MoneyLaundering
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🚨 Alerta de Crime Cripto! Seus Ativos Estão em Risco? 🚨
Luxemburgo está soando alarmes 🚩 sobre lavagem de dinheiro no mundo cripto! Eles classificaram os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) como "alto risco", o que significa que as exchanges e outros serviços cripto enfrentam um intenso escrutínio.
Por quê? Porque transações cripto podem ser grandes, internacionais e difíceis de rastrear 🔎. A UE também está apertando as regulamentações com o MiCA, visando criar um espaço cripto mais seguro. Enquanto algumas plataformas estão seguindo as regras, outras não estão tão dispostas, levando a deslistagens.
Enquanto isso, as autoridades estão endurecendo o combate ao crime relacionado a cripto, com operações sendo realizadas em todo o mundo 🌎. De Hong Kong à Europa, criminosos estão usando cripto para lavar milhões. Isso destaca a importância da segurança e da regulamentação no mundo cripto, à medida que as autoridades continuam melhorando na identificação e interrupção de fluxos ilícitos.
O que você acha dessas regulamentações crescentes? Fique atento para as últimas atualizações!
#CryptoSecurity #MoneyLaundering #MiCA #Regulation
Luxemburgo está soando alarmes 🚩 sobre lavagem de dinheiro no mundo cripto! Eles classificaram os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) como "alto risco", o que significa que as exchanges e outros serviços cripto enfrentam um intenso escrutínio.
Por quê? Porque transações cripto podem ser grandes, internacionais e difíceis de rastrear 🔎. A UE também está apertando as regulamentações com o MiCA, visando criar um espaço cripto mais seguro. Enquanto algumas plataformas estão seguindo as regras, outras não estão tão dispostas, levando a deslistagens.
Enquanto isso, as autoridades estão endurecendo o combate ao crime relacionado a cripto, com operações sendo realizadas em todo o mundo 🌎. De Hong Kong à Europa, criminosos estão usando cripto para lavar milhões. Isso destaca a importância da segurança e da regulamentação no mundo cripto, à medida que as autoridades continuam melhorando na identificação e interrupção de fluxos ilícitos.
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#CryptoSecurity #MoneyLaundering #MiCA #Regulation
Underfunk:
Crypto currencies and tokens MAY classify as financial instruments, according to MiCA
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Bancos Subterrâneos da China: O Motor Oculto por Trás do Crime Organizado Global
De acordo com um novo relatório da TRM Labs, as redes bancárias subterrâneas da China se tornaram uma infraestrutura financeira crítica que alimenta o crime organizado internacional. Longe de serem jogadores marginais, esses sistemas secretos agora são a linha de vida financeira para cartéis de drogas mexicanos, hackers norte-coreanos e cidadãos chineses ricos que buscam contornar rigorosos controles de capital.
🔍 "Dinheiro Voador" Fora do Sistema
Essas redes informais, conhecidas como “fei qian” ou “dinheiro voador”, operam totalmente fora da supervisão financeira tradicional. Elas usam sistemas como trocas espelho, onde enormes somas são transferidas entre fronteiras sem ativar quaisquer alertas bancários oficiais.
🔍 "Dinheiro Voador" Fora do Sistema
Essas redes informais, conhecidas como “fei qian” ou “dinheiro voador”, operam totalmente fora da supervisão financeira tradicional. Elas usam sistemas como trocas espelho, onde enormes somas são transferidas entre fronteiras sem ativar quaisquer alertas bancários oficiais.
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Homem de Massachusetts preso por 6 anos por esquema de lavagem de Bitcoin
Trung Nguyen condenado a 6 anos por operação de Bitcoin não licenciada.
Lavou mais de $1M para golpistas e traficantes de drogas.
Usou uma empresa de vending falsa para evadir a detecção.
Falhou em registrar-se no FinCEN, violando a lei federal.
Ordenado a perder $1,5M em proventos ilícitos.
Trung Nguyen, um homem de 48 anos de Danvers, Massachusetts, recebeu uma sentença de seis anos de prisão por operar uma bolsa de Bitcoin não licenciada que facilitava a lavagem de dinheiro. A sentença, proferida pelo juiz Richard G. Stearns no tribunal federal de Boston, também inclui três anos de liberdade supervisionada e uma ordem de confisco de $1,5 milhão. A condenação de Nguyen decorre de seu papel em converter dinheiro em Bitcoin para golpistas e traficantes de drogas entre 2017 e 2020.
