DOJ 破獲高達3690萬美元的加密貨幣詐騙團伙案
美國司法部（DOJ）近日破獲了一起涉案3690萬美元的國際加密貨幣詐騙案，五名涉案人員已認罪。該團伙通過社交媒體、短信、電話和在線約會網站精心設計騙局，誘騙美國受害者投資虛假數字資產項目，實則將資金轉入犯罪分子控制的賬戶，並通過複雜的洗錢網絡轉移至海外。
案件的核心運作涉及多名關鍵人物。其中，包含加州居民 Joseph Wong（33歲）、Jose Somarriba（55歲）和Shengsheng He（39歲），以及兩名中國公民 Yicheng Zhang和 Jingliang Su，均承認參與犯罪事實。
其中，Jose Somarriba與Shengsheng He共同創立了空殼公司Axis Digital Limited，並在巴哈馬的Deltec銀行開設賬戶，用於接收受害者資金。隨後，他們將資金兌換成USDT（泰達幣），並轉移至柬埔寨由匿名人士控制的數字錢包，最終流入當地運營的詐騙中心。
與此同時，Wong某在洛杉磯管理着一個洗錢網絡，通過創建空殼公司和美國銀行賬戶，協助資金轉移至海外。Zhang某則負責管理部分混淆賬戶，進一步掩蓋資金流向。
目前，Wong某和Zhang某因串謀洗錢面臨最高20年監禁，Somarriba某、He某和Su某因串謀經營無牌貨幣服務業務面臨最高5年監禁。他們與此前承認罪行的另外三名共犯，共同承認了洗錢罪。
此前，美國聯邦調查局（FBI）互聯網犯罪投訴中心（IC3）發佈報告稱，60歲以上的美國人受加密貨幣相關欺詐影響最大，僅在去年記錄了超14萬起與數字資產相關的投訴中的損失超 48 億美元。
綜上，DOJ 的數字貨幣犯罪打擊行動，既提醒了公衆對加密貨幣投資風險的警惕，也揭示了市場監管的漏洞，尤其是老年人保護措施的不足。
作爲加密貨幣的投資者，你認爲應該如何保護投資者，特別是老年人，免受此類詐騙的侵害？