加密货币诈骗
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DOJ 破獲高達3690萬美元的加密貨幣詐騙團伙案
美國司法部（DOJ）近日破獲了一起涉案3690萬美元的國際加密貨幣詐騙案，五名涉案人員已認罪。該團伙通過社交媒體、短信、電話和在線約會網站精心設計騙局，誘騙美國受害者投資虛假數字資產項目，實則將資金轉入犯罪分子控制的賬戶，並通過複雜的洗錢網絡轉移至海外。
案件的核心運作涉及多名關鍵人物。其中，包含加州居民 Joseph Wong（33歲）、Jose Somarriba（55歲）和Shengsheng He（39歲），以及兩名中國公民 Yicheng Zhang和 Jingliang Su，均承認參與犯罪事實。
其中，Jose Somarriba與Shengsheng He共同創立了空殼公司Axis Digital Limited，並在巴哈馬的Deltec銀行開設賬戶，用於接收受害者資金。隨後，他們將資金兌換成USDT（泰達幣），並轉移至柬埔寨由匿名人士控制的數字錢包，最終流入當地運營的詐騙中心。
與此同時，Wong某在洛杉磯管理着一個洗錢網絡，通過創建空殼公司和美國銀行賬戶，協助資金轉移至海外。Zhang某則負責管理部分混淆賬戶，進一步掩蓋資金流向。
目前，Wong某和Zhang某因串謀洗錢面臨最高20年監禁，Somarriba某、He某和Su某因串謀經營無牌貨幣服務業務面臨最高5年監禁。他們與此前承認罪行的另外三名共犯，共同承認了洗錢罪。
此前，美國聯邦調查局（FBI）互聯網犯罪投訴中心（IC3）發佈報告稱，60歲以上的美國人受加密貨幣相關欺詐影響最大，僅在去年記錄了超14萬起與數字資產相關的投訴中的損失超 48 億美元。
綜上，DOJ 的數字貨幣犯罪打擊行動，既提醒了公衆對加密貨幣投資風險的警惕，也揭示了市場監管的漏洞，尤其是老年人保護措施的不足。
作爲加密貨幣的投資者，你認爲應該如何保護投資者，特別是老年人，免受此類詐騙的侵害？
#加密货币诈骗 #美国司法部 #数字货币犯罪 #投资者保护
美國司法部（DOJ）近日破獲了一起涉案3690萬美元的國際加密貨幣詐騙案，五名涉案人員已認罪。該團伙通過社交媒體、短信、電話和在線約會網站精心設計騙局，誘騙美國受害者投資虛假數字資產項目，實則將資金轉入犯罪分子控制的賬戶，並通過複雜的洗錢網絡轉移至海外。
案件的核心運作涉及多名關鍵人物。其中，包含加州居民 Joseph Wong（33歲）、Jose Somarriba（55歲）和Shengsheng He（39歲），以及兩名中國公民 Yicheng Zhang和 Jingliang Su，均承認參與犯罪事實。
其中，Jose Somarriba與Shengsheng He共同創立了空殼公司Axis Digital Limited，並在巴哈馬的Deltec銀行開設賬戶，用於接收受害者資金。隨後，他們將資金兌換成USDT（泰達幣），並轉移至柬埔寨由匿名人士控制的數字錢包，最終流入當地運營的詐騙中心。
與此同時，Wong某在洛杉磯管理着一個洗錢網絡，通過創建空殼公司和美國銀行賬戶，協助資金轉移至海外。Zhang某則負責管理部分混淆賬戶，進一步掩蓋資金流向。
目前，Wong某和Zhang某因串謀洗錢面臨最高20年監禁，Somarriba某、He某和Su某因串謀經營無牌貨幣服務業務面臨最高5年監禁。他們與此前承認罪行的另外三名共犯，共同承認了洗錢罪。
此前，美國聯邦調查局（FBI）互聯網犯罪投訴中心（IC3）發佈報告稱，60歲以上的美國人受加密貨幣相關欺詐影響最大，僅在去年記錄了超14萬起與數字資產相關的投訴中的損失超 48 億美元。
綜上，DOJ 的數字貨幣犯罪打擊行動，既提醒了公衆對加密貨幣投資風險的警惕，也揭示了市場監管的漏洞，尤其是老年人保護措施的不足。
作爲加密貨幣的投資者，你認爲應該如何保護投資者，特別是老年人，免受此類詐騙的侵害？
#加密货币诈骗 #美国司法部 #数字货币犯罪 #投资者保护
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高學歷背後的技術犯罪：麻省理工兄妹涉嫌千萬美元加密貨幣詐騙
如果被判有罪，這對麻省理工學院(MIT)的兄妹可能面臨超過20年的監禁。
兩位曾就讀於麻省理工學院(MIT)的兄妹現在面臨利用以太坊區塊鏈漏洞的指控。據稱，Peraire-Bueno兄妹在12秒內詐騙了2500萬美元，檢察官稱這是前所未有的詐騙案。
兄妹倆恐面臨超20年監禁
