FinancialCrime

$15B 加密货币诈骗被揭露：柬埔寨高管被控 🚨💰

在一次令人震惊的打击行动中，美国当局已对柬埔寨王子控股集团的董事长陈志提出指控，指控其运营历史上最大的加密货币诈骗之一。该计划被称为“猪肉屠宰”诈骗，声称全球投资者受到欺骗，并迫使受害者进入强迫劳动营以实施该计划。

作为执法行动的一部分，官员们扣押了大约127,000个比特币，价值超过150亿美元，这些比特币存储在陈志控制的无托管钱包中。这一诈骗的规模突显了加密货币的黑暗面：除了经济损失，诈骗涉及人口贩卖和虐待，为犯罪增添了令人痛心的一层。

陈面临严重指控，包括电汇诈骗共谋和洗钱共谋，如果被定罪，可能面临高达40年的监禁。美国当局对大规模加密货币诈骗表现出零容忍，特别是针对那些利用弱势群体的诈骗。

此案提醒人们：虽然加密货币提供了创新和机会，但它也吸引了复杂的犯罪计划。对于在这个快速发展的市场中导航的投资者来说，警惕、教育和监管监督仍然至关重要。
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俄罗斯提议成立国家加密银行以应对影子经济和金融犯罪

俄罗斯公民院成员叶夫根尼·莫罗佐夫提议在俄罗斯创建一个国家加密货币银行，模仿白俄罗斯的框架。

- 目标：将数十亿卢布的影子经济纳入法律体系，增加联邦收入，同时减少欺诈和犯罪融资。
- 对于矿工：该银行将为俄罗斯矿工提供一个合法出售其加密资产的监管渠道。
- 从白俄罗斯获得灵感：白俄罗斯的高科技园区已经合法化了加密交易所和经纪人，导致税收增加和数字经济的正规化。

该提案强调，俄罗斯可能希望复制成功的地区模型，以为其快速增长的加密行业带来透明度和控制。

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💥🎉😱💸#OKX 因承认未经许可在美国进行交易而被罚款 5.04 亿美元🚨🔥💯

加密货币交易所 OKX 通过其附属公司 Aux Cayes FinTech Co. Ltd 承认在美国经营未经许可的汇款业务。该交易所承认在未经适当监管批准的情况下为美国客户提供了超过 1 万亿美元的交易。因此，在与联邦检察官达成和解后，OKX 同意支付高达 5.04 亿美元的罚款，包括罚款和没收。美国地区法官 Katherine Polk Failla 于周一在曼哈顿联邦法院听证会上判处了这些罚款。

OKX 在 2 月 24 日发布的一份声明中承认，由于历史合规缺陷，某些美国用户访问了其全球平台。然而，该交易所强调，这些客户仅占其总用户群的一小部分，并且所有美国账户都已被删除。这家总部位于塞舌尔的公司还强调，没有指控任何客户受到伤害，也没有对任何 OKX 员工提出指控。尽管如此，联邦当局批评了该平台的行为，美国代理检察官马修·波多尔斯基 (Matthew Podolsky) 指控该交易所故意违反反洗钱 (AML) 法律，并为与犯罪活动有关的超过 50 亿美元的可疑交易提供便利。

FBI 主管助理詹姆斯·E·丹尼希 (James E. Dennehy) 进一步谴责 OKX 的做法，称该公司鼓励用户提供虚假信息以绕过合规措施。他重申，美国执法部门不会容忍无视法规的金融机构。美国司法部称，这些违规行为发生在 2018 年至 2024 年初，尽管 OKX 自 2017 年以来已正式限制美国用户。此案凸显了对未经适当授权在美国管辖范围内运营的加密货币交易所的审查日益严格。

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一名惠灵顿男子于2025年5月16日在奥克兰被捕，因涉嫌参与一项2.65亿美元的加密货币诈骗活动。由FBI主导的调查揭露了一个全球犯罪计划，该计划在2024年3月至8月期间从七名受害者那里盗取加密货币，并通过各种平台洗钱。

*关键细节：*

- *指控：* 该惠灵顿男子面临美国联邦指控，包括：
- 敲诈勒索（RICO）
- 合谋进行电信诈骗
- 合谋进行洗钱
- *逮捕和搜查令：* 新西兰警方在奥克兰、惠灵顿和加利福尼亚执行搜查令，导致多次逮捕。总共有13名个人面临指控。
- *法庭出庭：* 惠灵顿男子被批准保释，并暂时禁止透露姓名。他定于2025年7月3日再次出庭。

