投资者保护
32,063 次瀏覽
8 討論中
熱門
最新
查看原文
DOJ 破獲高達3690萬美元的加密貨幣詐騙團伙案
美國司法部（DOJ）近日破獲了一起涉案3690萬美元的國際加密貨幣詐騙案，五名涉案人員已認罪。該團伙通過社交媒體、短信、電話和在線約會網站精心設計騙局，誘騙美國受害者投資虛假數字資產項目，實則將資金轉入犯罪分子控制的賬戶，並通過複雜的洗錢網絡轉移至海外。
案件的核心運作涉及多名關鍵人物。其中，包含加州居民 Joseph Wong（33歲）、Jose Somarriba（55歲）和Shengsheng He（39歲），以及兩名中國公民 Yicheng Zhang和 Jingliang Su，均承認參與犯罪事實。
其中，Jose Somarriba與Shengsheng He共同創立了空殼公司Axis Digital Limited，並在巴哈馬的Deltec銀行開設賬戶，用於接收受害者資金。隨後，他們將資金兌換成USDT（泰達幣），並轉移至柬埔寨由匿名人士控制的數字錢包，最終流入當地運營的詐騙中心。
與此同時，Wong某在洛杉磯管理着一個洗錢網絡，通過創建空殼公司和美國銀行賬戶，協助資金轉移至海外。Zhang某則負責管理部分混淆賬戶，進一步掩蓋資金流向。
目前，Wong某和Zhang某因串謀洗錢面臨最高20年監禁，Somarriba某、He某和Su某因串謀經營無牌貨幣服務業務面臨最高5年監禁。他們與此前承認罪行的另外三名共犯，共同承認了洗錢罪。
此前，美國聯邦調查局（FBI）互聯網犯罪投訴中心（IC3）發佈報告稱，60歲以上的美國人受加密貨幣相關欺詐影響最大，僅在去年記錄了超14萬起與數字資產相關的投訴中的損失超 48 億美元。
綜上，DOJ 的數字貨幣犯罪打擊行動，既提醒了公衆對加密貨幣投資風險的警惕，也揭示了市場監管的漏洞，尤其是老年人保護措施的不足。
作爲加密貨幣的投資者，你認爲應該如何保護投資者，特別是老年人，免受此類詐騙的侵害？
#加密货币诈骗 #美国司法部 #数字货币犯罪 #投资者保护
美國司法部（DOJ）近日破獲了一起涉案3690萬美元的國際加密貨幣詐騙案，五名涉案人員已認罪。該團伙通過社交媒體、短信、電話和在線約會網站精心設計騙局，誘騙美國受害者投資虛假數字資產項目，實則將資金轉入犯罪分子控制的賬戶，並通過複雜的洗錢網絡轉移至海外。
案件的核心運作涉及多名關鍵人物。其中，包含加州居民 Joseph Wong（33歲）、Jose Somarriba（55歲）和Shengsheng He（39歲），以及兩名中國公民 Yicheng Zhang和 Jingliang Su，均承認參與犯罪事實。
其中，Jose Somarriba與Shengsheng He共同創立了空殼公司Axis Digital Limited，並在巴哈馬的Deltec銀行開設賬戶，用於接收受害者資金。隨後，他們將資金兌換成USDT（泰達幣），並轉移至柬埔寨由匿名人士控制的數字錢包，最終流入當地運營的詐騙中心。
與此同時，Wong某在洛杉磯管理着一個洗錢網絡，通過創建空殼公司和美國銀行賬戶，協助資金轉移至海外。Zhang某則負責管理部分混淆賬戶，進一步掩蓋資金流向。
目前，Wong某和Zhang某因串謀洗錢面臨最高20年監禁，Somarriba某、He某和Su某因串謀經營無牌貨幣服務業務面臨最高5年監禁。他們與此前承認罪行的另外三名共犯，共同承認了洗錢罪。
此前，美國聯邦調查局（FBI）互聯網犯罪投訴中心（IC3）發佈報告稱，60歲以上的美國人受加密貨幣相關欺詐影響最大，僅在去年記錄了超14萬起與數字資產相關的投訴中的損失超 48 億美元。
綜上，DOJ 的數字貨幣犯罪打擊行動，既提醒了公衆對加密貨幣投資風險的警惕，也揭示了市場監管的漏洞，尤其是老年人保護措施的不足。
