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Criptovaluta, Spionaggio e Corea del Nord: La Corte Sudcoreana Incarcera l'Operatore dell'Exchange di Cripto
La magistratura della Corea del Sud ha chiuso uno dei casi più gravi che collegano le criptovalute con la spionaggio statale. Un operatore di 40 anni di un exchange di criptovalute è stato condannato a una pena detentiva dopo che i tribunali hanno confermato che ha partecipato a un tentativo di divulgare informazioni militari altamente riservate alla Corea del Nord in cambio di Bitcoin.
La sentenza è stata recentemente confermata dalla terza sezione della Corte Suprema, guidata dal Presidente della Corte Lee Sook-yeon, mantenendo in vigore il verdetto del tribunale inferiore secondo cui l'imputato—identificato solo come Sig. A—ha violato la Legge sulla Sicurezza Nazionale della Corea del Sud.
La sentenza è stata recentemente confermata dalla terza sezione della Corte Suprema, guidata dal Presidente della Corte Lee Sook-yeon, mantenendo in vigore il verdetto del tribunale inferiore secondo cui l'imputato—identificato solo come Sig. A—ha violato la Legge sulla Sicurezza Nazionale della Corea del Sud.
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🚨 APPENA ARRIVATO — TRUFFA CRYPTO GLOBALE ESPOSTA IN PAKISTAN🚨⚠️ $60.000.000 SCOMPARSI. 34 ARRESTATI. RETE INTERNAZIONALE SMANTELLATA. ⚠️
💣 Questo è il motivo per cui Twitter crypto è in fermento in questo momento 👇
🇵🇰 Le autorità in Pakistan hanno smantellato una massiccia truffa di investimento in crypto + forex che operava oltre confine.
Un raid coordinato a Karachi ha rivelato una macchina fraudolenta di lunga data progettata per prosciugare le vittime lentamente e silenziosamente.
🕵️♂️ IL MANUALE DELLA TRUFFA:
🎭 Piattaforme di trading false
📈 Dashboard di profitto false
💬 Social media + app di messaggistica
💵 Piccolo primo deposito per costruire fiducia
🧾 Trappola delle “tasse e commissioni di prelievo”
❌ I fondi scompaiono — vittime bloccate
🔥 COSA HA TROVATO LA POLIZIA:
🖥️ 37 computer
📱 40 telefoni
📡 10.000+ schede SIM internazionali
🔌 Gateway di comunicazione illegali
🌍 Vittime provenienti da più paesi
⛓️ I fondi sono stati instradati attraverso conti esteri e poi convertiti in crypto per riciclaggio oltre confine — un classico schema di offuscamento on-chain.
🚔 L'operazione è stata guidata dalla National Cyber Crime Investigation Agency
👮♂️ 34 sospetti arrestati (inclusi cittadini stranieri)
⚖️ 22 già in custodia giudiziaria
🌐 Indagini internazionali ancora in corso
💥 PERCHÉ QUESTO È IN TENDENZA?:
⚡ Mostra come le “truffe di investimento” ora sembrano professionali
⚡ Conferma che le crypto sono ancora un obiettivo principale per la criminalità organizzata
⚡ Rinnova l'importanza della custodia personale + DYOR più che mai
🧠 RIFLESSIONE INTELLIGENTE:
Se i profitti sembrano garantiti → è una trappola.
Se i prelievi necessitano di “commissioni extra” → è una truffa.
Se qualcuno ti spinge → allontanati.
👀 Domanda per te:
Pensi che le truffe crypto globali stiano diventando più sofisticate o che le persone stiano semplicemente abbassando la guardia? 👇 #CryptoCrime
$XRP
$HBAR
$INJ
💣 Questo è il motivo per cui Twitter crypto è in fermento in questo momento 👇
🇵🇰 Le autorità in Pakistan hanno smantellato una massiccia truffa di investimento in crypto + forex che operava oltre confine.
Un raid coordinato a Karachi ha rivelato una macchina fraudolenta di lunga data progettata per prosciugare le vittime lentamente e silenziosamente.
🕵️♂️ IL MANUALE DELLA TRUFFA:
🎭 Piattaforme di trading false
📈 Dashboard di profitto false
💬 Social media + app di messaggistica
💵 Piccolo primo deposito per costruire fiducia
🧾 Trappola delle “tasse e commissioni di prelievo”
❌ I fondi scompaiono — vittime bloccate
🔥 COSA HA TROVATO LA POLIZIA:
🖥️ 37 computer
📱 40 telefoni
📡 10.000+ schede SIM internazionali
🔌 Gateway di comunicazione illegali
🌍 Vittime provenienti da più paesi
⛓️ I fondi sono stati instradati attraverso conti esteri e poi convertiti in crypto per riciclaggio oltre confine — un classico schema di offuscamento on-chain.