Lavou mais de $1M para golpistas e traficantes de drogas.
Usou uma empresa de vending falsa para evadir a detecção.
Falhou em registrar-se no FinCEN, violando a lei federal.
Ordenado a perder $1,5M em proventos ilícitos.
Trung Nguyen, um homem de 48 anos de Danvers, Massachusetts, recebeu uma sentença de seis anos de prisão por operar uma bolsa de Bitcoin não licenciada que facilitava a lavagem de dinheiro. A sentença, proferida pelo juiz Richard G. Stearns no tribunal federal de Boston, também inclui três anos de liberdade supervisionada e uma ordem de confisco de $1,5 milhão. A condenação de Nguyen decorre de seu papel em converter dinheiro em Bitcoin para golpistas e traficantes de drogas entre 2017 e 2020.
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Seis Anos de Prisão: Homem de Danvers Condenado por Lavar $1M Através de Exchange de Bitcoin Ilegal
Um tribunal federal dos EUA na sexta-feira impôs uma pena de prisão a um residente de Danvers condenado por operar uma exchange de Bitcoin não licenciada. As autoridades afirmam que a plataforma, que operava sem supervisão regulatória, lavou mais de $1 milhão—parte dele ligado a golpistas e traficantes de drogas.
💰 Bitcoin por Dinheiro – Sem Supervisão, Sem Regras
O acusado, Trung Nguyen—conhecido online como “DCS420”—administrou uma empresa chamada National Vending de 2017 a 2020. Ela oferecia aos clientes a possibilidade de trocar dinheiro por Bitcoin, cobrando uma taxa—mas sem qualquer registro oficial com a FinCEN ou conformidade com as leis federais de combate à lavagem de dinheiro (AML).
💰 Bitcoin por Dinheiro – Sem Supervisão, Sem Regras
O acusado, Trung Nguyen—conhecido online como “DCS420”—administrou uma empresa chamada National Vending de 2017 a 2020. Ela oferecia aos clientes a possibilidade de trocar dinheiro por Bitcoin, cobrando uma taxa—mas sem qualquer registro oficial com a FinCEN ou conformidade com as leis federais de combate à lavagem de dinheiro (AML).
Ngô thị bích nhung:
hi
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🚨 $15M Esquema de Lavagem de Dinheiro em Cripto Desmantelado em Hong Kong! 😳💰
A Polícia de Hong Kong acabou de desmantelar um sindicato de lavagem de dinheiro em cripto de $15 milhões, prendendo 12 pessoas e descobrindo mais de 500 contas bancárias usadas para esconder fundos ilícitos.
Esta não é apenas uma notícia de crime — é um sinal de mercado. 📡
🔒 Regulamentações globais mais rigorosas estão chegando
💸 Moedas de privacidade como $XMR, $ZEC e $SCRT podem explodir à medida que os traders buscam movimentos mais seguros na blockchain
💼 Enquanto isso, moedas amigáveis à conformidade como $ETH e $BNB podem se beneficiar da preferência institucional
📉 Espere uma volatilidade aumentada à medida que a notícia se espalha — mas é aí que está o verdadeiro lucro.
🧠 Aqui está o que estou fazendo AGORA:
✔️ Observando picos de volume em DEX em cadeias como $ARBITRUM ($ARB) e $OP
✔️ Tomando posições de curto prazo em tokens de privacidade subvalorizados
✔️ Stop-loss apertados + entradas de sniper apenas — sem espaço para adivinhações
🚀 Quer minhas 3 Principais Escolhas de Moedas de Privacidade para 2025?
💬 Comente “💸” & SIGA — Eu vou DM minha lista de observação exata + faixas de entrada
A repressão começou. Traders inteligentes já estão se ajustando.
Você será pego de surpresa — ou lucrará com o pânico?
#CryptoNews #HongKong #MoneyLaundering
$BTC
A Polícia de Hong Kong acabou de desmantelar um sindicato de lavagem de dinheiro em cripto de $15 milhões, prendendo 12 pessoas e descobrindo mais de 500 contas bancárias usadas para esconder fundos ilícitos.