作爲加密貨幣的投資者，你認爲應該如何保護投資者，特別是老年人，免受此類詐騙的侵害？
#加密货币诈骗 #美国司法部 #数字货币犯罪 #投资者保护
查看原文
市場警示：名人效應下的meme代幣，資產泡沫與投機風險並存
在加密貨幣的世界裏，名人效應一直是一種不可忽視的力量。最近，Jupiter Slorg 的最新統計數據顯示，上個月在 Solana 區塊鏈上，有30位名人加入了發行 meme 代幣的行列，包括像 Andrew Tate 和 Soulja Boy 等知名人物的代幣。
然而，這些名人代幣的市場表現卻讓人大跌眼鏡，平均價值從最高點下跌了驚人的94%，即便是表現最好的代幣也遭受了超過70%的損失，更有一半的代幣價值縮水了99%以上。
然而，這些名人代幣的市場表現卻讓人大跌眼鏡，平均價值從最高點下跌了驚人的94%，即便是表現最好的代幣也遭受了超過70%的損失，更有一半的代幣價值縮水了99%以上。
查看原文
羊駝 $ALPACA 的下架事件再次暴露了市場透明度和監管的不足。市場操控者利用信息不對稱，通過操盤合約和現貨市場，導致投資者巨大損失。交易平臺如果能加強合規管理，定期進行審計並要求項目方公開運營信息，將有效降低操控風險，併爲投資者提供保障。幣安等平臺應率先加強合規管理，推動透明度提升，確保市場更加健康和穩定，保護投資者利益。#加密市場 #合規管理 #市場監管 #投资者保护
查看原文
👊 重拳出擊：加密貨幣騙局主謀被判20年，沒收非法所得被360萬美元！
好消息！佛羅里達州的Juan Tacuri，這個加密貨幣龐氏騙局Forcount的幕後黑手，終於被判了20年聯邦監禁，還得接受1年的監督釋放。
更加值得關注的是，他那些用騙來的錢買的豪宅和360萬美元的資產全被沒收了，而且還要向受害者支付同等金額的賠償金！
這個騙局在全球範圍內坑了數千人，主要是美國的西班牙語社區。他們先是承諾投資者的錢能在六個月內翻番，結果呢？壓根兒就沒進行過任何加密貨幣交易或挖礦，就是典型的龐氏騙局，用新投資者的錢來填舊投資者的坑。Tacuri就是這個騙局裏最“成功”的推廣者之一，不僅賺了個盆滿鉢滿，還過着相當奢侈的生活。
但好景不長，從2018年就開始有受害者投訴了。然而，Tacuri他們就用各種藉口和隱藏費用來拖延時間。更離譜的是，他們還發行了一種毫無價值的代幣“Mindexcoin”，繼續忽悠投資者。
到了2021年，大多數受害者血本無歸，這個騙局玩不下去了。終於在2022年12月，美國司法部對Tacuri和他的同夥提起了指控。今年6月，Tacuri在法官面前認罪，等待他的就是今天240 個月的監禁判決。
這個結果也是給公衆了一條滿意的交待！這不僅是對犯罪分子的嚴懲，也是對我們權益的保護。
💬 最後，大家對於這起加密貨幣詐騙案有何看法？你們是否也經歷過類似的欺詐案例？歡迎在評論區分享你的經歷和觀點，讓我們共同提高警惕，防範詐騙！
#加密货币骗局 #法律严惩 #投资者保护
好消息！佛羅里達州的Juan Tacuri，這個加密貨幣龐氏騙局Forcount的幕後黑手，終於被判了20年聯邦監禁，還得接受1年的監督釋放。
更加值得關注的是，他那些用騙來的錢買的豪宅和360萬美元的資產全被沒收了，而且還要向受害者支付同等金額的賠償金！
這個騙局在全球範圍內坑了數千人，主要是美國的西班牙語社區。他們先是承諾投資者的錢能在六個月內翻番，結果呢？壓根兒就沒進行過任何加密貨幣交易或挖礦，就是典型的龐氏騙局，用新投資者的錢來填舊投資者的坑。Tacuri就是這個騙局裏最“成功”的推廣者之一，不僅賺了個盆滿鉢滿，還過着相當奢侈的生活。
但好景不長，從2018年就開始有受害者投訴了。然而，Tacuri他們就用各種藉口和隱藏費用來拖延時間。更離譜的是，他們還發行了一種毫無價值的代幣“Mindexcoin”，繼續忽悠投資者。
