aml

🚨 TRUFFATORE DEL GIORNO #5

Schema: «Cambio fittizio»

Oggi lo schema su cui cascano anche gli esperti 👇

Alla persona viene offerto un «tasso vantaggioso» inferiore al mercato.

Inviano un link a un bel sito di cambio.

Lui trasferisce USDT…

E il sito semplicemente «si blocca».

I soldi — sono spariti.

🔎 Come funziona lo schema:

1️⃣ Fanno una copia del reale cambio

2️⃣ Acquistano recensioni false

3️⃣ Offrono un tasso migliore del mercato

4️⃣ Dopo il trasferimento — blocco o «è necessario un pagamento aggiuntivo per l'AML»

📌 Bandierine rosse:

- Nuovo dominio
- Non ci sono social media reali
- Chiedono «un pagamento per lo sblocco»
- Supporto solo su Telegram

Come proteggersi:

✔ Controllare l'età del dominio

✔ Non farsi ingannare da un tasso «troppo vantaggioso»

✔ Effettuare un test con un importo minimo

✔ Lavorare solo con piattaforme verificate

❓ Domanda:

Se il tasso è inferiore al mercato del 3–5% — controlleresti o entreresti subito?

Scrivi «CONTROLLERÒ» o «ENTRERÒ» 👇

#AML #CryptoScam #P2P #МошенникДня #БезопасностьНаBinance

🚫 80% P2P VENDITORI — CANDIDATI AL BLOCCO

Duro? Forse.

Ma parliamo chiaro.

Lavorare con terze parti.

Ignorare la gestione del rischio.

Corsa per un +0.2% sul tasso.

Conferma dell'ordine "per accelerare".

E poi:

"Perché AML? Stavo solo commerciando".

P2P non è un pulsante "guadagnare".

È lavorare con il rischio bancario.

❓ Domanda:

Commerci secondo un sistema o "in base alla situazione"?

Rispondi con una parola 👇

#P2P #AML #Crypto #Риск #BinanceSquare

🚨 TRUFFATORE DEL GIORNO #6( P2P )

Schema: «Rimborso dopo conferma»

Scenario 👇

1️⃣ I soldi arrivano

2️⃣ Confermi l'ordine

3️⃣ Dopo 1–3 giorni — il cliente richiede un rimborso tramite banca

4️⃣ La banca blocca il trasferimento

5️⃣ Inizia la verifica AML

Sei senza fiat. E a rischio di blocco.

🔎 Perché funziona?

— Si utilizzano carte di drop

— Pressione: «conferma più velocemente»

— Piccole somme per test

Come ridurre il rischio:

✔ Controllare la storia del partner commerciale

✔ Non lavorare con nuovi account senza transazioni

✔ Evitare clienti «urgenti»

✔ Registrare tutti gli screenshot

❓ Domanda:

Hai mai ricevuto un rimborso dopo una transazione P2P?

«C'È STATO» o «NON C'È STATO» 👇

#P2P #AML #CryptoSecurity #МошенникДня

🚨 TRUFFATORE DEL GIORNO #3

Schema: «Verificatore KYC falso»
Oggi un nuovo caso 👇

L'utente riceve un messaggio:
«Non hai superato il KYC. L'account sarà bloccato tra 12 ore. Conferma urgentemente l'identità tramite il link».

⚠️ Questa non è una verifica. È phishing.

🔎 Come funziona lo schema:

1️⃣ Spaventano con la minaccia di blocco

2️⃣ Forniscono un link falso (copia del sito)

3️⃣ Inserisci login, password, codice SMS

4️⃣ L'account viene svuotato in pochi minuti

📌 Come capire che è un truffatore:

- Il link è diverso dal dominio ufficiale

- Errori nel testo

- Richiedono di «urgenza» completare la verifica al di fuori della piattaforma

- Scrivono per primi su Telegram / WhatsApp

Cosa è importante ricordare:

✔ Il KYC si svolge solo all'interno dell'app ufficiale

✔ Il supporto non richiede codici 2FA

✔ Non cliccare mai su link da messaggi privati

✔ Controlla la cronologia degli accessi

❓ Domanda:

Se ti danno 12 ore «prima del blocco» — entrerai nel panico o controllerai il dominio?

