Il FIU della Corea del Sud vuole abbassare il Travel Rule sotto il limite attuale di 1.000 USD — un passo per inasprire il controllo sulle transazioni al dettaglio che riescono a sfuggire alle maglie della legalità.

Il motivo è il rischio proveniente dagli exchange offshore e dai canali P2P che spesso aggirano l'AML. Con lo sviluppo del DeFi, il controllo diventa ancora più complicato. Il FIU desidera che il FATF applichi standard globali più sincronizzati.

Se questa proposta diventa realtà, i costi di compliance per gli exchange aumenteranno, portando a un cambiamento nell'esperienza dell'utente. Le transazioni piccole potrebbero richiedere un KYC più rigoroso. Ma il lato positivo è che il mercato sarà più trasparente, riducendo il rischio di frodi a lungo termine.

Questo è un chiaro segnale che la regolamentazione delle crypto sta diventando più approfondita. I trader dovrebbero monitorare attentamente gli sviluppi dal FATF poiché influenzano direttamente il flusso di denaro e la liquidità. Non c'è ancora una decisione finale, ma la tendenza verso un inasprimento è difficile da invertire.

DYOR e la gestione del rischio sono imprescindibili in questa fase.

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