Kofi Offical

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) đã gửi trát đòi hầu tòa đến các ngân hàng lớn Phố Wall liên quan đến giao dịch với Situational Awareness, quỹ phòng hộ trí tuệ nhân tạo (AI) suýt sụp đổ vào tháng trước.
Ba nguồn tin nắm rõ vấn đề đã chia sẻ với New York Times về động thái này. Cơ quan quản lý muốn thu thập dữ liệu về thời điểm giao dịch và các trao đổi giữa bên cho vay. Hiện tại, quỹ này chưa bị cáo buộc có hành vi sai phạm.
SEC điều tra dấu vết sử dụng đòn bẩy tài chính
Trát đòi hầu tòa được gửi đến các ngân hàng từng thực hiện giao dịch và cấp vốn cho quỹ này. Theo hồ sơ pháp lý, Bank of America, Citi, Goldman Sachs và JPMorgan Chase là những đối tác lớn nhất của quỹ.
Nhà chức trách đã yêu cầu thông tin về thời điểm thực hiện một số giao dịch cụ thể, các tin nhắn giữa ngân hàng và quỹ liên quan đến tiền đi vay, đồng thời yêu cầu các ngân hàng lưu trữ mọi giấy tờ liên quan đến công ty có trụ sở tại San Francisco này.
Cả bốn ngân hàng đều từ chối bình luận về vấn đề này, SEC cũng vậy. Người phát ngôn của Situational Awareness cho biết việc bị kiểm tra như vậy là điều có thể dự đoán trước.
“Việc các cơ quan quản lý kỹ lưỡng xem xét những quỹ nổi bật, đem lại lợi nhuận lớn hoặc có biến động mạnh là điều hoàn toàn bình thường và dễ hiểu,” Situational Awareness phát biểu trong một thông cáo.
Mọi chuyện diễn ra đúng lúc các lãnh đạo ngân hàng cảnh báo về các khoản vay ẩn trên thị trường. Tháng này, CEO JPMorgan Jamie Dimon cũng cho biết nợ margin đã lập kỷ lục mới.
Danh mục đầu tư 30 tỷ USD bị bán tháo chỉ trong vài ngày
Thời điểm đỉnh cao, quỹ này quản lý hơn 30 tỷ USD và vay thêm hàng chục tỷ USD nữa. Leopold Aschenbrenner, cựu nghiên cứu viên của OpenAI, mới 24 tuổi, là người sáng lập cách đây khoảng hai năm.
Các hồ sơ cho thấy quỹ đã chuyển sang chiến lược rủi ro hơn nhiều trước khi gặp biến cố. Các hợp đồng quyền chọn bảo vệ trị giá 8.5 tỷ USD vào tháng 03 gần như không còn đến ngày 30/06, và được thay thế bằng các vị thế mua trực tiếp lên tới 12.5 tỷ USD.
Giá cổ phiếu nhóm AI giảm vào cuối tháng 07, trong khi những mã cổ phiếu công nghệ truyền thống mà quỹ bán khống lại tăng. Sau đó xuất hiện các cuộc gọi bổ sung ký quỹ, danh mục giảm khoảng 67%, và Citadel đã mua lại danh mục này với mức chiết khấu khoảng 10%.
Cổ phiếu các công ty đào Bitcoin bị cuốn vào vòng xoáy
Các nhà đầu tư tiền điện tử chịu ảnh hưởng một phần khi danh mục bị bán tháo mà không hề hay biết. Cổ phiếu các công ty đào Bitcoin chiếm tới một phần tư danh mục, đạt 1.99 tỷ USD trong hồ sơ 13F cuối cùng.
Những cổ phiếu dẫn đầu gồm Core Scientific, Riot Platforms và IREN. Sau đó, công ty của Ken Griffin đã giải quyết lượng cổ phiếu dư thừa này thông qua gần 100 giao dịch block trade.
Dù SEC có tiếp tục điều tra hay không, các tài liệu thu thập được có thể sẽ hé lộ thời gian các ngân hàng đã cấp vốn cho thương vụ AI tập trung này trước khi ngừng hỗ trợ tín dụng.
Hiện Situational Awareness vẫn còn nắm giữ cổ phần ở Anthropic, công ty đang cân nhắc lên sàn. Đây cũng chính là khoản đầu tư rõ ràng nhất còn lại sau biến cố tháng 07.
$ONG
$AMP
$HOLO
#KOFI #TinFed #TheoDõiFOMC #45NgayTuDoTaiChinh #KazakhstanCutsOilOutputForecastTo96MTons

