DOJ

Trong nỗ lực tăng cường an ninh và tuân thủ pháp luật trên thị trường tiền điện tử, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang ráo riết truy quét một mạng lưới lập trình viên và nhân viên IT từ Bắc Triều Tiên. DOJ cáo buộc nhóm này đã "kiếm" hàng triệu USD tiền mã hóa thông qua việc sử dụng danh tính giả và làm việc từ xa cho các công ty blockchain toàn cầu, sau đó rửa tiền và chuyển về cho chính quyền Bình Nhưỡng, quốc gia đang chịu nhiều lệnh trừng phạt quốc tế.
Vào ngày 05/06, #DOJ đã đệ trình đơn kiện dân sự lên tòa án liên bang Washington, D.C., yêu cầu tịch thu 7,74 triệu USD dưới dạng stablecoin, Bitcoin, NFT và tên miền Ethereum Name Service. Số tiền này đã bị đóng băng từ tháng 04/2023, liên quan đến vụ truy tố Sim Hyon Sop, một nhân viên ngân hàng tại Trung Quốc bị cáo buộc tiếp tay rửa tiền cho Bắc Triều Tiên.
Bộ Tư pháp nhấn mạnh rằng các lập trình viên đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như giấy tờ giả, danh tính ảo và "nhảy chuỗi" (chain hopping) để che giấu dấu vết rửa tiền. Sau khi nhận lương chủ yếu bằng $USDC và USDT, họ hoán đổi token và thậm chí chuyển đổi sang NFT để xóa bỏ dấu vết, sau đó chuyển tiền về Bắc Triều Tiên thông qua các cá nhân bị trừng phạt.

Ông Matthew Galeotti, lãnh đạo Cục Hình sự thuộc DOJ, nhận định: "Vụ việc này phơi bày rõ cách chính quyền Bắc Triều Tiên đang khai thác hệ sinh thái tiền mã hóa để tài trợ cho các ưu tiên phi pháp của mình." Ông khẳng định DOJ sẽ sử dụng mọi công cụ pháp lý để bảo vệ ngành tiền số và ngăn chặn Bắc Triều Tiên thu lợi bất chính, vi phạm các lệnh cấm vận.
Đây không phải là hoạt động đơn lẻ. Các báo cáo gần đây cho thấy Bắc Triều Tiên đang mở rộng quy mô thâm nhập vào ngành crypto, thậm chí chuyển mục tiêu sang các công ty blockchain tại châu Âu sau khi bị giám sát gắt gao tại Mỹ. Những phát hiện này, cùng với ước tính của Liên Hợp Quốc về việc hacker Triều Tiên đã đánh cắp hơn 1 tỷ USD tiền mã hóa vào năm 2022, càng khẳng định sự phức tạp của mối đe dọa này.

Việc DOJ chủ động truy quét và phong tỏa tài sản liên quan đến các hoạt động rửa tiền tinh vi là một tín hiệu tích cực, cho thấy nỗ lực của chính phủ Mỹ trong việc duy trì an ninh và sự toàn vẹn của thị trường tiền điện tử. Điều này góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành trong dài hạn.
Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. #anhbacong

Міністерство юстиції США оголосило про конфіскацію криптовалюти на суму $7,7 млн, отриману північнокорейськими ІТ-працівниками, які проникли в блокчейн-компанії під фальшивими особами. Про це 6 червня 2025 року повідомили у CyberScoop. Зловмисники, пов’язані з режимом КНДР, використовували підроблені резюме та профілі для отримання роботи в криптоіндустрії, переводячи заробітки в Пхеньян для фінансування програм озброєння.
Серед конфіскованих активів – $BTC , стейблкойни, NFT та домени ENS, отримані через схему шахрайства DPRK RevGen. ФБР відстежило кошти, які відмивалися через численні криптогаманці та біржі. Цей крок є частиною ширшої кампанії США проти кіберзлочинів КНДР, зокрема діяльності хакерської групи Lazarus, яка вкрала $1,5 млрд у біржі Bybit у 2025 році.
Експерти зазначають, що Північна Корея дедалі частіше використовує криптовалюту для обходу санкцій. Мін’юст посилив контроль за цифровими активами, залучаючи більше прокурорів до розслідувань. Конфіскація підкреслює важливість посилення безпеки в блокчейн-компаніях.
$ETH
Підписуйтесь на #MiningUpdates для свіжих новин!
#DOJ #CryptoSeizure #northkorea #LazarusGroup #blockchain #CyberSecurity #Bitcoin