24歲的Anton Peraire-Bueno和28歲的James Peraire-Bueno，正面臨曼哈頓的聯邦欺詐和洗錢指控。
檢察官指出，這些指控是基於他們幾個月來，從自己的電腦精心策劃並實施的網絡盜竊行爲。
兩位曾就讀於麻省理工學院(MIT)的兄妹現在面臨利用以太坊區塊鏈漏洞的指控。據稱，Peraire-Bueno兄妹在12秒內詐騙了2500萬美元，檢察官稱這是前所未有的詐騙案。
兄妹倆恐面臨超20年監禁
24歲的Anton Peraire-Bueno和28歲的James Peraire-Bueno，正面臨曼哈頓的聯邦欺詐和洗錢指控。
檢察官指出，這些指控是基於他們幾個月來，從自己的電腦精心策劃並實施的網絡盜竊行爲。
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加密投資基金高管因5500萬美元詐騙計劃被判3年
俄羅斯加密投資基金Finiko前網絡負責人Lilian Nurieva因欺詐私人投資者和參與有組織的犯罪集團而被判處三年徒刑。
聯邦投資者和股東權利保護基金會，將這一價值 5500 萬美元的金字塔計劃視爲俄羅斯後蘇聯歷史上第二大金融騙局。
加密投資基金變成龐氏騙局
從2021年起，俄羅斯官方機構着手對被標記爲“加密投資基金”的Finiko進行調查，該基金涉嫌欺詐和參與有組織的犯罪活動。調查結果表明，Finiko實際上運作的是一個龐氏騙局，非法獲取了投資者鉅額資金。
聯邦投資者和股東權利保護基金會，將這一價值 5500 萬美元的金字塔計劃視爲俄羅斯後蘇聯歷史上第二大金融騙局。
加密投資基金變成龐氏騙局
從2021年起，俄羅斯官方機構着手對被標記爲“加密投資基金”的Finiko進行調查，該基金涉嫌欺詐和參與有組織的犯罪活動。調查結果表明，Finiko實際上運作的是一個龐氏騙局，非法獲取了投資者鉅額資金。
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谷歌打擊假冒加密貨幣應用程序背後的詐騙者
谷歌已對僞造加密貨幣應用程譯背後的詐騙者採取法律行動。這家科技巨頭已經對三名涉嫌創建數十個欺詐性應用程序，以盜取加密貨幣的騙子提起訴訟。
據CNBC報道稱，谷歌通過其Google Play商店分發假冒加密貨幣應用，被控欺詐全球超過10萬人。
這起訴訟於4月4日在紐約南區提起。此舉代表了谷歌打擊加密貨幣詐騙的努力，並旨在爲用戶保護樹立法律先例。
民事索賠訴訟
民事索賠訴訟中，被告被確認爲Yunfeng Sun（別名Alphonse Sun）和Hongnam Cheung（化名Zhang Hongnim或Stanford Fischer），他們被指控通過在Google Play上發佈至少87個虛假投資和加密貨幣交易應用，策劃了一個欺詐性運營活動。
據CNBC報道稱，谷歌通過其Google Play商店分發假冒加密貨幣應用，被控欺詐全球超過10萬人。
這起訴訟於4月4日在紐約南區提起。此舉代表了谷歌打擊加密貨幣詐騙的努力，並旨在爲用戶保護樹立法律先例。
民事索賠訴訟
民事索賠訴訟中，被告被確認爲Yunfeng Sun（別名Alphonse Sun）和Hongnam Cheung（化名Zhang Hongnim或Stanford Fischer），他們被指控通過在Google Play上發佈至少87個虛假投資和加密貨幣交易應用，策劃了一個欺詐性運營活動。
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美國州區警方重拳打掉超490萬美元加密貨幣涉詐案
美國警方近日取得重大突破，針對全國範圍內的“錯號短信”加密貨幣詐騙案，聯邦調查局（FBI）成功鎖定33名受害者，涉案金額超過490萬美元。目前，警方正深入調查另外5個疑似涉案賬戶，預計將有更多受害者浮出水面。
俄亥俄州北區檢察官辦公室更是直接出手，要求沒收價值820萬美元的泰達幣（USDT）。
這些詐騙者的手法頗爲簡單，他們通過發送隨機短信，假扮成誤撥電話的陌生人，進而與你建立起對話，談論生活與理想。在獲得信任後，他們便開始誘導受害者投資看似“無風險”的加密項目。然而，一旦資金投入，便如石沉大海，消失無蹤。
在俄亥俄州門託市，一位名爲AH的大姐不幸落入了這個詐騙陷阱。去年11月，她意外收到一條“錯號”短信，發信人自稱來自西雅圖，經過一番交流，兩人似乎成了“知己”，隨後迅速轉向主題，誘導她投資數字貨幣，聲稱“穩賺不賠”。
於是，AH大姐輕信了對方，在Crypto.com上開戶並投入了25萬美元，還被指示將資金轉入一個特定的加密錢包。不幸的是，一旦資金到位，詐騙者便消失得無影無蹤。
