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“加密骗局简史”
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6万枚比特币洗钱案在伦敦开庭:中国受害者远程作证 9月29日,一起跨越中英两国、震动加密货币圈的重大案件在伦敦南华克刑事法庭开庭——主犯钱志敏(Qian Zhimin)因涉嫌非法集资与比特币洗钱接受审理。此案涉及 6万枚比特币,案值高达数百亿元人民币,被认为是英国司法史上规模最大的加密货币洗钱案件之一。 一、案件背景 钱志敏被控通过其在天津设立的“蓝天格锐电子科技有限公司”,在2014年至2017年间,以所谓“投资理财产品”为名,向公众非法集资约 430亿元人民币。据报道,受害者多达 13万人。在资金募集后,她将巨额资金兑换为比特币并转移出境,累计约 6万枚BTC。 由于案情涉及大规模跨境资金流动和加密资产转移,这一案件被视为中英司法合作的标志性案例。 二、中国受害者远程作证 据报道,多名中国受害者将在天津通过视频远程连线的方式作证。中国办案警官也将赴伦敦协助庭审。这种跨国司法合作在加密货币相关案件中极为罕见,被外界认为是国际执法合力应对加密犯罪的一次实践。 三、庭审进展与影响 庭审预计将持续 12周,或在圣诞节前结束。案件结果将直接关系到受害者是否有机会追回部分资金,也可能成为未来跨国加密资产追赃的参考样本。 在英国,警方曾查扣过与本案相关的 61,000枚比特币,这也是英国历史上最大规模的加密资产扣押行动之一。 四、全球意义 此案不仅是中国非法集资史上的标志性案件之一,也是加密货币时代国际金融犯罪治理的里程碑。 对监管机构而言,它显示了跨国协作在应对新型金融犯罪中的必要性。 对投资者而言,它再次提醒公众警惕以“高收益投资理财”为幌子的骗局。 对加密行业而言,此案或将推动更严格的监管框架出台,尤其是在资金跨境流动与数字资产追。 #BTC #洗钱打击
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