Esta não é apenas uma notícia de crime — é um sinal de mercado. 📡
🔒 Regulamentações globais mais rigorosas estão chegando
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Polícia brasileira desmantela grande esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas ligado a cartel de drogas 🚨
A Polícia Civil de São Paulo descobriu e desmantelou uma grande operação de lavagem de dinheiro ligada ao cartel de drogas First Capital Command (PCC).
A operação foi disfarçada como uma exchange de criptomoedas, movimentando cerca de 500 milhões de reais (aproximadamente US$ 89 milhões).
Durante a repressão, a polícia apreendeu cheques totalizando 55 milhões de reais (US$ 8,9 milhões) da sede não revelada da empresa.
As batidas, que seguiram ordens de 20 prisões e 60 operações de busca e apreensão, tiveram como alvo indivíduos conectados ao PCC em várias cidades de São Paulo.
Em ações relacionadas, os tribunais brasileiros congelaram mais de 8 bilhões de reais (US$ 1,427 bilhão) em ativos vinculados aos suspeitos.
O First Capital Command, descrito pela The Economist como a maior gangue da América Latina, ostenta quase 40.000 membros e cerca de 60.000 afiliados.
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
A Polícia Civil de São Paulo descobriu e desmantelou uma grande operação de lavagem de dinheiro ligada ao cartel de drogas First Capital Command (PCC).
A operação foi disfarçada como uma exchange de criptomoedas, movimentando cerca de 500 milhões de reais (aproximadamente US$ 89 milhões).
Durante a repressão, a polícia apreendeu cheques totalizando 55 milhões de reais (US$ 8,9 milhões) da sede não revelada da empresa.
As batidas, que seguiram ordens de 20 prisões e 60 operações de busca e apreensão, tiveram como alvo indivíduos conectados ao PCC em várias cidades de São Paulo.
Em ações relacionadas, os tribunais brasileiros congelaram mais de 8 bilhões de reais (US$ 1,427 bilhão) em ativos vinculados aos suspeitos.
O First Capital Command, descrito pela The Economist como a maior gangue da América Latina, ostenta quase 40.000 membros e cerca de 60.000 afiliados.
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
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Chen é pego com contrabando de $ 210 mil: Tentativa intrigante de contrabando frustrada no porto de entrada de Gongbei
No último dia de setembro, uma tentativa incomum de contrabando foi frustrada no Porto de Entrada de Gongbei. Um morador de Macau, conhecido apenas pelo sobrenome Chen, foi detido por funcionários da alfândega por tentar transportar clandestinamente US$ 210.000 pela fronteira. Suas ações foram sinalizadas como suspeitas quando ele tentou passar pela faixa "sem declaração" sem as devidas verificações.
Chen engenhosamente usou uma mochila posicionada sobre seu estômago para esconder os maços de dinheiro amarrados em seu corpo. Os agentes da alfândega, sentindo que algo estava errado, conduziram um exame completo e descobriram 21 maços de dólares americanos envoltos em filme plástico e firmemente presos com bandagens elásticas ao redor de seu abdômen e parte interna das coxas. O dinheiro totalizava o equivalente a cerca de 1,47 milhão de RMB.
Chen engenhosamente usou uma mochila posicionada sobre seu estômago para esconder os maços de dinheiro amarrados em seu corpo. Os agentes da alfândega, sentindo que algo estava errado, conduziram um exame completo e descobriram 21 maços de dólares americanos envoltos em filme plástico e firmemente presos com bandagens elásticas ao redor de seu abdômen e parte interna das coxas. O dinheiro totalizava o equivalente a cerca de 1,47 milhão de RMB.
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🚨 TikTok é acusado de ser uma exchange de criptomoedas sem licença no Reino Unido! 🇬🇧💼
🔍 Detalhes principais:
💱 Alegações: O sistema de moeda virtual do TikTok, onde os usuários compram moedas e os criadores sacam, está sendo comparado a uma bolsa de criptomoedas.
🕵️♂️ Sob investigação: a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido é instada a auditar o TikTok em busca de potenciais riscos de lavagem de dinheiro e irregularidades financeiras.
