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突发新闻：政府计划在关键服务中实施基于Aadhaar的身份检查，并即将推出一款新的Aadhaar应用程序。

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来源：MoneyControl

🧵 印度的加密货币与黑钱之间发生了什么？

调查显示，加密市场被用作洗钱和跨境非法流动的新通道。

💸 在2024年1月至2025年9月期间，印度网络犯罪协调中心（I4C）标记了至少27个加密交易所，作为洗钱的工具
大约₹623.63亿的资金通过这些平台从~2,872名受害者那里 siphoned。

🔍 为什么加密货币对非法活动有吸引力？

它迅速跨越国界

监管监督分散或薄弱。

加密平台 + 钱包 + 混合器 + OTC/P2P交易 = 复杂的分层。

🌍 全球背景：
同一项调查（与国际调查记者联盟 — ICIJ 合作）发现，加密交易所因反洗钱（AML）违规行为在全球支付了超过58亿美元的罚款。印度快报+1


📉 对于印度的加密市场：

它正在快速增长，但防护措施薄弱或缺失。印度快报+1

没有强有力的监管，真正的加密投资者面临风险。

平台可能会陷入灰色地带，非法与合法的流动混合。

✅ 需要做什么：

加强对交易所的反洗钱（AML）/了解你的客户（KYC）执法。

为加密资产创建明确的监管框架。

确保投资者保护、透明度和加密平台的问责制。

🚩 为什么你应该关心（如果你参与加密货币）：

即使你是合法的投资者/交易者，薄弱的监管和大量的非法流动也会增加系统性风险。

平台风险：如果一个交易所被标记、冻结或崩溃，你可能会被波及。

声誉风险：使用受到监管审查的平台可能会影响你。

🔮 最后一句：

印度的加密生态系统正处于十字路口。它可能是一个主要的增长领域，但前提是建立强有力的防护措施。否则，它可能会被它现在所依附的非法流动所掩盖。接下来会发生什么？监管者会果断采取行动吗？平台会进行清理吗？⤵️

🚨 班加罗尔男子在加密交易诈骗中损失 ₹42.6 Lakh 备案的FIR

1️⃣ 一名班加罗尔居民在相信一个声称是合法的加密交易平台后被骗了 ₹42.6 lakh，该平台承诺通过以太坊和USDT交易获得高额日回报。

2️⃣ 诈骗始于他加入一个声称提供专家交易指导的Telegram群组，群组由一名自称为Aishwarya Sharma的女性管理，这让整个设定看起来颇具可信度。

3️⃣ 她向他展示了一个详细的7天交易计划，展示了每天稳定的利润以及顺畅的提款选项，这让他相信该平台是真实且安全的。

4️⃣ 在他开始交易后，该平台显示出136887.22 USDT的上涨余额，让他相信自己已经获得了巨额利润，并鼓励他投入更多资金以最大化收益。


5️⃣ 然而，当他尝试提取资金时，平台拒绝释放该金额，并要求支付包括所谓的保险费、税费和燃气费在内的多项额外费用，这些费用随着时间的推移不断增加。

6️⃣ 即使在支付了这些费用后，诈骗者仍施加额外的罚款和美元与印度卢比的兑换费，最终完全将他封锁，同时要求支付一个虚假的888税以释放资金，这清楚地揭露了诈骗行为。

7️⃣ 意识到自己陷入了一个精心策划的骗局，受害者提交了FIR，警方现在已开始调查这个 fraudulent crypto trading 网站及其相关的Telegram群组。