FBI 接到報案後迅速採取行動，利用區塊鏈技術追蹤資金流向。經過細緻的調查，他們發現詐騙所得全部被轉換成了USDT。
FBI隨即在泰達幣公司的協助下，向法院申請凍結令，迫使詐騙者不得不歸還資金。最終，這820萬美元轉移到三個指定的地址，爲返還給受害者做好了準備。
警方在些提醒，不要輕信陌生人編織的“暴富神話”，在轉賬之前務必保持冷靜，三思而後行。
你遇到過類似的“錯號短信”騙局嗎？你認爲加密貨幣投資最該警惕什麼？來評論區吐槽！
#加密货币诈骗 #防骗指南 #投资风险 #赃款追回
美國警方近日取得重大突破，針對全國範圍內的“錯號短信”加密貨幣詐騙案，聯邦調查局（FBI）成功鎖定33名受害者，涉案金額超過490萬美元。目前，警方正深入調查另外5個疑似涉案賬戶，預計將有更多受害者浮出水面。
俄亥俄州北區檢察官辦公室更是直接出手，要求沒收價值820萬美元的泰達幣（USDT）。
這些詐騙者的手法頗爲簡單，他們通過發送隨機短信，假扮成誤撥電話的陌生人，進而與你建立起對話，談論生活與理想。在獲得信任後，他們便開始誘導受害者投資看似“無風險”的加密項目。然而，一旦資金投入，便如石沉大海，消失無蹤。
在俄亥俄州門託市，一位名爲AH的大姐不幸落入了這個詐騙陷阱。去年11月，她意外收到一條“錯號”短信，發信人自稱來自西雅圖，經過一番交流，兩人似乎成了“知己”，隨後迅速轉向主題，誘導她投資數字貨幣，聲稱“穩賺不賠”。
於是，AH大姐輕信了對方，在Crypto.com上開戶並投入了25萬美元，還被指示將資金轉入一個特定的加密錢包。不幸的是，一旦資金到位，詐騙者便消失得無影無蹤。
FBI 接到報案後迅速採取行動，利用區塊鏈技術追蹤資金流向。經過細緻的調查，他們發現詐騙所得全部被轉換成了USDT。
FBI隨即在泰達幣公司的協助下，向法院申請凍結令，迫使詐騙者不得不歸還資金。最終，這820萬美元轉移到三個指定的地址，爲返還給受害者做好了準備。
警方在些提醒，不要輕信陌生人編織的“暴富神話”，在轉賬之前務必保持冷靜，三思而後行。
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美國司法部以價值 19 億美元的加密貨幣詐騙罪對三人提出指控
如果該計劃罪名成立，三人將面臨最高五年的聯邦監獄監禁。
美國司法部週一表示，一名澳大利亞人和兩名美國人被指控策劃了一場價值 19 億美元的加密貨幣騙局，該騙局基於所謂的 DeFi 平臺 HyperFund。
美國司法部指控澳大利亞公民 Sam Lee 共同創立了 HyperFund，而 Rodney Burton 和 Brenda Chunga 則對其進行宣傳，聲稱投資回報將來自法院所說的“不存在的加密貨幣挖礦業務”，從而共同詐騙投資者 18.9 億美元。
美國司法部週一表示，一名澳大利亞人和兩名美國人被指控策劃了一場價值 19 億美元的加密貨幣騙局，該騙局基於所謂的 DeFi 平臺 HyperFund。
美國司法部指控澳大利亞公民 Sam Lee 共同創立了 HyperFund，而 Rodney Burton 和 Brenda Chunga 則對其進行宣傳，聲稱投資回報將來自法院所說的“不存在的加密貨幣挖礦業務”，從而共同詐騙投資者 18.9 億美元。
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兩名中國公民在7300萬美元的“殺豬盤”加密貨幣詐騙案中被捕
摘要：
• 美國司法部逮捕了兩名中國公民，他們涉嫌一起涉及7300萬美元的國際加密貨幣詐騙案。
• 這種詐騙被稱爲“殺豬盤”，涉及通過空殼公司洗錢。
• 該案件凸顯了涉及加密貨幣的“殺豬盤”計劃日益受到關注。
美國司法部（DOJ）逮捕了兩名中國公民Daren Li和Yicheng Zhang，他們策劃了一場被稱爲“殺豬盤”的大規模加密貨幣詐騙，該案件涉及至少7300 萬美元的洗錢活動。
• 美國司法部逮捕了兩名中國公民，他們涉嫌一起涉及7300萬美元的國際加密貨幣詐騙案。
• 這種詐騙被稱爲“殺豬盤”，涉及通過空殼公司洗錢。
• 該案件凸顯了涉及加密貨幣的“殺豬盤”計劃日益受到關注。
美國司法部（DOJ）逮捕了兩名中國公民Daren Li和Yicheng Zhang，他們策劃了一場被稱爲“殺豬盤”的大規模加密貨幣詐騙，該案件涉及至少7300 萬美元的洗錢活動。
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🚨 美國製裁柬埔寨大亨 ，指控加密貨幣詐騙及人口販賣！
