scam

Lol nuovo evento di rugpull rilevato (‼️: $APRZ (Apemars) quotato ieri per il trading pubblico e ha aperto la fase di pre-vendita per la richiesta di token questa mattina per gli investitori. Rugpull istantaneo

Stai lontano da queste truffe!

#meme #memecoins #Rugpull #scam

🚨 L'FBI HA SEQUESTRATO $8 MILIARDI DI CRYPTO E DISATTIVATO 7.000 SATELLITI — L'OPERAZIONE PIÙ GRANDE NELLA STORIA

Quello che è successo questa settimana entrerà nei libri di storia. L'FBI ha condotto un'operazione che ha battuto tutti i record di sequestro di crypto-attivi nella storia degli Stati Uniti.

I numeri parlano da soli:
— 💰 $8+ miliardi in criptovaluta sequestrati
— ₿ 127.000+ BTC confiscati
— 👮 ~300 persone arrestate
— 🙏 ~2.000 vittime di tratta di esseri umani liberate

L'operazione ha coinvolto diversi paesi: Myanmar, Cambogia, Thailandia e UAE — proprio lì, per anni, hanno operato i cosiddetti centri scam, dove le persone erano tenute prigioniere e costrette a lavorare per i truffatori crypto.

L'eroe inaspettato dell'operazione — Starlink

Per tagliare i truffatori dalla connessione, l'FBI ha coinvolto la compagnia di Elon Musk. Starlink ha disattivato rapidamente oltre 7.000 terminali satellitari in Myanmar. Senza internet — niente call center scam. Elegante.

In parallelo, ci sono stati arresti a Dubai e Thailandia — l'operazione è stata davvero globale.

#FBI #crypto #scam #bitcoin

Iscriviti — notizie come queste qui appaiono tra le prime 🔔

Non investire mai i tuoi soldi solo perché qualcuno te lo ha detto, specialmente nel crypto…

Un trader cinese ha truffato @moon_lovers . Questo è esattamente ciò che chiamiamo una truffa, non stare dietro alle proprie affermazioni. La perdita/il guadagno è parte del trading…

Mi dispiace molto per la perdita di questo fratello, ma il fatto che l'abbia condivisa significa che molti trader ora saranno salvati. Per favore evita questi trade % e impara da solo. Se perdi i tuoi soldi con le tue mani, almeno imparerai qualcosa…

In questo modo, non imparerai nulla, perderai i tuoi soldi, la tua tranquillità e non avrai alcun insegnamento.

Ancora una volta, bro, questa perdita è piuttosto grande. Mi dispiace davvero per la tua perdita e per favore, tutti, state attenti a questa truffa.

$BSB

$MYX
$LAYER
#Scam

🤡 “P2P-ARBITRAGEUR” SENZA PORTAFOGLIO OFFRE IL 70% AL MESE — DOVE ISCRIVERSI?

I chat crypto continuano a deliziare con contenuti. L'esemplare di oggi è particolarmente raffinato.

Dunque, la situazione è questa: una persona cerca 200 USDT "per P2P-arbitraggio", promettendo di restituire alla fine del mese con interessi. Ok, può succedere, penso — chiarisco i dettagli.

I dettagli si sono rivelati essere +50–70% sul deposito al mese. 🙂

Per dare un contesto: i più grandi hedge fund del pianeta sarebbero felici di fare il 50–70% all'anno. Ma qui abbiamo un genio P2P dal chat di Telegram che ha trovato uno schema che batte Warren Buffett di dodici volte. Capita.

Il tocco finale — la ciliegina sulla torta

La persona intende fare P2P-arbitraggio, accettare soldi dagli investitori — ma nel frattempo non riesce ad accettare USDT tramite Aptos. Funzione base. Non funziona.

È come un tassista senza patente che offre di portarti a destinazione per il doppio del prezzo.

Se vogliamo essere seri: lo schema è classico — promessa di rendimenti irrealistici, soglia di ingresso minima per non spaventare, e totale assenza di comprensione di cosa faccia effettivamente la persona. Un classico temerario nella natura selvaggia.

#scam #P2P #Crypto #dyor

Iscriviti — continuerò a salvarti da “opportunità vantaggiose” 😄 🔔

$ALLO
#MANIPULATION
#scam
Questo è stato pompato in 1 giorno manipolando l'offerta.
Il team ha aperto una posizione long sui futures e ha ottenuto rapidi guadagni.
Ora, la gente è in perdita.
Facile salire = facile scendere.
Prendi la perdita o fatti wreckare.
Ringraziami dopo.

🤔 L'FBI torna a catturare i crypto trader "in flagrante"

Le autorità americane hanno lanciato un token ERC-20 falso chiamato Lexobit e hanno creato una vera e propria trappola per i truffatori crypto 😶

Secondo le indagini:
⚫️ il token è stato creato appositamente come esca
⚫️ hanno assunto "market maker" per gonfiare illegalmente i volumi
⚫️ hanno orchestrato manipolazioni di mercato e attività artificiale
⚫️ dopo, hanno arrestato 10 persone con l'accusa di frode e manipolazione di mercato

In sostanza, l'FBI ha dato alle persone l'opportunità di cadere nella trappola, per poi documentare tutto ciò che accadeva 😭

E questo non è il primo caso del genere.
Un'operazione simile era stata condotta nel 2024 — allora nella storia crypto dei token fittizi e delle manipolazioni vennero arrestate 18 persone.

