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"Choque da Lavagem de Cripto: $107 Milhões Ocultos à Vista – Como as Autoridades Sul-Coreanas Desvendaram
Um esquema de lavagem de criptomoedas de cair o queixo foi descoberto, envolvendo impressionantes $107 milhões e orquestrado por um sindicato chinês. Veja como essa intrincada teia de crime financeiro foi habilidosamente disfarçada como transações legítimas—e as autoridades aduaneiras da Coreia do Sul conseguiram desvendar tudo.
🔍 A Análise da Operação:
O anel internacional usou moedas digitais para ocultar seus ganhos ilícitos. Mas como eles conseguiram isso?
Transferências Internacionais: A rede criminosa recebeu moeda estrangeira (dólares americanos, yuan chinês) de clientes do exterior, colocando as transações fora do radar das autoridades financeiras da Coreia do Sul.
🔍 A Análise da Operação:
O anel internacional usou moedas digitais para ocultar seus ganhos ilícitos. Mas como eles conseguiram isso?
Transferências Internacionais: A rede criminosa recebeu moeda estrangeira (dólares americanos, yuan chinês) de clientes do exterior, colocando as transações fora do radar das autoridades financeiras da Coreia do Sul.
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🚨🔥 ESCÂNDALO CRIPTO NO COREIA DO SUL: $101.7M REDE INTERNACIONAL DE LAVAGEM DE DINHEIRO EXPOSTA 🔥🚨
💣 A Alfândega da Coreia do Sul desferiu um golpe importante a uma operação global de lavagem de dinheiro baseada em cripto!
🔍 O que aconteceu?
De acordo com o ChainCatcher, uma rede internacional operando de setembro de 2021 a junho de 2025 lavou aproximadamente $101.7 milhões usando criptomoeda, disfarçando fluxos ilegais como despesas legítimas tais como:
💄 cirurgia plástica
🎓 taxas de educação
💼 outros pagamentos de serviços falsos
⚙️ Como o esquema funcionou:
👉 Ativos cripto foram adquiridos em vários países
👉 Fundos foram transferidos para carteiras na Coreia do Sul
👉 Convertidos em won sul-coreano
👉 Divididos em várias contas bancárias locais para evitar supervisão regulatória 🏦
👮♂️ O resultado:
🔹 3 principais suspeitos encaminhados para promotores
🔹 Acusados sob a Lei de Transações de Câmbio Estrangeiro
🔹 Aumento da vigilância sobre fluxos financeiros relacionados a cripto
📈 Por que isso importa para o mercado cripto:
⚡ Reguladores não estão mais ignorando cripto
⚡ Transparência está se tornando o novo padrão
⚡ Projetos legítimos devem se beneficiar a longo prazo
🚀 Conclusão:
Cripto está entrando em uma nova fase — menos esquemas de zona cinza, regulamentação mais forte e maior confiança institucional.
É assim que a adoção em massa acelera 🔥
#CryptoNews #Binance #Regulation #MoneyLaundering #SouthKorea 🚀 $BTC $ETH $BNB
💣 A Alfândega da Coreia do Sul desferiu um golpe importante a uma operação global de lavagem de dinheiro baseada em cripto!
🔍 O que aconteceu?
De acordo com o ChainCatcher, uma rede internacional operando de setembro de 2021 a junho de 2025 lavou aproximadamente $101.7 milhões usando criptomoeda, disfarçando fluxos ilegais como despesas legítimas tais como:
💄 cirurgia plástica
🎓 taxas de educação
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⚙️ Como o esquema funcionou:
👉 Ativos cripto foram adquiridos em vários países
👉 Fundos foram transferidos para carteiras na Coreia do Sul
👉 Convertidos em won sul-coreano
👉 Divididos em várias contas bancárias locais para evitar supervisão regulatória 🏦
👮♂️ O resultado:
🔹 3 principais suspeitos encaminhados para promotores
🔹 Acusados sob a Lei de Transações de Câmbio Estrangeiro
🔹 Aumento da vigilância sobre fluxos financeiros relacionados a cripto
📈 Por que isso importa para o mercado cripto:
⚡ Reguladores não estão mais ignorando cripto
⚡ Transparência está se tornando o novo padrão
⚡ Projetos legítimos devem se beneficiar a longo prazo
🚀 Conclusão:
Cripto está entrando em uma nova fase — menos esquemas de zona cinza, regulamentação mais forte e maior confiança institucional.
