web3科普 | 揭秘虚拟币洗钱的9种常见手法

首先，想在这里跟大家聊聊，为什么虚拟货币洗钱越来越猖獗？ 我们总结了一下6个主要原因：
①高额利益诱惑：不法分子在高额利益的诱惑下，可能通过各种方式、多种途径开展虚拟货币洗 Q 业务，将上游来的z款洗白。
②洗 q需求剧增：诈骗、网 D 等非法所得“赃款”都需要“洗白”，因而 X 钱需求不减。虚拟货币天然的匿名性全球可交易高流动性等特性，使得虚拟货币为各类f 罪活动所得 z 款洗白提供便利，便于隐匿流转路径且难以追踪。
③传统渠道打击 ：近年来针对电诈等突出的涉网犯罪活动，相关部门加大打击力度发起打击整治网络违法f 罪，传统x 钱渠道遭遇沉重打击，虚拟货币为 z款洗白开辟了新渠道提供新手段。
④普及程度和市场认可度提高：随着时间的发展，虚拟货币的市场普及度和价值认可逐渐提高，越来越多人认可虚拟货币价值，这也为虚拟 币洗 q奠定了基础。
⑤打击难度增加：虚拟货币新技术、新应用被快速用于洗钱而通过虚拟货币新技术、新业态实施洗钱，不仅增加了辨别难度，也增加了打击治理活动难度。
⑥监管不够完善：全球虚拟货币监管政策尚不完善，这就给了F 罪分子可趁之机。虚拟币洗 q 技术门槛高，技术复杂性提供了漏洞和逃避的可能性，相关部门追踪难度加大。$BTC $ETH #九月加密市场能否突破？ #现货黄金创历史新高 #加密市场回调