Ora per tutti i "gonfiatori di volumi" e i market maker sospetti, il mercato diventa sempre più pericoloso. Soprattutto per chi è abituato al wash trading e ai pump di piccoli altcoin.

Ps: La cosa più divertente è che metà della crypto è stata costruita su volumi falsi… e all'improvviso si scopre che a volte il tuo cliente è letteralmente l'FBI 😬

#FBI #erc20 #scam #trading

👀 Iscriviti, qui ci sono i schemi più sporchi, arresti e drammi crypto senza filtri

Alcuni dei miei amici hanno perso milioni di dollari in $ESPORTS e purtroppo questo tipo di perdita è quasi impossibile da recuperare. 😭😳

Ecco perché dico sempre: UTILIZZATE LO STOPLOSS. La gestione del rischio è tutto nel mondo crypto.

La più grande truffa è avvenuta in $ESPORTS 🚨

I proprietari e il team stanno presumibilmente rimuovendo liquidità senza nemmeno vendere i propri token. 🤯

Questo è estremamente ingiusto e pericoloso per l'intera comunità. Gli investitori innocenti stanno soffrendo mentre i privilegiati continuano a beneficiare. 😔

Amici, per favore state attenti e segnalate questo progetto agli exchange. Chiedete loro di indagare e rimuovere $ESPORTS prima che altre persone vengano intrappolate.

Fate sempre DYOR e non investite mai più di quanto potete permettervi di perdere.
#esports #scam

Eventi che si ripetono, progetti crypto con una capitalizzazione di mercato elevata ma senza fondamentali solidi oggi sono crollati $ESPORTS

Questo forte calo ha sicuramente danneggiato molti trader e investitori crypto

Chi sarà il prossimo? abbiamo notato schemi simili su alcune coin, dopo $RAVE e $ESPORTS chi sarà la prossima coin a subire un destino simile?

#crypto #scam #TopLoserCoins

⚠️ La truffa "Pagamento in Attesa" sta crescendo rapidamente

Un acquirente invia:
"La banca è lenta, per favore rilascia prima."

MAI farlo. ❌

Le banche possono ritardare i trasferimenti, ma i truffatori usano l'urgenza per ingannare i venditori.

La mia regola:
Nessun denaro in conto = Nessun rilascio.

Semplice.

✅ Aspetta il saldo confermato
✅ Ignora la pressione emotiva
✅ Non continuare fuori dalla chat di Binance
✅ Tieni traccia di ogni transazione

Proteggi il tuo capitale a tutti i costi.

#CryptoScams #scam #EthereumSpotETFs216MWeeklyOutflow #USDT #Bitcoin

$ESPORTS il mio amico ha perso tutto a causa di questa moneta truffa 😞

E ora è in ospedale, come può un token apparso solo poche ore fa crollare del -99%
#scam #TrendingTopic #crypto

👉#Argentina ha portato all'arresto di quattro persone dopo un nuovo giro di perquisizioni per il caso di un'app fittizia creata per truffare. Sono accusati di frodi con criptovalute e operare caveau finanziari. Inoltre, 19 persone sono sotto inchiesta.
$WLD $BTC $ETH #Cryptoscam #scam #cripto #BinanceSquareFamily

👀 Il tema sui $750k a 18 anni è finito molto in fretta

La cyberpolizia ucraina ha arrestato un ragazzo di 18 anni di Odessa, che insieme ai suoi amici rubava i dati degli utenti di negozi online stranieri 😶

La storia è arrivata fino negli Stati Uniti — le autorità americane hanno inviato una richiesta alle forze dell'ordine ucraine, dopo di che il sospettato è stato già arrestato.

Lo schema era massimamente “classico”:
⚫️ distribuivano stealer
⚫️ infettavano i dispositivi
⚫️ estraevano login, cookie, dati degli account e informazioni di pagamento

Secondo le indagini, in 2 anni il gruppo è riuscito a rubare:
⚫️ oltre 28.000 account
⚫️ circa $728k di profitto

I soldi poi venivano lavati tramite cripto e altri schemi di riciclaggio.

La cosa più cripto in questa storia è che il tipo ha solo 18 anni, e ha già un caso internazionale che coinvolge gli Stati Uniti 😭

Ps: Internet ha creato un'epoca unica, dove qualcuno a 18 anni si prepara per gli esami, e qualcun altro — per l'estradizione.

#crypto #Hack #cybercrime #scam

👀 Iscriviti, qui ci sono i schemi più tosti, hack e flop del mercato cripto senza censure

🤔 Una ucraina è stata estradata negli Stati Uniti per il caso della cripto-piramide #Forsage

Una donna di 42 anni, conosciuta con il soprannome di "Lola Ferrari", è stata portata dalla Thailandia negli Stati Uniti per il caso Forsage.