🚔 L'operazione è stata guidata dalla National Cyber Crime Investigation Agency
👮♂️ 34 sospetti arrestati (inclusi cittadini stranieri)
⚖️ 22 già in custodia giudiziaria
🌐 Indagini internazionali ancora in corso
💥 PERCHÉ QUESTO È IN TENDENZA?:
⚡ Mostra come le “truffe di investimento” ora sembrano professionali
⚡ Conferma che le crypto sono ancora un obiettivo principale per la criminalità organizzata
⚡ Rinnova l'importanza della custodia personale + DYOR più che mai
🧠 RIFLESSIONE INTELLIGENTE:
Se i profitti sembrano garantiti → è una trappola.
Se i prelievi necessitano di “commissioni extra” → è una truffa.
Se qualcuno ti spinge → allontanati.
👀 Domanda per te:
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🚨 Caroline Ellison trasferita silenziosamente fuori dal carcere dopo 11 mesi
Caroline Ellison, ex CEO di Alameda Research, è stata silenziosamente trasferita fuori dal carcere federale
dopo aver scontato circa 11 mesi della sua pena legata al crollo di FTX.
Ora si dice che sia sotto confinamento comunitario, come la detenzione domiciliare o una casa di transito.
La mossa è ampiamente vista come il risultato della sua ampia cooperazione con i pubblici ministeri,
inclusa una testimonianza chiave che ha aiutato a condannare Sam Bankman-Fried.
Il caso ha riacceso il dibattito su giustizia, responsabilità e accordi di patteggiamento nei crimini cripto ⚖️
💭 Cosa ne pensi - risultato giusto o trattamento preferenziale?
Lascia i tuoi pensieri qui sotto! 👇
$FTT $SOL
#FTX #Alameda #CarolineEllison #CryptoCrime
Caroline Ellison, ex CEO di Alameda Research, è stata silenziosamente trasferita fuori dal carcere federale
dopo aver scontato circa 11 mesi della sua pena legata al crollo di FTX.
Ora si dice che sia sotto confinamento comunitario, come la detenzione domiciliare o una casa di transito.
La mossa è ampiamente vista come il risultato della sua ampia cooperazione con i pubblici ministeri,
inclusa una testimonianza chiave che ha aiutato a condannare Sam Bankman-Fried.
Il caso ha riacceso il dibattito su giustizia, responsabilità e accordi di patteggiamento nei crimini cripto ⚖️
💭 Cosa ne pensi - risultato giusto o trattamento preferenziale?
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$FTT $SOL
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CRYPTO CRIME BILLIONS SVANITI 🚨
CertiK riporta $3,35 MILIARDI persi a causa del crimine crypto quest'anno. Hackeraggi. Sfruttamenti. Truffe. Miliardi scomparsi per sempre. Il rischio è REALE. Proteggi i tuoi fondi. Verifica ogni transazione. Non essere il prossimo.
Avviso: Questo non è un consiglio finanziario.
#CryptoCrime #SecurityAlert #DeFiRisk 🛡️
CertiK riporta $3,35 MILIARDI persi a causa del crimine crypto quest'anno. Hackeraggi. Sfruttamenti. Truffe. Miliardi scomparsi per sempre. Il rischio è REALE. Proteggi i tuoi fondi. Verifica ogni transazione. Non essere il prossimo.
Avviso: Questo non è un consiglio finanziario.
#CryptoCrime #SecurityAlert #DeFiRisk 🛡️
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🚨 30 Secondi. $6.4M Scomparsi. 15 Arresti.
È Questo il Nuovo Volto del Crimine Crypto?
💥 In pieno giorno, un cambio di denaro collegato al crypto a Hong Kong è stato colpito con precisione militare
🧳 Quattro valigie
🔪 Un coltello
🚗 Molti veicoli di fuga
⏱️ Tutto finito in meno di 30 secondi
🧠 Cosa è successo?
👔 I dipendenti di un'azienda giapponese legata al crypto sono arrivati per convertire una somma di denaro massiccia
📍 I ladri hanno colpito immediatamente a Sheung Wan, uno dei distretti finanziari più trafficati di Hong Kong
👀 La banda è scomparsa — ma non per molto
🤖 AI contro Crimine
⏳ Entro 4 giorni, la Polizia di Hong Kong ha arrestato 15 sospetti
📡 Rete di sorveglianza alimentata da AI con migliaia di telecamere intelligenti
🧠 Riconoscimento dei modelli
⚡ Esecuzione rapida della caccia all'uomo
🔒 Le autorità dicono che il cervello e gli operativi chiave sono già in custodia
🕵️♂️ Perché questo è importante per il crypto?
💰 Le grandi conversioni di denaro in crypto rimangono una vulnerabilità principale
🏙️ I centri finanziari attraggono sia innovazione che crimine organizzato
🤖 La sorveglianza AI sta diventando un'arma centrale nell'applicazione delle leggi sul crimine finanziario
⚠️ La svolta?
