美国司法部
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DOJ 破獲高達3690萬美元的加密貨幣詐騙團伙案
美國司法部（DOJ）近日破獲了一起涉案3690萬美元的國際加密貨幣詐騙案，五名涉案人員已認罪。該團伙通過社交媒體、短信、電話和在線約會網站精心設計騙局，誘騙美國受害者投資虛假數字資產項目，實則將資金轉入犯罪分子控制的賬戶，並通過複雜的洗錢網絡轉移至海外。
案件的核心運作涉及多名關鍵人物。其中，包含加州居民 Joseph Wong（33歲）、Jose Somarriba（55歲）和Shengsheng He（39歲），以及兩名中國公民 Yicheng Zhang和 Jingliang Su，均承認參與犯罪事實。
其中，Jose Somarriba與Shengsheng He共同創立了空殼公司Axis Digital Limited，並在巴哈馬的Deltec銀行開設賬戶，用於接收受害者資金。隨後，他們將資金兌換成USDT（泰達幣），並轉移至柬埔寨由匿名人士控制的數字錢包，最終流入當地運營的詐騙中心。
與此同時，Wong某在洛杉磯管理着一個洗錢網絡，通過創建空殼公司和美國銀行賬戶，協助資金轉移至海外。Zhang某則負責管理部分混淆賬戶，進一步掩蓋資金流向。
目前，Wong某和Zhang某因串謀洗錢面臨最高20年監禁，Somarriba某、He某和Su某因串謀經營無牌貨幣服務業務面臨最高5年監禁。他們與此前承認罪行的另外三名共犯，共同承認了洗錢罪。
此前，美國聯邦調查局（FBI）互聯網犯罪投訴中心（IC3）發佈報告稱，60歲以上的美國人受加密貨幣相關欺詐影響最大，僅在去年記錄了超14萬起與數字資產相關的投訴中的損失超 48 億美元。
綜上，DOJ 的數字貨幣犯罪打擊行動，既提醒了公衆對加密貨幣投資風險的警惕，也揭示了市場監管的漏洞，尤其是老年人保護措施的不足。
作爲加密貨幣的投資者，你認爲應該如何保護投資者，特別是老年人，免受此類詐騙的侵害？
#加密货币诈骗 #美国司法部 #数字货币犯罪 #投资者保护
美國司法部（DOJ）近日破獲了一起涉案3690萬美元的國際加密貨幣詐騙案，五名涉案人員已認罪。該團伙通過社交媒體、短信、電話和在線約會網站精心設計騙局，誘騙美國受害者投資虛假數字資產項目，實則將資金轉入犯罪分子控制的賬戶，並通過複雜的洗錢網絡轉移至海外。
案件的核心運作涉及多名關鍵人物。其中，包含加州居民 Joseph Wong（33歲）、Jose Somarriba（55歲）和Shengsheng He（39歲），以及兩名中國公民 Yicheng Zhang和 Jingliang Su，均承認參與犯罪事實。
其中，Jose Somarriba與Shengsheng He共同創立了空殼公司Axis Digital Limited，並在巴哈馬的Deltec銀行開設賬戶，用於接收受害者資金。隨後，他們將資金兌換成USDT（泰達幣），並轉移至柬埔寨由匿名人士控制的數字錢包，最終流入當地運營的詐騙中心。
與此同時，Wong某在洛杉磯管理着一個洗錢網絡，通過創建空殼公司和美國銀行賬戶，協助資金轉移至海外。Zhang某則負責管理部分混淆賬戶，進一步掩蓋資金流向。
目前，Wong某和Zhang某因串謀洗錢面臨最高20年監禁，Somarriba某、He某和Su某因串謀經營無牌貨幣服務業務面臨最高5年監禁。他們與此前承認罪行的另外三名共犯，共同承認了洗錢罪。
此前，美國聯邦調查局（FBI）互聯網犯罪投訴中心（IC3）發佈報告稱，60歲以上的美國人受加密貨幣相關欺詐影響最大，僅在去年記錄了超14萬起與數字資產相關的投訴中的損失超 48 億美元。
綜上，DOJ 的數字貨幣犯罪打擊行動，既提醒了公衆對加密貨幣投資風險的警惕，也揭示了市場監管的漏洞，尤其是老年人保護措施的不足。