Le indagini considerano Forsage una classica cripto-piramide, attraverso la quale sono transitati circa $340 milioni 😶

Secondo le autorità, oltre l'80% dei partecipanti è rimasto in rosso, mentre i guadagni sono stati principalmente incassati da coloro che erano entrati prima e attiravano attivamente nuovi utenti nel sistema.

I procuratori americani accusano gli organizzatori di frode e promozione di un modello d'investimento illegale.

Se il tribunale la dovesse dichiarare colpevole, la donna potrebbe affrontare fino a 20 anni di prigione.

Ps: Forsage era una volta pubblicizzato come un “DeFi rivoluzionario”, ma si è concluso con una vecchia buona piramide e arresti internazionali 😬

#Crypto #Forsage #scam #defi

👀 Iscriviti, qui ci sono i più clamorosi scam e schemi crypto.

ULTIMA HORA: Un youtuber turco è stato condannato a 45.376 anni di prigione per aver convinto più di 100.000 persone a investire in vacche virtuali.
#Cryptoscam #scam #Fraud_alert #gaming $SOL $BTC $WLD

Non lo nego, ho appena visto questa notizia e è piuttosto pazzesca. Un ventiduenne apparentemente ha aiutato a riciclare oltre $263 milioni in crypto rubate, e si mormora che parte di quel denaro abbia finanziato tabelle da mezzo milione di dollari in nightclub. Immagina uno stile di vita del genere a quell'età.

Questo ragazzo, Evan Tangeman, usava alias come e o tate online. Il suo ruolo principale era fondamentalmente quello di money man, convertendo tutto quel $BTC e $ETH illecito in fondi puliti per il suo gruppo. Era lui a garantire che gli asset digitali rubati potessero essere spesi nel mondo reale.

L'intera crew è riuscita a rubare più di $263 milioni, principalmente attraverso un ingegneria sociale piuttosto sofisticata. Stiamo parlando di database hackerati, false chiamate di supporto tecnico per ingannare le persone, e persino intrusioni fisiche per prendere hardware wallet. Ser, la maggior parte di questi ragazzi erano adolescenti, senza lavori veri oltre a questo schema.

Ti fa davvero riflettere sul capo che ha messo tutto questo insieme. Un'operazione notevole che avevano in corso.

#crypto #scam #web3crime #lavaggio

😈 Su #GetGems un cinese è stato spennato per $864k tramite USDT falsi

Su GetGems hanno attuato uno schema estremamente sporco con stablecoin contraffatte.

I truffatori hanno iniziato a inviare offerte ai venditori di NFT in USDT falsi, che alcuni wallet e servizi visualizzavano quasi come il vero Tether.

Un investitore cinese ha messo in vendita un numero raro e ha ricevuto un'offerta ghiotta.
Nell'interfaccia tutto sembrava a posto:
⚫️ cifre belle
⚫️ senza avvisi di warning
⚫️ persino la conversione in Toncoin mostrava il “tasso di mercato” 😭

Il tipo ha cliccato su accetta… e solo dopo ha capito di aver ricevuto un token vuoto invece di soldi veri.

La cosa peggiore non è nemmeno il token falso, ma il fatto che l'interfaccia della piattaforma e parte degli strumenti hanno visivamente confermato il suo “valore”.

In sostanza, l'UI ha contribuito a completare la truffa.

Ps: Nel crypto a volte non si violano i smart contract, ma la mente umana tramite un'interfaccia bella 😶

#crypto #TON #getgems #NFT #scam

👀 Iscriviti, qui ci sono gli schemi più sporchi e i fallimenti del mercato crypto senza filtri

🗿 Uno studente ha rubato $20 milioni e si è denunciato per vanità

Tipo, ha appena compiuto 18 anni, e già si porta dietro una storia di decine di milioni di dollari rubati tramite social engineering ai crypto holder.

Auto di lusso, orologi, jet, club, storie con ‘successo di successo’ — il kit completo del giovane crypto lord 😭

Ma ha fatto una gaffe clamorosa.

Durante una discussione su Discord, ha deciso di dimostrare di essere “più ricco di tutti” e ha mostrato il suo wallet Exodus in diretta. Sullo schermo c’erano circa $3.68 milioni.

Poi è entrato in gioco ZachXBT.
L’on-chain ha rapidamente collegato questo indirizzo al furto di marzo di 185 BTC (~$13 milioni), dei quali a Dritan, secondo le indagini, sono andati circa $5.3 milioni.

A maggio sono già state presentate accuse al suo complice — a lui potrebbero dare fino a 40 anni.
Parallelamente hanno arrestato un altro KOL della scena dei meme coin, che allegedly aiutava a riciclare soldi tramite un business di noleggio auto di lusso a Miami. Anche a lui potrebbero dare fino a 30 anni.

Il stesso Dritan non è ancora stato ufficialmente accusato. E, sembra, sia riuscito a tenere la bocca chiusa solo perché era minorenne.

Ps: Nel mondo crypto puoi rubare milioni, ma rischi di farti scoprire per la voglia di metterti in mostra davanti al pubblico di Discord 😁

#BTC #ZachXBT #scam #discord

👀 Iscriviti, qui ci sono le storie più folli del mercato crypto senza censura