cryptocrime

جان ستريت متهمة بالتداول الداخلي $LUNA صدمة

الدخول: 1.10 🟩
الهدف 1: 1.25 🎯
وقف الخسارة: 0.98 🛑

الحقيقة قد ظهرت. يتم استعادة المليارات. تم رفع دعوى ضخمة ضد جان ستريت. وقد زعموا أنهم استخدموا قناة سرية لاستنزاف 150 مليون دولار قبل انهيار $LUNA . قام برايس برات، أحد المطلعين، بتزويدهم ببيانات غير عامة. ثم تقدمت جان ستريت قبل الانهيار، مستحوذة على 85 مليون دولار. لقد حققوا أرباحًا بينما خسر الجميع كل شيء. هذه هي أكبر فضيحة للعملات المشفرة تضرب وول ستريت. العدالة قادمة.

إخلاء المسؤولية: هذه ليست نصيحة مالية.

#LUNA #USTC #CryptoCrime 🚨

اختطاف صادم يكشف حلقة جريمة التشفير $BTC

هذه ليست مجرد أخبار. هذه دعوة للاستيقاظ. تم استهداف مستثمر ثري، وتم قتله بوحشية، وتم تصفية أصوله المشفرة. تعقب الجناة له، واستخدموا اتصالاً قريباً، ونفذوا اختطافاً عنيفاً. سرقوا هاتفه وتخلصوا من حسابه في العملات المشفرة. عشرة مشتبه بهم في الحجز الآن، لكن الضرر قد وقع. هذا يبرز المخاطر الشديدة والطبيعة القاسية للعناصر غير المشروعة في مجالنا. كن يقظاً. احمِ أصولك. السوق لا يرحم.

تنبيه: هذه ليست نصيحة مالية.

#CryptoCrime #SecurityAlert #Bitcoin #TradeSmart 🚨

كشف سرقة ضخمة للعملات المشفرة! $BTC تم تصريفه!

تم اعتقال 10 في اختطاف وقتل وحشي.

تم استهداف الضحية بعد العشاء. تم إجباره على الدخول في سيارة. تم العثور على الجثة مربوطة ومضروبة.

سرق المشتبه بهم الهاتف. تم تصريف حساب العملات المشفرة. أدى النزاع المالي إلى هذه الرعب.

لا تفوتوا هذا.

إخلاء مسؤولية: ليست نصيحة مالية.

#CryptoCrime #Bitcoin #SecurityAlert 🚨

تحقيق كبير يهز عالم العملات الرقمية

زاخ إكس بي تي يكشف عن قنبلة في 26 فبراير. تحقيق ضخم في أعمال العملات الرقمية من الدرجة الأولى قادم. يدعي تداولاً داخلياً على المدى الطويل باستخدام بيانات داخلية مسروقة. عالم العملات الرقمية في حالة من الفوضى. تكهنات مجنونة اندلعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. المتداولون يراهنون بملايين الدولارات على بوليماركت لتخمين الهدف. المخاطر عالية جداً. هذا المحقق المستقل لديه سجل حافل في كشف الاحتيال باستخدام أدلة على السلسلة. إعلاناته السابقة أثارت تقلبات كبيرة في السوق. نقص التنظيم الواضح يجعل التدقيق المستقل أمراً بالغ الأهمية. لا تفوت الكشف. الحقيقة ستؤثر على السوق.

إخلاء المسؤولية: هذه ليست نصيحة مالية.

#CryptoNews #InsiderTrading #ZachXBT #CryptoCrime 💥

🚨 $100M مخطط غسيل الأموال بالعملات الرقمية مكشوف 🚨
تُركّز ما يقرب من 100 مليون دولار من أموال المستثمرين من خلال شركات وهمية، حسابات خارجية، وبورصات العملات الرقمية الكبرى في قضية اتحادية أمريكية شاملة — تنبيه جاد لمستثمري العملات الرقمية.