作爲加密貨幣的投資者，你認爲應該如何保護投資者，特別是老年人，免受此類詐騙的侵害？
#加密货币诈骗 #美国司法部 #数字货币犯罪 #投资者保护
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馬斯克“每日百萬捐款”竟陷法律風波？美司法部發出警告！
你是否也曾被馬斯克的慷慨所震撼？那個宣佈每天捐贈100萬美元給簽署言論自由和持槍權請願書的選民的大佬，如今卻陷入了法律風波！美國司法部近日向他發出了警告函，稱其行爲可能觸犯聯邦競選法。這究竟是怎麼回事？讓我們一起揭開這背後的真相！
想象一下，馬斯克揮舞着金錢的大棒，每天向那些支持他理念的選民慷慨解囊，看似是在爲民主和自由而戰，實則卻可能觸碰了法律的底線。美國司法部可不喫這一套，他們迅速向馬斯克的America PAC發出了警告函，指出這種活動可能涉嫌違法。
想象一下，馬斯克揮舞着金錢的大棒，每天向那些支持他理念的選民慷慨解囊，看似是在爲民主和自由而戰，實則卻可能觸碰了法律的底線。美國司法部可不喫這一套，他們迅速向馬斯克的America PAC發出了警告函，指出這種活動可能涉嫌違法。
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美國司法部首次針對MEV發起訴訟：以太坊生態的新挑戰
美國司法部近日對操縱以太坊區塊鏈交易的“礦工可提取價值”（MEV）行爲提起了首次訴訟。這一行動標誌着政府對於加密貨幣市場新興現象的監管態度，同時也引發了對以太坊網絡未來影響的廣泛討論。
在這場訴訟中，美國司法部指控數名個體通過操控交易訂單和信息，從MEV中非法獲利。MEV是指礦工或其他區塊鏈網絡參與者通過重新排序或插入交易來獲取的額外收益。這種行爲雖然在某些情況下可能被視爲市場的一種自然現象，但當涉及到惡意操作和不公平交易時，就可能觸犯法律。
在這場訴訟中，美國司法部指控數名個體通過操控交易訂單和信息，從MEV中非法獲利。MEV是指礦工或其他區塊鏈網絡參與者通過重新排序或插入交易來獲取的額外收益。這種行爲雖然在某些情況下可能被視爲市場的一種自然現象，但當涉及到惡意操作和不公平交易時，就可能觸犯法律。
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⚖️ 美國司法部和SEC支持投資者訴訟，英偉達面臨法律挑戰！
美國司法部和SEC向最高法院表態，支持投資者對英偉達的集體訴訟，指控其隱瞞對加密礦工的銷售情況。
加密貨幣礦工們注意啦！美國司法部和SEC正在支持一場針對英偉達的訴訟，他們認爲英偉達沒有如實披露對加密礦工的銷售情況。據悉，這場訴訟自2018年起就開始了，現在終於到了最高法院的面前。
在一份法庭意見書中，美國代理總檢察長和SEC的高級律師都表示，這場訴訟有足夠的細節，應該繼續進行。他們認爲，私人訴訟對於司法部和SEC的執法行動來說是一個重要的補充 。
投資者團體指控英偉達隱瞞了超過10億美元的GPU銷售額，這些GPU被賣給了加密礦工。他們認爲，英偉達的CEO黃仁勳對公司在加密貨幣行業中的銷售情況進行了淡化處理。
💼 觀點：
隨着法律的不斷髮展，加密貨幣領域正變得越來越規範。這場訴訟可能會成爲未來如何處理類似情況的一個先例。讓我們密切關注最高法院的裁決，看看它將如何塑造加密貨幣和高科技公司的未來 。
這場訴訟可能會對英偉達造成不小的影響，尤其是如果最高法院支持投資者的立場。這不僅可能給英偉達帶來財務上的損失，還可能損害其在投資者中的信譽。
💬 大家怎麼看待這場訴訟？你們認爲英偉達緣何隱瞞了真實銷售情況？這對加密貨幣市場是否會產生影響？在評論區留下你的想法！
#英伟达 #加密货币诉讼 #美国司法部 #SEC
美國司法部和SEC向最高法院表態，支持投資者對英偉達的集體訴訟，指控其隱瞞對加密礦工的銷售情況。