📉 Análise global: o TikTok também enfrenta investigações na Austrália por preocupações semelhantes, aumentando seus desafios legais em todo o mundo.
⚖️ Possíveis consequências: se for considerado não conforme, o TikTok poderá enfrentar pesadas ações regulatórias e supervisão financeira mais rigorosa.
💱 Alegações: O sistema de moeda virtual do TikTok, onde os usuários compram moedas e os criadores sacam, está sendo comparado a uma bolsa de criptomoedas.
🕵️♂️ Sob investigação: a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido é instada a auditar o TikTok em busca de potenciais riscos de lavagem de dinheiro e irregularidades financeiras.
📉 Análise global: o TikTok também enfrenta investigações na Austrália por preocupações semelhantes, aumentando seus desafios legais em todo o mundo.
⚖️ Possíveis consequências: se for considerado não conforme, o TikTok poderá enfrentar pesadas ações regulatórias e supervisão financeira mais rigorosa.
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O caso Roman Storm: um precedente perigoso para desenvolvedores de criptomoedas nos EUA?
No mundo veloz das criptomoedas, Roman Storm, cofundador da Tornado Cash, se tornou um ponto focal no debate sobre inovação tecnológica, regulamentação e privacidade financeira. Storm está enfrentando acusações de lavagem de dinheiro e violações de sanções, parte de uma repressão mais ampla do governo dos EUA às ferramentas de criptografia focadas em privacidade.
O que esse caso significa para o futuro da inovação em blockchain? E como ele pode ser afetado pelas políticas de Donald Trump, dada sua postura como um presidente pró-cripto?
O que esse caso significa para o futuro da inovação em blockchain? E como ele pode ser afetado pelas políticas de Donald Trump, dada sua postura como um presidente pró-cripto?
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Banco Central do Brasil Liga Crescimento de Stablecoins à Evasão Fiscal e Lavagem de Dinheiro
O recém-nomeado presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galipolo, expressou preocupações sobre o crescimento rápido das stablecoins no país, ligando-as à evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Ele argumenta que indivíduos usam stablecoins para pagamentos transfronteiriços, permitindo que evitem a tributação e mantenham transações financeiras opacas.
Stablecoins no Brasil: Ferramenta de Investimento ou Mecanismo de Evasão Fiscal?
Galipolo revelou que mais de 90% das transações de criptomoedas no Brasil envolvem stablecoins, que são ativos digitais atrelados ao dólar americano.
Stablecoins no Brasil: Ferramenta de Investimento ou Mecanismo de Evasão Fiscal?
Galipolo revelou que mais de 90% das transações de criptomoedas no Brasil envolvem stablecoins, que são ativos digitais atrelados ao dólar americano.
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Milhões Sujos da Guerra: Dois Homens Condenados a 13 Anos por Lavar $7,3M em Cripto
Dois homens que exploraram o caos da guerra na Ucrânia para ganho pessoal foram condenados no Reino Unido a 13 anos de prisão cada um, após lavar mais de $7,3 milhões através de criptomoedas.
💰 Explorando a Demanda da Ucrânia por Caminhões e Suprimentos
Valeriy Popovych (52) e Vitaliy Lutsak (43) faziam parte de uma rede criminosa que comprou veículos e equipamentos supostamente destinados à Ucrânia, usando receitas de atividades ilegais. Essas transações foram disfarçadas como comércio legítimo, mas na realidade, era uma operação de lavagem de dinheiro em criptomoedas em grande escala.
💰 Explorando a Demanda da Ucrânia por Caminhões e Suprimentos
Valeriy Popovych (52) e Vitaliy Lutsak (43) faziam parte de uma rede criminosa que comprou veículos e equipamentos supostamente destinados à Ucrânia, usando receitas de atividades ilegais. Essas transações foram disfarçadas como comércio legítimo, mas na realidade, era uma operação de lavagem de dinheiro em criptomoedas em grande escala.
