近期，北京市公安局法制總隊與北京產權交易所（以下簡稱“北交所”）於近日簽署(涉案虛擬貨幣處置業務合作框架協議)，正式建立涉案虛擬貨幣處置合作機制。這一機制將涉案虛擬貨幣納入“實物上繳”範疇，通過香港合規持牌交易所進行公開變現出售，並完成外匯審批後結匯上繳國庫，標誌着中國在虛擬貨幣司法處置領域邁出了創新性一步。
背景：虛擬貨幣犯罪高發，處置難題亟待破解
近年來，虛擬貨幣因其匿名性、去中心化及跨境流通特性，成爲非法集資、洗錢、詐騙等犯罪活動的重要工具。據統計，全球涉虛擬貨幣犯罪交易額從2020年的84億美元激增至2022年的206億美元，顯示出這一領域的嚴峻挑戰。 在中國，虛擬貨幣交易自2021年9月被全面禁止後，相關犯罪活動轉入地下或跨境操作，給執法部門帶來了巨大的追贓和處置難題。傳統處置方式受限於境內無法直接變現及跨境處置的高風險，涉案虛擬貨幣的司法處理長期處於“灰色地帶”。
北京市公安局法制總隊針對這一痛點，與北交所展開深度合作，探索出一條合法合規的處置路徑。這一機制不僅填補了國內涉案虛擬貨幣處置的制度空白，還通過引入香港合規交易所，規避了跨境處置的法律與操作風險，爲全國其他地區提供了可複製的範本。
機制詳解：從扣押到變現的全鏈條合規處置
根據協議，北京市公安局將涉案虛擬貨幣委託北交所進行處置。具體流程如下：
檢測與接收：北交所接受公安機關委託後，選定專業服務機構對涉案虛擬貨幣進行檢測、接收和移交，確保資產的真實性和完整性。這一環節通過專業機構介入，解決了公安機關在技術能力上的短板，同時降低了資產被非法轉移的風險。
境外變現：北交所通過香港合規持牌交易所（如HashKey Exchange等）對涉案虛擬貨幣進行公開出售。香港作爲國際金融中心，擁有成熟的虛擬資產監管體系，持牌交易所需遵守嚴格的反洗錢（AML）和投資者保護規定，確保交易透明合規。
外匯審批與結匯：變現所得資金需履行國家外匯管理審批手續，結匯後轉入公安機關涉案款專用賬戶，最終上繳國庫。這一流程嚴格遵循外匯管理政策，確保資金流向合法可控。
據披露，該機制已成功應用於順義公安分局辦理的一起案件，涉案虛擬貨幣通過上述流程順利變現並上繳國庫，標誌着該模式的實踐可行性。
創新意義：合規與效率的雙贏
核心亮點包括：
合規性：通過香港持牌交易所進行變現，規避了境內直接處置虛擬貨幣的法律風險，同時符合國家外匯管理政策，避免了資金外流或洗錢隱患。
高效性：虛擬貨幣價格波動劇烈，傳統處置方式因程序複雜往往導致資產貶值。通過北交所的專業化操作和香港交易所的流動性，該機制能夠快速變現，最大限度保值追贓。
可複製性：作爲全國首創的涉案虛擬貨幣處置模式，北京的經驗爲其他省市提供了參考。未來，這一機制有望在全國範圍內推廣，形成統一的司法處置標準。
此外，北京市公安局法制總隊還通過專題培訓提升民警的虛擬貨幣犯罪打擊能力，強化了從偵查到處置的全鏈條專業化水平。
或利好香港虛擬資產交易所
這一模式可能利好香港的合規虛擬資產交易所，如HashKey Exchange。
用戶@lurenbian在X上評論稱：“通過香港合規交易所處置涉案虛擬貨幣，或許能減少逐利性執法和跨境追查的複雜性。” 香港作爲亞洲虛擬資產交易中心，其持牌交易所的交易量和流動性有望因這一機制進一步提升。
業內人士認爲，這一機制的成功實踐可能推動香港虛擬資產監管體系的進一步完善。北京公安的這一合作模式，或將進一步鞏固香港在全球虛擬資產市場中的地位。
虛擬貨幣司法處置的未來
儘管這一機制在合規性與效率上取得了突破，但虛擬貨幣司法處置仍面臨多重挑戰。=虛擬貨幣的匿名性和去中心化特性使得扣押私鑰和防止資產轉移的技術難度依然存在。 而虛擬貨幣價格的劇烈波動對保值處置提出了更高要求，如何選擇合適的變現時機仍需進一步探索。 全國範圍內的推廣需解決各地執法能力不均、監管協調不足等問題。
展望未來，北京市公安局與北交所的合作模式爲虛擬貨幣司法處置提供了新思路。專家建議，可進一步完善保管主體、移送程序和先行處置規則，建立全流程的規範化指引。同時，藉助區塊鏈技術和專業第三方機構，提升扣押和變現的技術能力，確保司法公正與效率兼顧。
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