🏛 حملة فدرالية
أعلنت مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة واشنطن الغربية أن جيفري ك. أوينغ (47) اعترف بالذنب في التآمر لارتكاب غسيل الأموال المرتبط بالاحتيال الاستثماري على نطاق واسع.

🔎 تتبعت التحقيقات:
• 💸 $97.1M في التحويلات
• 🏦 81 حسابًا مصرفيًا عبر 24 مؤسسة
• 🌍 حركات الأموال الخارجية
• 🪙 مشتريات العملات الرقمية (بيتكوين، USDT، USDC، إيثريوم)
• 🔁 التحويلات عبر جيميني، بيتستامب، كوينباس، وبينانس
تقول السلطات إن الكثير من العملات الرقمية تم نقلها إلى حسابات يُزعم أنها تحت سيطرة أفراد في نيجيريا وروسيا.

🏗 المخطط
زعم أن أوينغ أنشأ تسع كيانات وهمية تروّج لصفقات تخزين النفط المزيفة في روتردام وهيوستن. بدلاً من تأمين الأصول الطاقية، تم طبقة أموال المستثمرين عبر البنوك وتحويلها إلى عملات رقمية.

بين 2022–2024:
• 📊 ~$24.7M مرتبطة بحوالي 35 ضحية
• 💼 أكثر من $4M في العمولات
• 🏦 تم فتح 19 حسابًا في بورصات العملات الرقمية
وافق على دفع $24.7M كتعويض والتنازل عن ملايين نقدًا، وعملات رقمية، وأصول. سيوصي المدعون بـ 63 شهرًا في السجن.

⚠️ علامات تحذير للمستثمرين:
🚩 عوائد “مضمونة” عالية
🚩 توجيه خارجي
🚩 صمت مفاجئ من المروجين
🚩 ضغط للتصرف بسرعة
🚩 عدم وجود شفافية في الحفظ
العملات الرقمية ليست الاحتيال - لكن يمكن استخدامها لإخفائه.
الامتثال هو الحماية الحقيقية.#CryptoCrime

$AGLD
$BEL
$SAPIEN

📰 فدية بيتكوين والجريمة: هل يمكن تتبعه حقًا؟**

قضية اختطاف حديثة تتعلق بـ **نانسي غوثري**، والدة **سافانا غوثري**، أثارت تساؤلات جديدة حول بيتكوين والجريمة.

**🔹 لمحة عن القضية**

* الضحية: نانسي غوثري البالغة من العمر 84 عامًا
* الموقع: توكسون، أريزونا
* طلب الفدية: **6 ملايين دولار في بيتكوين**
* نوع الجريمة: اختطاف

**🔹 هل بيتكوين غير قابل للتتبع؟**

* ❌ بيتكوين **ليس مجهولًا**
* ✅ إنه **مستعار الهوية**
* جميع المعاملات مسجلة على **بلوكشين عام**
* عناوين المحافظ مرئية، لكن **الأسماء غير معروضة**

**🔹 كيفية عمل التتبع**

* يمكن متابعة المعاملات **من محفظة إلى محفظة**
* إذا مرت العملات المشفرة عبر **بورصات منظمة**، قد تكشف فحوصات الهوية (KYC) عن المستخدمين
* الأخطاء مثل تسربات IP، استخدام البورصات، أو تحويل النقود يمكن أن تكشف الهويات

**🔹 كيف يحاول المجرمون الاختباء**

* استخدام محافظ متعددة
* نقل الأموال من خلال العديد من التحويلات
* استخدام VPNs، Tor، أو خدمات خلط العملات

⚠️ هذه الطرق تتطلب **مهارة تقنية عالية**. حتى الأخطاء الصغيرة يمكن أن تكشفهم.

