cryptocrime

JANE STREET ACCUSED OF INSIDER TRADING $LUNA SHOCKER

Entry: 1.10 🟩
Target 1: 1.25 🎯
Stop Loss: 0.98 🛑

The truth is out. Billions are being clawed back. A massive lawsuit just dropped naming Jane Street. They allegedly used a secret backchannel to drain $150M before $LUNA collapsed. Bryce Pratt, an insider, fed them non-public data. Jane Street then front-ran the crash, pulling $85M. They profited while everyone else lost everything. This is the biggest crypto scandal to hit Wall Street. Justice is coming.

Disclaimer: This is not financial advice.

#LUNA #USTC #CryptoCrime 🚨

SCHOCKIERENDE ENTführung ENTHÜLLT KRYPTOWÄHRUNGSVERBRECHENSRING $BTC

Das ist nicht nur Nachrichten. Das ist ein Weckruf. Ein wohlhabender Investor wurde ins Visier genommen, brutal ermordet und seine Krypto-Vermögenswerte wurden abgezogen. Die Täter verfolgten ihn, nutzten einen engen Kontakt und führten eine gewaltsame Entführung durch. Sie stahlen sein Telefon und leerten sein Kryptowährungs-Konto. Zehn Verdächtige sind jetzt in Gewahrsam, aber der Schaden ist angerichtet. Dies hebt die extremen Risiken und die rücksichtslose Natur der illegalen Akteure in unserem Bereich hervor. Bleiben Sie wachsam. Schützen Sie Ihre Vermögenswerte. Der Markt ist gnadenlos.

Haftungsausschluss: Dies ist keine finanzielle Beratung.

#CryptoCrime #SecurityAlert #Bitcoin #TradeSmart 🚨

MASSIVER KRYPTOWAHRHEIT ENTHÜLLT! $BTC ABGEZOGEN!

10 FESTGENOMMEN BEI BRUTALER ENTführung & MORD.

Opfer nach dem Abendessen ins Visier genommen. In ein Auto gezwungen. Leiche gebunden und geschlagen gefunden.

Verdächtige stahlen das Telefon. Krypto-Konto abgezogen. Finanzielle Streitigkeiten führten zu diesem Horror.

VERPASSEN SIE DAS NICHT.

Haftungsausschluss: Keine Finanzberatung.

#CryptoCrime #Bitcoin #SecurityAlert 🚨

GROßE UNTERSUCHUNG ZITTIERT KRYPTO

ZachXBT entfesselt eine Bombe am 26. Februar. Eine massive Untersuchung eines erstklassigen Krypto-Unternehmens steht bevor. Er behauptet, dass über einen langen Zeitraum Insiderhandel mit gestohlenen internen Daten stattgefunden hat. Die Krypto-Welt ist im Chaos. Wilde Spekulationen sind in den sozialen Medien ausgebrochen. Händler setzen Millionen auf Polymarket, um das Ziel zu erraten. Die Einsätze sind himmelhoch. Dieser unabhängige Ermittler hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Aufdeckung von Betrug mit On-Chain-Beweisen. Seine früheren Ankündigungen haben massive Marktschwankungen ausgelöst. Der Mangel an klaren Vorschriften macht unabhängige Prüfungen entscheidend. Verpassen Sie nicht die Enthüllung. Die Wahrheit wird den Markt beeinflussen.

Haftungsausschluss: Dies ist keine Finanzberatung.

#CryptoNews #InsiderTrading #ZachXBT #CryptoCrime 💥

🚨 $100M CRYPTO LAUNDERING SCHEME EXPOSED 🚨
Nearly $100 million in investor funds were funneled through shell companies, offshore accounts, and major crypto exchanges in a sweeping U.S. federal case — a serious wake-up call for crypto investors.

🏛 Federal Crackdown
The U.S. Attorney’s Office for the Western District of Washington announced that Geoffrey K. Auyeung (47) pleaded guilty to conspiracy to commit money laundering tied to large-scale investment fraud.