🔔 MARKET MOVING NEWS! (09/04/25)

1️⃣ Argentine Congress Approves Probe into Officials Over Libra Scandal ‼️

Argentina's Chamber of Deputies voted Tuesday to advance three draft resolutions that would establish a special commission to investigate government officials connected to the Libra memecoin scandal. For context, the scandal has plagued President Javier Milei's administration since February. Milei faced calls for impeachment and fraud charges after he publicly endorsed the Libra token, which collapsed in value and caused damages to investors. The list of officials to be summoned as part of the investigation includes the country's chief of staff, minister of economy, minister of justice and head of the National Securities Commission (CNV).

2️⃣ Aavegotchi NFT Gaming Community Votes To Migrate To Base, Sunset Polygon Deployment ⚡️

The community behind Aavegotchi, an NFT protocol focused on Web3 gaming, has reportedly voted to migrate from its existing deployment on Polygon to Base, the Etheruem Layer 2 supported by Coinbase. As part of the move, Pixelcraft Studios, the development firm behind Aavegotchi, will sunset its “Geist” Layer 3. All Aavegotchi assets will be minted “1:1” on Base. The migration is expected to take four to six weeks, including an audit period.

In a proposal in February, Aavegotchi founder coderdan wrote,

Given the broader market downturn on alts, especially in NFT and gaming, Pixelcraft Studios recently made significant team cuts to reduce our burn and extend runway. The L2 market is becoming increasingly competitive, and the L3 market is not gaining significant traction. Although in theory it should not be important where you deploy your game, in practice eyeballs go where liquidity flows, and TVL on Polygon PoS has been sideways or decreasing ever since 2022. Thus, it is the right move for Aavegotchi to leave Polygon and either create our own chain, or join a growing chain with strong ecosystem support.

3️⃣ Ripple Acquires Crypto-Friendly Prime Broker Hidden Road For $1.25B 💰
#Ripple
Blockchain-based payments network Ripple has reportedly acquired crypto-friendly prime broker Hidden Road in a $1.25 billion deal, marking one of the largest mergers in the crypto industry's history. Notably, the deal will make Ripple the first crypto firm to own and operate a global, multi-asset prime broker. For context, Hidden Road currently clears more than $3 trillion across more than 300 institutions. Commenting on the acquisition, Ripple CEO Brad Garlinghouse noted that the firm has been a customer of Hidden Road for years and “knows their breadth of expertise firsthand.” He also mentioned that Hidden Road’s $3 trillion in annual clearing will tap into Ripple-backed XRP and its underlying decentralised, public blockchain, the XRP Ledger (XRPL).

4️⃣ DOJ Will Shutter Crypto Unit, Back Off Services Like Tornado Cash ▶️
#DOJ
The U.S. Department of Justice is reportedly disbanding the National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET). According to an agency memo circulated Monday evening, the crypto-dedicated enforcement team will no longer pursue criminal cases in several key crypto-related areas. This includes criminal charges against crypto exchanges, crypto mixing services, or holders of cold wallets for “acts of their end users or unwitting violations of regulations” unless those violations include crimes like embezzlement, scams, rug pulls, and hacks. Notably, in cases where a criminal enterprise like the Lazarus Group uses a crypto service to launder funds, prosecutors will only pursue the criminal enterprise itself, and “will not pursue actions against the platforms that these enterprises utilise to conduct their illegal activities.”