💸 I $6.4M sono ancora scomparsi
🕳️ Gli investigatori sospettano una fuga di informazioni interne
🔮 Grande domanda
⏳ Man mano che il crypto matura e la regolamentazione si stringe…
🤔 La sorveglianza AI scalerà più velocemente della sofisticazione criminale?
👇 Il tuo parere — protezione o rischio per la privacy?
#CryptoCrime
$VET
$VTHO
$BTTC
È Questo il Nuovo Volto del Crimine Crypto?
💥 In pieno giorno, un cambio di denaro collegato al crypto a Hong Kong è stato colpito con precisione militare
🧳 Quattro valigie
🔪 Un coltello
🚗 Molti veicoli di fuga
⏱️ Tutto finito in meno di 30 secondi
🧠 Cosa è successo?
👔 I dipendenti di un'azienda giapponese legata al crypto sono arrivati per convertire una somma di denaro massiccia
📍 I ladri hanno colpito immediatamente a Sheung Wan, uno dei distretti finanziari più trafficati di Hong Kong
👀 La banda è scomparsa — ma non per molto
🤖 AI contro Crimine
⏳ Entro 4 giorni, la Polizia di Hong Kong ha arrestato 15 sospetti
📡 Rete di sorveglianza alimentata da AI con migliaia di telecamere intelligenti
🧠 Riconoscimento dei modelli
⚡ Esecuzione rapida della caccia all'uomo
🔒 Le autorità dicono che il cervello e gli operativi chiave sono già in custodia
🕵️♂️ Perché questo è importante per il crypto?
💰 Le grandi conversioni di denaro in crypto rimangono una vulnerabilità principale
🏙️ I centri finanziari attraggono sia innovazione che crimine organizzato
🤖 La sorveglianza AI sta diventando un'arma centrale nell'applicazione delle leggi sul crimine finanziario
⚠️ La svolta?
💸 I $6.4M sono ancora scomparsi
🕳️ Gli investigatori sospettano una fuga di informazioni interne
🔮 Grande domanda
⏳ Man mano che il crypto matura e la regolamentazione si stringe…
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👇 Il tuo parere — protezione o rischio per la privacy?
#CryptoCrime
$VET
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I DEALER OTC SONO ORA AD ALTO RISCHIO 🚨
Questo dealer OTC ha appena ricevuto 1 anno e 7 mesi per aver acquistato $BTC e $USDT, per poi vendere in USD. La repressione è REALE.
Non farti sorprendere. Proteggi il tuo capitale. Il gioco è cambiato.
Dichiarazione: Non è un consiglio finanziario.
#CryptoCrime #Regulation #Bitcoin 🚨
Questo dealer OTC ha appena ricevuto 1 anno e 7 mesi per aver acquistato $BTC e $USDT, per poi vendere in USD. La repressione è REALE.
Non farti sorprendere. Proteggi il tuo capitale. Il gioco è cambiato.
Dichiarazione: Non è un consiglio finanziario.
#CryptoCrime #Regulation #Bitcoin 🚨
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In un passo pionieristico verso il rafforzamento della giustizia digitale e il recupero dei fondi rubati online, la polizia britannica ha annunciato una collaborazione ufficiale con uno dei principali studi legali per lanciare un programma avanzato di recupero delle risorse digitali dopo il successo di un esperimento mirato a recuperare criptovalute da una truffa che ha colpito una pensionata britannica.
⁂⁂⁂
Questo programma mira a tracciare i fondi rubati attraverso tecnologie blockchain, lavorando a stretto contatto con enti legali per congelare le risorse digitali e recuperarle a beneficio delle vittime.
⁂⁂⁂
Il successo della fase sperimentale rappresenta una nuova speranza per molte vittime di frodi digitali, specialmente in un contesto di crescente criminalità informatica complessa che prende di mira individui e istituzioni.
⁂⁂⁂
Con questa collaborazione, le autorità mirano a rafforzare la fiducia pubblica nelle transazioni digitali e a inviare un messaggio chiaro ai truffatori che i crimini informatici non rimarranno impuniti e che le vittime non saranno lasciate sole di fronte a questo tipo di crimine moderno.
⁂⁂⁂
Questo passo è una delle principali mosse legali e di sicurezza in Europa nella lotta contro i crimini delle criptovalute e potrebbe aprire la strada a modelli simili in altri paesi che cercano di proteggere i propri cittadini dal caos del mondo digitale.
#CryptoFraudRecovery
#DigitalJustice
#UKPolice
#AssetRecovery
#CryptoCrime
#BlockchainInvestigation
#CyberSecurity
#FinancialJustice
#ProtectTheVulnerable
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets
⁂⁂⁂
Questo programma mira a tracciare i fondi rubati attraverso tecnologie blockchain, lavorando a stretto contatto con enti legali per congelare le risorse digitali e recuperarle a beneficio delle vittime.
