El tribunal de Singapur pospuso la audiencia en su investigación sobre tres hombres vinculados a la supuesta transferencia ilegal de chips de IA de Nvidia a China el viernes, estableciendo la próxima fecha para el 22 de agosto.
Los medios locales han vinculado al trío, los singapurenses Aaron Woon Guo Jie, de 41 años, y Alan Wei Zhaolun, de 49, junto con Li Ming, un nacional chino de 51 años, a envíos destinados a DeepSeek, una empresa de IA china.
Los fiscales en Singapur quieren más tiempo para examinar los documentos.
Los tres fueron acusados originalmente de fraude después de que las autoridades dijeran que mintieron a proveedores de servidores no nombrados sobre quién usaría en última instancia el hardware. Según los fiscales, esas afirmaciones falsas cubrieron compras realizadas a lo largo de 2023 y hasta 2024.
Los hombres están acusados de representar deliberadamente de manera incorrecta a los usuarios finales, un movimiento que los tribunales de Singapur toman muy en serio, dada la amenaza a la seguridad internacional.
En la breve audiencia del viernes, los fiscales dijeron al tribunal que necesitan más tiempo para revisar documentos nuevos y obtener respuestas de entidades extranjeras involucradas en las transacciones.
Esas respuestas son cruciales, dijeron, para determinar exactamente cómo se redirigieron los chips después de salir de Singapur.
Según Reuters, Dell Technologies y Super Micro Computer habían suministrado los servidores a empresas con sede en Singapur, que luego los enviaron, supuestamente a Malasia, aunque su estado como destino final sigue sin estar claro.
La fiscal adjunta Phoebe Tan dijo que la policía había estado persiguiendo activamente pistas y llevando a cabo más investigaciones desde el principio. Desde la última audiencia el 2 de mayo, Tan dijo que la policía había realizado 10 entrevistas de seguimiento con personas de interés y el trío acusado.
Según Channel News Asia, Tan también reveló que la policía inició contacto con agencias relevantes, incluidas las extranjeras, y actualmente están esperando respuestas. La policía también ha examinado 35 de 53 dispositivos electrónicos, mientras que el resto está pendiente de extracción de datos.
Las redes organizadas utilizan Singapur como su escala hacia China.
El Ministro del Interior de Singapur, K. Shanmugam, reveló en marzo que funcionarios, actuando sobre una pista anónima, confirmaron que algunos de los servidores probablemente llevaban chips de Nvidia prohibidos para exportación a China desde 2022 debido a temores de uso militar. Un alto funcionario estadounidense informó por separado que DeepSeek está asistiendo a las operaciones militares e de inteligencia de China.
El caso local es solo una pieza de una operación más amplia de aplicación de la ley que apunta a 22 individuos y empresas por engaños similares, dicen las autoridades. Sospechan que una red organizada ha estado aprovechando Singapur como una ruta para canalizar procesadores de IA avanzados hacia China, socavando los controles de exportación diseñados para frenar las aplicaciones de defensa de Pekín.
En la última presentación fiscal de Nvidia, Singapur ocupa el segundo lugar como el mercado más grande del fabricante de chips después de los Estados Unidos, representando el 18% de sus ingresos. Sin embargo, los envíos reales a la ciudad-estado representaron menos del 2% de las ventas totales, ya que muchos clientes utilizan Singapur simplemente como un centro de facturación para envíos a otros lugares.
La restricción de EE. UU., introducida en 2022, prohíbe la exportación de los aceleradores de IA de alta gama de Nvidia a China por problemas de seguridad nacional. Desde entonces, los organismos de vigilancia global han advertido sobre rutas de comercio ilícito, con algunos intermediarios explotando jurisdicciones neutrales para disfrazar las identidades de los usuarios finales.
El resultado del caso, cuya próxima audiencia es el 22 de agosto, podría señalar hasta dónde llegará Singapur para disuadir las redes de contrabando de chips, y si otros centros regionales podrían endurecer su propia supervisión para prevenir esquemas similares.
Academia Cryptopolitan: ¿Quieres hacer crecer tu dinero en 2025? Aprende cómo hacerlo con DeFi en nuestra próxima clase en línea. Reserva tu lugar.