**🔹 تحدٍ كبير للسلطات القانونية**

* ربط عناوين المحافظ بـ **أشخاص حقيقيين**
* يصبح الأمر أصعب عندما يستخدم المجرمون **بورصات غير منظمة**
* يصبح الأمر أكثر صعوبة في **القضايا العابرة للحدود** بسبب القوانين المختلفة

**📌 خلاصة القول**
يمكن تتبع بيتكوين على السلسلة، لكن القبض على المجرمين يعتمد على **كيفية استخدامهم أو تحويلهم للأموال**. من الصعب تحقيق السرية التامة — ويمثل ذلك مخاطرة.

#Bitcoin #CryptoSecurity #Blockchain #CryptoCrime #CryptoNews

المجرم يكشف عن الجانب المظلم للعملات المشفرة $1.26M HAUL

هذا ليس تمرينًا. اعترف لاعب رئيسي للتو باستخدام العملات المشفرة لتحقيق مكاسب غير قانونية. اعترف بيتر ويليامز بالذنب في سرقة الأسرار التجارية، وجمع حوالي 1.26 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات. أنفق كل ذلك على الحياة الفاخرة – سيارات فاخرة، وعقارات، وسفر. الحكومة تأتي بقوة، تسعى إلى حكم بالسجن لمدة تسع سنوات وتعويضات ضخمة. هذا يبرز طبيعة الغرب المتوحش لبعض معاملات العملات المشفرة.

تنبيه: هذه ليست نصيحة مالية.

#CryptoCrime #Blockchain #USDOJ #Security 🚨

استغلال إجرامي مدفوع بالعملات الرقمية. الحكومة تريد 9 سنوات.

هذه ليست مجرد أخبار. هذه تحذير. تم القبض على لاعب رئيسي يبيع استغلالات إلكترونية من الدرجة الأولى. الدفع؟ عملات رقمية بحتة. لقد حصل على أكثر من 1.26 مليون دولار، وأنفقها على السيارات والعقارات. الحكومة الفيدرالية تتجه لاسترداد 35 مليون دولار. هذا يبرز القوة الخام والإمكانية للاستخدام غير القانوني للأصول الرقمية. ابقَ حذرًا. افهم المشهد.

إخلاء المسؤولية: هذه ليست نصيحة مالية.
#CryptoCrime #CyberSecurity #Blockchain #DigitalAssets 🚨

🚨 تم القبض على مُحتال عملات مشفرة بقيمة 580 مليون دولار في بانكوك

قامت السلطات في بانكوك باعتقال مواطن برتغالي يبلغ من العمر 39 عامًا يُشتبه في كونه العقل المدبر لأحد أكبر مخططات الاحتيال في العملات المشفرة وبطاقات الائتمان في السنوات الأخيرة - تقدر قيمته بأكثر من 580 مليون دولار.

🎭 نهاية ملاذ فاخر بالقبض

تم القبض على المشتبه به، الذي حددته وسائل الإعلام المحلية باسم بيدرو موراتو، في مركز تسوق فاخر بعد أن تعرف عليه صحفي برتغالي بشكل غير متوقع. باستخدام تقنية التعرف على الوجه والبيانات البيومترية، أكدت الشرطة التايلاندية هويته ونشرت أكثر من عشرة محققين للإطاحة به.

تشير التقارير إلى أنه كان يعيش بشكل غير قانوني في تايلاند منذ عام 2023، مُحتالًا على المستثمرين المحليين بمبلغ يزيد عن 1 مليون بات (30,800 دولار) بينما كان يتجنب مذكرة اعتقال دولية.

🌍 شبكة احتيال عالمية

ترتبط الإنتربول به بشبكة من الاحتيالات تمتد من البرتغال وأوروبا إلى الفلبين وتايلاند. تشتبه السلطات البرتغالية في أنه كان ينظم عمليات كلفت الضحايا أكثر من نصف مليار يورو.

