Principaux enseignements :
Binance a soutenu les forces de l'ordre dans le démantèlement d'une escroquerie de 200 000 $ impliquant une fraude de « arrestation numérique » transfrontalière en Inde et au Népal.
L'escroquerie a exploité la cryptomonnaie pour blanchir les fonds des victimes à travers les frontières.
La transparence de la blockchain a permis aux autorités de retracer les transactions et d'arrêter des suspects.
L'unité de renseignement financier (FIU) de Binance a joué un rôle central dans l'aide à la police pour suivre les USDT volés et identifier les comptes de passeurs.
Binance aide la police d'Ahmedabad à démanteler une escroquerie crypto transnationale
Binance s'est associé aux autorités locales en Inde pour démanteler une escroquerie liée à la cryptomonnaie évaluée à plus de 200 000 USD, soulignant la menace croissante des fraudes de « arrestation numérique » en Asie du Sud et du Sud-Est.
L'affaire impliquait plusieurs victimes, dont un homme de 90 ans au Gujarat, qui a perdu 1,25 crore ₹ (environ 149 700 $) à des fraudeurs se faisant passer pour des forces de l'ordre. Dans une affaire parallèle, un jeune demandeur d'emploi a été victime de trafic vers le Népal, enfermé dans une chambre d'hôtel, et forcé de participer au blanchiment d'un autre 49 lakh ₹ (environ 58 680 $) en crypto.
Ces incidents font partie d'un réseau plus large de cybercriminalité transnationale, où les auteurs exploitent les actifs numériques pour obscurcir les fonds volés. Cependant, en raison de la nature traçable de la blockchain, les forces de l'ordre, aidées par l'équipe FIU de Binance, ont pu identifier des adresses de portefeuille suspectes, suivre les flux de fonds et faciliter des arrestations rapides.
Qu'est-ce qu'une escroquerie de « arrestation numérique » ?
Ce type d'escroquerie implique des fraudeurs se faisant passer pour des policiers ou des fonctionnaires de régulation, pressant les victimes de transférer des fonds sous de faux prétextes légaux. Dans un cas, un suspect à Ahmedabad a aidé les escrocs en « louant » son compte bancaire pour canaliser de l'argent extorqué — une tactique souvent utilisée pour rendre le traçage des fonds plus difficile.
Cependant, la crypto n'est pas anonyme. Avec les outils appropriés, chaque transaction peut être retracée à travers les registres publics — un fait que les autorités ont exploité dans les affaires du Gujarat et de Katmandou.
Comment Binance a aidé à suivre les fonds
L'unité de renseignement financier (FIU) de Binance a fourni une analyse détaillée des transactions blockchain, identifié des portefeuilles de passeurs et collaboré avec les unités de cybercriminalité locales pour intercepter les flux de fonds en temps réel.
« Avec le soutien rapide de l'équipe FIU de Binance, nous avons retracé la piste crypto, identifié des suspects et agi rapidement », a déclaré un responsable senior de la branche de cybercriminalité d'Ahmedabad.
Binance a répondu à plus de 65 000 demandes des forces de l'ordre en 2024 et continue de travailler à l'échelle mondiale pour lutter contre les escroqueries qui abusent de la crypto.
La cybercriminalité mondiale nécessite des solutions mondiales
La résolution réussie de ces affaires souligne la nécessité d'une collaboration transfrontalière. Le rôle de Binance illustre comment les plateformes de crypto peuvent devenir de puissants alliés dans la détection et le démantèlement des réseaux de crime numérique — pas seulement en Inde ou au Népal, mais à l'échelle mondiale.
À mesure que l'espace des actifs numériques mûrit, les escroqueries persisteront — mais les outils pour les combattre aussi. Avec la transparence intégrée dans la blockchain, la crypto peut devenir plus sûre que la finance traditionnelle lorsque les plateformes, les régulateurs et les enquêteurs travaillent ensemble.