美國財政部對涉嫌加密貨幣詐騙和人口販賣的柬埔寨大亨及其集團實施了制裁。名叫Ly Yong Phat的參議員和他的LY集團、O-Smash度假村被指在過去兩年中嚴重侵犯人權。
報道顯示，受害者被虛假的就業機會或“愛情騙局”誘騙到該度假村，隨後他們的手機和護照被沒收，繼而被迫從事包括加密貨幣欺詐在內的詐騙活動。
這些所謂的“殺豬”計劃迫使受害者與他人建立關係，並誘騙受害者投資在其所謂的加密貨幣或外匯騙局項目之中。
警方的調查顯示，對於那些試圖尋求幫助的販運受害者，也曾遭到了多次毆打和電擊等折磨。
自2022年10月至2024年3月期間，當局在Ly的度假村進行了多次救援行動，解救了來自中國、印度、印度尼西亞、馬來西亞、新加坡等多個國家的受害者。
而在今年4月，英國廣播公司就報道了250多名印度人被當局解救的消息，這些數千名受害者僅佔被迫參與加密貨幣計劃和“愛情騙局”受害者的一小部分。
此外，美國國務院發佈的《人口販賣報告》凸出了柬埔寨O Smach和Koh Kong地區的人權侵犯問題。而OFAC對涉嫌販運的三家酒店的參議員Ly實施了犯罪指控。
與此同時，Tether在7月份凍結了價值2800萬美元的USDT，這些資金涉嫌與柬埔寨的Huione集團的加密貨幣盜竊和洗錢活動有關。
而美國聯邦調查局的 IC3 則警告稱，以東南亞犯罪組織爲主導的加密貨幣投資騙局數量正在激增 。
結語：
這起事件提醒我們，在面對誘人的工作機會和高薪承諾時要保持警惕。且在參與加密貨幣投資時，同樣需要謹慎，以防上當受騙。
總之，投資者在做出投資決策前，應進行全面的盡職調查，以確保資金和人身安全！
#美国制裁 #柬埔寨 #加密货币诈骗 #人口贩卖 #投资者警示
美國財政部對涉嫌加密貨幣詐騙和人口販賣的柬埔寨大亨及其集團實施了制裁。名叫Ly Yong Phat的參議員和他的LY集團、O-Smash度假村被指在過去兩年中嚴重侵犯人權。
報道顯示，受害者被虛假的就業機會或“愛情騙局”誘騙到該度假村，隨後他們的手機和護照被沒收，繼而被迫從事包括加密貨幣欺詐在內的詐騙活動。
這些所謂的“殺豬”計劃迫使受害者與他人建立關係，並誘騙受害者投資在其所謂的加密貨幣或外匯騙局項目之中。
警方的調查顯示，對於那些試圖尋求幫助的販運受害者，也曾遭到了多次毆打和電擊等折磨。
自2022年10月至2024年3月期間，當局在Ly的度假村進行了多次救援行動，解救了來自中國、印度、印度尼西亞、馬來西亞、新加坡等多個國家的受害者。
而在今年4月，英國廣播公司就報道了250多名印度人被當局解救的消息，這些數千名受害者僅佔被迫參與加密貨幣計劃和“愛情騙局”受害者的一小部分。
此外，美國國務院發佈的《人口販賣報告》凸出了柬埔寨O Smach和Koh Kong地區的人權侵犯問題。而OFAC對涉嫌販運的三家酒店的參議員Ly實施了犯罪指控。
與此同時，Tether在7月份凍結了價值2800萬美元的USDT，這些資金涉嫌與柬埔寨的Huione集團的加密貨幣盜竊和洗錢活動有關。
而美國聯邦調查局的 IC3 則警告稱，以東南亞犯罪組織爲主導的加密貨幣投資騙局數量正在激增 。
結語：
這起事件提醒我們，在面對誘人的工作機會和高薪承諾時要保持警惕。且在參與加密貨幣投資時，同樣需要謹慎，以防上當受騙。
總之，投資者在做出投資決策前，應進行全面的盡職調查，以確保資金和人身安全！
#美国制裁 #柬埔寨 #加密货币诈骗 #人口贩卖 #投资者警示
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⚠️加密貨幣欺詐警報：尼日利亞揭露全球騙局，53人被指控！
尼日利亞的執法部門最近在拉各斯搗毀了一個超大規模的全球加密貨幣詐騙團伙，這次行動可是今年西非打擊加密貨幣欺詐最有力度的一次！一共抓了53個來自不同國家的嫌疑人，其中大多數人是中國籍，還有菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞和巴基斯坦等地。
調查發現，這個團伙背後有一個龐大的金融網絡，光扣押的資產就價值20萬美元，他們通過一家叫“雲頂國際有限公司”的企業，非法轉移了超過300萬美元的資金。銀行記錄顯示，從2024年4月到12月，他們通過一個銀行賬戶就交易了超過22.6億奈拉，這組數字非常驚人！
執法人員在現場發現了一個裝備超先進的行動基地，繳獲了大量電腦、手機、平板，還有500多張尼日利亞SIM卡，甚至還發現了幾輛用於日常運營的汽車。這說明他們的詐騙活動規模非常大，受害者遍佈全球。
