A Turquia está apertando seu controle sobre as criptomoedas como parte de uma nova repressão destinada a interromper a lavagem de dinheiro ligada a apostas ilegais e esquemas de fraude. O Ministério das Finanças está preparando medidas rigorosas que incluem limites de transferência, atrasos em retiradas e regras de verificação de identidade mais estritas.
📉 Teto Rigoroso e Monitoramento de Fundos
Sob o novo plano, as transferências de stablecoin serão limitadas a $3.000 por dia e $50.000 por mês. Apenas plataformas que implementarem totalmente a chamada “Regra de Viagem” — que exige a verificação e compartilhamento de informações do remetente e do destinatário — poderão dobrar esses limites.
📌 Retiradas Atrasadas como um Dissuador
Todas as retiradas de criptomoedas serão atrasadas em 48 horas, enquanto as retiradas de usuários de primeira viagem serão retidas por até 72 horas — a menos que a plataforma esteja isenta sob a regra de viagem. Isso visa bloquear o movimento rápido de fundos ilícitos.
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Os usuários serão obrigados a incluir uma nota de transação de pelo menos 20 caracteres com cada transferência. As plataformas também devem manter registros detalhados sobre a origem e o propósito de cada transação.
💬 Aviso do Governo: A Não Conformidade Será Penalizada
O Ministro das Finanças Mehmet Şimşek enfatizou que plataformas que não cumprirem as novas regras poderão enfrentar não apenas penalidades administrativas, mas também a revogação de licenças e outras consequências legais.
“Não queremos dificultar atividades legítimas de criptomoedas”, declarou Şimşek. “Nosso objetivo é limitar o uso indevido de criptomoedas para fins criminosos e construir um ambiente mais seguro e transparente.”
Com essa medida, a Turquia está demonstrando sua séria intenção de regular o setor de criptomoedas — separando claramente o uso legal de criptomoedas da atividade criminosa. Espera-se que as novas regulamentações entrem em vigor muito em breve.
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Aviso:
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