🧵 印度的加密货币与黑钱之间发生了什么？

调查显示，加密市场被用作洗钱和跨境非法流动的新通道。

💸 在2024年1月至2025年9月期间，印度网络犯罪协调中心（I4C）标记了至少27个加密交易所，作为洗钱的工具

大约₹623.63亿的资金通过这些平台从~2,872名受害者那里 siphoned。

🔍 为什么加密货币对非法活动有吸引力？

它迅速跨越国界

监管监督分散或薄弱。

加密平台 + 钱包 + 混合器 + OTC/P2P交易 = 复杂的分层。

🌍 全球背景：

同一项调查（与国际调查记者联盟 — ICIJ 合作）发现，加密交易所因反洗钱（AML）违规行为在全球支付了超过58亿美元的罚款。印度快报+1

📉 对于印度的加密市场：

它正在快速增长，但防护措施薄弱或缺失。印度快报+1

没有强有力的监管，真正的加密投资者面临风险。

平台可能会陷入灰色地带，非法与合法的流动混合。

✅ 需要做什么：

加强对交易所的反洗钱（AML）/了解你的客户（KYC）执法。

为加密资产创建明确的监管框架。

确保投资者保护、透明度和加密平台的问责制。

🚩 为什么你应该关心（如果你参与加密货币）：

即使你是合法的投资者/交易者，薄弱的监管和大量的非法流动也会增加系统性风险。

平台风险：如果一个交易所被标记、冻结或崩溃，你可能会被波及。

声誉风险：使用受到监管审查的平台可能会影响你。

🔮 最后一句：

印度的加密生态系统正处于十字路口。它可能是一个主要的增长领域，但前提是建立强有力的防护措施。否则，它可能会被它现在所依附的非法流动所掩盖。接下来会发生什么？监管者会果断采取行动吗？平台会进行清理吗？⤵️