更離譜的是，他們還冒充別人的身份進行詐騙，比如有個中國公民假扮成一個28歲的美國女士“莉娜”來騙人。
而且他們還和當地的加密貨幣賣家勾結，通過點對點交易USDT（泰達幣）來轉移資金，兩名供應商（Chukwuemeka Okeke 和 Alhassan Aminu Garbo）承認幫他們處理了239萬美元的USDT交易。這些嫌疑人目前面臨網絡恐怖主義、冒充和身份盜竊等其他指控。
本案不僅展示了非洲執法部門的實力，也暴露了犯罪活動的國際範圍。而對於那些意在利用非洲作爲犯罪避風港的外國網絡團伙，此行動發出了明確警告。
相信隨着加密貨幣的普及，尼日利亞的舉措或將成爲國際合作打擊數字金融犯罪的典範。請大家務必提高警惕，謹防受騙！
💬你認爲打擊加密貨幣跨境詐騙的力度是否足夠？未來應該如何更好地防範此類犯罪？評論區留言討論！
#加密货币诈骗 #尼日利亚行动 #全球打击 #金融安全
尼日利亞的執法部門最近在拉各斯搗毀了一個超大規模的全球加密貨幣詐騙團伙，這次行動可是今年西非打擊加密貨幣欺詐最有力度的一次！一共抓了53個來自不同國家的嫌疑人，其中大多數人是中國籍，還有菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞和巴基斯坦等地。
調查發現，這個團伙背後有一個龐大的金融網絡，光扣押的資產就價值20萬美元，他們通過一家叫“雲頂國際有限公司”的企業，非法轉移了超過300萬美元的資金。銀行記錄顯示，從2024年4月到12月，他們通過一個銀行賬戶就交易了超過22.6億奈拉，這組數字非常驚人！
執法人員在現場發現了一個裝備超先進的行動基地，繳獲了大量電腦、手機、平板，還有500多張尼日利亞SIM卡，甚至還發現了幾輛用於日常運營的汽車。這說明他們的詐騙活動規模非常大，受害者遍佈全球。
更離譜的是，他們還冒充別人的身份進行詐騙，比如有個中國公民假扮成一個28歲的美國女士“莉娜”來騙人。
而且他們還和當地的加密貨幣賣家勾結，通過點對點交易USDT（泰達幣）來轉移資金，兩名供應商（Chukwuemeka Okeke 和 Alhassan Aminu Garbo）承認幫他們處理了239萬美元的USDT交易。這些嫌疑人目前面臨網絡恐怖主義、冒充和身份盜竊等其他指控。
本案不僅展示了非洲執法部門的實力，也暴露了犯罪活動的國際範圍。而對於那些意在利用非洲作爲犯罪避風港的外國網絡團伙，此行動發出了明確警告。
相信隨着加密貨幣的普及，尼日利亞的舉措或將成爲國際合作打擊數字金融犯罪的典範。請大家務必提高警惕，謹防受騙！
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#加密货币诈骗 #尼日利亚行动 #全球打击 #金融安全
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FBI 報告：2024 年加密貨幣欺詐損失激增 66%，達 93 億美元
據美國聯邦調查局（FBI）的互聯網犯罪投訴中心（IC3）最新年度報告，2024 年加密貨幣欺詐損失飆升了 66%，總額高達 93 億美元，其中相當一部分投訴來自老年人，這種現象引發了調查部門對其潛在風險的擔憂。
在過去一年裏，IC3記錄了超過14萬起與加密貨幣相關的投訴，損失總額高達93億美元。特別是60歲以上的老年人，提交了約3.3萬起投訴，損失達28億美元，成爲最受影響的羣體。他們的投訴數量和經濟損失增幅最大，這令人感到十分擔憂。
報告指出，相比2023年總損失的56億美元，今年的損失增長了66%。其中，投資詐騙是主要原因，但還有其他詐騙手段，比如性勒索和加密貨幣ATM的欺詐行爲。與此同時，勒索軟件攻擊也在增加，對關鍵基礎設施的威脅日益加劇。老年人尤其容易成爲這些數字詐騙的目標。
而過去主要針對老年人的“殺豬”詐騙，現在也開始影響年輕人，特別是30到49歲的人羣。最近的一項研究顯示，2024年加密平臺上發生了超過20萬起詐騙事件，損失達55億美元，年輕人正成爲主要受害者。
爲了應對這一日益嚴重的問題，FBI和美國特勤局聯合開展了“升級行動”，專門針對加密貨幣投資詐騙。在“殺豬”詐騙中，詐騙分子通過線上建產關係，並說服受害者投資虛假的加密貨幣平臺。
本次行動共告知了4323名受害者，其中甚至有76%的人不知道自己已經上當受騙，總計財務損失預估高達2.856億美元。更令人擔憂的是，42名受害者被轉介至FBI專家，以尋求對其潛在自殺傾向的幫助。
這些數據提醒我們，面對加密貨幣的誘惑，保持警惕是多麼重要。希望大家能夠分享這些信息，幫助身邊的人遠離詐騙，並保護好自己的財產和心理健康。