É assim que a adoção em massa acelera 🔥
#CryptoNews #Binance #Regulation #MoneyLaundering #SouthKorea 🚀 $BTC $ETH $BNB
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🚨 A Coreia do Sul Reprime a Lavagem de Dinheiro Cripto
As autoridades aduaneiras sul-coreanas descobriram uma grande rede internacional de lavagem de dinheiro que supostamente movimentou mais de $101 milhões usando criptomoeda.
🔍 Investigações mostram que a operação ocorreu de 2021 a 2025, com fundos ilegais disfarçados como despesas do dia a dia, como taxas de matrícula e tratamentos estéticos.
💱 Os suspeitos supostamente compraram cripto de vários países, transferiram para carteiras sul-coreanas, converteram em moeda local e depois espalharam o dinheiro por várias contas bancárias para evitar detecção.
⚖️ Três indivíduos foram agora encaminhados para os promotores por violar a Lei de Transações de Câmbio Estrangeiro.
Este caso destaca por que uma forte regulamentação e transparência estão se tornando cada vez mais importantes na indústria cripto.
#CryptoNews #BinanceSquare #MoneyLaundering #Web3
As autoridades aduaneiras sul-coreanas descobriram uma grande rede internacional de lavagem de dinheiro que supostamente movimentou mais de $101 milhões usando criptomoeda.
🔍 Investigações mostram que a operação ocorreu de 2021 a 2025, com fundos ilegais disfarçados como despesas do dia a dia, como taxas de matrícula e tratamentos estéticos.
💱 Os suspeitos supostamente compraram cripto de vários países, transferiram para carteiras sul-coreanas, converteram em moeda local e depois espalharam o dinheiro por várias contas bancárias para evitar detecção.
⚖️ Três indivíduos foram agora encaminhados para os promotores por violar a Lei de Transações de Câmbio Estrangeiro.
Este caso destaca por que uma forte regulamentação e transparência estão se tornando cada vez mais importantes na indústria cripto.
#CryptoNews #BinanceSquare #MoneyLaundering #Web3
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🚨 A Coreia do Sul Reprime a Lavagem de Dinheiro com Criptomoeda
As autoridades alfandegárias sul-coreanas descobriram uma grande rede internacional de lavagem de dinheiro que supostamente movimentou mais de $101 milhões usando criptomoeda.
🔍 Investigações mostram que a operação ocorreu de 2021 a 2025, com fundos ilegais disfarçados como despesas do dia a dia, como taxas de matrícula e tratamentos estéticos.
💱 Os suspeitos supostamente compraram criptomoeda de vários países, transferiram para carteiras sul-coreanas, converteram para a moeda local e depois espalharam o dinheiro por várias contas bancárias para evitar detecção.
⚖️ Três indivíduos foram agora encaminhados para promotores por violar a Lei de Transações de Câmbio Estrangeiro.
Este caso destaca por que uma regulamentação forte e transparência estão se tornando cada vez mais importantes na indústria de criptomoedas.
#CryptoNews #BinanceSquare #blockchain #MoneyLaundering #Web3
As autoridades alfandegárias sul-coreanas descobriram uma grande rede internacional de lavagem de dinheiro que supostamente movimentou mais de $101 milhões usando criptomoeda.
🔍 Investigações mostram que a operação ocorreu de 2021 a 2025, com fundos ilegais disfarçados como despesas do dia a dia, como taxas de matrícula e tratamentos estéticos.
💱 Os suspeitos supostamente compraram criptomoeda de vários países, transferiram para carteiras sul-coreanas, converteram para a moeda local e depois espalharam o dinheiro por várias contas bancárias para evitar detecção.