Scrivi nei commenti «PANICO» o «CONTROLLERÒ» 👇

#AML #KYC #CryptoSecurity #МошенникДня #P2P

🚨 TRUFFATORE DEL GIORNO #4

Schema: «Guru degli investimenti con garanzia del 3% al giorno»

Oggi analizziamo un «mentore cripto» che promette:

«Garantisco il 3% al giorno. Senza rischio. Lavoro con informazioni privilegiate».

⚠️ Spoiler: garanzie nel trading = 100% bandiera rossa.

🔎 Come funziona lo schema:

1️⃣ Pubblica «report» falsi con profitti

2️⃣ Mostra una vita lussuosa (noleggio auto, screenshot di altre persone)

3️⃣ Chiede di trasferire il deposito «in gestione fiduciaria»

4️⃣ Scompare o «svende il mercato»

📌 Prove di frode:

- Reddito garantito (il mercato non funziona così)
- Nessuna statistica verificata pubblicamente
- Chiede di trasferire USDT direttamente
- Fa pressione con la frase: «Posti limitati»

Come proteggersi:

✔ Non trasferire denaro a privati

✔ Controllare la reale storia di trading

✔ Ricordare: alto rendimento = alto rischio

✔ Non investire mai sotto pressione

❓ Onestamente:

Se ti promettessero il 3% al giorno — rischieresti $100?

Scrivi «SÌ» o «NO» 👇

#AML #CryptoScam #ИнвестГуру #МошенникДня #CryptoSecurity

🚨 TRUFFATORE DEL GIORNO №2

Schema: «Falso revisore AML»

Oggi il caso — un abbonato ha ricevuto un messaggio:

«Sono un revisore AML di Binance. Il tuo account è sospetto, sono necessari documenti e foto con il passaporto per la verifica».

⚠️ Truffa phishing.

🔎 Come lavora il truffatore:

1️⃣ Usa l'autorità: «revisore AML»

2️⃣ Richiede documenti e scansioni

3️⃣ Ottiene accesso all'account e 2FA

4️⃣ Preleva fondi tramite P2P

📌 Prove della truffa:

- Non inviano mai un'email ufficiale da @binance.com

- I veri revisori AML non richiedono le tue scansioni tramite Telegram/WhatsApp

- Urgenza e paura = principale inganno

🛡 Come proteggersi:

✔ Controllare l'email e il dominio

✔ Non inviare documenti tramite messaggeri

✔ Attivare il Codice Anti-Phishing

✔ Contattare solo il supporto ufficiale di Binance

❓ Domanda al pubblico:

Se arrivasse un «revisore AML» su Telegram, cosa faresti?

Scrivi nei commenti 👇

#AML #Binance #CryptoSafety #P2P #МошенникДня

PAXFUL COLPITA CON UNA MULTA DI $4 MILIONI PER FALLIMENTO NELLA LOTTA ALL'ILLEGALITÀ

I pubblici ministeri sostengono che Paxful abbia tratto profitto da attività criminali. Fondi illeciti provenienti da frodi, prostituzione e tratta di esseri umani sono stati movimentati attraverso la piattaforma. Paxful sapeva che i clienti stavano movimentando denaro illecito. Questo è un grande campanello d'allarme per l'intero ecosistema. L'azione normativa sta aumentando. Ogni piattaforma deve applicare rigide misure AML. Le conseguenze sono gravi.

Dichiarazione: Questo non è un consiglio finanziario.
#CryptoNews #AML #Regulation 🚨

IL DOJ INTERVIENE! $PAXF COLPITO CON UNA MULTA DI $4M 🚨

I criminali hanno riciclato milioni attraverso un AML poco rigoroso. I pubblici ministeri confermano che Paxful ha tratto profitto da attività illegali. Fondi di frode, prostituzione e traffico sessuale sono stati trasferiti senza essere individuati. La dichiarazione del DOJ non lascia spazio a dubbi. Questo è un enorme campanello d'allarme per il settore. La conformità è non negoziabile.

Questo non è un consiglio finanziario.

#AML #CryptoNews #Compliance #DOJ #Paxful 💥

⚖️ Fiducia attraverso #ComplianceMatters : Rafforzare le fondamenta della finanza digitale

Nel panorama in rapida evoluzione degli asset digitali, #kyc (Conosci il tuo cliente) e #aml (Antiriciclaggio) non sono solo requisiti normativi: sono i pilastri dell'integrità istituzionale.