⚖️ حملة تايلاند على مجرمي العملات المشفرة

هذه الاعتقال جزء من الحملة الواسعة لتايلاند على المحتالين الدوليين:

مايو 2025 → امرأة فيتنامية احتيال على 2600 ضحية (300 مليون دولار).

أغسطس 2025 → اعتقال كوري جنوبي بتهمة غسيل الأموال من خلال سبائك الذهب.

لاحقًا → ترحيل كوري آخر في ارتباط بعملية احتيال مرتبطة بـ BTS.

تجعل السلطات التايلاندية الأمر واضحًا: لن تكون البلاد ملاذًا آمنًا لمجرمي العملات المشفرة، حيث تتعاون بشكل وثيق مع الإنتربول والشركاء العالميين.

✅ ملخص:
هذا الاعتقال هو تذكير بالمخاطر التي لا تزال موجودة في أسواق العملات المشفرة. بينما لا يمكن إيقاف الابتكار في تقنية البلوكتشين، فإن الاحتيالات لا تزال تهديدًا كبيرًا - والجهات المنظمة تشدد من تطبيق القوانين على مستوى العالم.

#CryptoFraud #CryptoCrime #CryptoSecurity

$SOL $BNB $BTC

🚨 تم الكشف عن شبكة مخدرات في الويب المظلم — $7.9M تم غسلها عبر العملات المشفرة 💊💰

قام المدعون في مانهاتن بتفكيك "FireBunnyUSA"، شبكة ويب مظلم قامت بشحن أكثر من 10,000 حزمة مخدرات عبر جميع الولايات الـ50 الأمريكية بينما كانت تغسل أكثر من 7.9 مليون دولار عبر بيتكوين ومونيرو.

👥 الطاقم المدان:
نان وو (قائد المجموعة)، بينغ بينغ تانغ، بوين تشين، زيشيانغ لين وكاتي مونتغومري — جميعهم اعترفوا بالذنب.

🧠 أسلوب العمل:
💻 عملت عبر أسواق الويب المظلم، معلنة عن "جودة ممتازة" من المخدرات مع شحن سري 📦
💰 قبلت بيتكوين (BTC) كوسيلة للدفع وحولت الأموال إلى مونيرو (XMR) لإخفاء الآثار 🔐
🔄 أعادت تحويل XMR مرة أخرى إلى BTC لسحب الأموال من خلال منصات العملات المشفرة وقنوات اليوان الصيني 🇨🇳
✉️ شحنت المخدرات مباشرة إلى العملاء في جميع أنحاء البلاد
🕵️ أجرت 11 عملية بيع سرية للمحققين في مانهاتن بين 2021–2022

⚖️ الحقائق الرئيسية:
📍 عملت من 2019–2022 من فلاشينغ، كوينز 🗽
💸 غسلت 3.1 مليون دولار عبر منصات العملات المشفرة الأمريكية + 2.4 مليون دولار BTC تم تحويلها في الخارج
💎 المصادرة: 20 BTC، 3,297 XMR، و12,857 دولار نقدًا
⛓️ حكم على وو بالسجن لمدة 6.5 سنوات في السجن الحكومي

💬 DA ألفين براغ:

> “على الرغم من أن هذا النشاط نشأ على الويب المظلم، إلا أنه يغذي نفس العنف المرتبط بالمخدرات الذي نراه في أحيائنا.”


🔎 متابعة مسار العملات المشفرة:
🌐 هذا الكشف يأتي بعد عمليات crackdown العالمية مثل مصادرات العملات المشفرة بقيمة 200 مليون دولار من عملية RapTor و145 مجالًا مرتبطًا ببطاقات بايدن كاش المسروقة.

🧩 المجرمون يتحولون إلى عملات الخصوصية (XMR، ZEC) من أجل السرية — لكن معظم الأموال غير المشروعة لا تزال تتحرك عبر BTC، ETH، والعملات المستقرة، وفقًا لChainalysis.

