POINT DE RÉFÉRENCE

Как биржа играет против трейдера: Тёмная сторона Binance.
Binance сливает тебя первым: правда о листингах и дампах
Механизмы ценовых манипуляций на Binance: кейс SUI
Binance и другие крупные биржи могут влиять на цену криптовалют через скрытые механизмы, включая манипуляции ликвидностью, ордерами и маркет-мейкингом, особенно в периоды хайпа. Эти действия направлены на извлечение выгоды за счёт трейдеров, особенно неопытных.
Вот как это может происходить:
- Как Binance может завышать цену криптовалюты при хайпе
| Механизм | Как работает | Цель |
| Искусственное увеличение объёма торгов (Wash Trading) | Создание фальшивых сделок между связанными аккаунтами для имитации высокого спроса | Привлечение внимания, рост цены, создание FOMO |
| Манипуляции через маркет-мейкеров | Биржа сотрудничает с маркет-мейкерами, которые скупают актив, создавая иллюзию дефицита | Подъём цены перед массовыми покупками пользователей |
| Задержка исполнения ордеров | Биржа может задерживать исполнение крупных ордеров на продажу, чтобы не сбить рост цены | Удержание цены на высоком уровне до фиксации прибыли |
| Продвижение токенов через листинг и маркетинг | Анонс листинга новой монеты вызывает ажиотаж и рост цены | Биржа зарабатывает на комиссиях и росте интереса |
- Как Binance может занижать цену криптовалюты для выгодных покупок
| Механизм | Как работает | Цель |
| Сброс цены через крупные ордера (Sell Walls) | Размещение огромных ордеров на продажу, чтобы напугать рынок | Снижение цены и выкуп по дешёвке |
| Манипуляции стоп-лоссами | Биржа видит стоп-ордера пользователей и может инициировать резкое движение вниз | Сбор ликвидности по низким ценам |
| Фейковые новости или задержка информации | Биржа может не публиковать важные данные или распространять негатив | Создание паники и давления на цену |
| Сговор с проектами | Команды токенов и биржи могут координировать действия для «перезагрузки» цены | Снижение цены перед новым маркетингом или листингом |
--Почему это возможно
- Отсутствие регулирования: Криптобиржи не подчиняются тем же законам, что традиционные рынки.
- Доступ к данным пользователей: Binance видит все ордера, стопы, ликвидации.
- Биржа как маркет-мейкер: Она может сама быть контрагентом в сделках.
- Как защититься
- Не торгуй на новостях и хайпе — это ловушка.
- Используй лимитные ордера, а не рыночные.
- Разделяй капитал и не ставь стопы в «очевидных» местах.
- Следи за стаканом: крупные ордера могут быть приманкой.
😵‍💫 Анализ подозрительных движений на Binance
1. Контекст и событие
- Дата и время:
- Токен:
- Событие/повод: (например, листинг, новость, твит, памп-группа, запуск IEO/IFO)
---
2. Анализ стакана и объёмов
|
| Объём торгов (24ч) | — | Резкий рост может указывать на искусственный интерес |
| Стакан ордеров | — | Есть ли крупные стены (buy/sell walls)? |
| Спред | — | Узкий или широкий? Были ли резкие скачки? |
| Поведение цены | — | Внезапные пампы/дампы без новостей? |
---
3. Подозрительные сигналы
- [ ] Всплеск объёма без новостей
- [ ] Резкие свечи вверх/вниз без логики
- [ ] Массовые ликвидации на фьючерсах
- [ ] Сброс цены до уровней с большим количеством стопов
- [ ] Подозрительно синхронные ордера
- [ ] Повторяющиеся паттерны (например, «Bart»)
4. Возможные цели манипуляции
| Сбор ликвидности | Сброс цены до уровней с плотными стопами | Выкуп по дешёвке |
| Создание FOMO | Резкий рост, хайп в соцсетях | Рост комиссий, продажа позиций |
| Ликвидация плечевых позиций | Всплеск волатильности, выбивание стопов | Прибыль от ликвидаций |
| Подготовка к листингу/делистингу | Аномальные движения до официальных новостей | Внутренний арбитраж |
---
5. Реакция и стратегия
- Текущая позиция: (лонг/шорт/вне рынка)
- План действий:
- [ ] Установить алерты на ключевые уровни
- [ ] Перенести стопы в безопасные зоны
- [ ] Избегать входа на хаях
- [ ] Проверить фандинг и открытый интерес
- [ ] Искать подтверждение на других биржах (арбитражные расхождения)
---
6. Вывод и урок
- Что это движение говорит о рынке?
- Какие паттерны повторяются?
- Какие действия были эффективны/неэффективны?
Листинг токена SUI на Binance (3 мая 2023)
1. Контекст и событие
- Дата: 3 мая 2023
- Токен: SUI
- Событие: Листинг на Binance с одновременным запуском фьючерсов и спотовой торговли
- Предварительная цена на токенсейле: ~$0.03–0.10
- Стартовая цена на Binance: $1.3–$2.0 (в 10–50 раз выше)
---
2. Анализ стакана и объёмов
| Объём торгов | > $1 млрд за первые часы | Аномально высокий объём, вероятно, с wash trading |
| Стакан ордеров | Тонкий, с резкими скачками | Лёгкая манипуляция ценой |
| Спред | Менялся от 0.01 до 0.5 | Указывало на нестабильную ликвидность |
| Поведение цены | Резкий рост до $2.0, затем дамп до $1.0 | Классический «pump & dump» |
3. Подозрительные сигналы
- ✅ Цена в 20–50 раз выше цены токенсейла
- ✅ Резкий памп в первые минуты
- ✅ Массовые ликвидации на фьючерсах
- ✅ Сильный дисбаланс между спотом и фьючерсами
- ✅ Отсутствие реальной ликвидности на уровнях поддержки
4. Возможные цели манипуляции
| Цель | Признаки | Выгода |
Сбор ликвидности | Дамп после пампа, выбивание стопов | Binance и маркет-мейкеры скупают по $1.0, продают по $2.0 |
| Создание FOMO | Ажиотаж в соцсетях, реклама | Привлечение новых пользователей и комиссий |
| Ликвидация плечевых позиций | Резкие движения на фьючерсах | Прибыль от ликвидаций |
| Арбитраж | Разница между ценами на разных биржах | Прибыль от внутренних сделок |
---
5. Реакция и стратегия
- Позиция: вне рынка
- План:
- ✅ Не входить в первые 30 минут после листинга
- ✅ Следить за фандингом: он был +1.5%/8ч — сигнал перегрева
- ✅ Искать подтверждение на других биржах (Bybit, KuCoin)
- ✅ Установить алерты на $1.0 и $0.8 как зоны интереса
---
6. Вывод
- Binance и партнёры использовали листинг SUI для агрессивного сбора ликвидности и получения прибыли от FOMO и ликвидаций.
- Поведение цены не отражало реальную стоимость токена, а было результатом манипуляции
-

This is a wallet on a cryptocurrency exchange designed for storing assets available for instant trading at current market prices.
What is a spot wallet?
A Spot Wallet is a section on a cryptocurrency exchange where your assets available for immediate purchase or sale are stored. It is used for spot trading, meaning transactions that are made at the current market price without delays or leverage.