#加密货币诈骗 #老年人 #网络犯罪
據美國聯邦調查局（FBI）的互聯網犯罪投訴中心（IC3）最新年度報告，2024 年加密貨幣欺詐損失飆升了 66%，總額高達 93 億美元，其中相當一部分投訴來自老年人，這種現象引發了調查部門對其潛在風險的擔憂。
在過去一年裏，IC3記錄了超過14萬起與加密貨幣相關的投訴，損失總額高達93億美元。特別是60歲以上的老年人，提交了約3.3萬起投訴，損失達28億美元，成爲最受影響的羣體。他們的投訴數量和經濟損失增幅最大，這令人感到十分擔憂。
報告指出，相比2023年總損失的56億美元，今年的損失增長了66%。其中，投資詐騙是主要原因，但還有其他詐騙手段，比如性勒索和加密貨幣ATM的欺詐行爲。與此同時，勒索軟件攻擊也在增加，對關鍵基礎設施的威脅日益加劇。老年人尤其容易成爲這些數字詐騙的目標。
而過去主要針對老年人的“殺豬”詐騙，現在也開始影響年輕人，特別是30到49歲的人羣。最近的一項研究顯示，2024年加密平臺上發生了超過20萬起詐騙事件，損失達55億美元，年輕人正成爲主要受害者。
爲了應對這一日益嚴重的問題，FBI和美國特勤局聯合開展了“升級行動”，專門針對加密貨幣投資詐騙。在“殺豬”詐騙中，詐騙分子通過線上建產關係，並說服受害者投資虛假的加密貨幣平臺。
本次行動共告知了4323名受害者，其中甚至有76%的人不知道自己已經上當受騙，總計財務損失預估高達2.856億美元。更令人擔憂的是，42名受害者被轉介至FBI專家，以尋求對其潛在自殺傾向的幫助。
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#加密货币诈骗 #老年人 #网络犯罪
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AFP：加密貨幣詐騙或成全球網絡安全的新戰場
根據《金融評論報》的最新報道，澳大利亞聯邦警察（AFP）揭露了一起令人震驚的加密貨幣騙局，有超過2,000名澳大利亞公民的數字錢包被外國詐騙團伙非法入侵。
作爲名爲“旋轉行動”（Operation Spincaster）的更廣泛努力的一部分，該行動致力於全球範圍內的網絡犯罪打擊，標誌着我們在對抗加密貨幣犯罪方面取得的顯著進展。
作爲此次行動的核心力量，澳大利亞聯邦警察和聯合警務網絡犯罪協調中心（JPC3）展現出了堅定的決心和行動力。他們與其他政府執法機構攜手合作，共同應對日益猖獗的數字欺詐和網絡詐騙行爲。
作爲名爲“旋轉行動”（Operation Spincaster）的更廣泛努力的一部分，該行動致力於全球範圍內的網絡犯罪打擊，標誌着我們在對抗加密貨幣犯罪方面取得的顯著進展。
作爲此次行動的核心力量，澳大利亞聯邦警察和聯合警務網絡犯罪協調中心（JPC3）展現出了堅定的決心和行動力。他們與其他政府執法機構攜手合作，共同應對日益猖獗的數字欺詐和網絡詐騙行爲。
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⚠️ 警惕！加密貨幣圈 X 賬戶成黑客重災區，詐騙手段花樣百出
近期，加密貨幣圈黑客將黑手伸向加密貨幣公司的 X 賬戶，以此推廣詐騙代幣，引發軒然大波。週末就有多起 X 賬戶被劫持事件，令加密社區人心惶惶。
1月11日，萊特幣官方X賬戶遭黑客入侵，發佈虛假代幣信息，聲稱“LTC上線Solana”，並附上相關鏈接。好在萊特幣團隊迅速刪除帖子，並確認系委託賬戶被盜，同時致歉用戶並聲稱正在進行相關調查。
Foresight Ventures的X賬戶也未能倖免，週六 X 賬戶遭黑客攻擊，被用於推廣虛假代幣MingAI，並假冒AI加密助手。其合夥人薛敏隨後通報X賬戶被黑，警告用戶避免互動。
Holoworld AI同樣遭遇詐騙，1月10日有假消息宣傳AVA代幣空投，誘導用戶查詢領取。然而，隨後Holoworld AI在BrainchainLLC幫助下恢復了 X 帳戶，並清除了釣魚鏈接和推文。該公司還聲稱其加強了安全措施以預防未來攻擊。
這一系列事件並非孤立，實則是社交媒體平臺針對加密用戶網絡釣魚攻擊增多的體現。區塊鏈安全公司 Scam Sniffer 研究表明，2024 年網絡釣魚攻擊損失慘重，約達 4.94 億美元，危及超 33 萬個加密錢包地址，多爲冒充賬戶以欺騙性評論、私信誘騙用戶至惡意網站。
此外，鏈上調查員 ZachXBT 曾報告，去年 11 月至 12 月，一黑客入侵超 15 個 X 賬戶，竊走超 50 萬美元。不過，爲了打擊日益嚴重的威脅，幣安最近宣佈，利用人工智能和機器學習，2024 年已防詐騙損失超 1.29 億美元，識別列入 47,000 個惡意地址黑名單，每日發 15,000 次警報、打 30,000 多個電話警示用戶。