🕵️‍♂️ سجل العملات المشفرة غير القابل للتغيير = بصمات رقمية دائمة.
حتى المعاملات "الخاصة" يمكن أن تظهر مرة أخرى بعد سنوات.

#CryptoCrime



$XRP

$SEI
$ALGO

🚨 التخلص من الجريمة: البرازيل ستقوم بتصريف العملات المشفرة المصادرة قبل المحاكمات—التأثير على السوق ضئيل
أعلنت البرازيل عن خطط لبيع أصول العملات المشفرة المصادرة قبل انتهاء المحاكمات الجنائية، وهي خطوة تهدف إلى تعطيل الشبكات المالية للمنظمات الإجرامية ومنع نقل الأموال أو إخفائها.

التأثير الحقيقي: قطرة في المحيط
بينما تعزز هذه الخطوة إطار مكافحة غسل الأموال في البرازيل، فإن الحجم الإجمالي للعملات المشفرة المصادرة—الذي يُقدّر بمئات الملايين من الدولارات عبر عمليات مختلفة—يعتبر ضئيلاً مقارنةً بحجم سوق العملات المشفرة العالمي اليومي.

استراتيجية التصريف: عادةً ما تُجرى المبيعات من خلال مزادات مؤسسية، وليس من خلال التخلص المباشر في السوق، مما يضمن حدًا أدنى من التقلبات.

إشارة سياسية إيجابية: تعزز هذه الخطوة الرؤية القائلة بأن العملات المشفرة، على الرغم من استخدامها من قبل المجرمين، يمكن تتبعها واستعادتها وتصريفها بفعالية من قبل جهات إنفاذ القانون. هذه الوضوح التنظيمي يُعتبر إيجابيًا للتبني والامتثال على المدى الطويل.

يجب على السوق تجاهل حجم التصريف الصغير والتركيز على إشارة الامتثال التنظيمي الإيجابية القادمة من أمريكا اللاتينية.

$BTC $ETH


#brazilcrypto #CryptoCrime #BTC #BinanceSquare #CryptoNews

الجريمة في عالم التشفير لا تجلب الفائدة: 76 عامًا في السجن لعصابة من لصوص الأصول الرقمية.

🚨 تم الحكم على لصوص التشفير بالسجن 76 عامًا بتهمة الاختطاف والاعتداء 🚨

تم الحكم على عصابة من المجرمين في عالم التشفير بالسجن لمدة إجمالية تبلغ 76 عامًا بتهمة اختطاف وتعذيب ضحية لسرقة 100,000 جنيه إسترليني من الأصول الرقمية. أجبر المهاجمون، الذين يتخذون من إيرلام، مانشستر الكبرى، مقرًا لهم، ضحيتهم على تحويل ممتلكاته من التشفير بعد اعتداء عنيف.

انتهت موجة جرائمهم بعد أن أدى بلاغ مجهول إلى الشرطة إلى مكان الحادث، حيث اكتشفوا الضحية مقيدًا ومصابًا. تم العثور على أسلحة وأدلة حيوية، مما أدى إلى إدانة المجرمين.

هذا يعد تذكيرًا قويًا: الجريمة في مجال التشفير لن تُتحمل. احمِ أصولك وكن يقظًا! 🛡️

#CryptoCrime #Justice #Security #Binance #BlockchainSafety

صادم: مُحتال كريبتو روسي وزوجته خُطفوا وقُتلوا في الإمارات!

هذه ليست مجرد أخبار، إنها تحذير. عالم الكريبتو مظلم. رومان نوفاك، المحتال المعروف، واجه نهاية مروعة بعد مخطط فدية كريبتو فاشل. تطبيقه الجديد، فينتوبيو، جلب على ما يُزعم مئات الملايين.