⚖️ Três indivíduos foram agora encaminhados para promotores por violar a Lei de Transações de Câmbio Estrangeiro.
Este caso destaca por que uma regulamentação forte e transparência estão se tornando cada vez mais importantes na indústria de criptomoedas.
#CryptoNews #BinanceSquare #blockchain #MoneyLaundering #Web3
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EUA Acusam Nacional Venezolano em Esquema de Lavagem de Dinheiro Cripto de $1 Bilhão
As autoridades dos EUA acusaram um nacional venezuelano de orquestrar uma operação de lavagem de dinheiro em grande escala que supostamente movimentou cerca de $1 bilhão por meio de criptomoedas e canais financeiros tradicionais. O anúncio foi feito por oficiais dos EUA no final da semana.
De acordo com uma queixa criminal apresentada no tribunal federal em Alexandria, Virgínia, Jorge Figueira, de 59 anos, é acusado de conspiração para lavar lucros ilícitos. O caso está sendo tratado pelo Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia.
De acordo com uma queixa criminal apresentada no tribunal federal em Alexandria, Virgínia, Jorge Figueira, de 59 anos, é acusado de conspiração para lavar lucros ilícitos. O caso está sendo tratado pelo Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia.
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INTERPOL DESMANTELA REDE TRANSNACIONAL DE LAVAGEM DE DINHEIRO DE 2 BILLÕES DE DÓLARES EM STABLECOINS
[NOTÍCIA URGENTE] INTERPOL DESMANTELA REDE TRANSNACIONAL DE LAVAGEM DE DINHEIRO DE 2 BILLÕES DE DÓLARES EM STABLECOINS
Nova York City, a Interpol anunciou oficialmente o sucesso no desmantelamento de uma vasta operação transnacional de lavagem de dinheiro que utilizou 2 bilhões de dólares em stablecoins. O sindicato criminoso sofisticado aproveitou a alta liquidez e a estabilidade percebida dos ativos digitais amarrados para contornar os protocolos globais contra lavagem de dinheiro e mover fundos ilícitos através das fronteiras. Agências de aplicação da lei de múltiplas jurisdições colaboraram para congelar carteiras digitais vinculadas e identificar os principais arquitetos por trás deste crime financeiro em larga escala envolvendo tecnologia descentralizada. 🕵️♂️⚖️🌎
Nova York City, a Interpol anunciou oficialmente o sucesso no desmantelamento de uma vasta operação transnacional de lavagem de dinheiro que utilizou 2 bilhões de dólares em stablecoins. O sindicato criminoso sofisticado aproveitou a alta liquidez e a estabilidade percebida dos ativos digitais amarrados para contornar os protocolos globais contra lavagem de dinheiro e mover fundos ilícitos através das fronteiras. Agências de aplicação da lei de múltiplas jurisdições colaboraram para congelar carteiras digitais vinculadas e identificar os principais arquitetos por trás deste crime financeiro em larga escala envolvendo tecnologia descentralizada. 🕵️♂️⚖️🌎
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Milhões Sujos da Guerra: Dois Homens Condenados a 13 Anos por Lavar $7,3M em Cripto
Dois homens que exploraram o caos da guerra na Ucrânia para ganho pessoal foram condenados no Reino Unido a 13 anos de prisão cada um, após lavar mais de $7,3 milhões através de criptomoedas.
💰 Explorando a Demanda da Ucrânia por Caminhões e Suprimentos
Valeriy Popovych (52) e Vitaliy Lutsak (43) faziam parte de uma rede criminosa que comprou veículos e equipamentos supostamente destinados à Ucrânia, usando receitas de atividades ilegais. Essas transações foram disfarçadas como comércio legítimo, mas na realidade, era uma operação de lavagem de dinheiro em criptomoedas em grande escala.
💰 Explorando a Demanda da Ucrânia por Caminhões e Suprimentos
Valeriy Popovych (52) e Vitaliy Lutsak (43) faziam parte de uma rede criminosa que comprou veículos e equipamentos supostamente destinados à Ucrânia, usando receitas de atividades ilegais. Essas transações foram disfarçadas como comércio legítimo, mas na realidade, era uma operação de lavagem de dinheiro em criptomoedas em grande escala.