5️⃣ Melania Solana Meme Coin Team Quietly Dumps $30 Million in Tokens: Bubblemaps 🔍
#solana According to blockchain analytics firm Bubblemaps, the team behind MELANIA (a meme coin linked to U.S. First Lady Melania Trump) has moved and “quietly sold” $30 million worth of the token out of the project’s community funds. Onchain data shows that the tokens were moved to a single wallet before being “split across multiple addresses.” Neither the project team nor “launch strategist” Hayden Davis has offered any explanation for the movement of the assets yet.

Trong một bước ngoặt gây chấn động giới tiền mã hóa, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa tuyên bố giải thể Đội ngũ Chuyên trách Tiền mã hóa Quốc gia (NCET) và tạm dừng các truy tố hình sự đối với các dịch vụ crypto như sàn giao dịch, công cụ trộn coin và ví lạnh, trừ khi liên quan đến những tội danh rõ ràng như lừa đảo, rút thảm (rug pull), hay hack.

Thông tin này được tiết lộ trong một bản ghi nhớ nội bộ gửi đến các nhân viên DOJ vào tối thứ Hai, do Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche ký tên. Sáng thứ Ba, Amanda Tuminelli, giám đốc điều hành của nhóm vận động DeFi Education Fund, đã công bố bản ghi nhớ này công khai trên mạng xã hội X.

Một thay đổi chính sách “quay ngoắt” từ chính phủ Hoa Kỳ

Trước đây, chính phủ Hoa Kỳ từng thể hiện quan điểm cứng rắn với các nền tảng liên quan đến tiền mã hóa, đặc biệt là các dịch vụ có tính năng bảo mật cao như Tornado Cash – một nền tảng trộn coin nổi tiếng thường bị cho là công cụ rửa tiền. Trong năm 2023, nhà sáng lập Tornado Cash – Roman Storm – đã bị bắt và truy tố vì tội rửa tiền, bất chấp lập luận rằng đây là một nền tảng phi tập trung và không chủ đích hỗ trợ tội phạm.

Tuy nhiên, với bản ghi nhớ mới nhất, DOJ tuyên bố rõ:

“Chúng tôi sẽ không còn truy tố các sàn giao dịch, dịch vụ trộn coin, hoặc người dùng ví lạnh vì các hành vi do người dùng cuối gây ra hoặc các vi phạm pháp lý không cố ý, trừ khi liên quan đến các tội danh hình sự rõ ràng như lừa đảo hay hack.”


Tornado Cash và cú đảo ngược bất ngờ

Động thái này đặc biệt gây chú ý trong bối cảnh vụ án của Roman Storm sắp bước vào phiên xét xử mùa hè này. Trước đó, tòa án đã từ chối lập luận bảo vệ #TornadoCash dựa trên quyền tự do ngôn luận.

Tuy nhiên, bản ghi nhớ tối qua của DOJ đã mở ra khả năng bãi bỏ các vụ án đi ngược với chính sách mới, và trường hợp của Tornado Cash có thể nằm trong số đó. Điều này càng trở nên rõ ràng khi tháng trước, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đã dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash theo lệnh của tòa án.

Tại sao DOJ thay đổi quan điểm?

DOJ cho biết sự thay đổi chính sách này phù hợp với một Sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Donald Trump ban hành vào tháng 1/2025. Sắc lệnh yêu cầu các cơ quan liên bang phải:

“Bảo vệ và thúc đẩy quyền truy cập vào blockchain công khai của các cá nhân và tổ chức tư nhân mà không phải lo sợ bị trừng phạt hay truy tố.”

Trong bản ghi nhớ, Phó Tổng chưởng lý Blanche chỉ trích thẳng thừng các chính sách từ chính quyền tiền nhiệm:

“Chính quyền trước đã sử dụng DOJ để thực thi một chiến lược quản lý thông qua truy tố mang tính liều lĩnh, thiếu tính nhất quán và thực hiện kém.”

