Le autorità indiane hanno avviato una vasta operazione di repressione contro un presunto schema Ponzi crypto che avrebbe causato perdite di circa 254 milioni di dollari agli investitori.

Il caso evidenzia un problema globale crescente. Con l’aumento degli hack crypto nel 2025, anche le truffe stanno crescendo di pari passo. Malintenzionati sempre più sofisticati stanno sfruttando i possessori di asset digitali attraverso tattiche di frode avanzate e mirate.

Le autorità indiane scoprono uno schema Ponzi crypto su più piattaforme

La Directorate of Enforcement (ED) dell’India ha dichiarato di aver condotto operazioni di perquisizione in otto località negli stati settentrionali di Himachal Pradesh e Punjab il 13 dicembre, in base alla Prevention of Money Laundering Act (PMLA). L’indagine riguarda quello che i funzionari descrivono come uno schema Ponzi su larga scala basato su crypto e marketing multilivello (MLM), che avrebbe truffato centinaia di migliaia di investitori.

Secondo l’ED, gli investitori hanno perso circa Rs. 2.300 crore, equivalenti a circa 254 milioni di dollari ai tassi di cambio attuali. Lo schema sarebbe stato orchestrato da Subhash Sharma, che è fuggito dall’India nel 2023.

“L’ED ha avviato un’indagine sulla base di molteplici FIR depositate da vari commissariati di polizia negli stati di Himachal Pradesh e Punjab contro Subhash Sharma, la mente della truffa, e altre persone associate, per reati secondo diverse sezioni dell’IPC del 1860, il Chit Funds Act del 1982, il Banning of Unregulated Deposit Schemes Act del 2019 e la normativa correlata,” si legge nel comunicato stampa.

Gli investigatori sostengono che Sharma e gli altri complici abbiano avviato e gestito i loro schemi attraverso molte piattaforme. Tra queste si trovano Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext e A-Global. Queste piattaforme sono descritte come sistemi auto-creati e non regolamentati che funzionavano come classici schemi Ponzi.

“Investitori ingenui sono stati attirati con false promesse di rendimenti straordinari”, hanno dichiarato le autorità.

L’ED ha anche rivelato che gli accusati manipolavano i prezzi di token fittizi. Di tanto in tanto, creavano, chiudevano e rebrandizzavano piattaforme per nascondere la frode.

Le autorità affermano che i proventi del reato sono stati riciclati attraverso raccolte in contanti, società di comodo e conti bancari personali appartenenti agli indagati e ai loro parenti.

Il comunicato stampa suggerisce che diverse persone abbiano agito come agenti di commissione, guadagnando somme significative per aver portato nuovi partecipanti nello schema. La rete è anche accusata di aver utilizzato incentivi come viaggi all’estero ed eventi promozionali per accelerare il reclutamento di investitori e far crescere l’operazione.

“Nonostante gli ordini di congelamento emessi il 04-11-2023 dall’autorità competente (sulla base dell’indagine condotta dalla polizia statale), regolarmente notificati al Segretario delle Finanze, al tribunale e alle autorità fiscali del Governo del Punjab, 15 appezzamenti di terreno situati a Zirakpur, Punjab sono stati venduti da uno degli accusati arrestati (arrestato dalla polizia dell’Himachal Pradesh nel 2025), ovvero Vijay Juneja, in palese violazione della legge,” ha riferito l’ED.

Dopo le perquisizioni, l’ED ha confermato di aver congelato tre cassette di sicurezza, saldi bancari e depositi a termine per un totale di circa Rs. 1,2 crore (circa 132.000 dollari).

“Inoltre, sono stati sequestrati vari documenti rilevanti relativi agli investimenti effettuati in numerosi beni immobili, comprese proprietà benami acquistate dagli indagati utilizzando i proventi dello schema Ponzi, database degli investitori, strutture di commissioni e dispositivi digitali, che indicano una massiccia generazione e riciclaggio dei proventi illeciti.”

Le autorità hanno anche confermato che l’indagine è ancora in corso.

Aumenta l’epidemia globale di truffe crypto

La repressione in India arriva in un contesto di aumento globale delle frodi legate alle criptovalute. Il mese scorso, BeInCrypto ha riferito che in Australia i truffatori stavano falsificando denunce di crimini informatici e fingendo di essere forze dell’ordine per rubare gli asset delle vittime.

Anche i malintenzionati stanno diventando più strategici nei tempi, lanciando sempre più spesso schemi durante i periodi festivi quando lo shopping online e le transazioni digitali aumentano.

In particolare, questa tendenza non è un fenomeno nuovo. Il report 2024 dell’FBI su Internet Crime ha registrato oltre 150.000 segnalazioni di reati legati alle criptovalute.

Le perdite hanno raggiunto 9,3 miliardi di dollari, in crescita del 66% rispetto al 2023. Le truffe sugli investimenti hanno causato danni per 5,8 miliardi di dollari. Inoltre, secondo TRM Labs, le truffe legate alle crypto hanno sottratto almeno 53 miliardi di dollari a livello globale dal 2023.

Le autorità di regolamentazione di tutto il mondo stanno intensificando l’azione di contrasto. L’intervento dell’India riflette un movimento più ampio per perseguire i truffatori e recuperare i fondi. Restano comunque delle sfide. Man mano che le crypto diventano più popolari, la corsa tra truffatori e chi combatte le frodi continua.