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UE concorda provisoriamente com medidas rigorosas de devida diligência criptográfica para combater a lavagem de dinheiro
As empresas criptográficas têm de verificar transacções de 1.000 euros ou mais, e o quadro acrescenta medidas para mitigar riscos em transferências com carteiras auto-hospedadas.Os legisladores da União Europeia chegaram na quarta-feira a um acordo provisório sobre partes de um pacote regulatório abrangente para combater a lavagem de dinheiro que forçará todas as empresas de criptografia a realizar a devida diligência em seus clientes.O Regulamento Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLR) é um esforço amplo para combater a evasão de sanções e a lavagem de dinheiro. Inclui a criação de um conjunto único de regras e estabelece uma autoridade supervisora que também terá competência sobre o setor criptográfico.
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Homem de 73 anos envolvido em um golpe massivo! Ajudou a lavar $2,4 milhões através de criptomoedas.
📢 Randall V. Rule, um homem de 73 anos de Montana, foi considerado culpado de lavar $2,4 milhões através de criptomoedas. Seu esquema envolveu golpes românticos, transações imobiliárias falsas e fraudes por e-mail empresarial.
🔎 Como funcionou o golpe?
De acordo com os promotores dos EUA, Rule colaborou com Gregory C. Nysewander da Carolina do Sul para converter dinheiro obtido fraudulentamente em criptomoeda. Esses fundos foram então transferidos para contas controladas por co-conspiradores domésticos e estrangeiros.
🔎 Como funcionou o golpe?
De acordo com os promotores dos EUA, Rule colaborou com Gregory C. Nysewander da Carolina do Sul para converter dinheiro obtido fraudulentamente em criptomoeda. Esses fundos foram então transferidos para contas controladas por co-conspiradores domésticos e estrangeiros.
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🚨 ALERTA: FinCEN Nomeia Huione Group como uma Grande Ameaça de Lavagem de Dinheiro Ligada a $4 Bilhões em Fraudes Cripto & Roubos da Coreia do Norte
A Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) acaba de designar o Huione Group, um conglomerado baseado no Camboja, como uma ameaça primária de lavagem de dinheiro.
Este grupo está diretamente ligado a mais de $4 bilhões em fraudes cripto, fraudes e roubos, incluindo operações de cibercrime conduzidas pela Coreia do Norte. 🕵️♂️💰
Por que isso importa para investidores cripto?
⚠️ Destaca os crescentes riscos de fraudes e fluxos ilícitos de cripto
⚠️ A Coreia do Norte está cada vez mais usando roubos de cripto para financiar operações
✅ Reguladores dos EUA estão apertando o cerco contra redes financeiras ilegais
Fatos-chave:
🔹 O Huione Group processou transações ilícitas em várias regiões
🔹 Facilitou fraudes cripto, anéis de fraude & ataques de ransomware
🔹 Diretamente ligado a hackers da Coreia do Norte e roubos patrocinados pelo estado
🔹 A ação da FinCEN limitará seu acesso aos sistemas financeiros dos EUA
O que os investidores inteligentes devem fazer agora?
✅ Permanecer em plataformas regulamentadas e confiáveis
✅ Ficar alerta e informado sobre os riscos de atividades ilícitas
✅ Usar exchanges seguras para proteger seus ativos cripto
Comece a negociar com segurança e aproveite bônus exclusivos:
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🎁 Join Binance today e ganhe 20 USDT GRÁTIS — Nenhum depósito necessário
💬 Mantenha-se seguro, mantenha-se informado.
👍 Curta para espalhar a conscientização
🔁 Compartilhe isso para proteger outros investidores
📝 Comentário: Você acha que a FinCEN vai atacar mais grupos como o Huione a seguir?
#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN
$BTC $ETH $BNB
A Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) acaba de designar o Huione Group, um conglomerado baseado no Camboja, como uma ameaça primária de lavagem de dinheiro.
Este grupo está diretamente ligado a mais de $4 bilhões em fraudes cripto, fraudes e roubos, incluindo operações de cibercrime conduzidas pela Coreia do Norte. 🕵️♂️💰
Por que isso importa para investidores cripto?
⚠️ Destaca os crescentes riscos de fraudes e fluxos ilícitos de cripto
⚠️ A Coreia do Norte está cada vez mais usando roubos de cripto para financiar operações
✅ Reguladores dos EUA estão apertando o cerco contra redes financeiras ilegais
Fatos-chave:
🔹 O Huione Group processou transações ilícitas em várias regiões
🔹 Facilitou fraudes cripto, anéis de fraude & ataques de ransomware
🔹 Diretamente ligado a hackers da Coreia do Norte e roubos patrocinados pelo estado
🔹 A ação da FinCEN limitará seu acesso aos sistemas financeiros dos EUA
O que os investidores inteligentes devem fazer agora?