到了2021年，大多數受害者血本無歸，這個騙局玩不下去了。終於在2022年12月，美國司法部對Tacuri和他的同夥提起了指控。今年6月，Tacuri在法官面前認罪，等待他的就是今天240 個月的監禁判決。
這個結果也是給公衆了一條滿意的交待！這不僅是對犯罪分子的嚴懲，也是對我們權益的保護。
💬 最後，大家對於這起加密貨幣詐騙案有何看法？你們是否也經歷過類似的欺詐案例？歡迎在評論區分享你的經歷和觀點，讓我們共同提高警惕，防範詐騙！
#加密货币骗局 #法律严惩 #投资者保护
查看原文
👮♂️越南當局破獲百萬美元加密貨幣詐騙案，保護數百名投資者免受損失
越南當局破獲了一起涉及百萬美元的加密貨幣詐騙案，成功阻止了近300人陷入財務危機。這個名爲“百萬微笑”的公司通過一個名爲QFS的虛構代幣，從大約400名個人和100家企業騙取了約117萬美元。
這個項目的詐騙手段包括虛假的財務自由承諾、誇大的回報率以及與祖先寶藏相關的精神主張，誘使受害者投資從190美元到1350美元金額不等。
警方在詐騙集團宣傳活動前緊急行動，成功拘捕了包括總經理在內的七名要員。經調查，該集團僞裝成合法企業，在豪華地點設辦公室，資金均來自受害者的投入。公司高層經常通過Zoom會議大肆宣傳項目的財富神話，假稱QFS代幣有珍寶資產作後盾。
然而，調查人員發現QFS代幣背後沒有任何有形的加密資產或真正的支持。受害者包括小企業主和經濟背景一般的個人，他們被一旦QFS代幣價值飆升便能成爲億萬富翁的承諾所吸引。
通過進一步調查發現，公司領導人自己並沒有大量金融資產，他們從新投資者那裏籌集的資金被重新用於維持成功的假象，包括奢華的辦公室品牌宣傳和舉辦大型宣傳活動。
河內警方重申，儘管反覆提醒公衆遠離未受監管的加密貨幣投資，但許多人因金融知識不足和致富誘惑而受害。對此，警方呼籲市民謹慎覈實投資項目的真實性，對誇張宣傳保持警惕，並及時向執法部門舉報可疑投資活動。
🗣️結語：
越南當局的迅速行動不僅挽救了近300名潛在受害者，也展示了該國在保護投資者權益和打擊金融犯罪方面的決心和能力。
此事件提醒投資者，必須提高警惕，對任何看似誘人的高回報承諾保持懷疑態度。
💬你是否有接觸過類似的詐騙案例？你是如何鑑別及防範的？
#越南打击诈骗 #加密货币骗局 #投资者保护
越南當局破獲了一起涉及百萬美元的加密貨幣詐騙案，成功阻止了近300人陷入財務危機。這個名爲“百萬微笑”的公司通過一個名爲QFS的虛構代幣，從大約400名個人和100家企業騙取了約117萬美元。
這個項目的詐騙手段包括虛假的財務自由承諾、誇大的回報率以及與祖先寶藏相關的精神主張，誘使受害者投資從190美元到1350美元金額不等。
警方在詐騙集團宣傳活動前緊急行動，成功拘捕了包括總經理在內的七名要員。經調查，該集團僞裝成合法企業，在豪華地點設辦公室，資金均來自受害者的投入。公司高層經常通過Zoom會議大肆宣傳項目的財富神話，假稱QFS代幣有珍寶資產作後盾。
然而，調查人員發現QFS代幣背後沒有任何有形的加密資產或真正的支持。受害者包括小企業主和經濟背景一般的個人，他們被一旦QFS代幣價值飆升便能成爲億萬富翁的承諾所吸引。
通過進一步調查發現，公司領導人自己並沒有大量金融資產，他們從新投資者那裏籌集的資金被重新用於維持成功的假象，包括奢華的辦公室品牌宣傳和舉辦大型宣傳活動。
河內警方重申，儘管反覆提醒公衆遠離未受監管的加密貨幣投資，但許多人因金融知識不足和致富誘惑而受害。對此，警方呼籲市民謹慎覈實投資項目的真實性，對誇張宣傳保持警惕，並及時向執法部門舉報可疑投資活動。
🗣️結語：
越南當局的迅速行動不僅挽救了近300名潛在受害者，也展示了該國在保護投資者權益和打擊金融犯罪方面的決心和能力。
