Основатель Evita Pay столкнулся с обвинениями в нарушении санкций, связанных с российским банком

Согласно Odaily, Министерство юстиции США предъявило обвинения Юрию Гугнину, основателю Evita Pay, в содействии транзакциям на сумму примерно 530 миллионов долларов с использованием USDT с июня 2023 года по январь 2025 года. Эти транзакции якобы помогли России приобретать американские товары в сотрудничестве с санкционированным российским банком. Гугнин столкнулся с 22 обвинениями и может получить пожизненное заключение в случае осуждения. Министерство юстиции обвиняет его в превращении Evita Pay в 'секретный канал для грязных денег', включая банковское мошенничество, подделку счетов и нарушения правил по борьбе с отмыванием денег.