美国司法部（DOJ）已指控OmegaPro的创始人和推广者Michael Shannon Sims，以及在拉丁美洲和美国部分地区领导运营的Juan Carlos Reynoso，涉及一项6.5亿美元的庞氏骗局。该起起诉书于2025年7月9日在波多黎各地区法院解封，指控这两人串谋实施电信欺诈和洗钱。OmegaPro是一家成立于2019年的位于迪拜的加密货币和外汇投资平台，涉嫌通过“精英交易员”承诺在16个月内获得300%的回报，欺骗了数千名投资者。实际上，它作为一个金字塔骗局运营，利用新投资者的资金支付给早期投资者。该骗局在2022年崩溃，2023年1月，被告声称网络遭到黑客攻击，错误地表示资金已转移到一个新平台Broker Group，投资者无法提取资金。每项指控最高面临20年监禁。此外，联合创始人Andreas Szakacs于2024年7月在土耳其因与一项40亿美元的欺诈相关的指控被捕。