⁂⁂⁂
Il successo della fase sperimentale rappresenta una nuova speranza per molte vittime di frodi digitali, specialmente in un contesto di crescente criminalità informatica complessa che prende di mira individui e istituzioni.
⁂⁂⁂
Con questa collaborazione, le autorità mirano a rafforzare la fiducia pubblica nelle transazioni digitali e a inviare un messaggio chiaro ai truffatori che i crimini informatici non rimarranno impuniti e che le vittime non saranno lasciate sole di fronte a questo tipo di crimine moderno.
⁂⁂⁂
Questo passo è una delle principali mosse legali e di sicurezza in Europa nella lotta contro i crimini delle criptovalute e potrebbe aprire la strada a modelli simili in altri paesi che cercano di proteggere i propri cittadini dal caos del mondo digitale.
#CryptoFraudRecovery
#DigitalJustice
#UKPolice
#AssetRecovery
#CryptoCrime
#BlockchainInvestigation
#CyberSecurity
#FinancialJustice
#ProtectTheVulnerable
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets
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💥 Crimine alimentato da crypto smantellato in Europa
Secondo Decrypt, le forze dell'ordine hanno chiuso una rete bancaria segreta che riciclava 23 milioni di dollari usando criptovalute:
🔹 Attiva in Spagna, Austria, Belgio
🔹 17 sospetti arrestati
🔹 Cittadini cinesi gestivano contanti in Spagna
🔹 Cittadini arabi gestivano trasferimenti internazionali
🔹 Sequestrato: 229.000 dollari in contante, 205.000 dollari in criptovalute, auto di lusso, proprietà, sigari, borse — del valore di oltre 3,5 milioni di dollari
Le crypto stanno diventando l'attrezzatura preferita per il crimine globale 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
Secondo Decrypt, le forze dell'ordine hanno chiuso una rete bancaria segreta che riciclava 23 milioni di dollari usando criptovalute:
🔹 Attiva in Spagna, Austria, Belgio
🔹 17 sospetti arrestati
🔹 Cittadini cinesi gestivano contanti in Spagna
🔹 Cittadini arabi gestivano trasferimenti internazionali
🔹 Sequestrato: 229.000 dollari in contante, 205.000 dollari in criptovalute, auto di lusso, proprietà, sigari, borse — del valore di oltre 3,5 milioni di dollari
Le crypto stanno diventando l'attrezzatura preferita per il crimine globale 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
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Milioni sporchi dalla guerra: due uomini condannati a 13 anni per riciclaggio di 7,3 milioni di dollari in crypto
Due uomini che hanno sfruttato il caos della guerra in Ucraina per guadagni personali sono stati condannati nel Regno Unito a 13 anni di prigione ciascuno, dopo aver riciclato oltre 7,3 milioni di dollari attraverso criptovalute.
💰 Sfruttare la domanda dell'Ucraina per camion e forniture
Valeriy Popovych (52) e Vitaliy Lutsak (43) facevano parte di una rete criminale che acquistava veicoli e attrezzature presumibilmente destinati all'Ucraina, utilizzando i proventi di attività illecite. Queste transazioni erano travestite da commercio legittimo, ma in realtà, era un'operazione di riciclaggio di denaro crypto su larga scala.
💰 Sfruttare la domanda dell'Ucraina per camion e forniture
Valeriy Popovych (52) e Vitaliy Lutsak (43) facevano parte di una rete criminale che acquistava veicoli e attrezzature presumibilmente destinati all'Ucraina, utilizzando i proventi di attività illecite. Queste transazioni erano travestite da commercio legittimo, ma in realtà, era un'operazione di riciclaggio di denaro crypto su larga scala.
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Anello del Crimine Crypto Smantellato: 12 Nuovi Sospetti Accusati nel Furto di Bitcoin da $263 Milioni
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha ampliato la sua accusa in uno dei più grandi casi di crimine informatico fino ad oggi. Dodici nuovi individui sono stati accusati in relazione a una banda di crimine informatico che avrebbe rubato 4.100 Bitcoin — per un valore di circa $263 milioni — principalmente da un'unica vittima.
Da amici di giochi online a una rete di crimine informatico coordinata
Secondo gli investigatori, il gruppo ha iniziato a operare nell'ottobre 2023, partendo come un gruppo di amici che si erano uniti per giochi online. Ma il loro hobby è diventato oscuro mentre si evolvevano in una rete di estorsione organizzata. La maggior parte degli accusati, di età compresa tra 18 e 22 anni, proviene dalla California e utilizzava alias online come “Goth Ferrari” e “The Accountant.”
Da amici di giochi online a una rete di crimine informatico coordinata
Secondo gli investigatori, il gruppo ha iniziato a operare nell'ottobre 2023, partendo come un gruppo di amici che si erano uniti per giochi online. Ma il loro hobby è diventato oscuro mentre si evolvevano in una rete di estorsione organizzata. La maggior parte degli accusati, di età compresa tra 18 e 22 anni, proviene dalla California e utilizzava alias online come “Goth Ferrari” e “The Accountant.”
