A7A5, một stablecoin gắn với ruble Nga, đã xử lý hơn 9.3 tỷ USD giao dịch trên Grinex, một sàn giao dịch crypto được coi là người kế nhiệm của nền tảng bị trừng phạt Garantex.
Điểm nổi bật:
A7A5 đã xử lý 9.3 tỷ USD thông qua Grinex, chủ yếu từ chỉ 124 ví.
Elliptic và Global Ledger gợi ý rằng Grinex có thể là người kế nhiệm không chính thức của Garantex.
Các nhà phân tích đặt câu hỏi về việc áp dụng A7A5 giữa các dòng chảy tập trung và mối liên hệ chính trị.
Theo Financial Times, phần lớn các giao dịch này xuất phát từ chỉ 124 ví, đặt ra câu hỏi về bản chất sử dụng của token.
Vào tháng 3, Global Ledger cáo buộc rằng các nhà điều hành của sàn giao dịch Nga bị trừng phạt Garantex đã chuyển thanh khoản và quỹ khách hàng sang Grinex, mà họ mô tả là “người kế nhiệm toàn diện” của nền tảng này.
Elliptic Đánh dấu A7A5 Các giao dịch như là các chuyển động quỹ nội bộ có khả năng
Các nhà phân tích từ công ty phân tích blockchain Elliptic cho biết rằng nhiều giao dịch theo “các mẫu cố định cứng nhắc”, gợi ý về chuyển động quỹ nội bộ hơn là việc áp dụng tự nhiên.
Trong khi Grinex đã phủ nhận các liên kết trực tiếp với Garantex, bằng chứng cho thấy nền tảng này có thể đã hấp thụ một số khách hàng của nó.
“Người dùng Garantex với số dư chưa thanh toán vào thời điểm nó bị đóng cửa có thể có những số dư này được ghi có vào các tài khoản mới được thiết lập trên Grinex,” Tom Robinson, đồng sáng lập Elliptic cho biết.
Garantex đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt và bị Tether đóng băng 27 triệu USD USDT vào đầu năm nay.
Hiện tại, A7A5 chỉ được niêm yết trên Uniswap và có vốn hóa thị trường 151 triệu USD, với khoảng 12 triệu token đang lưu hành.
Cảnh báo tuân thủ: Các nhà sáng lập #Garantex ra mắt nền tảng mới
1/ Sau khi Garantex bị đóng cửa và #Tether đóng băng các ví của nó, các nhà sáng lập đã ra mắt Grinex. Đây là những gì chúng tôi đã khám phá 
pic.twitter.com/m28einnisn
— Global Ledger Alerts (@GlobalLedger) Ngày 19 tháng 3 năm 2025
Nó được giao dịch không chỉ chống lại ruble Nga mà còn chống lại các stablecoin lớn như USDT và thậm chí cả đô la Mỹ, theo kênh Telegram của Grinex.
Công ty đứng sau A7A5 tuyên bố token này hoàn toàn được đảm bảo 1:1 bởi các dự trữ ruble được giữ tại Promsvyazbank, một ngân hàng có trụ sở tại Moscow bị các lệnh trừng phạt phương Tây do vai trò của nó trong tài chính quân sự của Nga.
Bất chấp sự gia tăng gây tranh cãi của nó, A7A5 đã thu hút khoảng 24,000 người nắm giữ, dựa trên dữ liệu từ Etherscan và Tronscan.
Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn hoài nghi về việc áp dụng rộng rãi của nó, lưu ý về hoạt động giao dịch tập trung và nguồn gốc không rõ ràng của nhiều dòng chảy.
Thêm vào sự hấp dẫn là mối liên hệ chính trị bị cáo buộc của A7A5. Trung tâm Thông tin Độ bền đã báo cáo các liên kết giữa stablecoin và Ilan Shor, một doanh nhân Moldova và nhân vật chính trị bị trừng phạt bị kết án vì tội gian lận.
Mặc dù A7A5 tuyên bố đã cắt đứt quan hệ với dự án A7 liên quan đến Shor vào tháng 5, Shor đã được thấy quảng bá stablecoin tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg của Nga vào tháng 6.
Chợ Archetyp đã bị đóng cửa trong cuộc đột kích của Europol
Vào tháng 6, Europol đã triệt phá một trong những chợ đen lâu đời nhất, Archetyp Market, sau các cuộc đột kích phối hợp trên sáu quốc gia.
Trong một sự cố tương tự, lực lượng thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã tịch thu crypto liên quan đến BidenCash, chợ đen nổi tiếng, bị cáo buộc đã bán hơn 15 triệu thẻ tín dụng và dữ liệu cá nhân bị đánh cắp.
Cuộc điều tra quốc tế đã triệt phá khoảng 145 miền darknet và internet truyền thống liên quan đến chợ này.
Ngoài ra, DOJ gần đây đã tịch thu hơn 24 triệu USD tiền điện tử từ một công dân Nga bị cáo buộc đã phát triển và vận hành malware Qakbot.
Bài viết ‘Stablecoin A7A5 được hỗ trợ bởi Ruble di chuyển 9.3 tỷ USD trên người kế nhiệm sàn giao dịch Nga bị trừng phạt Grinex’ đã xuất hiện đầu tiên trên Cryptonews.