此案突显了国际合作在打击大规模加密货币诈骗中的重要性。FBI和新西兰当局共同合作， dismantled了这一加密诈骗计划，显示了跨境合作在打击与加密货币相关的犯罪中的重要性。
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🚨🚨 #CryptoNews 🚨 #FinancialCrime 🚨🚨
🚨🔥 紧急：英国打击加密犯罪！新法律即将出台！🔥🚨

💣 对加密用户来说的重要消息！英国政府正在采取大规模行动打击与加密相关的犯罪，推出新法律！⚖️🔗 如果你参与加密，这将影响到你！🚀

🔹 📜 引入犯罪与警务法案！
🇬🇧 新法律警报！英国希望赋予警方更多权力，以查扣、冻结和没收用于非法活动的加密货币！🚔💰

🔹 🏛️ 法案进展：更接近成为法律！
📢 目前在下议院进行第二次审议！如果通过，将扩大皇冠法庭对非法加密资产的追索权！🏛️⚖️

🔹 💰 管理被查扣的加密财产！
🔍 冻结的加密货币会发生什么？该法案为当局如何处理、评估和出售被没收的数字资产设定了明确的规则！🔗💎

🔹 🚔 执法力度增强！
⚡️ 警方现在将拥有更多权力，以更快地追踪、恢复并返还被盗资金给受害者！🏆💸

🔹 🔗 扩展之前的法律！
📜 这建立在2023年经济犯罪法案的基础上，该法案允许查扣加密货币——但现在变得更加严格！🚨⚡

🔹 🚨 加密犯罪的惊人增加！
⚠️ 加密用户请小心！罪犯现在正针对拥有数字资产的人！与加密盗窃相关的暴力入室盗窃事件正在上升！🏠🚔

🔹 🔍 FCA的强有力的加密监管！
📊 金融行为监管局（FCA）希望加强加密规则！他们正在打击数字资产领域的洗钱和欺诈行为！❄️⚠️

🚀 这对你意味着什么：
🔸 保持合规 ✅
🔸 保护你的加密资产 🔐
🔸 遵循新法规 ⚖️

🚨 Tether、TRON 和 TRM Labs 冻结 1 亿美元 USDT 以打击犯罪 🚨

为了打击金融犯罪，Tether、TRON 和 TRM Labs 联手冻结了与可疑活动相关的 1 亿美元 USDT。这一举措反映了区块链平台日益增强的承诺，以促进透明度并保护加密生态系统的完整性。

冻结这些资金展示了如何利用区块链技术来防止非法活动，同时确保更广泛的加密社群的安全。

💡 对用户的意义：
一个更安全、更安心的加密环境。提醒大家保持警惕，只参与合法的加密交易。
这是朝著在加密领域建立信任和问责的重要一步。🌍🔒

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"加密货币对抗犯罪的斗争达到了新的高度！ 🚀🔐"
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🚨 对金融犯罪的重大胜利！ 🚨

在对抗金融犯罪的斗争中取得了巨大的突破！ 🛡️💰

在T3金融犯罪部门的支持下——包括Tron、Tether和TRM Labs——西班牙当局成功摧毁了一个跨国欧洲犯罪 syndicate，该团伙涉及通过现金和加密货币进行洗钱。 🔍💸

💥 关键要点：
✅ 本次行动冻结了2640万美元——自T3成立以来最大的协调冻结！
✅ T3迄今冻结的总额为1.26亿美元。
✅ Tether的贡献：冻结了超过2400个地址，防止约20亿美元USDT在全球220多个执法机构中被滥用。

这是加密安全和透明度的重大胜利！ 🚀🔐

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币安与INHOPE合作加强数字安全和打击剥削犯罪

随着加密货币的普及，确保去中心化平台安全的挑战也在加剧。币安最近与INHOPE合作，该组织是一个全球网络，致力于打击在线剥削，旨在应对区块链上的严重犯罪，例如儿童性虐待材料（CSAM）。

通过这一合作，币安的金融情报部门（FIU）将利用尖端的区块链分析和情报共享来协助全球执法机构。该合作关系反映了币安在打击金融犯罪方面的承诺，从儿童剥削到人口贩卖，币安与全球监管机构密切合作。

作为努力的一部分，币安将：

加强与执法机构的信息共享。

增强区块链分析以追踪非法交易。

与全球监管机构合作，收紧反金融犯罪措施。

币安金融情报部门全球负责人Nils Andersen-Röed强调：“我们很自豪能与INHOPE合作，为创造一个更安全的数字世界做出贡献。”