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🚨 ALERTA: FinCEN Nomeia Huione Group como uma Grande Ameaça de Lavagem de Dinheiro Ligada a $4 Bilhões em Fraudes Cripto & Roubos da Coreia do Norte
A Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) acaba de designar o Huione Group, um conglomerado baseado no Camboja, como uma ameaça primária de lavagem de dinheiro.
Este grupo está diretamente ligado a mais de $4 bilhões em fraudes cripto, fraudes e roubos, incluindo operações de cibercrime conduzidas pela Coreia do Norte. 🕵️♂️💰
Por que isso importa para investidores cripto?
⚠️ Destaca os crescentes riscos de fraudes e fluxos ilícitos de cripto
⚠️ A Coreia do Norte está cada vez mais usando roubos de cripto para financiar operações
✅ Reguladores dos EUA estão apertando o cerco contra redes financeiras ilegais
Fatos-chave:
🔹 O Huione Group processou transações ilícitas em várias regiões
🔹 Facilitou fraudes cripto, anéis de fraude & ataques de ransomware
🔹 Diretamente ligado a hackers da Coreia do Norte e roubos patrocinados pelo estado
🔹 A ação da FinCEN limitará seu acesso aos sistemas financeiros dos EUA
O que os investidores inteligentes devem fazer agora?
✅ Permanecer em plataformas regulamentadas e confiáveis
✅ Ficar alerta e informado sobre os riscos de atividades ilícitas
✅ Usar exchanges seguras para proteger seus ativos cripto
Comece a negociar com segurança e aproveite bônus exclusivos:
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🎁 Join Binance today e ganhe 20 USDT GRÁTIS — Nenhum depósito necessário
💬 Mantenha-se seguro, mantenha-se informado.
👍 Curta para espalhar a conscientização
🔁 Compartilhe isso para proteger outros investidores
📝 Comentário: Você acha que a FinCEN vai atacar mais grupos como o Huione a seguir?
#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN
$BTC $ETH $BNB
A Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) acaba de designar o Huione Group, um conglomerado baseado no Camboja, como uma ameaça primária de lavagem de dinheiro.
Este grupo está diretamente ligado a mais de $4 bilhões em fraudes cripto, fraudes e roubos, incluindo operações de cibercrime conduzidas pela Coreia do Norte. 🕵️♂️💰
Por que isso importa para investidores cripto?
⚠️ Destaca os crescentes riscos de fraudes e fluxos ilícitos de cripto
⚠️ A Coreia do Norte está cada vez mais usando roubos de cripto para financiar operações
✅ Reguladores dos EUA estão apertando o cerco contra redes financeiras ilegais
Fatos-chave:
🔹 O Huione Group processou transações ilícitas em várias regiões
🔹 Facilitou fraudes cripto, anéis de fraude & ataques de ransomware
🔹 Diretamente ligado a hackers da Coreia do Norte e roubos patrocinados pelo estado
🔹 A ação da FinCEN limitará seu acesso aos sistemas financeiros dos EUA
O que os investidores inteligentes devem fazer agora?
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Banco Central do Brasil Liga Crescimento de Stablecoins à Evasão Fiscal e Lavagem de Dinheiro
O recém-nomeado presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galipolo, expressou preocupações sobre o crescimento rápido das stablecoins no país, ligando-as à evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Ele argumenta que indivíduos usam stablecoins para pagamentos transfronteiriços, permitindo que evitem a tributação e mantenham transações financeiras opacas.
Stablecoins no Brasil: Ferramenta de Investimento ou Mecanismo de Evasão Fiscal?
Galipolo revelou que mais de 90% das transações de criptomoedas no Brasil envolvem stablecoins, que são ativos digitais atrelados ao dólar americano.
Stablecoins no Brasil: Ferramenta de Investimento ou Mecanismo de Evasão Fiscal?
