Beberapa hari lalu saya mendapat telepon dari pihak berwenang. Pelajaran nyata yang tidak akan pernah saya lupakan 😭
Mereka meminta saya untuk datang dan menjelaskan sejumlah besar uang yang masuk ke rekening bank saya dari perdagangan Binance P2P.
Jantung saya langsung berdegup kencang.
Saya telah menjual USDT dan menerima pembayarannya, tetapi karena tergesa-gesa saya lupa memeriksa satu detail penting:
"apakah nama rekening bank pengirim sama dengan nama KYC pembeli di Binance."
Tidak sama.
Saya menghabiskan berjam-jam menyiapkan dokumen, tangkapan layar pesanan, riwayat chat, dan catatan transaksi. Untungnya uangnya bersih dan akhirnya semuanya dibereskan. Saya tetap bisa menyimpan dananya.
Tapi tekanannya nyata.
Hari itu saya membuat janji pada diri sendiri:
"Saya tidak akan pernah melewatkan pengecekan nama lagi. Tidak peduli seberapa besar nominal pesanan atau seberapa tergesa saya."
Dalam P2P, mencocokkan nama bukan sekadar detail kecil—itu salah satu aturan keselamatan yang paling penting. Sekali lengah, bisa menimbulkan masalah yang tidak perlu dengan pihak berwenang.
Belajarlah dari kesalahan saya. Selalu verifikasi namanya sebelum Anda mengonfirmasi apa pun.
Tetaplah waspada di luar sana.
#BinanceP2PAnToan #binancep2pantoan @Binance Vietnam
Mereka meminta saya untuk datang dan menjelaskan sejumlah besar uang yang masuk ke rekening bank saya dari perdagangan Binance P2P.
Jantung saya langsung berdegup kencang.
Saya telah menjual USDT dan menerima pembayarannya, tetapi karena tergesa-gesa saya lupa memeriksa satu detail penting:
"apakah nama rekening bank pengirim sama dengan nama KYC pembeli di Binance."
Tidak sama.
Saya menghabiskan berjam-jam menyiapkan dokumen, tangkapan layar pesanan, riwayat chat, dan catatan transaksi. Untungnya uangnya bersih dan akhirnya semuanya dibereskan. Saya tetap bisa menyimpan dananya.
Tapi tekanannya nyata.
Hari itu saya membuat janji pada diri sendiri:
"Saya tidak akan pernah melewatkan pengecekan nama lagi. Tidak peduli seberapa besar nominal pesanan atau seberapa tergesa saya."
Dalam P2P, mencocokkan nama bukan sekadar detail kecil—itu salah satu aturan keselamatan yang paling penting. Sekali lengah, bisa menimbulkan masalah yang tidak perlu dengan pihak berwenang.
Belajarlah dari kesalahan saya. Selalu verifikasi namanya sebelum Anda mengonfirmasi apa pun.
Tetaplah waspada di luar sana.
#BinanceP2PAnToan #binancep2pantoan @Binance Vietnam