免责声明：本文仅供参考。请在做出任何财务决策之前自行研究。

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币安庆祝8周年：庆祝增长、社区与安全里程碑！
阿联酋迪拜 – 八年坚守，仍在增长！币安，全球领先的区块链生态系统，借助X（前身为Twitter）庆祝其8周年，回顾了一段创新、扩张和建立真正全球社区的卓越旅程。
这一重要里程碑不仅关乎增长；它证明了币安对用户保护和打击金融犯罪的坚定承诺。连台湾的刑事调查局都承认了币安在促进更安全的加密环境中发挥的重要作用。
让我们一起庆祝币安的非凡旅程及其对保护全球数百万用户金融未来的持续奉献！
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🚨 北朝鲜的加密货币盗窃：从黑客攻击到核武资金 💣

在一个连好莱坞都无法编写的情节反转中，北朝鲜已成为全球第三大比特币持有国，仅次于美国和英国。这并不是由于精明的投资，而是一系列由臭名昭著的拉撒路集团策划的大胆网络盗窃。

大盗窃

拉撒路集团，也被称为TraderTraitor，一直在进行网络犯罪狂潮，积累了惊人的13,580 BTC，价值约为8.86亿英镑。他们最著名的劫持事件涉及加密货币交易所Bybit，从中 siphoned 超过12亿英镑的以太坊。

资助武器计划

这些非法收益被认为是流向北朝鲜的核武器和弹道导弹计划。联合国的一份报告表明，最多40%的国家核计划融资来自网络活动，强调了全球安全的影响。

全球反应

对此事的发展，美国政府已启动“战略比特币储备”，旨在利用比特币的固定供应和安全特性。

社区反应

加密社区正在热烈讨论：

@CryptoSleuth: “所以，HODLing 现在是国家防御策略？接下来是，用 Dogecoin 来进行外交？” 😂

@BlockchainBob: “如果北朝鲜能成为比特币鲸鱼，也许是时候重新考虑我们存放资产的地方了。” 🤔

你的想法？

这是对更严格的加密法规的警钟，还是突显了数字资产的韧性和全球影响力？在下面分享你的见解！👇

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一名巴西男子，杜佛·托雷斯·布拉加（Douver Torres Braga），已从瑞士被引渡到美国，以面对与2.9亿美元全球比特币（BTC）诈骗相关的指控。布拉加被指控创办并运营了贸易币俱乐部（Trade Coin Club，TCC），这是一个诈骗全球投资者的加密货币交易平台。

美国司法部（DoJ）宣布布拉加出现在西雅图地区法院，他在法庭上 pleaded not guilty。布拉加被指控经营庞氏骗局，向投资者承诺高额回报的比特币投资。相反，他 allegedly 使用新投资者的资金支付早期投资者，同时挪用数百万美元用于个人用途。

布拉加面临13项指控，包括电子诈骗和阴谋，这些罪名的最高刑罚为20年监禁。他的审判定于4月28日举行。

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美国司法部捣毁了一个国际遗产诈骗团伙，该团伙从美国老年人那里窃取了600万美元
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美国司法部已获得尼日利亚国籍的Ehis Lawrence Akhimie的有罪认罪，他是一个复杂跨国诈骗操作的 mastermind，专门针对脆弱的老年人。这位41岁男子承认策划了一个精心设计的遗产诈骗，具体如下：
• 诈骗了400多名受害者，金额超过600万美元
• 使用伪造的信件，假冒西班牙银行官员
• 虚假承诺来自已故亲属的数百万美元遗产
• 对税款、交付和政府处理收取不断上升的“费用”
诈骗如何运作：
受害者收到关于未索赔遗产的官方信件
诈骗者要求支付虚构的官僚障碍的预付款
付款通过国际汇款服务进行转移
初始付款后，所有通信停止
Akhimie现在面临最长20年的监禁，罪名是共谋邮政和电信诈骗。此案突显：
✅ 跨国老年诈骗计划日益复杂
✅ 验证意外遗产索赔的关键重要性
✅ 国际执法合作在追踪犯罪者方面的成功
保护自己：
• 切勿支付承诺收益的预付款
• 通过官方渠道验证意外遗产索赔
• 向FTC的老年人诈骗热线报告可疑通信
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💬 你或你的亲人是否遇到过类似的诈骗？
分享你的经历以帮助他人保持警惕。

🚨 从1300万美元的加密诈骗到一张香烟罚单… 🚬

在首尔，一名逃犯在逃亡近5年后被捕，他欺诈了超过1300名投资者，总金额达到1300万美元。
他的错误？在街上扔了一支香烟。

这个案件提醒我们：

诈骗留下痕迹——无论隐藏得多么好。

问责追赶而至——有时以意想不到的方式。

投资者的警惕至关重要——尽职调查仍然是最好的防御。

在快速变化的加密世界中，保持警觉是必要的——这是至关重要的。⚡

👉 你发现骗局的第一条规则是什么？

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