Galipolo revelou que mais de 90% das transações de criptomoedas no Brasil envolvem stablecoins, que são ativos digitais atrelados ao dólar americano.
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Austrália reprime bolsas de criptomoedas: AUSTRAC investiga 50 provedores por lavagem de dinheiro
O Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) lançou uma grande repressão às exchanges de criptomoedas e provedores de remessas que não cumprem as leis antilavagem de dinheiro. A agência reguladora alertou que as empresas que não cumprirem com suas obrigações podem enfrentar consequências sérias.
📢 “As empresas deste setor que não cumprirem com suas obrigações podem esperar notícias nossas”, alertou o CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas.
Repressão a dezenas de empresas de criptomoedas – 9 registros revogados ⚖️🔍
📢 “As empresas deste setor que não cumprirem com suas obrigações podem esperar notícias nossas”, alertou o CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas.
Repressão a dezenas de empresas de criptomoedas – 9 registros revogados ⚖️🔍
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Chen é pego com contrabando de $ 210 mil: Tentativa intrigante de contrabando frustrada no porto de entrada de Gongbei
No último dia de setembro, uma tentativa incomum de contrabando foi frustrada no Porto de Entrada de Gongbei. Um morador de Macau, conhecido apenas pelo sobrenome Chen, foi detido por funcionários da alfândega por tentar transportar clandestinamente US$ 210.000 pela fronteira. Suas ações foram sinalizadas como suspeitas quando ele tentou passar pela faixa "sem declaração" sem as devidas verificações.
Chen engenhosamente usou uma mochila posicionada sobre seu estômago para esconder os maços de dinheiro amarrados em seu corpo. Os agentes da alfândega, sentindo que algo estava errado, conduziram um exame completo e descobriram 21 maços de dólares americanos envoltos em filme plástico e firmemente presos com bandagens elásticas ao redor de seu abdômen e parte interna das coxas. O dinheiro totalizava o equivalente a cerca de 1,47 milhão de RMB.
Chen engenhosamente usou uma mochila posicionada sobre seu estômago para esconder os maços de dinheiro amarrados em seu corpo. Os agentes da alfândega, sentindo que algo estava errado, conduziram um exame completo e descobriram 21 maços de dólares americanos envoltos em filme plástico e firmemente presos com bandagens elásticas ao redor de seu abdômen e parte interna das coxas. O dinheiro totalizava o equivalente a cerca de 1,47 milhão de RMB.
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UE concorda provisoriamente com medidas rigorosas de devida diligência criptográfica para combater a lavagem de dinheiro
As empresas criptográficas têm de verificar transacções de 1.000 euros ou mais, e o quadro acrescenta medidas para mitigar riscos em transferências com carteiras auto-hospedadas.Os legisladores da União Europeia chegaram na quarta-feira a um acordo provisório sobre partes de um pacote regulatório abrangente para combater a lavagem de dinheiro que forçará todas as empresas de criptografia a realizar a devida diligência em seus clientes.O Regulamento Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLR) é um esforço amplo para combater a evasão de sanções e a lavagem de dinheiro. Inclui a criação de um conjunto único de regras e estabelece uma autoridade supervisora que também terá competência sobre o setor criptográfico.
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Polícia brasileira desmantela grande esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas ligado a cartel de drogas 🚨
A Polícia Civil de São Paulo descobriu e desmantelou uma grande operação de lavagem de dinheiro ligada ao cartel de drogas First Capital Command (PCC).
A operação foi disfarçada como uma exchange de criptomoedas, movimentando cerca de 500 milhões de reais (aproximadamente US$ 89 milhões).
Durante a repressão, a polícia apreendeu cheques totalizando 55 milhões de reais (US$ 8,9 milhões) da sede não revelada da empresa.
As batidas, que seguiram ordens de 20 prisões e 60 operações de busca e apreensão, tiveram como alvo indivíduos conectados ao PCC em várias cidades de São Paulo.
Em ações relacionadas, os tribunais brasileiros congelaram mais de 8 bilhões de reais (US$ 1,427 bilhão) em ativos vinculados aos suspeitos.