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L'FBI afferma che gli americani hanno perso un record di 9,3 miliardi di dollari a causa della criminalità legata alle criptovalute nel 2024: CNBC Crypto World
Nell'episodio di oggi di CNBC Crypto World, il bitcoin si mantiene stabile a livello di 93.000 dollari dopo diversi giorni di guadagni. Inoltre, Coinbase elimina le commissioni per gli acquisti della stablecoin di PayPal sulla sua piattaforma. E, Devin Finzer, CEO di OpenSea, spiega cosa significano le nuove regolamentazioni statunitensi per il mercato degli NFT.
#CryptoCrime
Nell'episodio di oggi di CNBC Crypto World, il bitcoin si mantiene stabile a livello di 93.000 dollari dopo diversi giorni di guadagni. Inoltre, Coinbase elimina le commissioni per gli acquisti della stablecoin di PayPal sulla sua piattaforma. E, Devin Finzer, CEO di OpenSea, spiega cosa significano le nuove regolamentazioni statunitensi per il mercato degli NFT.
#CryptoCrime
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🚨 YouTuber Espone la Truffa Crypto da $800K nelle Filippine — In Diretta!
📌 Da un Suggerimento a una Truffa Globale:
Un YouTuber di nome Mrwn ha scoperto una grande truffa crypto con sede nel Cebu IT Park, Filippine, che ha truffato le vittime per oltre $800.000. A metà del 2024, Mrwn ha iniziato a tracciare la fonte di una chiamata di investimento sospetta ricevuta da un amico. L'operazione mirava a individui in Sud Africa, Nigeria e nei paesi del Golfo utilizzando piattaforme false come Quantum AI e Bitcoin Code.
🎭 Operazioni del Call Center Scam:
I truffatori hanno seguito un dettagliato copione di 14 pagine, promettendo rendimenti settimanali del 30–40% per attirare le vittime a depositare denaro. Le tattiche includevano:
Un YouTuber di nome Mrwn ha scoperto una grande truffa crypto con sede nel Cebu IT Park, Filippine, che ha truffato le vittime per oltre $800.000. A metà del 2024, Mrwn ha iniziato a tracciare la fonte di una chiamata di investimento sospetta ricevuta da un amico. L'operazione mirava a individui in Sud Africa, Nigeria e nei paesi del Golfo utilizzando piattaforme false come Quantum AI e Bitcoin Code.
🎭 Operazioni del Call Center Scam:
I truffatori hanno seguito un dettagliato copione di 14 pagine, promettendo rendimenti settimanali del 30–40% per attirare le vittime a depositare denaro. Le tattiche includevano:
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Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti prende di mira la Corea del Nord: Cerca di sequestrare 7,7 milioni di dollari in crypto
Le tensioni stanno aumentando di nuovo nella scena crypto. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha avviato una nuova battaglia legale—questa volta contro i lavoratori IT nordcoreani che avrebbero infiltrato aziende americane utilizzando identità false e ottenuto milioni in criptovalute. Questi fondi sarebbero stati dirottati nuovamente in Nord Corea per finanziare i suoi programmi di armamento.
🔹 Giovedì, il DOJ ha annunciato di aver presentato una denuncia di confisca civile per 7,74 milioni di dollari in criptovalute. I fondi sono già stati "congelati e sequestrati" dalle autorità statunitensi. Gli asset crypto sono presumibilmente legati a Sim Hyon Sop, un rappresentante della Banca per il Commercio Estero della Corea del Nord.
🔹 Giovedì, il DOJ ha annunciato di aver presentato una denuncia di confisca civile per 7,74 milioni di dollari in criptovalute. I fondi sono già stati "congelati e sequestrati" dalle autorità statunitensi. Gli asset crypto sono presumibilmente legati a Sim Hyon Sop, un rappresentante della Banca per il Commercio Estero della Corea del Nord.
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🚨 Meme Coin Riciclaggio di Denaro Esposto: Lo Schema "Pump & Clean"
(Un Thread per Trader di Crypto & Investigatori)
🔍 Il Modello: Operazioni "Troppo Belle per Essere Vere"
- $608 → $881,000 (+$880,400)
- $45 → $306,400 (+$306,400)
- $7.60 → $107,100 (+$107,100)
- $91 → $45,200 (+$45,100)
Queste non sono "operazioni fortunate"—sono operazioni di riciclaggio di denaro messe in scena usando meme coin. Ecco come funziona:
🕵️♂️ La Truffa: "Pump & Clean" in 3 Fasi
1. Fase di Setup:
- I truffatori creano una meme coin a bassa liquidità (ad esempio, un token casuale BSC/Base/Solana).
- Comprano piccole quantità ($10–$500) da portafogli freschi e "puliti" (nessun fondo rubato ancora).