加密貨幣礦工們注意啦！美國司法部和SEC正在支持一場針對英偉達的訴訟，他們認爲英偉達沒有如實披露對加密礦工的銷售情況。據悉，這場訴訟自2018年起就開始了，現在終於到了最高法院的面前。
在一份法庭意見書中，美國代理總檢察長和SEC的高級律師都表示，這場訴訟有足夠的細節，應該繼續進行。他們認爲，私人訴訟對於司法部和SEC的執法行動來說是一個重要的補充 。
投資者團體指控英偉達隱瞞了超過10億美元的GPU銷售額，這些GPU被賣給了加密礦工。他們認爲，英偉達的CEO黃仁勳對公司在加密貨幣行業中的銷售情況進行了淡化處理。
💼 觀點：
隨着法律的不斷髮展，加密貨幣領域正變得越來越規範。這場訴訟可能會成爲未來如何處理類似情況的一個先例。讓我們密切關注最高法院的裁決，看看它將如何塑造加密貨幣和高科技公司的未來 。
這場訴訟可能會對英偉達造成不小的影響，尤其是如果最高法院支持投資者的立場。這不僅可能給英偉達帶來財務上的損失，還可能損害其在投資者中的信譽。
💬 大家怎麼看待這場訴訟？你們認爲英偉達緣何隱瞞了真實銷售情況？這對加密貨幣市場是否會產生影響？在評論區留下你的想法！
#英伟达 #加密货币诉讼 #美国司法部 #SEC
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美國司法部以價值 19 億美元的加密貨幣詐騙罪對三人提出指控
如果該計劃罪名成立，三人將面臨最高五年的聯邦監獄監禁。
美國司法部週一表示，一名澳大利亞人和兩名美國人被指控策劃了一場價值 19 億美元的加密貨幣騙局，該騙局基於所謂的 DeFi 平臺 HyperFund。
美國司法部指控澳大利亞公民 Sam Lee 共同創立了 HyperFund，而 Rodney Burton 和 Brenda Chunga 則對其進行宣傳，聲稱投資回報將來自法院所說的“不存在的加密貨幣挖礦業務”，從而共同詐騙投資者 18.9 億美元。
美國司法部週一表示，一名澳大利亞人和兩名美國人被指控策劃了一場價值 19 億美元的加密貨幣騙局，該騙局基於所謂的 DeFi 平臺 HyperFund。
美國司法部指控澳大利亞公民 Sam Lee 共同創立了 HyperFund，而 Rodney Burton 和 Brenda Chunga 則對其進行宣傳，聲稱投資回報將來自法院所說的“不存在的加密貨幣挖礦業務”，從而共同詐騙投資者 18.9 億美元。
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美國司法部撤銷了加密貨幣執法團隊，加密行業或迎重大利好？
美國司法部（DOJ）宣佈，他們將不再對加密貨幣交易所、開發者或用戶提起刑事訴訟，如果他們涉及監管違規。這可是個大新聞，對加密貨幣行業來說是個巨大的勝利。
近日，司法部副部長託德·布蘭奇（Todd Blanche）發佈備忘錄，宣佈原國家加密貨幣執法小組（NCET）即刻解散。此消息由DeFi教育基金執行董事阿曼達·圖米內在X平臺披露，引發行業廣泛關注。
布蘭奇明確表示，司法部並非數字資產的監管機構，因此將不再通過刑事起訴的手段來管控數字資產。他還說，上屆政府在起訴監管策略上過於輕率，未能充分考慮後果，導致執行效果不佳。
備忘錄顯示，司法部將不再對加密貨幣交易所、混合服務及離線錢包的最終用戶提起訴訟或執法，除非涉及故意違規。這一轉變標誌着司法部在數字資產監管策略上的重大調整。
現在，司法部將重點起訴傷害數字資產投資者及利用加密貨幣從事恐怖主義、人口販運、販毒和金融欺詐等犯罪活動的個體。同時，DOJ已下令終止正在進行的與新政策不符調查，並協同刑事部門確保執法行動的一致性。
NCET曾參與過多起重大加密貨幣案件，包括起訴以太坊混合服務Tornado Cash。2023年，DOJ以洗錢和違反制裁罪名逮捕了其平臺開發者Roman Storm，並引發了爭議。