Man mano che ci avviciniamo al 2026, il passaggio verso un ecosistema regolamentato e trasparente è non negoziabile. Per le istituzioni e gli investitori seri, la conformità è il vantaggio competitivo finale.

Perché la conformità istituzionale è importante:
Mitigazione del rischio: Strutture AML robuste proteggono le piattaforme e i partecipanti da crimini finanziari e attività illecite.

Legittimità del mercato: Adempiere agli standard globali colma il divario tra la finanza tradizionale (TradFi) e gli ecosistemi decentralizzati.
Protezione degli investitori: I processi di verifica garantiscono un ambiente sicuro, promuovendo fiducia e stabilità a lungo termine.

Continuità operativa: Rimanere un passo avanti rispetto alle normative in evoluzione garantisce operazioni globali senza interruzioni e previene le interruzioni del servizio.

"La conformità non è un ostacolo; è la porta d'ingresso all'adozione di massa e alla liquidità istituzionale."
Rimaniamo impegnati a mantenere i più elevati standard di sicurezza e trasparenza per proteggere la nostra comunità e l'integrità del mercato.
Il tuo portafoglio è pronto per un futuro regolamentato? Rimani informato, rimani conforme.
#InstitutionalCrypto #ViralAiHub

🇹🇷 NOTIZIE DALLA TURCHIA: Tether Ha Aiutato a Congelare $544 MILIONI in USDT per le Autorità Turche 🚨

Il CEO di Tether, Paolo Ardoino, ha confermato che l'azienda ha assistito le forze dell'ordine turche nel congelare circa $544 milioni di USDT legati a gioco d'azzardo illegale, riciclaggio di denaro e reti di pagamento illecite. Questa azione è stata intrapresa su richiesta delle autorità turche basata su informazioni da indagini in corso.

Ardoino ha affermato che questa cooperazione rispecchia il lavoro di Tether con altre agenzie globali, inclusi il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e il Federal Bureau of Investigation (FBI).

⸻

🧠 Perché Questo È Importante

✔ Il Potere di Congelamento di Tether:
Tether ha la capacità tecnica di mettere in blacklist o congelare indirizzi USDT quando richiesto dalle forze dell'ordine — una capacità utilizzata in molte indagini criminali globali.

✔ Collaborazione Globale per l'Applicazione della Legge:
Non è un caso isolato — Tether ha lavorato con le autorità statunitensi, europee e asiatiche in passato per fermare il crimine legato ai flussi di stablecoin.

✔ Dibattito sulla Trasparenza contro la Privacy:
Mentre questo dimostra la forza dell'applicazione della legge, solleva anche discussioni sul controllo centralizzato delle stablecoin contro la custodia decentralizzata.

⸻

📊 Cosa Sappiamo

🔹 Il congelamento è stato diretto dai pubblici ministeri turchi sulla base di indagini per frode e gioco d'azzardo.
🔹 Le autorità affermano che la rete sospetta ha utilizzato criptovalute per spostare proventi illeciti oltre confine.
🔹 La cooperazione di Tether ha contribuito a immobilizzare rapidamente i fondi, prevenendo ulteriori movimenti non autorizzati.

⸻

📣 Didascali Virali & Bilanciate

Tether ha appena congelato $544M USDT per le autorità turche — mirando ai flussi di denaro del gioco d'azzardo illegale. 🚨

La cooperazione non è facoltativa nell'applicazione della legge; la trasparenza delle criptovalute funziona anche per la giustizia. ⚖️

#Tether #USDT #CryptoCompliance #AML #Turkey

⸻

📌 Breve TL;DR

✔ ~$544 milioni in USDT congelati in Turchia
✔ Confermato dal CEO di Tether Paolo Ardoino
✔ Collegato a gioco d'azzardo illegale & riciclaggio
✔ Parte di una cooperazione più ampia tra le forze dell'ordine
✔ Rispecchia il lavoro di Tether con DOJ / FBI

$BTC
$BNB

Parte 2: WhiteBIT si concentra sulla sicurezza: un rifugio sicuro per gli investitori in criptovalute

In mezzo a queste crescenti minacce, WhiteBIT si è posizionata come uno degli exchange centralizzati più sicuri. Con un forte impegno nel proteggere le risorse degli utenti, la piattaforma utilizza più livelli di sicurezza per difendersi dalle violazioni.