✅ Permanecer em plataformas regulamentadas e confiáveis
✅ Ficar alerta e informado sobre os riscos de atividades ilícitas
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$BTC $ETH $BNB
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Austrália reprime bolsas de criptomoedas: AUSTRAC investiga 50 provedores por lavagem de dinheiro
O Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) lançou uma grande repressão às exchanges de criptomoedas e provedores de remessas que não cumprem as leis antilavagem de dinheiro. A agência reguladora alertou que as empresas que não cumprirem com suas obrigações podem enfrentar consequências sérias.
📢 “As empresas deste setor que não cumprirem com suas obrigações podem esperar notícias nossas”, alertou o CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas.
Repressão a dezenas de empresas de criptomoedas – 9 registros revogados ⚖️🔍
📢 “As empresas deste setor que não cumprirem com suas obrigações podem esperar notícias nossas”, alertou o CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas.
Repressão a dezenas de empresas de criptomoedas – 9 registros revogados ⚖️🔍
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don't expect too much from meme coins bro, meme coins are almost the same as money laundering, they need hype to rise and the hype is over, this is advice bro
#Write2Earn #meme_coin #rugpullalert #dyor #MoneyLaundering
$SHIB
$PEPE
$MEME
#Write2Earn #meme_coin #rugpullalert #dyor #MoneyLaundering
$SHIB
$PEPE
$MEME
Can I buy a house and a car in 2025 with SHIBA assets
ACCORDING to your thoughts ,,,???
ACCORDING to your thoughts ,,,???
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🚨 Alerta de Grande Ação Contra Crimes em Criptomoedas! 💥
Agentes federais acabaram de desmantelar uma operação de lavagem de dinheiro de $13 milhões ligada a notórias fraudes de "pig butchering" 🐷💸. Os suspeitos, identificados como nacionais chineses, supostamente operavam empresas de trading falsas para limpar fundos roubados, deixando um rastro de devastação em seu caminho. 😱
Uma história particularmente angustiante envolve um homem de 72 anos que perdeu impressionantes $325,000 para uma plataforma de criptomoeda fraudulenta chamada “Enkuu.” 💔 As forças de segurança descobriram mais de 300 transferências eletrônicas ligadas a esse esquema elaborado, destacando a magnitude da operação. 🔍
O FBI agora está liderando a ação, e esses golpistas podem enfrentar até cinco anos de prisão se forem condenados. 🚔⛓️ Mas, com as fraudes em criptomoedas se tornando mais sofisticadas a cada dia, é preciso se perguntar: Os reguladores estão lutando para acompanhar? 🤔
À medida que o mundo das criptomoedas continua a evoluir a uma velocidade impressionante ⚡, é claro que educação, vigilância e regulamentações mais fortes são necessárias para proteger os investidores. Fique seguro por aí, e sempre faça sua própria pesquisa (DYOR) antes de mergulhar em qualquer oportunidade de criptomoeda! 🛡️💡
#CryptoCrime #PigButcheringScam #CryptoScams #FBI #MoneyLaundering 🚀🔒
$BTC
$ETH
$XRP
Agentes federais acabaram de desmantelar uma operação de lavagem de dinheiro de $13 milhões ligada a notórias fraudes de "pig butchering" 🐷💸. Os suspeitos, identificados como nacionais chineses, supostamente operavam empresas de trading falsas para limpar fundos roubados, deixando um rastro de devastação em seu caminho. 😱
Uma história particularmente angustiante envolve um homem de 72 anos que perdeu impressionantes $325,000 para uma plataforma de criptomoeda fraudulenta chamada “Enkuu.” 💔 As forças de segurança descobriram mais de 300 transferências eletrônicas ligadas a esse esquema elaborado, destacando a magnitude da operação. 🔍
O FBI agora está liderando a ação, e esses golpistas podem enfrentar até cinco anos de prisão se forem condenados. 🚔⛓️ Mas, com as fraudes em criptomoedas se tornando mais sofisticadas a cada dia, é preciso se perguntar: Os reguladores estão lutando para acompanhar? 🤔
À medida que o mundo das criptomoedas continua a evoluir a uma velocidade impressionante ⚡, é claro que educação, vigilância e regulamentações mais fortes são necessárias para proteger os investidores. Fique seguro por aí, e sempre faça sua própria pesquisa (DYOR) antes de mergulhar em qualquer oportunidade de criptomoeda! 🛡️💡
#CryptoCrime #PigButcheringScam #CryptoScams #FBI #MoneyLaundering 🚀🔒
$BTC
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🧨 Trabalhador de hotelaria em caso de lavagem de dinheiro em massa: US$ 2,5 bilhões em Bitcoin apreendidos!
