул на письмо, которое якобы прислал мне Zinli, жалоба подана и заблокировано.

#p2p #P2PScam