Le principali funzionalità di sicurezza di WhiteBIT includono:

Autenticazione a due fattori (2FA): questa è una misura critica che aggiunge un ulteriore livello di protezione agli account utente. Garantisce che anche se una password viene compromessa, l'hacker non può accedere all'account senza il secondo fattore di verifica.
Cold Storage: WhiteBIT conserva il 96% dei fondi degli utenti in cold wallet offline, riducendo significativamente il rischio di hack. Il cold storage è una misura di sicurezza ampiamente riconosciuta che riduce al minimo le possibilità di violazioni su larga scala.
Audit di sicurezza regolari: WhiteBIT si impegna a rimanere al passo con le minacce informatiche conducendo audit di sicurezza regolari. Queste valutazioni aiutano a identificare potenziali vulnerabilità, consentendo alla piattaforma di affrontarle prima che vengano sfruttate dagli hacker. Conformità AML e KYC: l'adesione alle normative antiriciclaggio (AML) e l'applicazione delle politiche Know Your Customer (KYC) aiutano WhiteBIT a prevenire frodi e attività sospette sulla piattaforma. Questo impegno per la conformità rafforza la sicurezza complessiva dell'exchange.
Web Application Firewall (WAF): l'uso della tecnologia WAF consente a WhiteBIT di rilevare e bloccare il traffico dannoso, salvaguardando la piattaforma da attacchi esterni.

Alla luce delle recenti perdite di 120 milioni di dollari nel settore delle criptovalute, WhiteBIT si distingue per le sue solide pratiche di sicurezza, offrendo tranquillità ai suoi utenti. L'impegno dell'exchange per la sicurezza è ulteriormente rafforzato da audit indipendenti, che aiutano a verificare l'efficacia delle sue misure di sicurezza. Questi sforzi combinati rendono WhiteBIT una delle piattaforme più sicure per il trading di asset digitali.

Non dimenticare la sicurezza, è molto importante! #SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA

#aml Impatto delle regolamentazioni globali sul mercato delle criptovalute
Le regolamentazioni governative continuano ad essere un argomento caldo e influente nel mercato delle criptovalute, e Binance interagisce costantemente con questi sviluppi. I governi di tutto il mondo stanno cercando di stabilire quadri giuridici per le criptovalute, influenzando le operazioni degli exchange come Binance e il modo in cui forniscono i servizi, e il trading di valute come $XRP che hanno affrontato sfide regolatorie. Queste regolamentazioni influenzano aspetti come la lotta contro il riciclaggio di denaro (AML), le procedure di conoscenza del cliente (KYC), le imposte e l'inclusione delle criptovalute. L'impegno di Binance a rispettare queste regole è fondamentale per garantire la sua sostenibilità e sicurezza nel mercato globale in evoluzione.
#aml
$XRP

Singapore Introduce una Regolamentazione sulle Cripto 💣!

Singapore sta stringendo le viti sulle società cripto! 🔩 L'Autorità Monetaria di Singapore (MAS) sta prendendo provvedimenti, fissando una scadenza per il 30 giugno per i fornitori di servizi cripto locali per interrompere i servizi di token digitali (DT) verso i mercati esteri. 🚫

Questo significa che le aziende con sede a Singapore che trattano token digitali all'estero devono fermarsi o ottenere una licenza. I trasgressori potrebbero affrontare multe fino a $200.000 e persino la reclusione. 🚨

La MAS è preoccupata per le lacune normative che potrebbero essere sfruttate, soprattutto per quanto riguarda il Riciclaggio di Denaro (AML) e il Finanziamento del Terrorismo (CFT). Stanno assicurandosi che tutti rispettino le regole, anche quando operano al di fuori di Singapore.

Tutto ciò fa parte dello sforzo di Singapore per affrontare i rischi transfrontalieri nello spazio cripto! 🔥

Cosa pensi di questa mossa da parte di Singapore?
Segui per ulteriori approfondimenti!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets