Selon PANews, Xie Jiajie, un homme de 34 ans, a été condamné à dix mois de prison pour avoir géré et exploité des plateformes d'échange de cryptomonnaies sans licence. Bien qu'il sache que son employeur, Liu Hanquan, effectuait des opérations de change sans licence, Xie a facilité 430 transactions pour un montant total de plus de 35 millions de yuans en seulement 23 jours. Il a été arrêté lors d'une descente de police.
Xie a été accusé en vertu de la Loi sur les services de paiement et de la Loi sur la corruption, le trafic de drogue et autres crimes graves (confiscation des prestations). Il a plaidé coupable à un chef d'accusation, tandis que les autres chefs d'accusation ont été examinés lors de la détermination de la peine, le 26 juin.
L'affaire concerne Sir Money Changer (SMC), une entreprise familiale agréée proposant des services de change et de transferts de fonds transfrontaliers, gérée par le couple Mohamad. En juin 2021, SMC a étendu ses activités à Geylang, où Liu Hanquan a proposé de payer 14 000 yuans par mois pour utiliser sa licence afin d'effectuer des transferts de fonds indépendants. Liu a embauché son propre personnel, mais a utilisé le nom de SMC pour payer les cotisations de sécurité sociale, remboursant ensuite les frais.
À partir de septembre 2021, Liu a effectué des transferts de fonds transfrontaliers et des transactions Tether sans en informer l'Autorité monétaire ni fournir de relevés de transactions. Après la découverte de ses activités, Liu s'est enfui au Cambodge et a vidé son portefeuille de cryptomonnaies. Il est toujours en fuite.