此事件提醒投資者，必須提高警惕，對任何看似誘人的高回報承諾保持懷疑態度。
💬你是否有接觸過類似的詐騙案例？你是如何鑑別及防範的？
#越南打击诈骗 #加密货币骗局 #投资者保护
查看原文
🏢️SEC應被告高管請求，臨時中止對挖礦公司Geosyn的欺詐訴訟案！
2月14日，據外媒報道，美國證券交易委員會（SEC）通知德克薩斯州法院，基於被告高管的要求，將暫停對加密貨幣挖礦公司Geosyn的欺詐案件訴訟。而在此之前，Geosyn Mining 還曾面臨聯邦層面的多項指控。
聯邦檢察官指出，Geosyn 公司老闆及前高管存在欺詐行爲，他們挪用客戶資金用於個人消費，而非投入挖礦業務。東窗事發後，Geosyn 的首席執行官 Caleb Ward 與前運營主管 Jeremy McNutt 已向當局投案自首。
該事件的起源是，被告請求美國證券交易委員會（SEC）暫緩訴訟程序，他們認爲特朗普政府對於加密貨幣的立場可能削弱SEC的監管力度。然而，SEC堅稱本案與加密貨幣監管無直接關聯，並未涉及對加密貨幣銷售的指控。
於是，SEC於去年4月提起的訴訟指出，Caleb Joseph Ward和Jeremy George McNutt未經註冊進行了欺詐性的證券發行。訴訟文件顯示，從2021年11月至2022年12月，他們從64名投資者處籌集了560萬美元，並對挖礦業務進行了虛假陳述。
簡而言之，被告向投資者承諾了特殊的電力交易，使得挖礦業務看起來極具盈利潛力，但他們隱瞞了並未實際購買或激活任何挖礦設備的事實。
最終，SEC指控被告將120萬美元用於個人消費，並支付354,500美元給其他投資者，謊稱這些資金用於購買比特幣，以此來合法化他們的支付行爲。
這一事件再次提醒投資者，在涉足加密貨幣市場時必須保持警惕，對於任何投資機會都應進行充分的調查和風險評估。
然而，儘管本案已被暫時擱置，但SEC與被告之間的較量可能還將持續。
💬你怎麼看？你認爲投資者應該如何保護自己免受此類欺詐行爲的侵害？評論區見！
#投资者保护 #SEC诉讼 #GeosynMining #投资欺诈
2月14日，據外媒報道，美國證券交易委員會（SEC）通知德克薩斯州法院，基於被告高管的要求，將暫停對加密貨幣挖礦公司Geosyn的欺詐案件訴訟。而在此之前，Geosyn Mining 還曾面臨聯邦層面的多項指控。
聯邦檢察官指出，Geosyn 公司老闆及前高管存在欺詐行爲，他們挪用客戶資金用於個人消費，而非投入挖礦業務。東窗事發後，Geosyn 的首席執行官 Caleb Ward 與前運營主管 Jeremy McNutt 已向當局投案自首。
該事件的起源是，被告請求美國證券交易委員會（SEC）暫緩訴訟程序，他們認爲特朗普政府對於加密貨幣的立場可能削弱SEC的監管力度。然而，SEC堅稱本案與加密貨幣監管無直接關聯，並未涉及對加密貨幣銷售的指控。
於是，SEC於去年4月提起的訴訟指出，Caleb Joseph Ward和Jeremy George McNutt未經註冊進行了欺詐性的證券發行。訴訟文件顯示，從2021年11月至2022年12月，他們從64名投資者處籌集了560萬美元，並對挖礦業務進行了虛假陳述。
簡而言之，被告向投資者承諾了特殊的電力交易，使得挖礦業務看起來極具盈利潛力，但他們隱瞞了並未實際購買或激活任何挖礦設備的事實。
最終，SEC指控被告將120萬美元用於個人消費，並支付354,500美元給其他投資者，謊稱這些資金用於購買比特幣，以此來合法化他們的支付行爲。
這一事件再次提醒投資者，在涉足加密貨幣市場時必須保持警惕，對於任何投資機會都應進行充分的調查和風險評估。
然而，儘管本案已被暫時擱置，但SEC與被告之間的較量可能還將持續。