Um funcionário do setor hoteleiro no Reino Unido foi considerado culpado de lavagem de dinheiro depois que um valor surpreendente de US$ 2,5 bilhões em Bitcoin ($BTC ) foi descoberto em sua posse. Esta apreensão recorde pelas autoridades do Reino Unido chama a atenção tanto para os potenciais ganhos inesperados da criptomoeda como para a sua vulnerabilidade à atividade criminosa.
♨️ Do começo humilde ao milhão de dólares
O indivíduo não identificado, identificado apenas como Jian Wen, teria apresentado uma mudança dramática no estilo de vida que levantou sinais de alerta para as autoridades. O salário de um trabalhador do setor hoteleiro normalmente não permitiria a compra de “casas e joias multimilionárias”, conforme relatado pela BBC. Esta discrepância levou a uma investigação que desvendou uma complexa rede de transações digitais.
☎️ Desembaraçando a trilha digital
As autoridades analisaram meticulosamente as provas de 48 dispositivos eletrónicos e milhares de ficheiros digitais, muitos dos quais necessitavam de tradução do mandarim. Esse processo meticuloso conectou Wen à enorme fortuna do Bitcoin.
⏰ Aguardando sentença e iniciando conversa
A sentença de Wen ainda não foi determinada. Este caso levanta questões críticas sobre como as criptomoedas podem ser exploradas para fins ilícitos. Embora o Bitcoin em si não seja inerentemente criminoso, a sua natureza descentralizada pode torná-lo atraente para esquemas de lavagem de dinheiro.
⁉️ A criptografia é um refúgio para o crime ou um incidente isolado?
Este incidente não necessariamente pinta todos os usuários de criptomoedas com o mesmo pincel. No entanto, sublinha a necessidade de regulamentação e monitorização robustas para evitar situações semelhantes.
#BTC #BitcoinBlast #moneylaundering #TrendingTopic."
Um funcionário do setor hoteleiro no Reino Unido foi considerado culpado de lavagem de dinheiro depois que um valor surpreendente de US$ 2,5 bilhões em Bitcoin ($BTC ) foi descoberto em sua posse. Esta apreensão recorde pelas autoridades do Reino Unido chama a atenção tanto para os potenciais ganhos inesperados da criptomoeda como para a sua vulnerabilidade à atividade criminosa.
♨️ Do começo humilde ao milhão de dólares
O indivíduo não identificado, identificado apenas como Jian Wen, teria apresentado uma mudança dramática no estilo de vida que levantou sinais de alerta para as autoridades. O salário de um trabalhador do setor hoteleiro normalmente não permitiria a compra de “casas e joias multimilionárias”, conforme relatado pela BBC. Esta discrepância levou a uma investigação que desvendou uma complexa rede de transações digitais.
☎️ Desembaraçando a trilha digital
As autoridades analisaram meticulosamente as provas de 48 dispositivos eletrónicos e milhares de ficheiros digitais, muitos dos quais necessitavam de tradução do mandarim. Esse processo meticuloso conectou Wen à enorme fortuna do Bitcoin.
⏰ Aguardando sentença e iniciando conversa
A sentença de Wen ainda não foi determinada. Este caso levanta questões críticas sobre como as criptomoedas podem ser exploradas para fins ilícitos. Embora o Bitcoin em si não seja inerentemente criminoso, a sua natureza descentralizada pode torná-lo atraente para esquemas de lavagem de dinheiro.