Tòa án Anh đã đóng cửa công ty crypto Key Coin Assets sau khi chín nhà đầu tư báo cáo khoản lỗ vượt 300.000 GBP. Công ty bị cáo buộc hứa lợi nhuận 40%-100% và không có bằng chứng về hoạt động giao dịch crypto thực tế.
Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) đã đưa Key Coin Assets vào danh sách các công ty chưa được cấp phép từ tháng 9.2024. Công ty quảng cáo “0 phí, 0 rủi ro”, nhưng các hoạt động bị cáo buộc có nhiều dấu hiệu của mô hình Ponzi.
Tiền của khách hàng thường được chuyển vào tài khoản cá nhân của các giám đốc trong vài giờ sau khi nhận. Các khoản tiền này sau đó khó truy vết, trong khi công ty không cung cấp đầy đủ hồ sơ kế toán.
Key Coin Assets cũng nhiều lần thay đổi địa chỉ đăng ký, khai báo tài sản lên tới 42 triệu GBP, cao hơn nhiều so với hoạt động thực tế trên các tài khoản ngân hàng, và sử dụng các đánh giá giả về khách hàng.
$PROM
$PORTAL
$SPK
#KOFI #TinFed #45NgayTuDoTaiChinh #TheoDõiFOMC #SP500FuturesFall

Sự sụp đổ thảm khốc của Zondacrypto, từng là một gã khổng lồ của thị trường tiền điện tử Đông và Trung Âu, đã phủ một bóng đen lên ngành công nghiệp tiền điện tử.
Nó cũng đã tạo ra một câu chuyện tội phạm có thật kỳ lạ: sự biến mất của hai giám đốc điều hành liên tiếp trong vòng bốn năm, theo một báo cáo của tờ New York Times .
Tắt
Trang web của sàn giao dịch đã hoàn toàn ngừng hoạt động vào tháng Tư. Token kỹ thuật số độc quyền của sàn, ZND, đã mất 99,9% giá trị.
Tin tức nóng hổi
Hai ông trùm tiền điện tử biến mất khỏi cùng một sàn giao dịch. XRP hoàn thành Giao cắt vàng kép so với BTC, liệu 2 đô la sẽ là mục tiêu tiếp theo?
Sylwester Suszek, người sáng lập Zondacrypto, sinh ra trong một gia đình thợ mỏ ở Katowice, Ba Lan. Sau đó, ông tự mình vươn lên trở thành một "ông trùm tiền điện tử" hào nhoáng. Sau khi ra mắt sàn giao dịch mang tên BitBay vào năm 2014, ông sống cuộc sống xa hoa với dàn xe sang trọng, bao gồm cả Porsche và Ferrari.
Do bị cơ quan quản lý địa phương giám sát chặt chẽ, Suszek đã chuyển đăng ký sàn giao dịch sang Estonia. Vào khoảng thời gian này, em gái ông, Nicole Suszek, nhận thấy ông ngày càng trở nên đa nghi. Nỗi sợ hãi của ông là có cơ sở: một kẻ tấn công không rõ danh tính đã đập vỡ kính chắn gió chiếc Ferrari của ông bằng rìu, kẻ này được cho là một đối tác kinh doanh cũ có liên hệ với mafia.
Tháng 3 năm 2022, Suszek biến mất. Địa điểm cuối cùng được biết đến của ông là một kho nhiên liệu ở Czeladz, Ba Lan, nơi ông gặp gỡ cộng sự Marian Wszolek.
Em gái của Suszek bắt đầu gửi những tin nhắn thoại và văn bản đầy ám ảnh, trong đó anh ta cầu xin Bitcoin để được thả tự do, nói rằng những kẻ bắt giữ đang đe dọa cắt ngón tay anh ta vì một khoản nợ. Thật bi thảm, anh ta đã mất tích từ đó đến nay. Wszolek sau đó bị buộc tội bắt cóc và rửa tiền, nhưng hắn ta đã biến mất.
Một vụ mất tích khác
Sau khi Suszek biến mất, luật sư và cấp phó đáng tin cậy của ông, Przemyslaw Kral, đã nắm quyền điều hành. Họ đổi tên thành Zondacrypto và bắt đầu một chiến dịch quan hệ công chúng rầm rộ.
Kral đã đầu tư mạnh vào các hợp đồng tài trợ lớn. Zondacrypto đã gắn tên mình với các câu lạc bộ bóng đá lớn của châu Âu, Ủy ban Olympic Ba Lan, v.v.
Tuy nhiên, mọi chuyện không mấy suôn sẻ ở hậu trường. Trụ sở chính của công ty tại Estonia chỉ là một văn phòng nhỏ bé, bị bỏ hoang. Các cơ quan quản lý của Estonia cuối cùng đã mạnh tay trấn áp sàn giao dịch này.
Đến cuối năm 2025, khách hàng bắt đầu gặp phải tình trạng chậm trễ nghiêm trọng khi rút tiền. Ban đầu, Kral cho rằng đây là do trục trặc kỹ thuật. Sau đó, ông ta đưa ra tuyên bố nực cười rằng sàn giao dịch có 4.500 Bitcoin (trị giá khoảng 330 triệu đô la) được cất giữ an toàn, nhưng Sylwester Suszek (người sáng lập mất tích) là người duy nhất có thể mở khóa chúng. Rồi Kral hoàn toàn biến mất.
Hiện nay, khách hàng của Zondacrypto đang bị bỏ rơi. Toàn bộ hoạt động này được cho là một vụ lừa đảo kéo dài.
$TUT
$ZRO
$PUMP
#KOFI #TinFed #TheoDõiFOMC #45NgayTuDoTaiChinh #BPIUrgesFinCENExpandStablecoinIDRulesToSecondaryMarkets