Quatro cidadãos norte-coreanos foram acusados na Geórgia por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro após se passarem por trabalhadores de TI remotos em empresas de blockchain dos EUA e da Sérvia, roubando quase $1 milhão em criptomoedas, anunciaram os promotores na segunda-feira.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), Kim Kwang Jin, Kang Tae Bok, Jong Pong Ju e Chang Nam Il se passaram por desenvolvedores de TI remotos usando identidades falsas e roubadas para ocultar sua cidadania norte-coreana.
O grupo inicialmente operou dos Emirados Árabes Unidos em 2019 antes de garantir empregos em uma startup de blockchain baseada em Atlanta e em uma empresa de tokens virtuais sérvia entre o final de 2020 e meados de 2021.
Os promotores disseram que Kim e Jong apresentaram documentos fraudulentos, incluindo IDs roubadas e fabricadas, para garantir essas posições, uma tática que o procurador dos EUA Theodore S. Hertzberg chamou de uma “ameaça única” para empresas que contratam trabalhadores de TI remotos.
Quatro norte-coreanos roubam $915.000 em criptomoedas
Uma vez dentro, os réus usaram seu acesso privilegiado para roubar somas substanciais. Em fevereiro de 2022, Jong desviou aproximadamente $175.000 em criptomoedas. No mês seguinte, Kim explorou o código-fonte de contratos inteligentes para roubar mais $740.000.
Os fundos roubados foram então lavados através de misturadores e enviados para contas de câmbio controladas por Kang e Chang, todas configuradas usando IDs fraudulentas da Malásia, disseram os investigadores.
“Esses esquemas visam e roubam de empresas dos EUA e foram projetados para evadir sanções e financiar os programas ilícitos do regime norte-coreano, incluindo seus programas de armas,” disse John A. Eisenberg, procurador-geral assistente de segurança nacional.
O caso foi parte da Iniciativa DPRK RevGen: Iniciativa de Habilitação Doméstica do DOJ, um programa lançado em 2024 visando as fontes de receita ilícitas da Coreia do Norte e habilitadores baseados nos EUA.
O DOJ combate fraudes em criptomoedas da Coreia do Norte
Em outro incidente, agentes federais também realizaram operações coordenadas em 16 estados, apreendendo quase 30 contas financeiras, mais de 20 sites fraudulentos e cerca de 200 computadores de chamadas “fazendas de laptop” que permitiram que operativos norte-coreanos parecessem estar trabalhando dos EUA.
O DOJ anunciou no domingo que os esquemas envolviam trabalhadores de TI norte-coreanos se passando por cidadãos dos EUA usando identidades roubadas para conseguir empregos em mais de 100 empresas americanas, canalizando milhões para Pyongyang e até acessando dados militares sensíveis.
No mês passado, o DOJ apresentou uma queixa de confisco civil para apreender $7,74 milhões em criptomoedas supostamente ganhos por trabalhadores de TI norte-coreanos se passando por contratantes de blockchain remotos usando identidades falsas.
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