2. Fase di Pump:
- Usano fondi rubati (ad esempio, beni hackerati, denaro sporco) per investire $500K–$1M+ nella coin.
- Questo pompa artificialmente il prezzo del 10,000%+ in pochi minuti (bassa liquidità = estrema volatilità).
3. Fase di Uscita:
- I portafogli "puliti" (dalla Fase 1) ora detengono $100K+ in "profitti" dal pump.
- Ritirano tramite DEX/CEX, convertendo **denaro sporco in guadagni "legittimi"**.
🎭 Perché le Meme Coin?
- Nessuna utilità = Nessun scrutinio.
- Bassa liquidità = Facile da manipolare.
- Hype della comunità = Camuffamento naturale (le vittime incolpano "FOMO" invece di frode).
🚫 Bandierine Rosse per Riconoscere Queste Truffe
1. Team anonimi + zero utilità (ad esempio, meme coin "Trump vs. Musk").
2. Pump estremamente low-cap (ad esempio, $50 → $300K in ore).
3. Investigazione on-chain: Controlla se acquisti consistenti provengono da portafogli collegati a hack/truffe.
📢 Messaggio a Binance & Trader
- Exchange: Congelare i portafogli collegati a improvvisi prelievi di meme coin (probabilmente fondi riciclati).
- Trader: Evitate le meme coin "facili 1000x"—siete la liquidità di uscita per i criminali.
*(Condiviso tramite #xmucan / #Binance / #Memecoin
🎁 Risorsa Gratuita: "Come Investigare il Riciclaggio di Meme Coin - Scarica la nostra guida passo dopo passo [*link*] per monitorare attività on-chain sospette.
⚠️ Ricorda: Se un'operazione sembra **troppo bella per essere vera**, probabilmente è **crimine**.
.
#StaySafe #CryptoCrime
(Un Thread per Trader di Crypto & Investigatori)
🔍 Il Modello: Operazioni "Troppo Belle per Essere Vere"
- $608 → $881,000 (+$880,400)
- $45 → $306,400 (+$306,400)
- $7.60 → $107,100 (+$107,100)
- $91 → $45,200 (+$45,100)
Queste non sono "operazioni fortunate"—sono operazioni di riciclaggio di denaro messe in scena usando meme coin. Ecco come funziona:
🕵️♂️ La Truffa: "Pump & Clean" in 3 Fasi
1. Fase di Setup:
- I truffatori creano una meme coin a bassa liquidità (ad esempio, un token casuale BSC/Base/Solana).
- Comprano piccole quantità ($10–$500) da portafogli freschi e "puliti" (nessun fondo rubato ancora).
2. Fase di Pump:
- Usano fondi rubati (ad esempio, beni hackerati, denaro sporco) per investire $500K–$1M+ nella coin.
- Questo pompa artificialmente il prezzo del 10,000%+ in pochi minuti (bassa liquidità = estrema volatilità).
3. Fase di Uscita:
- I portafogli "puliti" (dalla Fase 1) ora detengono $100K+ in "profitti" dal pump.
- Ritirano tramite DEX/CEX, convertendo **denaro sporco in guadagni "legittimi"**.
🎭 Perché le Meme Coin?
- Nessuna utilità = Nessun scrutinio.
- Bassa liquidità = Facile da manipolare.
- Hype della comunità = Camuffamento naturale (le vittime incolpano "FOMO" invece di frode).
🚫 Bandierine Rosse per Riconoscere Queste Truffe
1. Team anonimi + zero utilità (ad esempio, meme coin "Trump vs. Musk").
2. Pump estremamente low-cap (ad esempio, $50 → $300K in ore).
3. Investigazione on-chain: Controlla se acquisti consistenti provengono da portafogli collegati a hack/truffe.
📢 Messaggio a Binance & Trader
- Exchange: Congelare i portafogli collegati a improvvisi prelievi di meme coin (probabilmente fondi riciclati).
- Trader: Evitate le meme coin "facili 1000x"—siete la liquidità di uscita per i criminali.
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🎁 Risorsa Gratuita: "Come Investigare il Riciclaggio di Meme Coin - Scarica la nostra guida passo dopo passo [*link*] per monitorare attività on-chain sospette.
⚠️ Ricorda: Se un'operazione sembra **troppo bella per essere vera**, probabilmente è **crimine**.
.
#StaySafe #CryptoCrime
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📢NOTIZIE: I Furti di Crypto Sono Aumentati a $2,1 Miliardi nel Primo Semestre del 2025—Nuovo Record Storico
Un nuovo rapporto TRM rivela che $2,1 miliardi sono stati rubati in 75 incidenti di furto di crypto nel primo semestre del 2025—superando il record del primo semestre del 2022 e quasi uguagliando il totale del 2024.