💬你怎麼看？你認爲投資者應該如何保護自己免受此類欺詐行爲的侵害？評論區見！
#投资者保护 #SEC诉讼 #GeosynMining #投资欺诈
查看原文
📰 從銀行高管到階下囚：堪薩斯州前 CEO 挪用 4700 萬美元加密貨幣換來 24 年鐵窗生涯！
🎖️ 堪薩斯州前銀行高管Shan Hanes因在加密貨幣欺詐案中挪用 4710 萬美元，並導致銀行Heartland Tri-State Bank (HTSB) 倒閉，而被判處超過24年的聯邦監禁。
🕵️♂️ 法庭記錄顯示，在2023年5月至7月，Hanes通過11次未授權的電匯，非法將銀行的4710萬美元轉移到了加密貨幣錢包。據稱，這是一場精心策劃的"殺豬盤"，專門誘騙那些對數字資產投資毫無戒心的投資者。
👥 這場騙局不僅讓HTSB破產，還讓FDIC背上了巨大的損失，投資者們也損失了900萬美元。現在，一名聯邦法官已經下令，90天內要開一個聽證會來決定怎麼賠償那些受害者。
🔍 美國檢察官Kate E. Brubacher對此案子發表了看法，說Hanes不僅違反了職業操守和法律，還破壞了人們對Heartland Bank及其投資者的信心。
👮 FBI特工主管Stephen Sellers也強調，Hanes辜負了埃爾克哈特（Elkhart ）社區對他的信任，利用自己的地位進行私吞，結果是一場導致銀行倒閉的騙局。他本應保護銀行和客戶，而不是參與欺詐。
🏢 聯邦住房金融局的Korey Brinkman指出，Hanes嚴重違背了信任，給客戶帶來了巨大損失，最終導致了銀行的倒閉。
👨 特工Jon Ellwanger補充說，這次判決傳遞了一個明確的信號，即那些破壞社區銀行穩定的高管將受到法律的嚴懲。
⚖️ 他對與聯邦執法部門的合作取得這一結果感到自豪，並感謝美國檢察官辦公室確保哈內斯爲其罪行負責。
👇 你對這起案件有什麼看法？對於加強監管，你有哪些建議？在評論區分享你的想法和觀點！
#銀行欺詐 #加密貨幣騙局 #法律制裁 #金融安全 #投資者保護
🎖️ 堪薩斯州前銀行高管Shan Hanes因在加密貨幣欺詐案中挪用 4710 萬美元，並導致銀行Heartland Tri-State Bank (HTSB) 倒閉，而被判處超過24年的聯邦監禁。
🕵️♂️ 法庭記錄顯示，在2023年5月至7月，Hanes通過11次未授權的電匯，非法將銀行的4710萬美元轉移到了加密貨幣錢包。據稱，這是一場精心策劃的"殺豬盤"，專門誘騙那些對數字資產投資毫無戒心的投資者。
👥 這場騙局不僅讓HTSB破產，還讓FDIC背上了巨大的損失，投資者們也損失了900萬美元。現在，一名聯邦法官已經下令，90天內要開一個聽證會來決定怎麼賠償那些受害者。
🔍 美國檢察官Kate E. Brubacher對此案子發表了看法，說Hanes不僅違反了職業操守和法律，還破壞了人們對Heartland Bank及其投資者的信心。
👮 FBI特工主管Stephen Sellers也強調，Hanes辜負了埃爾克哈特（Elkhart ）社區對他的信任，利用自己的地位進行私吞，結果是一場導致銀行倒閉的騙局。他本應保護銀行和客戶，而不是參與欺詐。
🏢 聯邦住房金融局的Korey Brinkman指出，Hanes嚴重違背了信任，給客戶帶來了巨大損失，最終導致了銀行的倒閉。
👨 特工Jon Ellwanger補充說，這次判決傳遞了一個明確的信號，即那些破壞社區銀行穩定的高管將受到法律的嚴懲。
⚖️ 他對與聯邦執法部門的合作取得這一結果感到自豪，並感謝美國檢察官辦公室確保哈內斯爲其罪行負責。
👇 你對這起案件有什麼看法？對於加強監管，你有哪些建議？在評論區分享你的想法和觀點！
#銀行欺詐 #加密貨幣騙局 #法律制裁 #金融安全 #投資者保護
登入探索更多內容