OpenAI aurait résilié une série de comptes ChatGPT liés à une organisation criminelle cambodgienne qui a utilisé le chatbot pour commettre des fraudes dans le cadre d’investissements en cryptomonnaie. Il s’agit d’un autre cas où l’IA et la crypto ont été détournées par des criminels organisés.

Cela intervient lorsque les arnaques liées aux actifs numériques sont en hausse, ce qui pousse désormais les plateformes d’échange, les développeurs de jetons et les entreprises d’intelligence artificielle à agir pour empêcher les pertes subies par les victimes. Les arnaques de « pig-butchering » sont déjà très répandues en Asie du Sud-Est, où des fraudeurs escroquent des paiements en crypto, soit via des scénarios de rencontres, soit via des stratagèmes d’investissement, tout en utilisant du contenu généré par IA.

Comment les opérateurs ont branché ChatGPT dans l’arnaque

Selon le rapport d’OpenAI, l’enquête a commencé après avoir reçu un signalement via WhatsApp, et ils ont depuis retracé l’activité vers des comptes supposés basés à Poipet, une ville frontalière cambodgienne déjà connue des enquêteurs internationaux pour ses liens avec des escroqueries à grande échelle.

D’après la déclaration de la société, les opérateurs ont exploité ChatGPT en créant de fausses identités, en traduisant les échanges dans différentes langues et en rédigeant des messages afin de gagner la confiance des gens. En outre, le chatbot a produit des supports marketing pour les fausses opérations d’investissement.

Au cœur de l’intrigue se trouvait la cryptomonnaie. Les victimes étaient attirées dans des conversations amoureuses ou amicales, puis redirigées vers de fausses plateformes de trading de cryptomonnaies et d’or au comptant. Pour renforcer l’illusion, les auteurs ont eu recours à ChatGPT afin de fabriquer de faux passeports, des avis juridiques, des confirmations d’achat d’actions et de faux tableaux de bord de trading crypto.

Le cabinet d’IA a indiqué que la fraude s’est déroulée en trois étapes, ce qui a permis aux criminels de tromper d’abord les victimes en leur faisant envoyer de la cryptomonnaie, puis de leur demander davantage d’argent via certaines supposées « frais d’activation », des taxes ou des amendes réglementaires.

La couche de trafic qui se trouvait derrière les comptes

OpenAI a déclaré que son enquête avait également mis au jour des preuves de traite de travailleurs.

Certaines entreprises ont profité de ChatGPT pour concevoir des publicités destinées au recrutement de « chatter » à Poipet. Les annonces comprennent des propositions attrayantes comme des billets gratuits, un logement, de la nourriture et de l’aide pour les visas. D’autres discussions concernent la création de tableurs pour suivre les dettes des employés, l’argent prélevé sur leurs salaires, les amendes pour comportements inappropriés, la situation d’immigration, la détention ou encore la tentative d’évasion.

Les résultats ressemblent à l’étude menée par Elliptic : la plupart des acteurs derrière les escroqueries amoureuses et d’investissement seraient en réalité des victimes de la traite humaine, contraintes de travailler dans des opérations de criminalité organisée dans toute la région d’Asie du Sud-Est.

Avant de fermer les comptes, OpenAI a transmis des informations issues de l’enquête aux acteurs du secteur et aux forces de l’ordre. La société estime, sur la base des communications internes, que le réseau s’est adressé à des centaines de victimes et que leurs pertes peuvent s’élever à plusieurs milliers de dollars.

Cette affaire illustre une tendance plus large en matière de cybersécurité. Comme des réseaux de criminalité organisée peuvent recourir à l’intelligence artificielle générative et à des systèmes de paiement en cryptomonnaie, empêcher les criminels d’utiliser des outils d’IA avancés pourrait devenir aussi crucial que de bloquer des portefeuilles illégaux ou de fermer des opérations de blanchiment d’argent.

Des flux illicites de cryptomonnaies battent un record au moment même où l’interdiction tombe

Compte tenu de l’ampleur de la criminalité liée aux cryptomonnaies, la démarche d’OpenAI est majeure. D’après le rapport sur la criminalité crypto de TRM Labs publié le 28 janvier, les flux de cryptomonnaies illicites étaient estimés à 158 milliards de dollars en 2025. Il s’agit d’une hausse de près de 145 % par rapport à l’année précédente, et du plus haut niveau observé en cinq ans. Bien que la part de l’activité illicite dans le volume on-chain soit passée de 1,3 % en 2024 à 1,2 % en 2025, ce qui indique que la cryptomonnaie a été adoptée plus largement.

Le rapport indique aussi que les stablecoins sont responsables d’environ 84 % des flux entrants d’argent frauduleux vérifiés, confirmant qu’il s’agit de la méthode de paiement n°1 pour les criminels impliqués dans des escroqueries organisées. Cependant, la fermeture d’OpenAI vise une seule opération menée dans le cadre d’une infrastructure criminelle.

Pourquoi les entreprises d’IA sont devenues un point d’étranglement pour les réseaux d’escroquerie

Les efforts d’OpenAI sont considérables, car l’IA générative peut déjà accomplir la partie la plus laborieuse des escroqueries : convaincre les victimes de faire confiance aux escrocs.

Une étude menée par des chercheurs de l’Amrita Vishwa Vidyapeetham, de l’université Ca’ Foscari de Venise, de l’université de Melbourne et de l’université Ben-Gourion du Néguev a indiqué comment un agent Claude doté d’IA a réussi à surpasser un escroc humain dans le processus de mise en œuvre d’une arnaque de type « pig-butchering ». Elle a révélé que 46 % des participants utilisaient le logiciel suggéré par l’IA après une semaine de messages, tandis que seuls 18 % des personnes l’utilisaient avec l’opérateur humain. De plus, les participants ont conclu que l’IA était bien plus fiable.

Les chercheurs ont mené des entretiens avec 145 personnes auparavant impliquées dans des opérations d’escroquerie, y compris des survivants d’opérations de traite dans différents sites au Cambodge, au Myanmar et au Laos. D’après les conclusions, l’une des fonctions de l’utilisation de l’IA dans les opérations d’escroquerie est sa capacité à automatiser la phase de construction de la confiance dans ces arnaques, et le fait de bloquer l’accès à des modèles sophistiqués peut entraîner la perturbation du processus d’opération même avant que les victimes n’aient été influencées à abandonner leur argent.

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