#CryptoCrime #TRMLabs #NorthKorea #CryptoNews #BreakingNews
Un nuovo rapporto TRM rivela che $2,1 miliardi sono stati rubati in 75 incidenti di furto di crypto nel primo semestre del 2025—superando il record del primo semestre del 2022 e quasi uguagliando il totale del 2024.
#CryptoCrime #TRMLabs #NorthKorea #CryptoNews #BreakingNews
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CRIMINALE CRIPTO RUSSO CHIEDE IL PERDONO DI TRUMP
IL FONDATORE DI BITZLATO CHIEDE DI EVITARE L'ESTRADIZIONE IN FRANCIA
Anatoly Legkodymov, fondatore della defunta piattaforma di scambio di criptovalute Bitzlato, sta richiedendo un perdono presidenziale da Donald Trump — puntando a evitare l'estradizione in Francia dopo aver già scontato 18 mesi in custodia negli Stati Uniti.
🇷🇺 Arrestato nel 2023 per aver gestito una piattaforma di scambio di criptovalute non autorizzata
💸 Collegato al mercato darknet Hydra, gestendo oltre $700M
⚖️ Si è dichiarato colpevole e ha rinunciato a $23M in criptovalute
🇫🇷 Affronta ulteriori 20 anni se estradato in Francia
Il suo team legale lo definisce una vittima di una guerra politica contro le criptovalute e spera che Trump sosterrà un "approccio più equo alla finanza digitale."
#Bitzlato #CryptoCrime #TrumpPardon #CryptoRegulation
IL FONDATORE DI BITZLATO CHIEDE DI EVITARE L'ESTRADIZIONE IN FRANCIA
Anatoly Legkodymov, fondatore della defunta piattaforma di scambio di criptovalute Bitzlato, sta richiedendo un perdono presidenziale da Donald Trump — puntando a evitare l'estradizione in Francia dopo aver già scontato 18 mesi in custodia negli Stati Uniti.
🇷🇺 Arrestato nel 2023 per aver gestito una piattaforma di scambio di criptovalute non autorizzata
💸 Collegato al mercato darknet Hydra, gestendo oltre $700M
⚖️ Si è dichiarato colpevole e ha rinunciato a $23M in criptovalute
🇫🇷 Affronta ulteriori 20 anni se estradato in Francia
Il suo team legale lo definisce una vittima di una guerra politica contro le criptovalute e spera che Trump sosterrà un "approccio più equo alla finanza digitale."
#Bitzlato #CryptoCrime #TrumpPardon #CryptoRegulation
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La serie vincente: il lavoro di Binance per ridurre i crimini legati alle criptovalute continua a dare i suoi frutti 2025-02-17
Punti principali da ricordare
La società di analisi blockchain Chainalysis ha segnalato che nel 2024 le transazioni illecite in criptovaluta sono scese allo 0,14% del totale, segnando un calo significativo dei crimini in ambito crittografico, con Binance che ha contribuito in modo significativo a questo risultato per l'intero settore.
Attraverso la prevenzione proattiva, il ripristino e la gestione del rischio in tempo reale, Binance ha protetto gli utenti da oltre 4,2 miliardi di dollari di potenziali perdite nel 2024.
Inoltre, la collaborazione globale di Binance con le forze dell’ordine e i partner del settore è stata determinante nello smantellamento delle reti criminali e nel miglioramento della sicurezza digitale.
La società di analisi blockchain Chainalysis ha segnalato che nel 2024 le transazioni illecite in criptovaluta sono scese allo 0,14% del totale, segnando un calo significativo dei crimini in ambito crittografico, con Binance che ha contribuito in modo significativo a questo risultato per l'intero settore.
Attraverso la prevenzione proattiva, il ripristino e la gestione del rischio in tempo reale, Binance ha protetto gli utenti da oltre 4,2 miliardi di dollari di potenziali perdite nel 2024.
Inoltre, la collaborazione globale di Binance con le forze dell’ordine e i partner del settore è stata determinante nello smantellamento delle reti criminali e nel miglioramento della sicurezza digitale.
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Il prezzo delle criptovalute: oltre la volatilità del mercato
Il settore delle criptovalute, un tempo un Far West della finanza decentralizzata, sta diventando sempre più un campo di battaglia per criminali sofisticati. Mentre il valore delle criptovalute fluttua, l'attrazione di guadagni facili attira sia investitori legittimi sia quelli con intenti malevoli. Eventi recenti evidenziano una tendenza allarmante: la convergenza di tecnologie avanzate, come l'IA, con tattiche criminali tradizionali per sfruttare gli investitori in criptovalute.
L'ascesa delle truffe romantiche alimentate dall'IA
Lo smantellamento da parte della polizia di Hong Kong di un sindacato di crimine criptografico sottolinea la sinistra sofisticatezza delle truffe moderne. Questi criminali hanno utilizzato identità generate dall'IA di donne ricche e single per attrarre vittime ignare in relazioni romantiche. Sfruttando deepfake e chatbot sofisticati, hanno manipolato emozioni e fiducia, truffando infine le vittime di sostanziali partecipazioni in criptovalute. Questo caso serve da un chiaro promemoria che il mondo digitale può essere un terreno fertile per l'inganno, dove le linee tra realtà e artificialità si confondono.