Do đó, DOJ sẽ không còn truy tố các vụ việc liên quan đến vi phạm quy định pháp lý mơ hồ, đặc biệt nếu những quyết định đó đến từ các cấp thấp trong tổ chức crypto.


Sàn giao dịch và ví lạnh có thể “thở phào”?

Theo chính sách mới:

Sàn giao dịch crypto sẽ không bị truy tố vì hành vi của người dùng, trừ khi họ cố ý tiếp tay cho tội phạm.

Dịch vụ trộn coin như Tornado Cash sẽ không bị quy trách nhiệm nếu chỉ cung cấp công cụ trung lập.

Người dùng ví lạnh không còn bị liệt kê vào diện theo dõi hình sự, trừ khi họ trực tiếp liên quan đến hành vi phạm tội.

Đây là một tin vui lớn với cộng đồng Web3, đặc biệt là những người theo đuổi quyền riêng tư tài chính và phát triển ứng dụng phi tập trung (DeFi).

Chính sách “không truy tố nền tảng, chỉ truy tố tội phạm”

Một điểm quan trọng khác trong bản ghi nhớ: #DOJ sẽ chỉ nhắm đến các tổ chức tội phạm hoặc các thế lực thù địch như Triều Tiên khi họ dùng crypto để rửa tiền, thay vì truy tố các nền tảng mà họ sử dụng.

Điều này đồng nghĩa với việc các công ty hạ tầng blockchain sẽ không bị quy trách nhiệm hình sự chỉ vì công nghệ của họ bị sử dụng sai mục đích – một tư duy được đánh giá là tiến bộ và hợp lý hơn.

Điều gì đang chờ phía trước?

Việc DOJ quay đầu chính sách mang đến nhiều hệ quả:

Tăng sự tự tin cho các nhà phát triển Web3: Họ sẽ ít bị đe dọa bởi những rủi ro pháp lý không rõ ràng.

Thu hút dòng vốn đầu tư trở lại Mỹ: Các công ty crypto sẽ có thêm lý do để quay lại hoặc đặt trụ sở tại Mỹ.

Định hình lại cuộc chiến pháp lý: Những vụ kiện như Tornado Cash có thể được xem xét lại, hoặc bị hủy bỏ.

Tuy vậy, giới quan sát cảnh báo rằng chính sách này có thể bị thay đổi nếu có sự chuyển giao quyền lực trong tương lai, hoặc nếu xảy ra những vụ lạm dụng công nghệ nghiêm trọng.


Tạm kết:

Sau nhiều năm siết chặt quản lý ngành crypto, Bộ Tư pháp Mỹ đã bất ngờ thay đổi hướng đi, mở đường cho một môi trường pháp lý cởi mở và hợp lý hơn cho công nghệ blockchain. Dưới sự dẫn dắt của Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ dường như đang muốn trở thành “thiên đường mới” cho tài sản số, nơi mà người dùng và nhà phát triển có thể tự do sáng tạo mà không lo bị truy tố vô lý.

Cảnh báo rủi ro: Bài viết không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên pháp lý hoặc đầu tư. Thị trường crypto luôn tiềm ẩn nhiều biến động và rủi ro pháp lý. Hãy luôn cập nhật thông tin từ các cơ quan chính phủ và chuyên gia luật trước khi tham gia đầu tư hoặc phát triển sản phẩm blockchain.

#anhbacong

Các lãnh đạo ngành tiền điện tử đã gửi thư yêu cầu Nhà Trắng bỏ vụ án hình sự chống lại Roman Storm – đồng sáng lập Tornado Cash, người bị cáo buộc rửa tiền. Liệu áp lực từ cộng đồng crypto có thể thay đổi cục diện? Hãy cùng phân tích chi tiết.

