Selon Cointelegraph, Dwayne Golden, 57 ans, a été condamné à 97 mois de prison pour son implication dans un important schéma Ponzi crypto. Un juge fédéral à Brooklyn a prononcé la sentence vendredi, suite à la condamnation de Golden pour fraude électronique et blanchiment d'argent. Le Département de la Justice (DOJ) a révélé que Golden avait orchestré des escroqueries à travers trois entreprises d'actifs numériques—EmpowerCoin, ECoinPlus et Jet-Coin—trompant les investisseurs de plus de 40 millions de dollars.

Les procureurs fédéraux ont détaillé comment Golden et ses associés avaient promis aux investisseurs des retours garantis provenant du trading crypto qui n'ont jamais eu lieu. Au lieu de cela, les fonds ont été utilisés pour rembourser des investisseurs précédents ou ont été détournés par les conspirateurs, une tactique classique de Ponzi. Les entreprises se sont effondrées peu après avoir collecté les dépôts des investisseurs, laissant les victimes avec des pertes financières substantielles. Les activités frauduleuses ont eu lieu entre avril et août 2017, Golden et ses partenaires promouvant faussement leurs entreprises comme des traders crypto internationaux.

Suite à l'effondrement de leurs entreprises, Golden et ses co-accusés ont tenté d'entraver les enquêtes menées par la Federal Trade Commission et un grand jury fédéral. Leurs efforts comprenaient la destruction de preuves et la fourniture d'informations fausses. L'avocat américain Joseph Nocella a décrit le stratagème comme une exploitation de l'enthousiasme des investisseurs pour les nouvelles technologies, notant que les entreprises n'offraient aucun service légitime et ne réalisaient aucune véritable opération de trading en cryptomonnaie.

En plus de sa peine de prison, Golden a été condamné à confisquer environ 2,46 millions de dollars. Le co-accusé William White a reçu une peine de 30 mois, tandis que Gregory Aggesen et Marquis Egerton, également connu sous le nom de Mardy Eger, attendent leur sentence. Le directeur adjoint du FBI, Christopher Raia, a condamné la conspiration comme un stratagème élaboré basé sur la tromperie et de fausses promesses, soulignant le mépris de Golden pour l'intégrité. Raia a salué la sentence comme un moyen de dissuasion pour les escrocs potentiels.

Le DOJ a exhorté les investisseurs ayant subi des pertes en raison du stratagème à soumettre des demandes de restitution via le portail dédié du FBI. Dans un incident connexe plus tôt ce mois-ci, cinq hommes ont plaidé coupables d'avoir orchestré une escroquerie crypto de 36,9 millions de dollars qui a trompé des Américains et a canalisé des fonds vers un centre d'escroquerie crypto au Cambodge. Les accusés ont ciblé des victimes via les réseaux sociaux, des applications de messagerie et des plateformes de rencontre, les attirant avec de fausses promesses d'investissements crypto rentables. Jusqu'à présent en 2025, plus de 2,1 milliards de dollars ont été volés dans des incidents liés à la crypto, la plupart des pertes étant attribuées à des compromissions de portefeuilles et à une mauvaise gestion des clés, selon le co-fondateur de CertiK, Ronghui Gu.