هذه هي الحقيقة القاسية للأصول الرقمية. لا تقع في مرمى النيران. كن على دراية، كن آمناً.
#CryptoNews #ScamAlert #FOMO #CryptoCrime #Dubai
💀

🚨 ضغط عالمي على 🇰🇭كمبوديا! الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تفرضان عقوبات على مجموعة هويون بقيمة 15 مليار دولار على مخطط غسل الأموال بالعملات المشفرة
🗡️ قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشكل مشترك بقطع مجموعة هويون عن النظام المالي العالمي بعد اكتشاف روابطها بعمليات احتيال كبيرة بالعملات المشفرة وغسل الأموال في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، والتي تقدر بأكثر من 15 مليار دولار.
لقد صنفت FinCEN مجموعة هويون بأنها "قلق رئيسي بشأن غسل الأموال."
$BTC
#HuioneGroup #CryptoCrime #Cambodia #FinCEN #Sanctions

🚨🔥 فوز عظيم في العدالة للعملات المشفرة! 🔥🚨

تم الحكم على المدير التنفيذي لشركة GOTBIT أليكسي أندريوين بالسجن! 🚔⛓️

⚖️ 8 أشهر خلف القضبان + 1 عام من الإفراج تحت الإشراف!
💥 بالإضافة إلى: تحصل GOTBIT على 5 سنوات من المراقبة & ممنوعة من العمليات!

الجريمة؟ 🤬💸
من 2018–2024، أندريوين & فريق GOTBIT:
→ قاموا بإجراء ملايين في صفقات غسيل! 💰♻️
→ زيفوا أحجام التداول باستخدام الروبوتات & حسابات متعددة! 🤖📉
→ نصَبوا على مشاريع في COINMARKETCAP & أفضل البورصات! 📈🔝
→ جمعوا عشرات الملايين! 🏦💣

🌍 نجاح مطاردة دولية!
→ تم القبض عليه في البرتغال (أكتوبر 2024) ✈️🔍
→ تم تسليمه إلى الولايات المتحدة (فبراير 2025) 🇺🇸⚖️
→ اعترف بالذنب (مارس 2025) 📝✍️

🧨 هذه تحذير لجميع المحتالين في مجال العملات المشفرة:
**ذراع القانون الطويلة *سوف* تصل إليك!** 💥🚨

🦅 العدالة تم تقديمها! 🦅

#CRYPTOCRIME #GOTBIT #MARKETMANIPULATION #JUSTICE #CEOSENTENCED 💥⚖️🔒

الأخبار: 🔰🔰🔰

تم الحكم على المدير التنفيذي لشركة Gotbit بتهمة التلاعب في سوق العملات المشفرة

وفقًا لـ Odaily، تم الحكم على أليكسي أندريوين، مؤسس ومدير شركة Gotbit، بالسجن لمدة ثمانية أشهر من قبل محكمة منطقة ماساتشوستس بتهمة التلاعب في سوق العملات المشفرة وإجراء ملايين الدولارات في صفقات غسيل. بعد سجنه، سيخضع أندريوين لعام من الإفراج تحت الإشراف.
كشف المدعي العام أن أندريوين وفريق Gotbit قدموا خدمات لعدة مشاريع عملات مشفرة، مما أدى إلى خلق أحجام تداول زائفة من خلال الأكواد وعمليات الحسابات المتعددة لتزوير النشاط على السلسلة. ساعدت هذه الاستراتيجية المشاريع في الحصول على رؤية على CoinMarketCap وتأمين إدراجات في البورصات الكبرى، مما جلب لـ Gotbit عشرات الملايين من الدولارات.
بالإضافة إلى ذلك، تم الحكم على Gotbit بخمس سنوات من المراقبة، خلال تلك الفترة يُمنع من الاستمرار في العمليات ذات الصلة. أفاد المدعي العام أن أندريوين تم القبض عليه في البرتغال في أكتوبر 2024 وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في فبراير 2025، حيث وقع اتفاقية اعتراف في مارس.