Áp Lực Từ Cộng Đồng Crypto: Bỏ Án Đối Với Roman Storm

Vào thứ Hai (21/04/2025), Quỹ Giáo dục DeFi, cùng các quỹ đầu tư mạo hiểm như Paradigm, Multicoin Capital và 6th Man Ventures, đã gửi thư tới David Sacks – cố vấn crypto và AI của Nhà Trắng – yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) rút lại cáo buộc “vô luật” chống lại Roman Storm, đồng sáng lập Tornado Cash. Storm bị truy tố tại Tòa án Quận Nam New York với các tội danh rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt Mỹ và vận hành dịch vụ chuyển tiền không phép. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 7 tại Manhattan.

Tornado Cash là giao thức bảo mật trên blockchain Ethereum, cho phép ẩn danh giao dịch – một tính năng thu hút người dùng quan tâm đến quyền riêng tư, nhưng cũng bị tội phạm lợi dụng để rửa tiền từ các vụ hack và lừa đảo. Công tố viên cáo buộc Storm rửa 1 tỷ USD tiền bất hợp pháp, nhưng Storm và những người ủng hộ khẳng định anh không kiểm soát cách người khác sử dụng giao thức, ví vụ truy tố này như việc kiện nhà sản xuất súng vì các vụ nổ súng.

Thay Đổi Quan Điểm Từ DOJ: Cơ Hội Cho Storm?

Đầu tháng 4, #DOJ công bố bản ghi nhớ ngày 08/04, cho biết sẽ không truy cứu các dịch vụ trộn coin (mixer) như Tornado Cash vì hành vi của người dùng cuối hoặc vi phạm quy định vô ý. Bản ghi nhớ này dường như mang lại hy vọng cho Storm, vì nó phản ánh hướng dẫn từ Bộ Tài chính rằng các giao thức ngang hàng (peer-to-peer) không phải là dịch vụ chuyển tiền. Quỹ Giáo dục DeFi lập luận rằng DOJ nên rút cáo buộc, vì việc coi Tornado Cash là dịch vụ chuyển tiền đi ngược lại hướng dẫn này.

Tuy nhiên, DOJ vẫn khẳng định sẽ truy tố các chủ doanh nghiệp biết mình đang xử lý “tiền bẩn.” Công tố viên cho rằng Storm có ý thức về điều này, khiến vụ án trở nên phức tạp. Thư từ cộng đồng crypto nhấn mạnh: “Môi trường pháp lý này không chỉ làm chậm đổi mới, mà còn đóng băng nó, trao quyền cho các hành động thực thi có động cơ chính trị và đe dọa mọi nhà phát triển mã nguồn mở.”

Tác Động Đến Thị Trường Crypto

Vụ án của Storm đang gây chú ý lớn trong ngành crypto:

Tăng nhận thức về quyền riêng tư: #TornadoCash là biểu tượng cho quyền riêng tư trên blockchain, và vụ án này có thể định hình cách các giao thức bảo mật được quy định tại Mỹ.
Ảnh hưởng đến đổi mới: Nếu Storm bị kết án, các nhà phát triển có thể e ngại xây dựng các giao thức tương tự, làm chậm tiến trình đổi mới trong không gian DeFi và blockchain.
Hỗ trợ hệ sinh thái: Sự ủng hộ từ các quỹ lớn như Paradigm cho thấy cộng đồng crypto đang đoàn kết, tương tự các động thái từ Stripe (thanh toán stablecoin) và Cardone Capital (mua 350 BTC), tạo động lực cho sự phát triển của ngành.

Triển Vọng Tương Lai

Vụ án của Storm có thể đặt tiền lệ quan trọng cho ngành crypto tại Mỹ, đặc biệt khi chính quyền Trump đang có các chính sách thân thiện hơn (Fed rút quy định hạn chế crypto, SEC mở “hộp cát” với El Salvador). Nếu DOJ rút cáo buộc, điều này sẽ là chiến thắng lớn cho quyền riêng tư và đổi mới blockchain, giúp các nhà phát triển tự tin hơn trong việc xây dựng các giao thức phi tập trung.

Kết Luận: Tornado Cash Sẽ Được Minh Oan?