💬 你怎麼看？加密公司該加強防範，還是平臺應負起更大責任？你對幣安的安全應對措施有什麼見解？
#黑客攻击 #加密货币诈骗 #网络安全提醒
近期，加密貨幣圈黑客將黑手伸向加密貨幣公司的 X 賬戶，以此推廣詐騙代幣，引發軒然大波。週末就有多起 X 賬戶被劫持事件，令加密社區人心惶惶。
1月11日，萊特幣官方X賬戶遭黑客入侵，發佈虛假代幣信息，聲稱“LTC上線Solana”，並附上相關鏈接。好在萊特幣團隊迅速刪除帖子，並確認系委託賬戶被盜，同時致歉用戶並聲稱正在進行相關調查。
Foresight Ventures的X賬戶也未能倖免，週六 X 賬戶遭黑客攻擊，被用於推廣虛假代幣MingAI，並假冒AI加密助手。其合夥人薛敏隨後通報X賬戶被黑，警告用戶避免互動。
Holoworld AI同樣遭遇詐騙，1月10日有假消息宣傳AVA代幣空投，誘導用戶查詢領取。然而，隨後Holoworld AI在BrainchainLLC幫助下恢復了 X 帳戶，並清除了釣魚鏈接和推文。該公司還聲稱其加強了安全措施以預防未來攻擊。
這一系列事件並非孤立，實則是社交媒體平臺針對加密用戶網絡釣魚攻擊增多的體現。區塊鏈安全公司 Scam Sniffer 研究表明，2024 年網絡釣魚攻擊損失慘重，約達 4.94 億美元，危及超 33 萬個加密錢包地址，多爲冒充賬戶以欺騙性評論、私信誘騙用戶至惡意網站。
此外，鏈上調查員 ZachXBT 曾報告，去年 11 月至 12 月，一黑客入侵超 15 個 X 賬戶，竊走超 50 萬美元。不過，爲了打擊日益嚴重的威脅，幣安最近宣佈，利用人工智能和機器學習，2024 年已防詐騙損失超 1.29 億美元，識別列入 47,000 個惡意地址黑名單，每日發 15,000 次警報、打 30,000 多個電話警示用戶。
💬 你怎麼看？加密公司該加強防範，還是平臺應負起更大責任？你對幣安的安全應對措施有什麼見解？
#黑客攻击 #加密货币诈骗 #网络安全提醒
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加密貨幣詐騙猖獗：虛假網站和信息濫用充訴着整個行業
最新報告指出，加密貨幣領域的欺詐活動正在顯著增加，包括使用虛構的團隊成員和虛假網站，以及發佈關於籌款活動和與知名行業人士合作的誤導性信息。
隨着加密貨幣市場的回暖，越來越多的散戶和機構投資者被吸引進入這一領域，這使得他們成爲詐騙行爲受害者的風險達到了前所未有的高度。
加密貨幣領域的欺詐行爲及其影響
彭博社近期報道揭露了加密貨幣行業中一些令人擔憂的欺詐行爲。Jakob-Moritz Eberl，一位與加密貨幣行業無關的維也納大學社會科學家，驚訝地發現自己的頭像出現在兩個名爲InfinityStakeChain和FlexyStakes的加密初創公司的網站上，並被虛假地標註爲團隊成員。
隨着加密貨幣市場的回暖，越來越多的散戶和機構投資者被吸引進入這一領域，這使得他們成爲詐騙行爲受害者的風險達到了前所未有的高度。
加密貨幣領域的欺詐行爲及其影響
彭博社近期報道揭露了加密貨幣行業中一些令人擔憂的欺詐行爲。Jakob-Moritz Eberl，一位與加密貨幣行業無關的維也納大學社會科學家，驚訝地發現自己的頭像出現在兩個名爲InfinityStakeChain和FlexyStakes的加密初創公司的網站上，並被虛假地標註爲團隊成員。
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被指控的愛沙尼亞加密貨幣欺詐者可能不會被引渡到美國
愛沙尼亞巡迴法院聲稱，在批准將涉嫌加密貨幣詐騙者引渡到美國之前，他們未能進行適當的檢查。
愛沙尼亞巡迴法院推翻了之前的裁決，允許將兩名被控加密貨幣欺詐和洗錢罪的愛沙尼亞公民引渡到美國。
法院稱，愛沙尼亞政府在同意引渡涉案人員之前並未考慮某些情況。
新法院裁決取消引渡批准
伊萬·圖羅金 (Ivan Turogin) 和謝爾蓋·波塔彭科 (Sergei Potapenko) 經營着一家名爲 HashFlare 的虛擬貨幣挖礦公司，他們阻止引渡到美國的呼籲獲得批准。塔林巡迴法院宣佈引渡無效，因爲政府沒有進行調查，也沒有核實美國拘留設施的狀況。
愛沙尼亞巡迴法院推翻了之前的裁決，允許將兩名被控加密貨幣欺詐和洗錢罪的愛沙尼亞公民引渡到美國。
法院稱，愛沙尼亞政府在同意引渡涉案人員之前並未考慮某些情況。