🔎 Investigators traced:
• 💸 $97.1M in transfers
• 🏦 81 bank accounts across 24 institutions
• 🌍 Offshore fund movements
• 🪙 Crypto purchases (Bitcoin, USDT, USDC, Ethereum)
• 🔁 Transfers via Gemini, Bitstamp, Coinbase, and Binance
Authorities say much of the crypto was moved to accounts allegedly controlled by individuals in Nigeria and Russia.

🏗 The Scheme
Auyeung reportedly created nine shell entities promoting fake oil storage deals in Rotterdam and Houston. Instead of securing energy assets, investor funds were layered through banks and converted into crypto.

Between 2022–2024:
• 📊 ~$24.7M tied to ~35 victims
• 💼 $4M+ in commissions
• 🏦 19 crypto exchange accounts opened
He agreed to pay $24.7M in restitution and forfeit millions in cash, crypto, and assets. Prosecutors will recommend 63 months in prison.

⚠️ Investor Red Flags:
🚩 “Guaranteed” high returns
🚩 Offshore routing
🚩 Sudden promoter silence
🚩 Pressure to act fast
🚩 No custody transparency
Crypto isn’t the fraud — but it can be used to hide it.
Compliance is the real protection.#CryptoCrime

$AGLD
$BEL
$SAPIEN

📰 Bitcoin Lösegeld & Verbrechen: Kann es wirklich verfolgt werden?**

Ein kürzliches Entführungsfall, der **Nancy Guthrie**, die Mutter von **Savannah Guthrie**, betrifft, hat neue Fragen zu Bitcoin und Verbrechen aufgeworfen.

**🔹 Fallübersicht**

* Opfer: 84-jährige Nancy Guthrie
* Standort: Tucson, Arizona
* Lösegeldforderung: **6 Millionen Dollar in Bitcoin**
* Verbrechensart: Entführung

**🔹 Ist Bitcoin nicht zurückverfolgbar?**

* ❌ Bitcoin ist **nicht anonym**
* ✅ Es ist **pseudonym**
* Alle Transaktionen werden auf einer **öffentlichen Blockchain** aufgezeichnet
* Wallet-Adressen sind sichtbar, aber **Namen werden nicht angezeigt**

**🔹 Wie das Tracking funktioniert**

* Transaktionen können **Wallet-zu-Wallet** verfolgt werden
* Wenn Krypto durch **regulierte Börsen** geht, können Identitätsprüfungen (KYC) Benutzer offenlegen
* Fehler wie IP-Lecks, Börsenbenutzung oder Bargeldumwandlung können Identitäten offenbaren

**🔹 Wie Kriminelle versuchen, sich zu verstecken**

* Verwendung mehrerer Wallets
* Bewegung von Geldern durch viele Überweisungen
* Verwendung von VPNs, Tor oder Coin-Mixing-Diensten

⚠️ Diese Methoden erfordern **hohe technische Fähigkeiten**. Selbst kleine Fehler können sie entlarven.

**🔹 Große Herausforderung für die Strafverfolgung**

* Verknüpfung von Wallet-Adressen mit **realen Personen**
* Schwieriger, wenn Kriminelle **nicht regulierte Börsen** nutzen
* Noch schwieriger in **grenzüberschreitenden Fällen** aufgrund unterschiedlicher Gesetze

**📌 Fazit**
Bitcoin kann on-chain verfolgt werden, aber die Festnahme von Kriminellen hängt davon ab, **wie sie die Gelder nutzen oder auszahlen**. Vollständige Anonymität ist schwierig — und riskant.

#Bitcoin #CryptoSecurity #Blockchain #CryptoCrime #CryptoNews

KRIMINELLE ENTHÜLLT DIE DUNKLE SEITE VON CRYPTO $1.26M HAUL

Dies ist kein Übung. Ein wichtiger Akteur hat gerade zugegeben, Crypto für illegale Gewinne zu nutzen. Peter Williams gestand den Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen und verdiente in drei Jahren ungefähr $1.26 Millionen. Er gab alles für das hohe Leben aus – Luxusautos, Immobilien, Reisen. Die Regierung geht hart vor und strebt eine neunjährige Haftstrafe sowie massive Entschädigungen an. Dies hebt die Wildwest-Natur einiger Crypto-Transaktionen hervor.