另一個案例是Samourai錢包，這是一款注重隱私的比特幣錢包。儘管該產品非託管服務，不控制用戶資金，但其混幣功能被立法者認爲是用於掩蓋非法交易目的。
這已不是現任政府部門的首次之舉，早在今年1月特朗普就簽署行政令，導致商品期貨交易委員會（CFTC）不得不縮減現有加密貨幣執法團隊。目前，現僅CFTC和SEC負責處理數字資產相關事務。
#加密货币 #美国司法部 #监管变化
美國司法部（DOJ）宣佈，他們將不再對加密貨幣交易所、開發者或用戶提起刑事訴訟，如果他們涉及監管違規。這可是個大新聞，對加密貨幣行業來說是個巨大的勝利。
近日，司法部副部長託德·布蘭奇（Todd Blanche）發佈備忘錄，宣佈原國家加密貨幣執法小組（NCET）即刻解散。此消息由DeFi教育基金執行董事阿曼達·圖米內在X平臺披露，引發行業廣泛關注。
布蘭奇明確表示，司法部並非數字資產的監管機構，因此將不再通過刑事起訴的手段來管控數字資產。他還說，上屆政府在起訴監管策略上過於輕率，未能充分考慮後果，導致執行效果不佳。
備忘錄顯示，司法部將不再對加密貨幣交易所、混合服務及離線錢包的最終用戶提起訴訟或執法，除非涉及故意違規。這一轉變標誌着司法部在數字資產監管策略上的重大調整。
現在，司法部將重點起訴傷害數字資產投資者及利用加密貨幣從事恐怖主義、人口販運、販毒和金融欺詐等犯罪活動的個體。同時，DOJ已下令終止正在進行的與新政策不符調查，並協同刑事部門確保執法行動的一致性。
NCET曾參與過多起重大加密貨幣案件，包括起訴以太坊混合服務Tornado Cash。2023年，DOJ以洗錢和違反制裁罪名逮捕了其平臺開發者Roman Storm，並引發了爭議。
另一個案例是Samourai錢包，這是一款注重隱私的比特幣錢包。儘管該產品非託管服務，不控制用戶資金，但其混幣功能被立法者認爲是用於掩蓋非法交易目的。
這已不是現任政府部門的首次之舉，早在今年1月特朗普就簽署行政令，導致商品期貨交易委員會（CFTC）不得不縮減現有加密貨幣執法團隊。目前，現僅CFTC和SEC負責處理數字資產相關事務。
#加密货币 #美国司法部 #监管变化
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全球前十大交易所KuCoin遭美司法部、CFTC起訴！違反銀行保護法、反洗錢！交2200萬“保護費”還不夠？
昨（26）日晚間，美國司法部釋出重磅消息，全球排名前十的中心化加密貨幣交易所KuCoin及其創始人Chun Gan和Ke Tang，遭到美國南區紐約地區檢察官辦公室起訴，理由是KuCoin及其兩位創始人違反了美國反洗錢規範和未經許可的貨幣傳輸業務。
KuCoin成立於2017年，是全球最大的加密貨幣交易平臺之一，其交易量現已超過3000萬客戶和每日交易量價值數十億美元的加密貨幣。隨後，KuCoin通過其現貨交易平臺以及於2019年7月推出的期貨交易平臺向美國客戶招攬業務。
KuCoin成立於2017年，是全球最大的加密貨幣交易平臺之一，其交易量現已超過3000萬客戶和每日交易量價值數十億美元的加密貨幣。隨後，KuCoin通過其現貨交易平臺以及於2019年7月推出的期貨交易平臺向美國客戶招攬業務。
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美國司法部擬改革加密賠償制度，受害者有望追回"牛市收益"？
美國司法部（DOJ）正在審查如何向數字資產欺詐受害者提供賠償，因爲對過時的估值方法感到擔憂。許多投資者，如FTX、Celsius等平臺崩潰的受害者，僅根據索賠時的持股價值獲得補償，而非當前市場價格，導致他們錯失了潛在的巨大收益。
