Основатель Evita Pay сталкивается с обвинениями в нарушении санкций, связанных с российским банком

Согласно Odaily, Министерство юстиции США предъявило обвинения Юрию Гугнину, основателю Evita Pay, в содействии транзакциям на сумму около 530 миллионов долларов с использованием USDT с июня 2023 года по январь 2025 года. Эти транзакции, по утверждениям, помогли России приобретать американские товары в сотрудничестве с санкционным российским банком. Гугнин сталкивается с 22 обвинениями и может получить пожизненное заключение в случае осуждения. Министерство юстиции обвиняет его в превращении Evita Pay в 'секретный канал для грязных денег', включая банковское мошенничество, подделку счетов и нарушения норм противодействия отмыванию денег.