O First Capital Command, descrito pela The Economist como a maior gangue da América Latina, ostenta quase 40.000 membros e cerca de 60.000 afiliados.
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
A Polícia Civil de São Paulo descobriu e desmantelou uma grande operação de lavagem de dinheiro ligada ao cartel de drogas First Capital Command (PCC).
A operação foi disfarçada como uma exchange de criptomoedas, movimentando cerca de 500 milhões de reais (aproximadamente US$ 89 milhões).
Durante a repressão, a polícia apreendeu cheques totalizando 55 milhões de reais (US$ 8,9 milhões) da sede não revelada da empresa.
As batidas, que seguiram ordens de 20 prisões e 60 operações de busca e apreensão, tiveram como alvo indivíduos conectados ao PCC em várias cidades de São Paulo.
Em ações relacionadas, os tribunais brasileiros congelaram mais de 8 bilhões de reais (US$ 1,427 bilhão) em ativos vinculados aos suspeitos.
O First Capital Command, descrito pela The Economist como a maior gangue da América Latina, ostenta quase 40.000 membros e cerca de 60.000 afiliados.
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
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🚨 TikTok é acusado de ser uma exchange de criptomoedas sem licença no Reino Unido! 🇬🇧💼
🔍 Detalhes principais:
💱 Alegações: O sistema de moeda virtual do TikTok, onde os usuários compram moedas e os criadores sacam, está sendo comparado a uma bolsa de criptomoedas.
🕵️♂️ Sob investigação: a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido é instada a auditar o TikTok em busca de potenciais riscos de lavagem de dinheiro e irregularidades financeiras.
📉 Análise global: o TikTok também enfrenta investigações na Austrália por preocupações semelhantes, aumentando seus desafios legais em todo o mundo.
⚖️ Possíveis consequências: se for considerado não conforme, o TikTok poderá enfrentar pesadas ações regulatórias e supervisão financeira mais rigorosa.
💱 Alegações: O sistema de moeda virtual do TikTok, onde os usuários compram moedas e os criadores sacam, está sendo comparado a uma bolsa de criptomoedas.
🕵️♂️ Sob investigação: a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido é instada a auditar o TikTok em busca de potenciais riscos de lavagem de dinheiro e irregularidades financeiras.
📉 Análise global: o TikTok também enfrenta investigações na Austrália por preocupações semelhantes, aumentando seus desafios legais em todo o mundo.
⚖️ Possíveis consequências: se for considerado não conforme, o TikTok poderá enfrentar pesadas ações regulatórias e supervisão financeira mais rigorosa.
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O caso Roman Storm: um precedente perigoso para desenvolvedores de criptomoedas nos EUA?
No mundo veloz das criptomoedas, Roman Storm, cofundador da Tornado Cash, se tornou um ponto focal no debate sobre inovação tecnológica, regulamentação e privacidade financeira. Storm está enfrentando acusações de lavagem de dinheiro e violações de sanções, parte de uma repressão mais ampla do governo dos EUA às ferramentas de criptografia focadas em privacidade.
O que esse caso significa para o futuro da inovação em blockchain? E como ele pode ser afetado pelas políticas de Donald Trump, dada sua postura como um presidente pró-cripto?
O que esse caso significa para o futuro da inovação em blockchain? E como ele pode ser afetado pelas políticas de Donald Trump, dada sua postura como um presidente pró-cripto?
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poder do dinheiro 🤑💰
Quando o dinheiro fala, todos ficam em silêncio 🔕
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering
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A Turquia Reprime Cripto para Combater Apostas Ilegais e Fraude
A Turquia está apertando seu controle sobre as criptomoedas como parte de uma nova repressão destinada a interromper a lavagem de dinheiro ligada a apostas ilegais e esquemas de fraude. O Ministério das Finanças está preparando medidas rigorosas que incluem limites de transferência, atrasos em retiradas e regras de verificação de identidade mais estritas.