Áp lực từ cộng đồng crypto, với sự dẫn dắt của Quỹ Giáo dục DeFi, đang thúc đẩy Nhà Trắng xem xét lại vụ án của Roman Storm – người bị cáo buộc rửa tiền qua Tornado Cash. Dù DOJ đã thay đổi quan điểm, số phận của Storm vẫn chưa rõ ràng. Vụ án này không chỉ ảnh hưởng đến quyền riêng tư trên blockchain mà còn có thể định hình tương lai đổi mới crypto tại Mỹ. Nhà đầu tư và nhà phát triển nên theo dõi sát sao diễn biến để đánh giá tác động.


Cảnh báo rủi ro: Đầu tư crypto mang rủi ro cao do biến động giá và bất ổn pháp lý. Hãy cân nhắc kỹ trước khi tham gia.
#anhbacong

Bộ Tư pháp Mỹ nhận phán quyết thanh lý Bitcoin từ Silk Road

Theo phán quyết từ tòa án Mỹ vào ngày 30/12/2024, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã được phép thanh lý 69.370 BTC (trị giá 6,5 tỷ USD), số Bitcoin này được thu giữ từ chợ đen Silk Road. Vụ việc này tiếp tục tạo ra áp lực giảm giá Bitcoin, khi thị trường phản ứng tiêu cực trước thông tin này.

Chi tiết vụ việc

• Số Bitcoin được DOJ thu giữ từ “Nhân vật X”, người đã giao nộp lượng $BTC khổng lồ này trong quá trình điều tra các hoạt động phi pháp trên Silk Road.

• Công ty Battle Born Investments, từng tuyên bố quyền sở hữu số BTC trên, đã thất bại trong vụ kiện tranh chấp.

• #DOJ lý giải rằng sự biến động giá Bitcoin là lý do chính để họ đưa ra đề xuất thanh lý.

Mâu thuẫn với chính sách của Tổng thống Trump?

Tuy phán quyết được thông qua, nhưng vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có chấp thuận quyết định bán Bitcoin này hay không.

• Chính sách của ông Trump: Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng tuyên bố sẽ hỗ trợ mạnh mẽ ngành tiền mã hóa tại Mỹ, thậm chí đề xuất việc thiết lập quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược cho quốc gia.

• Ông #TRUMP còn tự tin tuyên bố rằng giá Bitcoin sẽ vượt mốc 100.000 USD trong nhiệm kỳ đầu của mình, với tham vọng đưa đồng tiền này đạt 150.000 USD.


Các lần bán Bitcoin trước đây của Mỹ

Chính quyền Mỹ đã nhiều lần thanh lý Bitcoin thu giữ:

• Tháng 3/2023: Bán 216 triệu USD Bitcoin.

• Tháng 4, 7 và 12/2024: Chuyển tổng cộng hơn 89.755 BTC lên sàn Coinbase để chuẩn bị thanh lý.

• Hiện tại, Mỹ vẫn nắm giữ hơn 198.100 BTC (tương đương 18,59 tỷ USD), cùng nhiều tài sản crypto khác như ETH, USDT, WBTC.


Phản ứng thị trường

• Giá Bitcoin đã giảm nhẹ trong 48 giờ qua, ngay khi thông tin này được tiết lộ.

• Nhiều ý kiến cho rằng tin tức về vụ thanh lý đã bị rò rỉ trước khi công bố chính thức, gây áp lực tâm lý lên nhà đầu tư.

Kết luận

Vụ thanh lý 6,5 tỷ USD Bitcoin lần này không chỉ đặt ra câu hỏi về định hướng chính sách crypto của Mỹ dưới thời chính quyền mới mà còn gây lo ngại về tác động tiêu cực lên thị trường trong ngắn hạn.

Nếu kế hoạch bán ra được thực hiện, đây sẽ là một trong những đợt thanh lý Bitcoin lớn nhất từ trước đến nay, có thể tạo ra những biến động đáng kể trong cộng đồng crypto toàn cầu. #anhbacong