A exchange de criptomoedas Coinbase diz que desempenhou um “papel fundamental” no apoio a uma investigação do Serviço Secreto dos EUA que resultou na apreensão de $225 milhões ligados a fraudes de investimento em criptomoedas no início deste mês.
Em 18 de junho, o Departamento de Justiça entrou com um pedido para apreender mais de $225 milhões em criptomoeda recuperados pelo Serviço Secreto que foram supostamente roubados por golpistas de 'pig butchering', que o Agente Responsável Shawn Bradstreet disse na época ser a maior apreensão de criptomoeda na história da agência.
A Coinbase disse em um post de blog na terça-feira que se juntou a várias outras exchanges em uma “corrida investigativa” com o Serviço Secreto em 2024 para identificar vítimas de fraudes, analisar fluxos de cadeia e ajudar a construir um caso para apreender a criptografia.
Mais de 130 clientes da Coinbase pegos pela fraude
A Coinbase disse que entre 26 de fevereiro e 29 de fevereiro do ano passado, sua equipe rastreou milhões em transações de criptomoedas para carteiras ilícitas e outras atividades de conta que poderiam ajudar a sinalizar vítimas para o Serviço Secreto.
“Essa análise de blockchain e produção de registros de intimação permitiu que o USSS identificasse mais de 130 clientes da Coinbase que foram fraudados sem saber, representando $2,3 milhões em perdas”, disse a Coinbase.
O Serviço Secreto também rastreou alguns dos fundos congelados de volta a 140 contas na exchange de criptomoedas OKX, muitas das quais estavam em nome de indivíduos detidos em locais de fraudes no Sudeste Asiático, de acordo com a Coinbase.
Tether queima $225 milhões em USDT
O emissor de stablecoin Tether, que o DOJ reconheceu por sua assistência na investigação, congelou 39 endereços de carteira contendo os $225 milhões em 2023, que estavam principalmente em sua stablecoin autodenominada Tether (USDT). O emissor da stablecoin posteriormente queimou todos os tokens.
A Coinbase disse que a quantidade equivalente de novo USDT foi então reemitida e transferida para uma carteira controlada pelo Serviço Secreto.
“Esse processo foi visível na cadeia, oferecendo um exemplo em tempo real de como a criptomoeda pode aumentar a transparência nas operações de aplicação da lei”, disse a exchange.
Queimar tokens significa que eles são permanentemente removidos da circulação. Geralmente, isso é alcançado enviando-os para um endereço de carteira inacessível.
Autoridades globais apreendendo criptomoeda roubada
Em maio, a Polícia Federal da Austrália apreendeu quase 25 Bitcoin (BTC), avaliados em mais de $2,6 milhões, que estavam supostamente ligados a um roubo de 950 Bitcoin roubados de uma exchange de criptomoedas francesa em 2013.
Alguns meses antes, em fevereiro, as autoridades alemãs apreenderam 34 milhões de euros ($38 milhões) em criptomoeda da eXch, uma plataforma de criptomoedas supostamente usada para lavar fundos roubados após o hack de $1,4 bilhão da Bybit.
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