Darknet Marketplace Huione Continues Operations Despite Shutdown Efforts

Binance News · 2025-06-13T06:24:54.000Z

According to Cointelegraph, the major darknet marketplace Huione is reportedly still operational and expanding, even after the closure of its website and Telegram channels. On May 13, Haowang Guarantee, previously known as Huione Guarantee, announced its shutdown following the banning of thousands of associated accounts and channels by the Telegram messaging service. However, a report by Chainalysis on Thursday revealed that the marketplace's activities have not diminished since the supposed shutdown. The report highlighted that the platform continues to handle billions of dollars in transactions, indicating a robust system that functions largely independently of its public-facing infrastructure. The U.S. Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) proposed on May 1 to prohibit the Huione Group from accessing the American banking system, accusing it of aiding North Korea's state-sponsored Lazarus Group in laundering cryptocurrency. Typically, U.S. banks respond swiftly to such announcements to mitigate regulatory risks. Despite this, Huione has demonstrated resilience against these measures. Chainalysis noted that while Huione likely lost access to U.S. dollars following the FinCEN notice, transactional data suggests minimal operational impact. In fact, transaction volumes for the Huione Group increased after the FinCEN announcement. A report from crypto analytics firm TRM Labs on May 30 stated that the Huione Group continues to operate channels for its VIP vendors and has received at least $81 billion in cryptocurrency since 2021, surpassing the Hydra marketplace. Huione is identified as a central conduit for various cyber-enabled criminal activities, including scams, fraud, and cyber heists. Additionally, Huione's cryptocurrency exchange platform has resurfaced, retaining its old logo under a new domain, with active social media accounts across different platforms, including Telegram. The Cambodian conglomerate Huione Group oversees a network of businesses, including the payment service platform Huione Pay PLC, the crypto exchange Huione Crypto, and Haowang Guarantee. Chainalysis emphasized that the persistence of the Huione Group and its subsidiaries underscores the broader challenge of tackling sophisticated organized criminal groups that operate at scale while evading law enforcement. An ecosystem-wide response, involving sustained, multi-vector enforcement strategies, is necessary to effectively address illicit entities like Huione. Chainalysis suggested that addressing these networks may require updated enforcement strategies that go beyond surface-level takedowns and focus on the complex underlying architecture supporting them.

Secondo Cointelegraph, il principale marketplace darknet Huione è riportato come ancora operativo ed in espansione, anche dopo la chiusura del suo sito web e dei canali Telegram. Il 13 maggio, Haowang Guarantee, precedentemente noto come Huione Guarantee, ha annunciato la sua chiusura dopo il divieto di migliaia di account e canali associati da parte del servizio di messaggistica Telegram. Tuttavia, un rapporto di Chainalysis giovedì ha rivelato che le attività del marketplace non sono diminuite dalla presunta chiusura. Il rapporto ha evidenziato che la piattaforma continua a gestire miliardi di dollari in transazioni, indicando un sistema robusto che funziona in gran parte in modo indipendente dalla sua infrastruttura visibile.
La Rete di Enforcement dei Crimini Finanziari del Tesoro degli Stati Uniti (FinCEN) ha proposto il 1° maggio di vietare al Gruppo Huione di accedere al sistema bancario americano, accusandolo di aiutare il Gruppo Lazarus sponsorizzato dallo stato della Corea del Nord nel riciclare criptovalute. Tipicamente, le banche americane rispondono rapidamente a tali annunci per mitigare i rischi normativi. Nonostante ciò, Huione ha dimostrato resilienza contro queste misure. Chainalysis ha notato che, sebbene Huione abbia probabilmente perso l'accesso ai dollari americani dopo l'avviso del FinCEN, i dati transazionali suggeriscono un impatto operativo minimo. Infatti, i volumi di transazione per il Gruppo Huione sono aumentati dopo l'annuncio del FinCEN.
Un rapporto della società di analisi cripto TRM Labs del 30 maggio ha dichiarato che il Gruppo Huione continua a gestire canali per i suoi fornitori VIP e ha ricevuto almeno 81 miliardi di dollari in criptovalute dal 2021, superando il marketplace Hydra. Huione è identificato come un condotto centrale per varie attività criminali abilitate dal cyberspazio, inclusi truffe, frodi e furti informatici. Inoltre, la piattaforma di scambio di criptovalute di Huione è riemersa, mantenendo il suo vecchio logo sotto un nuovo dominio, con account attivi sui social media su diverse piattaforme, incluso Telegram.
Il conglomerato cambogiano Gruppo Huione supervisiona una rete di aziende, inclusa la piattaforma di pagamento Huione Pay PLC, lo scambio di criptovalute Huione Crypto e Haowang Guarantee. Chainalysis ha sottolineato che la persistenza del Gruppo Huione e delle sue filiali evidenzia la sfida più ampia di affrontare gruppi criminali organizzati sofisticati che operano su larga scala mentre eludono le forze dell'ordine. È necessaria una risposta a livello di ecosistema, che coinvolga strategie di enforcement sostenute e multi-vettore, per affrontare efficacemente entità illecite come Huione. Chainalysis ha suggerito che affrontare queste reti potrebbe richiedere strategie di enforcement aggiornate che vadano oltre le operazioni superficiali e si concentrino sulla complessa architettura sottostante che le supporta.

Il Marketplace Darknet Huione Continua le Operazioni Nonostante gli Sforzi di Chiusura

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