📉 Teto Rigoroso e Monitoramento de Fundos
Sob o novo plano, as transferências de stablecoin serão limitadas a $3.000 por dia e $50.000 por mês. Apenas plataformas que implementarem totalmente a chamada “Regra de Viagem” — que exige a verificação e compartilhamento de informações do remetente e do destinatário — poderão dobrar esses limites.
📉 Teto Rigoroso e Monitoramento de Fundos
Sob o novo plano, as transferências de stablecoin serão limitadas a $3.000 por dia e $50.000 por mês. Apenas plataformas que implementarem totalmente a chamada “Regra de Viagem” — que exige a verificação e compartilhamento de informações do remetente e do destinatário — poderão dobrar esses limites.
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🚨 Fundador de Cripto Arrestado en Esquema de $530M que Elude Sanciones
Última Hora:
Iurii Gugnin, fundador de Evita Pay, arrestado en NY por supuestamente lavar $530M de bancos rusos a través de cripto.
🔍 Cargos Clave:
▪️ Fraude electrónico y fraude bancario (máximo de 30 años)
▪️ Lavado de dinero (posible cadena perpetua)
▪️ Operar como transmisor de dinero no autorizado
⚠️ Cómo Funcionó:
✔️ Usó Tether (USDT) para mover fondos para entidades sancionadas
✔️ Falsificó cumplimiento mientras eludía controles de AML
✔️ Apuntó a bancos rusos en la lista negra (2023-2025)
💡 Por Qué Es Importante:
🌍 Muestra el aumento del enfoque del DOJ en la evasión de sanciones cripto
🔒 Refuerza la necesidad de KYC/AML estrictos en las empresas de cripto
💥 Otro caso de stablecoins explotadas para flujos ilícitos
#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews
(No son tus claves, pero definitivamente su jurisdicción.) ⚖️
Última Hora:
Iurii Gugnin, fundador de Evita Pay, arrestado en NY por supuestamente lavar $530M de bancos rusos a través de cripto.
🔍 Cargos Clave:
▪️ Fraude electrónico y fraude bancario (máximo de 30 años)
▪️ Lavado de dinero (posible cadena perpetua)
▪️ Operar como transmisor de dinero no autorizado
⚠️ Cómo Funcionó:
✔️ Usó Tether (USDT) para mover fondos para entidades sancionadas
✔️ Falsificó cumplimiento mientras eludía controles de AML
✔️ Apuntó a bancos rusos en la lista negra (2023-2025)
💡 Por Qué Es Importante:
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🔒 Refuerza la necesidad de KYC/AML estrictos en las empresas de cripto
💥 Otro caso de stablecoins explotadas para flujos ilícitos
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don't expect too much from meme coins bro, meme coins are almost the same as money laundering, they need hype to rise and the hype is over, this is advice bro
#Write2Earn #meme_coin #rugpullalert #dyor #MoneyLaundering
$SHIB
$PEPE
$MEME
#Write2Earn #meme_coin #rugpullalert #dyor #MoneyLaundering
$SHIB
$PEPE
$MEME
Can I buy a house and a car in 2025 with SHIBA assets
ACCORDING to your thoughts ,,,???
ACCORDING to your thoughts ,,,???
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Homem de 73 anos envolvido em um golpe massivo! Ajudou a lavar $2,4 milhões através de criptomoedas.
📢 Randall V. Rule, um homem de 73 anos de Montana, foi considerado culpado de lavar $2,4 milhões através de criptomoedas. Seu esquema envolveu golpes românticos, transações imobiliárias falsas e fraudes por e-mail empresarial.
🔎 Como funcionou o golpe?
De acordo com os promotores dos EUA, Rule colaborou com Gregory C. Nysewander da Carolina do Sul para converter dinheiro obtido fraudulentamente em criptomoeda. Esses fundos foram então transferidos para contas controladas por co-conspiradores domésticos e estrangeiros.
🔎 Como funcionou o golpe?
De acordo com os promotores dos EUA, Rule colaborou com Gregory C. Nysewander da Carolina do Sul para converter dinheiro obtido fraudulentamente em criptomoeda. Esses fundos foram então transferidos para contas controladas por co-conspiradores domésticos e estrangeiros.
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