Promotores federais dos EUA apreenderam $40.300 em criptomoeda recuperada de um golpe por e-mail que se passou pelo Comitê Inaugural Trump-Vance, de acordo com uma queixa apresentada pela Procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro.
O esquema enganou um doador para enviar $250.300 em USDt (USDT) stablecoin na blockchain do Ethereum para golpistas que se passavam por oficiais do comitê, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em um comunicado à imprensa na quarta-feira.
Os golpistas enviaram um e-mail em 24 de dezembro de 2024, parecendo vir de Steve Witkoff, o co-presidente do Comitê Inaugural Trump-Vance. O e-mail falso usou o domínio @t47lnaugural.com, trocando um “l” minúsculo por um “i” para enganar o destinatário.
Acreditando que o pedido era legítimo, a vítima transferiu os fundos dois dias depois para uma carteira de cripto controlada pelos golpistas. Os fundos roubados foram rapidamente lavados através de várias carteiras de criptomoedas.
FBI recupera $40.000 de fundos roubados
O Federal Bureau of Investigation (FBI) conseguiu rastrear e recuperar $40.300 dos USDT roubados através da análise da blockchain. Os promotores agora estão buscando devolver esses ativos à vítima por meio de uma ação de confisco civil.
“Golpes de impostores assumem muitas formas e custam aos americanos bilhões em perdas a cada ano”, disse o Diretor Assistente em Carga Steven Jensen do Escritório de Campo de Washington do FBI. Ele pediu ao público que examinasse os remetentes de e-mails e nunca enviasse cripto para contatos desconhecidos, acrescentando:
“Golpistas frequentemente usam diferenças sutis para enganar você e ganhar sua confiança. Nunca envie dinheiro, cartões-presente, criptomoeda ou outros ativos para pessoas que você não conhece pessoalmente ou com quem apenas interagiu online ou por telefone.”
Em maio de 2024, Donald Trump anunciou que sua campanha presidencial aceitaria doações em criptomoeda através do Coinbase Commerce. Ele lançou uma página oficial de arrecadação de fundos que apoiava Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), XRP (XRP), USDC (USDC), Solana (SOL) e outras criptomoedas.
DOJ credita a Tether por sua ajuda
O DOJ creditou a Tether por seu papel em ajudar a apreender os fundos roubados. A empresa auxiliou as autoridades na congelamento e transferência dos ativos congelados.
Em junho, a agência federal também reconheceu a Tether por ajudar a apreender cerca de $225 milhões em USDT ligados a um enorme golpe de “abate de porcos” que defraudou vítimas em vários países.
Em outro incidente, o DOJ apresentou uma reclamação de confisco civil para apreender mais de $24 milhões em cripto do cidadão russo Rustam Gallyamov, que é acusado de desenvolver o malware Qakbot, em 22 de maio.
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