$BTC

$ETH

$BNB

🇨🇦 الظل بقيمة 14.8 مليار دولار: مكاتب العملات المشفرة غير المسجلة تغذي الجريمة العالمية! 💸
$BANANAS31 $ASTER $USTC
تحقيق مشترك صادم كشف عن الثغرة الكبيرة في دفاعات كندا ضد غسل الأموال (AML)! الخدمات غير المسجلة وغير القانونية "العملة المشفرة مقابل النقد" في جميع أنحاء البلاد تعمل بدون "أي فحوصات على الإطلاق"، مما يسمح للشبكات الإجرامية بتحويل كميات ضخمة من العملات المشفرة إلى أموال نقدية غير قابلة للتتبع.

ما كشف عنه التحقيق

رقم تعريف صفر، أقصى قدر من النقود: تمكن المراسلون السريون من إتمام عمليات تبادل نقدي مقابل العملات المشفرة مع الحد الأدنى من التحقق - في واجهة متجر في تورونتو، كان رقم تسلسلي لفئة 5 دولارات كافياً لاستلام النقود! هذا ينتهك مباشرة قوانين غسل الأموال الكندية التي تتطلب هوية للتحويلات التي تزيد عن 1,000 دولار.
عرض المليون دولار: عرضت منصات دولية، مثل 001k الأوكرانية، تسليم ما يصل إلى مليون دولار نقداً إلى مواقع في مونتريال وكيبيك مقابل Tether (USDT)، دون الحاجة إلى فحوصات هوية.
حجم ضخم: وفقاً لبيانات Chainalysis، تلقت 001k أكثر من 14.8 مليار دولار في تحويلات العملات المشفرة منذ أغسطس 2022، تعمل بدون تسجيل FINTRAC في كندا. هذا يُظهر الحجم الهائل لتدفق الأموال غير المشروعة الذي يتجاوز القنوات القانونية.

أزمة التنفيذ

يدعو الخبراء إلى اعتبار هذا "الغرب المتوحش". يُزعم أن FINTRAC، وحدة الاستخبارات المالية في كندا، تعاني من نقص في الموارد، وتكافح لمراقبة أكثر من 2600 شركة خدمات مالية مسجلة، ناهيك عن العشرات من شركات نقل العملات المشفرة غير المسجلة التي تعمل من هاليفاكس إلى فانكوفر.
تجعل هذه الفجوة التنظيمية كندا ملاذاً جذاباً لغسل عائدات الجرائم، مما يهدد نزاهة النظام البيئي بأكمله للأصول الرقمية.
👇 كيف يمكن لمجتمع العملات المشفرة الضغط على المنظمين لسد هذه الثغرات الخطيرة دون كبح الابتكار؟
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC

الولايات المتحدة تصادر 400 مليون دولار مرتبطة بخلاط هليكس
وزارة العدل حصلت على الملكية القانونية للعملات المشفرة والنقد والعقارات المرتبطة بهليكس - خلاط بيتكوين على الشبكة المظلمة يستخدم بشكل كبير لغسل أموال المخدرات.

خلاط هليكس قام بمعالجة 354,000+ بيتكوين.
تم الحكم على المشغل بالسجن لمدة 36 شهرًا.

تشديد التنظيم + التنفيذ بسرعة.
$BTC
#CryptoCrime #DOJ

EUROPEAN CRYPTO CHAOS ERUPTS! $BTC DANGER ZONE

Entry: 60000 🟩
Target 1: 65000 🎯
Stop Loss: 58000 🛑

MASSIVE kidnapping and torture linked to crypto. Criminals demanded millions in digital assets. They were brutally violent, leaving the victim with severe injuries. This is NOT a drill. The crypto underworld is getting more dangerous by the hour. Organized crime is targeting wealthy individuals. France is seeing a surge in crypto-related attacks. This is a stark warning for every investor. Protect your assets. Stay vigilant.

Disclaimer: This is not financial advice.

#CryptoCrime #Bitcoin #FOMO #TradingAlert 🚨