A Self Chain está se distanciando de seu fundador e CEO Ravindra Kumar, após ele negar envolvimento em uma fraude de $50 milhões em criptomoedas visando os investidores mais ricos do setor.

Na segunda-feira, o projeto listado na Binance anunciou em uma postagem no X que havia encerrado formalmente Kumar.

A Self Chain atribuiu a mudança a "desenvolvimentos recentes que divergem da visão fundadora da Self Chain."

"Ele não terá mais nenhum cargo, responsabilidade ou associação com a Self Chain de nenhuma forma daqui para frente," dizia a postagem.

Negócios fraudulentos

Na quinta-feira, Mohammed Waseem, CEO da Aza Ventures, um corretor de negócios over-the-counter indiano, revelou que sua empresa, sem saber, ajudou a mediar dezenas de negócios fraudulentos ao longo de vários meses.

Over-the-counter, ou OTC, refere-se à negociação de ativos feita diretamente entre duas partes, sem a supervisão de uma bolsa.

Waseem não nomeou quem estava por trás dos negócios fraudulentos porque disse acreditar que isso deu a ele e outros investidores a melhor chance de recuperar seus investimentos.

Mas as suspeitas aumentaram online de que Kumar estava por trás da fraude. Kumar negou as acusações em uma postagem na sexta-feira.

Kumar não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Queixa policial

O golpe atingiu a coorte mais rica de investidores da indústria de criptomoedas, que muitas vezes procuram investir OTC nos tokens adquiridos de projetos em estágio inicial devido ao potencial de retornos excessivos.

Uma fonte próxima ao assunto disse à DL News que o maior investidor individual havia investido entre $5 milhões e $10 milhões nos negócios fraudulentos.

No domingo, Waseem disse no Telegram que havia registrado uma queixa policial junto às autoridades locais na Índia, que ele disse também ter sido enviada a Kumar.

A DL News não conseguiu verificar independentemente a queixa policial.

Desde quinta-feira, a situação fez com que o token SLF da Self Chain caísse mais de 27%, atingindo seu preço mais baixo desde o lançamento em agosto.

Como funcionou

O golpe supostamente envolveu um indivíduo não nomeado trabalhando com a Aza Ventures para vender tokens de criptomoedas adquiridos para projetos multimilionários como Sui, Near, Axelar e Sei a preços muito baixos e em condições favoráveis.

Tokens adquiridos são frequentemente dados a investidores de risco em criptomoedas no início. Os tokens são bloqueados — ou adquiridos — por vários anos antes de poderem ser vendidos no mercado aberto.

No entanto, é comum que investidores descarreguem tokens adquiridos em negócios privados antes de eles terminarem de ser adquiridos.

Kumar negou as acusações de que vendeu tokens adquiridos que nunca existiram. Quando chegou a hora de transferir tokens para os compradores, ele supostamente continuou adiando, levando vários compradores a levantar o alarme.

Tim Craig é o correspondente de DeFi da DL News em Edimburgo. Entre em contato com ele com dicas em [email protected].