Um homem no centro de um enorme esquema Ponzi de criptomoedas passará quase oito anos atrás das grades após um juiz federal impor uma sentença de 97 meses de prisão em Brooklyn na sexta-feira.
Dwayne Golden, 57, foi condenado por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro por seu papel na orquestração de golpes através de três empresas de ativos digitais, EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin, que enganaram investidores em mais de $40 milhões, anunciou o Departamento de Justiça (DOJ).
Os promotores federais disseram que Golden e seus parceiros prometeram retornos garantidos de negociações em criptomoedas que nunca ocorreram. Em vez disso, os fundos foram desviados para pagar investidores anteriores ou encher os bolsos dos conspiradores, características clássicas de um esquema Ponzi.
As empresas fecharam logo após coletar depósitos de investidores, deixando as vítimas com grandes perdas.
Empresas de negociação de criptomoedas falsas
O golpe operou entre abril e agosto de 2017. Golden, junto com Gregory Aggesen e Marquis Egerton (também conhecido como Mardy Eger), comercializou falsamente suas empresas como traders internacionais de criptomoedas.
Depois que suas empresas colapsaram, Golden e seus co-réus tentaram obstruir tanto uma investigação da Comissão Federal de Comércio quanto uma investigação de um grande júri federal, incluindo a destruição de evidências e o fornecimento de informações falsas.
"Golden e seus co-réus não ofereceram serviços legítimos e nenhuma das empresas se envolveu em qualquer negociação real de criptomoedas como alegaram," disse o Procurador dos Estados Unidos, Joseph Nocella, descrevendo o esquema como uma exploração da empolgação dos investidores sobre novas tecnologias.
Golden também foi condenado a devolver aproximadamente $2,46 milhões. O co-réu William White recebeu uma sentença de 30 meses, enquanto Aggesen e Egerton aguardam a sentença.
O Diretor Assistente do FBI, Christopher Raia, chamou a conspiração de "um esquema elaborado enraizado em engano e falsas promessas para enganar investidores." Ele enfatizou que as ações de Golden mostraram "um desprezo absoluto pela integridade" e elogiou a sentença como um aviso a outros potenciais golpistas.
O DOJ pediu aos investidores que sofreram perdas com o esquema que enviassem reivindicações de restituição através do portal dedicado do FBI.
Cinco se declararam culpados em um golpe de criptomoedas de $37 milhões
Em um incidente semelhante, no início deste mês, cinco homens se declararam culpados por orquestrar um golpe de criptomoedas de $36,9 milhões que enganou americanos e desviou fundos para um centro de golpe de criptomoedas no Camboja.
Os réus visaram vítimas através de redes sociais, aplicativos de mensagens e plataformas de namoro, atraindo-as com falsas promessas de investimentos lucrativos em criptomoedas.
Até agora, em 2025, mais de $2,1 bilhões foram roubados em incidentes relacionados a criptomoedas, com a maioria das perdas ligadas a compromissos de carteira e má gestão de chaves, disse o co-fundador da CertiK, Ronghui Gu.
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