Principais Conclusões:
DOJ apreendeu $40.300 em USDT de golpistas que impersonavam oficiais do Comitê Inaugural Trump-Vance.
A vítima foi enganada para enviar $250K em stablecoins via um e-mail de phishing.
O FBI rastreou e recuperou parte dos fundos roubados usando análise de blockchain.
A Tether ajudou a congelar e transferir os fundos para a aplicação da lei.
O DOJ destaca o papel crescente de empresas de cripto como a Tether em investigações de fraudes.
DOJ Recupera $40K em Cripto do Golpe Inaugural Trump-Vance, Com Ajuda Fundamental da Tether
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) recuperou $40.300 em USDT roubados em um golpe de phishing envolvendo e-mails fraudulentos que impersonavam o Comitê Inaugural Trump-Vance, de acordo com uma nova reclamação de confisco civil apresentada pela Procuradora dos EUA Jeanine Pirro.
Os golpistas supostamente enganaram um doador para enviar $250.300 em USDT na blockchain Ethereum, após receber um e-mail falso que parecia ter vindo do co-presidente do comitê, Steve Witkoff. O domínio fraudulento, @t47lnaugural.com, trocou sutilmente uma letra minúscula "l" por um "i" maiúsculo para se passar pelo domínio oficial.
Acreditando que a mensagem era autêntica, a vítima transferiu os fundos em 26 de dezembro de 2024, para uma carteira controlada pelos golpistas, que então lavaram os ativos por meio de vários endereços.
FBI Rastreia Fundos, DOJ Apresenta Confisco Civil
Usando análise de blockchain, o FBI conseguiu rastrear e apreender $40.300 dos fundos roubados. Os promotores agora buscam devolver o valor recuperado à vítima por meio de uma ação de confisco civil.
“Os golpistas costumam usar diferenças sutis para enganar você e ganhar sua confiança,” disse Steven Jensen, Diretor Assistente do Escritório do FBI em Washington. “Nunca envie cripto ou ativos para indivíduos que você não conhece pessoalmente ou com quem apenas interagiu online.”
DOJ Credita a Tether pela Assistência
O DOJ creditou a Tether por ajudar no processo de recuperação congelando e transferindo os stablecoins apreendidos. Este é o mais recente em um número crescente de incidentes em que a Tether desempenhou um papel em ajudar as autoridades a rastrear e interceptar atividades ilícitas de USDT.
Em junho, a Tether também foi elogiada por ajudar a apreender $225 milhões em um caso de fraude separado relacionado a um golpe global de “carne de porco”. O emissor de stablecoin intensificou seus esforços de conformidade e rastreamento à medida que mais jurisdições buscam regular estruturas de ativos digitais.
Fraudes Relacionadas a Cripto em Ascensão
O incidente destaca os riscos contínuos impostos por fraudes de phishing e de impostores no espaço cripto, mesmo com o crescimento da adoção. Em maio de 2024, a campanha de Donald Trump começou a aceitar doações em cripto via Coinbase Commerce, abrindo novos canais para arrecadação de fundos políticos em ativos como Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu, XRP, USDC e Solana.
À medida que o cripto continua a se entrelaçar com as finanças e a política tradicionais, espera-se que as agências federais aumentem seu foco em fraudes relacionadas a ativos digitais, enquanto a cooperação da indústria—especialmente dos emissores de stablecoin—se torna cada vez mais crítica na recuperação de fundos roubados.