⚠️ 保持警惕：
在投资之前始终验证平台，并避免基于Telegram的加密方案。

💬 你认为哪些步骤可以帮助减少 #crypto 诈骗在印度的发生？

突发新闻：万事达卡与@Polygon 合作，以便使用简单的用户名而非长钱包地址来实现加密转账。

#India ’s ₹623 Cr 加密货币洗钱丑闻曝光 27 家交易所受审查

来源：金融快报

🚨 在印度发现了一个使用加密货币的重大洗钱网络。

在2024年1月至2025年9月期间，内政部的网络犯罪单位I4C识别出27家 allegedly 用于跨境转移被盗资金的加密货币交易所。

🕵️‍♂️ 调查人员追踪到从2872名受害者那里被盗的₹623.63亿。

各个交易所的曝露金额从₹360亿到₹6亿不等。

🌐 这些发现是《币洗衣》，印度快报与国际记者调查委员会（ICIJ）进行的一项全球调查的一部分，类似于过去的巴拿马和潘多拉文件的调查，但专注于数字资产。

💸 网络的运作方式

犯罪团伙 allegedly 将被盗资金转换为加密货币，通过多个钱包和平台转移，并将其转移到监管薄弱的海外网络。

⚠️ 核心挑战

加密货币交易所在快速发展的技术环境中运作，规则较轻，造成坏人可在当局追踪资金流动之前利用这些漏洞。

📉 全球范围内，交易所过去十年支付了156亿美元的罚款和处罚，突显了不合规活动的规模。

印度的监管环境

规则仍在不断发展。官员们保持谨慎，因为正式的监管可能被视为对高度波动资产类别的批准。

📄 财政部正在准备一份关于加密货币的讨论文件。

这是一份探索性文件，而不是最终政策。

🔐 操作障碍
各机构在存储被扣押的数字资产时面临挑战。一家主要机构已暂时将400万美元的被扣押加密货币存放在一家私人保管提供商处。

🧨 随着27家交易所与潜在洗钱线索相关联，这项调查强调了需要更清晰的规则、更强的KYC和AML检查，以及更好的国际合作。

最新消息：印度10月份的失业率保持在5.2%不变

印度 #Stablecoin 辩论加剧

资本市场与支付行业

印度的稳定币未来正成为一个主要讨论点。在孟买举行的ET金融包容性峰会上，资本市场和支付生态系统的领导人对印度应如何应对稳定币监管提出了截然不同的观点。

资本市场专家对波动性、误用和潜在金融系统中断等风险表示担忧。他们认为，印度必须谨慎行事，专注于强有力的监管，并在实现大规模采用之前优先考虑金融稳定。

另一方面，支付行业强调了稳定币对印度快速增长的数字经济的好处。他们认为，稳定币可以改善跨境支付，支持代币化资产，并扩大印度在全球金融科技创新中的地位。他们的信息很明确：创新不应被阻止，而应在明确的规则指导下进行。

高盛的蒂莫西·格雷迪表示，全球机构对代币化产品和稳定币的看法越来越积极，指出它们在推动金融一体化中的作用。美国银行的普里亚·帕尔马补充说，印度的监管透明度可能吸引大量机构活动。

印度储备银行副行长拉杰什·兰詹强调了谨慎的必要性，并提醒支付基础设施必须优先考虑安全而不是实验。同时，包括美国和欧盟在内的全球市场正在推进自己的稳定币框架，给印度施加了定义其立场的压力。

印度即将采取的立场将影响与加密相关的支付、代币化市场和数字金融的未来。这场辩论突出了一个关键问题：政策制定者应该让印度采取谨慎的监管路径，还是采用一个具备强大保障的创新友好模式？

结果可能会影响印度在全球数字资产经济中的长期角色。

来源：印度时报

🚨 本周关注的重要日期

印度现在拥有1.19亿加密用户，使其成为全球最大的市场之一

💰该行业的价值为26亿美元（2024年），到2035年可能达到150亿美元，年增长率超过17%

Z世代和千禧一代仍然是加密采用的最大驱动因素

来源：@IndianExpress

😐迈克尔·塞勒驳斥比特币抛售谣言

塞勒直接否认任何比特币被出售的说法，确认没有清算，对他们的$BTC 堆栈没有变化

这会平息谣言还是激发下一个辩论？⤵️

Coinbase在印度做出重大举措 🇮🇳

1/🚨 重大进展！

#Coinbase 已正式向印度CCI申请收购DCX Global的少数股权，后者是#CoinDCX 的母公司。

2/ 这标志着美国交易所在印度快速发展的数字资产生态系统中迈出了大胆的一步。


3/

Coinbase已根据“绿色通道”路线提议该交易——这意味着如果没有竞争担忧，可以快速获得批准。

4/ 如果获批，这可能会通过更强的全球合作伙伴关系和更好的市场准入来促进印度的Web3环境，为当地参与者带来更好的机会。

5/ 📌 这有什么重要性？

一家受监管的全球参与者对印度表现出兴趣 → 这对该国的科技领域发出长期信心的信号。

6/ 报道称，Coinbase与CoinDCX之间的对话已持续数月，这份申请将事情推进到更接近正式的阶段。

7/ 现在的大问题是：

CCI会给予绿灯吗？
如果会，这可能会在2025年重塑印度的数字生态系统。
更多更新敬请关注。⚡️
来源：经济时报

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