As autoridades da cidade de Nova York estão acusando um executivo de criptomoeda russo de lavar mais de meio bilhão de dólares para clientes russos tentando evadir sanções dos EUA e adquirir “tecnologia sensível dos EUA.”
O residente do Brooklyn Iurii Gugnin — também conhecido como George Goognin e Iurii Mashukov — supostamente canalizou impressionantes $530 milhões em pagamentos USDT, disse o Departamento de Justiça na segunda-feira.
Gugnin é acusado de usar duas empresas de criptomoedas — Evita Pay e Evita Investments — como operações de fachada para obscurecer as origens dos fundos dos clientes. A maioria dos fundos supostamente veio de instituições russas sancionadas, como Sberbank, VTB e Tinkoff.
Tecnologia nuclear
Os promotores também disseram que Gugnin ajudou a comprar material destinado à Rosatom, a empresa de tecnologia nuclear estatal da Rússia.
“O réu é acusado de transformar uma empresa de criptomoeda em um canal clandestino para dinheiro sujo,” disse o Assistente do Procurador-Geral John A. Eisenberg.
O homem de 38 anos agora enfrenta uma acusação federal de 22 contagens, acusando-o de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, conspiração para fraudar os EUA, violação da Lei de Sigilo Bancário e quebra de sanções impostas sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional.
Guerra Rússia-Ucrânia
Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, países do Ocidente liderados pelos EUA lançaram uma repressão financeira sem precedentes projetada para isolar Moscovo da economia global.
Bancos russos foram cortados do SWIFT, o sistema de mensagens global que processa mais de 80% de todos os pagamentos internacionais. Além disso, os ativos do banco central foram congelados e indústrias russas inteiras foram incluídas em listas negras.
Essas sanções abrangentes tornaram quase impossível para entidades russas transacionarem em dólares ou mesmo acessarem a infraestrutura bancária ocidental — empurrando tanto atores ilícitos quanto legítimos para os trilhos das criptomoedas para contornar o bloqueio financeiro.
Histórico de buscas
Na verdade, essas sanções podem ter ajudado a sustentar o preço do Bitcoin nos últimos meses, disseram analistas da VanEck.
De acordo com as autoridades, o histórico de buscas na internet de Gugnin incluía frases como “como saber se há uma investigação contra você” e “penalidades por lavagem de dinheiro nos EUA.”
Se condenado, Gugnin enfrenta décadas na prisão.
Pedro Solimano é um correspondente de mercados baseado em Buenos Aires. Tem uma dica? Envie um e-mail para [email protected].