Haftungsausschluss: Dies ist keine finanzielle Beratung.

#CryptoCrime #Blockchain #USDOJ #Security 🚨

CRIMINAL EXPLOIT PAID IN CRYPTO. GOVT WANTS 9 YEARS.

This isn't just news. This is a warning. A major player busted selling top-tier cyber exploits. The payment? Pure crypto. He snagged over $1.26 million, splurging on cars and property. The feds are coming for $35 million in restitution. This highlights the raw power and potential illicit use of digital assets. Stay sharp. Understand the landscape.

Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoCrime #CyberSecurity #Blockchain #DigitalAssets 🚨

URGENT: BITCOIN RANSOM DEMAND SHOCKS NATION $BTC

This kidnapping case is straight out of a movie. A high-profile figure's mother abducted, and the ransom? Bitcoin. This is a chilling new trend emerging in crypto crime. Authorities are mobilizing every resource. The pressure is mounting. The masked suspect will be found. This is more than just a news story; it’s a critical indicator of evolving criminal tactics. The market is watching.

Disclaimer: This is not financial advice.

#Bitcoin #CryptoCrime #BreakingNews #FOMO 🚨

CRITICAL SECURITY BREACH ALERT: $NAORIS CEO ESCAPES HOME INVASION AMID RISING CRYPTO CRIME 🚨

France is heating up! Major exchange executives are being targeted as institutional money flows into $EUL and $COMP. This volatility signals massive accumulation pressure incoming. DO NOT SLEEP ON THIS MOVE. Liquidity spikes are imminent. LOAD THE BAGS NOW before the institutional wave hits.

#CryptoCrime #Binance #Altseason #FOMO 🚀

🤔 Wieder Shutdown und Überfälle auf Krypto-Topmanager

In den USA tritt heute ein weiteres Moratorium für die Regierungsarbeit aufgrund von Finanzierungsengpässen in Kraft. Das ist bereits der dritte Shutdown nach Trump (Januar und Herbst 2025). Wahrscheinlich wird er eine Woche dauern.

In der Zwischenzeit wurde in Frankreich versucht, einen Top-Manager von Binance auszurauben. Die Täter drangen in die Wohnung ein, aber der Besitzer war nicht zu Hause. Die Idioten wurden schnell festgenommen.

Während die USA mit Bürokratie bremsen, zeigt Europa seine "kriminellen" Realitäten.

#USPolitics #Binance #CryptoCrime #GlobalNews #MISTERROBOT

Abonnieren Sie — wir verfolgen die Ereignisse auf beiden Seiten des Atlantiks.

🚨 $580M Krypto-Betrüger in Bangkok verhaftet

Die Behörden in Bangkok haben einen 39-jährigen portugiesischen Staatsbürger verhaftet, der verdächtigt wird, einer der Drahtzieher eines der größten Krypto- und Kreditkartenbetrugs in den letzten Jahren zu sein – im Wert von über 580 Millionen Dollar.

🎭 Luxuriöse Zuflucht endet in Verhaftung

Der Verdächtige, von den lokalen Medien als Pedro Mourato identifiziert, wurde in einem luxuriösen Einkaufszentrum ertappt, nachdem er unerwartet von einem portugiesischen Journalisten erkannt wurde. Mithilfe von Gesichtserkennung und biometrischen Daten bestätigte die thailändische Polizei seine Identität und setzte über zehn Ermittler ein, um ihn zu fassen.

Berichten zufolge lebte er seit 2023 illegal in Thailand und betrügte lokale Investoren um mehr als 1M Baht ($30,800), während er einem internationalen Haftbefehl entging.

🌍 Globales Betrugsnetzwerk

Interpol bringt ihn mit einem Netzwerk von Betrügereien in Verbindung, das sich von Portugal und Europa bis zu den Philippinen und Thailand erstreckt. Die portugiesischen Behörden verdächtigen ihn, Operationen organisiert zu haben, die den Opfern über eine halbe Milliarde Euro gekostet haben.