⁉️ A criptografia é um refúgio para o crime ou um incidente isolado?
Este incidente não necessariamente pinta todos os usuários de criptomoedas com o mesmo pincel. No entanto, sublinha a necessidade de regulamentação e monitorização robustas para evitar situações semelhantes.
#BTC #BitcoinBlast #moneylaundering #TrendingTopic."
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Binance deve "sair completamente" dos EUA enquanto encerra investigação criminal de anos
O acordo de US$ 4,3 bilhões é uma das maiores penalidades corporativas da história dos EUA, diz o DOJ.
A Binance sairá do mercado dos EUA e pagará US$ 4,3 bilhões — uma das maiores penalidades corporativas da história dos EUA — para resolver violações de sanções e combate à lavagem de dinheiro, disse o Departamento de Justiça hoje.
A saída e a penalidade são o resultado de uma investigação criminal de anos sobre a empresa e sua liderança. O CEO Changpeng Zhao também renunciou após se declarar culpado de violações de combate à lavagem de dinheiro e concordou em pagar uma multa separada de US$ 50 milhões.
O acordo também proíbe Zhao de qualquer envolvimento presente ou futuro com a empresa por pelo menos três anos, de acordo com os termos do acordo de confissão.
As acusações afirmam que a Binance se concentrou nos lucros em vez da conformidade legal, atendendo clientes dos EUA sem os controles adequados. Isso permitiu que fundos vinculados ao terrorismo, hacking e outros crimes fluíssem pela Binance sem serem detectados.
A Binance também não conseguiu impedir mais de US$ 898 milhões em negociações ilegais entre usuários dos EUA e aqueles em países sancionados como o Irã, de acordo com o DOJ. Como parte do acordo judicial, a Binance perdeu mais de US$ 2,5 bilhões e pagou uma multa criminal de US$ 1,8 bilhão. A alegação individual de Zhao está relacionada à falta de controles antilavagem de dinheiro na bolsa e violações da Lei de Sigilo Bancário — não muito diferente das acusações às quais o fundador da BitMEX, Arthur Hayes, se declarou culpado no início do ano passado. Hayes pagou uma multa criminal de US$ 10 milhões e evitou a prisão, sentenciado a dois anos de liberdade condicional.
#BinanceCEO #binanceus #BinanceSquareAnalysis #BinanceSquareUpdates #moneylaundering
$BTC $ETH $SOL
O acordo de US$ 4,3 bilhões é uma das maiores penalidades corporativas da história dos EUA, diz o DOJ.
A Binance sairá do mercado dos EUA e pagará US$ 4,3 bilhões — uma das maiores penalidades corporativas da história dos EUA — para resolver violações de sanções e combate à lavagem de dinheiro, disse o Departamento de Justiça hoje.
A saída e a penalidade são o resultado de uma investigação criminal de anos sobre a empresa e sua liderança. O CEO Changpeng Zhao também renunciou após se declarar culpado de violações de combate à lavagem de dinheiro e concordou em pagar uma multa separada de US$ 50 milhões.
O acordo também proíbe Zhao de qualquer envolvimento presente ou futuro com a empresa por pelo menos três anos, de acordo com os termos do acordo de confissão.
As acusações afirmam que a Binance se concentrou nos lucros em vez da conformidade legal, atendendo clientes dos EUA sem os controles adequados. Isso permitiu que fundos vinculados ao terrorismo, hacking e outros crimes fluíssem pela Binance sem serem detectados.
A Binance também não conseguiu impedir mais de US$ 898 milhões em negociações ilegais entre usuários dos EUA e aqueles em países sancionados como o Irã, de acordo com o DOJ. Como parte do acordo judicial, a Binance perdeu mais de US$ 2,5 bilhões e pagou uma multa criminal de US$ 1,8 bilhão. A alegação individual de Zhao está relacionada à falta de controles antilavagem de dinheiro na bolsa e violações da Lei de Sigilo Bancário — não muito diferente das acusações às quais o fundador da BitMEX, Arthur Hayes, se declarou culpado no início do ano passado. Hayes pagou uma multa criminal de US$ 10 milhões e evitou a prisão, sentenciado a dois anos de liberdade condicional.
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