新法院裁決取消引渡批准
伊萬·圖羅金 (Ivan Turogin) 和謝爾蓋·波塔彭科 (Sergei Potapenko) 經營着一家名爲 HashFlare 的虛擬貨幣挖礦公司，他們阻止引渡到美國的呼籲獲得批准。塔林巡迴法院宣佈引渡無效，因爲政府沒有進行調查，也沒有核實美國拘留設施的狀況。
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👮♂️ FBI幫加密貨幣詐騙受害者，挽回了2.85億美元的潛在資產損失
美國聯邦調查局（FBI）通過一項名爲“Level Up”的計劃，幫加密貨幣詐騙的潛在受害者省下了2.85億美元，挽救了數千人於水深火熱的騙局之中！
據悉，"Level Up"行動是FBI的一項積極計劃，旨在識別並通知那些遭受加密貨幣投資欺詐的受害者。通過運用先進技術快速識別受騙者，FBI直接電話聯繫以迅速介入干預。
截至今年1月，FBI通過Level Up"行動阻止了4300多人被騙，包括一位差點投入100萬美元和另一位準備賣房籌50萬美元的受害者。
報告指出，詐騙團伙由技術嫺熟、經驗豐富的專家組成，專挑30至60歲、懂技術且熱衷投資的人羣下手。他們不僅活躍在社交媒體，還通過短信、投資羣組、社交平臺乃至約會網站搜尋目標。受害者往往在資金損失後才意識到遭遇騙局。
另據FBI 2023年記錄的加密貨幣投資欺詐損失高達39億美元，但實際數字可能遠超這個數字，因爲許多案件並未被上報。目前，FBI每月都會接到超過3200起涉及加密貨幣詐騙的投訴。
爲防範詐騙，FBI建議大家在做出投資決策前“先緩一緩”，不要急於行動。並多花點時間去深思熟慮，別讓騙子通過製造“虛假的緊迫感”來操縱你的決策。
總之，現在詐騙手段越來越複雜，大家一定要提高警惕，別輕易相信那些看似誘人的投資機會。
💬你有沒有接觸過類似的詐騙經歷？你有那些防詐的經驗和建議要分享嗎？評論區見！
#FBI #加密货币诈骗 #防骗提醒
美國聯邦調查局（FBI）通過一項名爲“Level Up”的計劃，幫加密貨幣詐騙的潛在受害者省下了2.85億美元，挽救了數千人於水深火熱的騙局之中！
據悉，"Level Up"行動是FBI的一項積極計劃，旨在識別並通知那些遭受加密貨幣投資欺詐的受害者。通過運用先進技術快速識別受騙者，FBI直接電話聯繫以迅速介入干預。
截至今年1月，FBI通過Level Up"行動阻止了4300多人被騙，包括一位差點投入100萬美元和另一位準備賣房籌50萬美元的受害者。
報告指出，詐騙團伙由技術嫺熟、經驗豐富的專家組成，專挑30至60歲、懂技術且熱衷投資的人羣下手。他們不僅活躍在社交媒體，還通過短信、投資羣組、社交平臺乃至約會網站搜尋目標。受害者往往在資金損失後才意識到遭遇騙局。
另據FBI 2023年記錄的加密貨幣投資欺詐損失高達39億美元，但實際數字可能遠超這個數字，因爲許多案件並未被上報。目前，FBI每月都會接到超過3200起涉及加密貨幣詐騙的投訴。
爲防範詐騙，FBI建議大家在做出投資決策前“先緩一緩”，不要急於行動。並多花點時間去深思熟慮，別讓騙子通過製造“虛假的緊迫感”來操縱你的決策。
總之，現在詐騙手段越來越複雜，大家一定要提高警惕，別輕易相信那些看似誘人的投資機會。
💬你有沒有接觸過類似的詐騙經歷？你有那些防詐的經驗和建議要分享嗎？評論區見！
#FBI #加密货币诈骗 #防骗提醒
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加密貨幣網紅“Jay Mazini”被判七年監禁並沒收1000萬美元資產
在布魯克林聯邦法院，一位在Instagram等社交媒體網站上的加密貨幣網紅Jebara Igbara，又被稱作“Jay Mazini”，因電信詐騙、電信詐騙共謀和洗錢被判處84個月監禁。
根據美國紐約東區檢察官辦公室的信息，Igbara的詐騙行爲給毫無戒心的投資者造成了數百萬美元的巨大財務損失。
社交媒體欺詐
調查發現，Igbara使用在Instagram上廣受歡迎的賬號名“Jay Mazini”進行運營，通過他的社交媒體影響力營造了一個虛假的富裕形象。
根據美國紐約東區檢察官辦公室的信息，Igbara的詐騙行爲給毫無戒心的投資者造成了數百萬美元的巨大財務損失。
社交媒體欺詐
調查發現，Igbara使用在Instagram上廣受歡迎的賬號名“Jay Mazini”進行運營，通過他的社交媒體影響力營造了一個虛假的富裕形象。
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