⚖️ Thailands Vorgehen gegen Krypto-Verbrecher

Diese Verhaftung ist Teil von Thailands umfassenderem Vorgehen gegen internationale Betrüger:

Mai 2025 → Vietnamesische Frau betrügt 2.600 Opfer ($300M).

Aug 2025 → Südkoreaner verhaftet wegen Geldwäsche durch Goldbarren.

Später → Ein weiterer Koreaner wegen eines BTS-verbundenen Betrugs ausgeliefert.

Die thailändischen Behörden machen deutlich: Das Land wird kein sicherer Hafen für Krypto-Verbrecher sein und arbeitet eng mit Interpol und globalen Partnern zusammen.

✅ Fazit:
Diese Verhaftung ist eine Erinnerung an die Risiken, die in den Kryptomärkten weiterhin bestehen. Während die Blockchain-Innovation unaufhaltsam ist, bleiben Betrügereien eine große Bedrohung – und die Regulierungsbehörden verstärken weltweit die Durchsetzung.

#CryptoFraud #CryptoCrime #CryptoSecurity

$SOL $BNB $BTC

🚨 Dark Web Drogenring zerschlagen — $7.9M durch Krypto gewaschen 💊💰

Die Staatsanwälte in Manhattan haben "FireBunnyUSA" zerschlagen, ein Dark-Web-Netzwerk, das über 10.000 Drogenpakete in allen 50 US-Bundesstaaten versandte und über 7,9 Millionen Dollar durch Bitcoin und Monero wusch.

👥 Die schuldige Crew:
Nan Wu (Anführer), Peng Peng Tang, Bowen Chen, Zixiang Lin & Katie Montgomery — alle bekannten sich schuldig.

🧠 Vorgehensweise:
💻 Betrieben über Dark-Web-Marktplätze, die "Premium-Qualität" Drogen mit diskretem Versand 📦 bewarben
💰 Akzeptierten Bitcoin (BTC) für Zahlungen und konvertierten Gelder in Monero (XMR), um Spuren zu verbergen 🔐
🔄 Konvertierten XMR zurück in BTC, um über Krypto-Börsen und chinesische Yuan-Kanäle Bargeld zu beziehen 🇨🇳
✉️ Versendeten Drogen direkt an Kunden im ganzen Land
🕵️ Führten 11 Undercover-Verkäufe an Ermittler in Manhattan zwischen 2021–2022 durch

⚖️ Wichtige Fakten:
📍 Betrieben von 2019–2022 aus Flushing, Queens 🗽
💸 Wusch 3,1 Millionen Dollar über US-Krypto-Börsen + 2,4 Millionen Dollar BTC, die im Ausland konvertiert wurden
💎 Beschlagnahmt: 20 BTC, 3.297 XMR und 12.857 Dollar Bargeld
⛓️ Wu zu 6,5 Jahren Staatsgefängnis verurteilt

💬 DA Alvin Bragg:

> “Obwohl diese Aktivität im Dark Web begann, befeuert sie die gleiche drogenbezogene Gewalt, die wir in unseren Nachbarschaften sehen.”


🔎 Den Krypto-Pfad verfolgen:
🌐 Dieser Schlag folgt globalen Maßnahmen wie den $200M Krypto-Beschlagnahmen von Operation RapTor und 145 BidenCash-Domänen, die mit gestohlenen Kartenhandel in Verbindung stehen.

🧩 Kriminelle wechseln zu Datenschutzmünzen (XMR, ZEC) für Anonymität — dennoch bewegen sich die meisten illegalen Gelder weiterhin über BTC, ETH und Stablecoins, laut Chainalysis.

🕵️‍♂️ Krypto's unveränderliches Hauptbuch = permanente digitale Fingerabdrücke.
Selbst "private" Transaktionen können Jahre später wieder auftauchen.

#CryptoCrime



$XRP

$SEI
$ALGO

🚨 DUMPING ON CRIME: Brasilien wird beschlagnahmte Krypto vor Gerichtsverfahren liquidieren – Marktauswirkungen minimal
Brasilien hat Pläne angekündigt, beschlagnahmte Krypto-Assets vor dem Abschluss der Strafverfahren zu verkaufen, ein Schritt, der darauf abzielt, die Finanznetzwerke krimineller Organisationen zu stören und zu verhindern, dass Gelder bewegt oder versteckt werden.