L'ascesa delle truffe romantiche alimentate dall'IA
Lo smantellamento da parte della polizia di Hong Kong di un sindacato di crimine criptografico sottolinea la sinistra sofisticatezza delle truffe moderne. Questi criminali hanno utilizzato identità generate dall'IA di donne ricche e single per attrarre vittime ignare in relazioni romantiche. Sfruttando deepfake e chatbot sofisticati, hanno manipolato emozioni e fiducia, truffando infine le vittime di sostanziali partecipazioni in criptovalute. Questo caso serve da un chiaro promemoria che il mondo digitale può essere un terreno fertile per l'inganno, dove le linee tra realtà e artificialità si confondono.
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BITCOIN SCENDE A $103K POI RIMBALZA
📉
è brevemente sceso a $103.000, innescando quasi $413 milioni di liquidazioni, con l'84% di posizioni lunghe. Il movimento è stato alimentato da tensioni geopolitiche in corso e un aumento della pressione alle vendite.
Tuttavia, BTC si è rapidamente ripreso, rimbalzando a circa $105.700, mostrando un +1,4% nelle ultime 24 ore.
📊 Gli analisti evidenziano una divergenza rialzista nel grafico a 4 ore, simile a quella che ha preceduto il rally di maggio a $111.800. Un breakout confermato sopra $108.000 potrebbe spingere $BTC a nuovi massimi storici, mentre perdere il livello di $100K potrebbe aprire la porta a una discesa più profonda.
è brevemente sceso a $103.000, innescando quasi $413 milioni di liquidazioni, con l'84% di posizioni lunghe. Il movimento è stato alimentato da tensioni geopolitiche in corso e un aumento della pressione alle vendite.
Tuttavia, BTC si è rapidamente ripreso, rimbalzando a circa $105.700, mostrando un +1,4% nelle ultime 24 ore.
📊 Gli analisti evidenziano una divergenza rialzista nel grafico a 4 ore, simile a quella che ha preceduto il rally di maggio a $111.800. Un breakout confermato sopra $108.000 potrebbe spingere $BTC a nuovi massimi storici, mentre perdere il livello di $100K potrebbe aprire la porta a una discesa più profonda.
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💥 Il Regno Unito colpisce le reti russe di riciclaggio di denaro! 💥
La National Crime Agency (NCA) ha effettuato un'operazione su larga scala e ha smantellato contemporaneamente due grandi reti di riciclaggio di denaro: Smart e TGR. 💸 Queste organizzazioni, nascondendosi dietro complessi schemi di criptovaluta, sono state coinvolte nel finanziamento di crimini come:
🚨Traffico di droga
💻 Attacchi informatici tramite ransomware
🕵️♂️ Spionaggio nell'interesse della Russia
Risultato? 👇
📌Arrestate 84 persone
📌Sequestrati più di 20 milioni di sterline in contanti e criptovalute
Ed ecco chi è diventato il centro dell’attenzione: Ekaterina Zhdanova, la presunta leader della rete Smart. Ha utilizzato magistralmente le criptovalute per eludere le sanzioni e riciclare denaro dalle élite e dai criminali informatici. 😮
Questa operazione è stata un vero duro colpo per i gruppi criminali che pensavano che la blockchain li avrebbe aiutati a non essere scoperti. Ma, come vediamo, è possibile scoprire anche schemi crittografici complessi! 🌐
La criptovaluta può essere uno strumento di libertà, ma sicuramente non è per i delinquenti! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
La National Crime Agency (NCA) ha effettuato un'operazione su larga scala e ha smantellato contemporaneamente due grandi reti di riciclaggio di denaro: Smart e TGR. 💸 Queste organizzazioni, nascondendosi dietro complessi schemi di criptovaluta, sono state coinvolte nel finanziamento di crimini come:
🚨Traffico di droga
💻 Attacchi informatici tramite ransomware
🕵️♂️ Spionaggio nell'interesse della Russia
Risultato? 👇
📌Arrestate 84 persone
📌Sequestrati più di 20 milioni di sterline in contanti e criptovalute
Ed ecco chi è diventato il centro dell’attenzione: Ekaterina Zhdanova, la presunta leader della rete Smart. Ha utilizzato magistralmente le criptovalute per eludere le sanzioni e riciclare denaro dalle élite e dai criminali informatici. 😮
Questa operazione è stata un vero duro colpo per i gruppi criminali che pensavano che la blockchain li avrebbe aiutati a non essere scoperti. Ma, come vediamo, è possibile scoprire anche schemi crittografici complessi! 🌐
La criptovaluta può essere uno strumento di libertà, ma sicuramente non è per i delinquenti! 💪
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