舉個例子，FTX在2022年11月申請破產時，比特幣交易價格不到2萬美元，而到2025年1月已飆升至10.8萬美元以上。債權人收到的償付卻是基於2022年估值的法定貨幣，即使加上利息，也遠低於當前價值。
美國司法部承認，現行法規限制追回金額在欺詐發生時的資產美元價值範圍內，剝奪了受害者獲得資產升值收益的權利。FTX債權人倡導者強調了改革的緊迫性，指出數字資產在破產法下應獲得與傳統金融工具類似的法律認可。
爲解決這些問題，美國司法部已指示法律政策辦公室與立法事務辦公室評估監管及立法更新，可能包括對破產法改革，以體現數字資產的特殊屬性。
此外，美國司法部正在積極參與特朗普總統的數字資產市場工作組，旨在評估加密貨幣行業的監管格局，現代化數字資產監管，使其與國家政策目標一致。
結語：
綜上，美國司法部正推進加密貨幣賠償制度改革，旨在保障受害者追回市場波動導致的損失，實現更公平補償。
此舉不僅彰顯了監管機構在保護投資者權益和適應數字資產市場特性方面的持續努力與進步，也凸顯了相關法律與時俱進的重要性。
隨着數字資產在全球金融體系中地位的提升，這一改革對於維護市場穩定、促進數字金融健康發展具有重要意義。
你贊成美國司法部改革加密貨幣賠償制度嗎？你認爲這樣的改革能否更好地保護投資者權益？評論區留言探討！
#加密货币 #美国司法部
美國司法部（DOJ）正在審查如何向數字資產欺詐受害者提供賠償，因爲對過時的估值方法感到擔憂。許多投資者，如FTX、Celsius等平臺崩潰的受害者，僅根據索賠時的持股價值獲得補償，而非當前市場價格，導致他們錯失了潛在的巨大收益。
舉個例子，FTX在2022年11月申請破產時，比特幣交易價格不到2萬美元，而到2025年1月已飆升至10.8萬美元以上。債權人收到的償付卻是基於2022年估值的法定貨幣，即使加上利息，也遠低於當前價值。
美國司法部承認，現行法規限制追回金額在欺詐發生時的資產美元價值範圍內，剝奪了受害者獲得資產升值收益的權利。FTX債權人倡導者強調了改革的緊迫性，指出數字資產在破產法下應獲得與傳統金融工具類似的法律認可。
爲解決這些問題，美國司法部已指示法律政策辦公室與立法事務辦公室評估監管及立法更新，可能包括對破產法改革，以體現數字資產的特殊屬性。
此外，美國司法部正在積極參與特朗普總統的數字資產市場工作組，旨在評估加密貨幣行業的監管格局，現代化數字資產監管，使其與國家政策目標一致。
結語：
綜上，美國司法部正推進加密貨幣賠償制度改革，旨在保障受害者追回市場波動導致的損失，實現更公平補償。
此舉不僅彰顯了監管機構在保護投資者權益和適應數字資產市場特性方面的持續努力與進步，也凸顯了相關法律與時俱進的重要性。
隨着數字資產在全球金融體系中地位的提升，這一改革對於維護市場穩定、促進數字金融健康發展具有重要意義。
你贊成美國司法部改革加密貨幣賠償制度嗎？你認爲這樣的改革能否更好地保護投資者權益？評論區留言探討！
#加密货币 #美国司法部
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美國司法部可能清算絲綢之路BTC，市場反應強烈！
3月10日，比特幣雜誌CEO大衛·貝利（David Bailey ）在X上發文稱，美國司法部（DOJ）可能正在拋售絲綢之路的比特幣（BTC），這一猜測引發了加密社區的廣泛討論。貝利認爲，儘管特朗普簽署戰略比特幣儲備行政令，但絲綢之路的清算可能是導致近期比特幣價格下跌的主因。
然而，一些用戶對此種說法表示質疑，他們認爲，即便司法部持幣量與德國 2024 年比特幣銷量相當，但相較於比特幣市場的全球規模，這點量難以對市場產生實質影響。
然而，一些用戶對此種說法表示質疑，他們認爲，即便司法部持幣量與德國 2024 年比特幣銷量相當，但相較於比特幣市場的全球規模，這點量難以對市場產生實質影響。
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