Die tatsächlichen Auswirkungen: Ein Tropfen im Ozean
Während dieser Schritt Brasiliens Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche stärkt, ist das Gesamtvolumen der beschlagnahmten Krypto – das auf mehrere zehn Millionen USD in verschiedenen Operationen geschätzt wird – im Vergleich zum täglichen globalen Krypto-Marktvolumen vernachlässigbar.

Liquidationsstrategie: Die Verkäufe erfolgen typischerweise über institutionelle Auktionen, nicht durch direkte Marktverkäufe, was minimale Volatilität gewährleistet.

Positives politisches Signal: Diese Maßnahme verstärkt die Auffassung, dass Kryptowährungen, obwohl sie von Kriminellen genutzt werden, effektiv nachverfolgt, beschlagnahmt und von den Strafverfolgungsbehörden liquidiert werden können. Diese regulatorische Klarheit ist bullisch für die langfristige Akzeptanz und Compliance.

Der Markt sollte das geringe Liquidationsvolumen ignorieren und sich auf das positive Signal zur regulatorischen Compliance aus Lateinamerika konzentrieren.

$BTC $ETH


#brazilcrypto #CryptoCrime #BTC #BinanceSquare #CryptoNews

Krypto-Kriminalität lohnt sich nicht: 76 Jahre Gefängnis für eine Bande von Digitalvermögen-Räubern.

🚨 Krypto-Räuber zu 76 Jahren wegen Entführung und Körperverletzung verurteilt 🚨

Eine Bande von Krypto-Kriminellen wurde zu insgesamt 76 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem sie ein Opfer entführt und gefoltert hatten, um 100.000 £ in digitalen Vermögenswerten zu stehlen. Die Angreifer, die in Irlam, Greater Manchester, ansässig sind, zwangen ihr Opfer, seine Krypto-Bestände nach einem gewalttätigen Übergriff zu übertragen.

Ihre Verbrechensserie endete, nachdem ein anonymer Tipp die Polizei zum Tatort führte, wo sie das Opfer gefesselt und verletzt fanden. Waffen und wichtige Beweise wurden gefunden, die zur Verurteilung der Kriminellen führten.

Das dient als starke Erinnerung: Verbrechen im Krypto-Bereich werden nicht toleriert. Schütze deine Vermögenswerte und bleib wachsam! 🛡️

#CryptoCrime #Justice #Security #Binance #BlockchainSafety

SCHOCKIEREND: Russischer Krypto-Betrüger & Frau ENTFÜHRT & GEMORDERT in den VAE!

Das ist nicht nur Nachrichten, es ist eine WARNUNG. Die Krypto-Unterwelt ist DUNKEL. Roman Novak, ein berüchtigter Betrüger, fand ein düsteres Ende nach einem gescheiterten Krypto-Erpressungsplan. Seine neue App, Fintopio, soll Hunderte Millionen eingebracht haben.

Das ist die brutale Realität digitaler Vermögenswerte. Lass dich nicht in das Kreuzfeuer geraten. Bleib informiert, bleib sicher.
#CryptoNews #ScamAlert #FOMO #CryptoCrime #Dubai
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🚨 Globaler Druck auf 🇰🇭Kambodscha! US–UK Sanktionieren Huione Group wegen $15B Krypto-Wäscherei-Plan
🗡️Die USA und das Vereinigte Königreich haben die Huione Group gemeinsam vom globalen Finanzsystem abgeschnitten, nachdem sie ihre Verbindungen zu großangelegten Krypto-Betrügereien und Geldwäscheoperationen in Südostasien, die über 15 Milliarden Dollar wert sind, aufgedeckt hatten.
FinCEN bezeichnete Huione als „primäre Geldwäsche-Sorge.“
$BTC
#HuioneGroup #CryptoCrime #Cambodia #FinCEN #Sanctions