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印度执法局冻结₹8.46亿巨额与加密货币相关的投资诈骗案
加密货币承诺的黑暗面与老式欺诈相交，执法局揭露了一个价值₹285亿的网络诈骗网络，受害者的梦想化为数字尘埃
印度执法局对有组织的网络欺诈进行了重大打击，冻结了与利用加密货币平台洗钱数百亿卢比的复杂骗局相关的92个银行账户中的₹8.46亿。这项调查源于多起向卡达帕警方提交的FIR，并引用2002年《防止洗钱法》（PMLA），揭示了现代金融技术如何成为古老欺骗的工具。
印度执法局对有组织的网络欺诈进行了重大打击，冻结了与利用加密货币平台洗钱数百亿卢比的复杂骗局相关的92个银行账户中的₹8.46亿。这项调查源于多起向卡达帕警方提交的FIR，并引用2002年《防止洗钱法》（PMLA），揭示了现代金融技术如何成为古老欺骗的工具。
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英国：两名男子因涉嫌2800万美元Basis Markets拉地毯行为被逮捕
📅 11月20日 | 英国
英国再次因一起涉及诈骗、失踪资金和国际警察行动的案件而震惊。英国严重诈骗办公室（SFO）已逮捕了两名被控通过Basis Markets平台运行数百万美元拉地毯行为的男子，该项目承诺提供先进的交易工具，但据调查人员称，最终成为诈骗投资者的工具。
📖英国严重诈骗办公室（SFO）确认逮捕了两名与涉嫌2800万美元诈骗有关的男子，该诈骗与Basis Markets有关，该平台在英国运营，并自我宣传为一个拥有风险管理工具和先进策略的算法交易项目。
英国再次因一起涉及诈骗、失踪资金和国际警察行动的案件而震惊。英国严重诈骗办公室（SFO）已逮捕了两名被控通过Basis Markets平台运行数百万美元拉地毯行为的男子，该项目承诺提供先进的交易工具，但据调查人员称，最终成为诈骗投资者的工具。
📖英国严重诈骗办公室（SFO）确认逮捕了两名与涉嫌2800万美元诈骗有关的男子，该诈骗与Basis Markets有关，该平台在英国运营，并自我宣传为一个拥有风险管理工具和先进策略的算法交易项目。
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🚨 稳定币发行商与美国和泰国当局合作冻结约1200万美元的诈骗关联资金💥
💰 大规模执法行动！一家稳定币发行商与美国和泰国当局合作，冻结了约1200万美元与诈骗活动有关的资金。这对加密领域的投资者保护是一个重要胜利。
🌍 此次合作显示全球加密监管正在加强，抓捕多国的欺诈者，并保护合法用户。
⚡ 即使在加密诈骗中相对“较小”的金额也可能产生巨大的连锁反应，使警惕变得比以往任何时候都更重要。更强的跨境合作是否会成为加密安全的新常态？
🤔 你认为这将如何影响诈骗者的策略——以及普通投资者的信心？
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#CryptoSecurity #StablecoinNews #CryptoFraud #Write2Earn #BinanceSquare
💰 大规模执法行动！一家稳定币发行商与美国和泰国当局合作，冻结了约1200万美元与诈骗活动有关的资金。这对加密领域的投资者保护是一个重要胜利。
🌍 此次合作显示全球加密监管正在加强，抓捕多国的欺诈者，并保护合法用户。
⚡ 即使在加密诈骗中相对“较小”的金额也可能产生巨大的连锁反应，使警惕变得比以往任何时候都更重要。更强的跨境合作是否会成为加密安全的新常态？
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策划940万美元加密欺诈的俄克拉荷马州骗子，最终入狱
📅 11月14日 | 俄克拉荷马州，美国
堕落是不可避免的，但没有人想象这个故事会以这样的方式结束：一名俄克拉荷马州男子因经营一个诈骗数十人的加密投资计划而面临五年监禁，并转移了超过940万美元。多年来，这个人承诺不可能的回报，建立了成功的假象，并说服家人、朋友和陌生人相信他们有一个“改变生活”的独特机会。
但这一切都是烟雾和镜子。当当局最终拆解这个计划时，欺诈的规模暴露出一个旨在维持不存在的帝国的谎言网络。
堕落是不可避免的，但没有人想象这个故事会以这样的方式结束：一名俄克拉荷马州男子因经营一个诈骗数十人的加密投资计划而面临五年监禁，并转移了超过940万美元。多年来，这个人承诺不可能的回报，建立了成功的假象，并说服家人、朋友和陌生人相信他们有一个“改变生活”的独特机会。
但这一切都是烟雾和镜子。当当局最终拆解这个计划时，欺诈的规模暴露出一个旨在维持不存在的帝国的谎言网络。
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⚠️ 全球加密投资欺诈激增：诈骗者的钱包在2024年收集了约99亿美元 💥
💸 震惊的数据！在2024年，加密诈骗者在全球范围内收获了约99亿美元。这是数十亿被欺诈计划所损失的资金，显示出加密世界的风险有多大。
🌍 这种激增并不是孤立的——诈骗者变得越来越复杂，针对各地的投资者。即使是聪明、谨慎的交易者也需要保持警惕。
🛡️ 这些诈骗的规模突显了安全性、意识以及在深入之前验证每个加密机会的重要性。这种程度的欺诈会永远改变人们对加密的看法吗？
🤔 你怎么看——加密投资欺诈能否真正被控制，还是这只是游戏的一部分？
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#CryptoFraud #CryptoSafety #CryptoNews #Write2Earn #BinanceSquare
💸 震惊的数据！在2024年，加密诈骗者在全球范围内收获了约99亿美元。这是数十亿被欺诈计划所损失的资金，显示出加密世界的风险有多大。
🌍 这种激增并不是孤立的——诈骗者变得越来越复杂，针对各地的投资者。即使是聪明、谨慎的交易者也需要保持警惕。
🛡️ 这些诈骗的规模突显了安全性、意识以及在深入之前验证每个加密机会的重要性。这种程度的欺诈会永远改变人们对加密的看法吗？
🤔 你怎么看——加密投资欺诈能否真正被控制，还是这只是游戏的一部分？
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迪拜法院冻结与TrueUSD有关的4.56亿美元
在加密货币世界中发生了轰动的丑闻：迪拜数字经济法庭（DIFC）发布了针对与稳定币TrueUSD（$TUSD ）相关的4.56亿美元的全球资产冻结令，涉及公司Techteryx。该决定于2025年11月12日宣布，涉及对储备金未按用途使用的指控，导致4.56亿美元的赤字。这些资金被用于流动性差的投资，而不是存放在安全资产中。
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📰 标题：美国对加密货币欺诈展开重大打击
美国证券交易委员会支持的名为“欺诈中心突击队”的工作组已成立，旨在拆解在东南亚运营的加密欺诈网络。
据报道，这些集团欺骗了数万名美国人，包括老年受害者，金额高达93亿美元，较前一年增长66%。
工作组成员包括联邦调查局（FBI）、美国特勤局、美国财政部，以及主要的科技合作伙伴如Meta Platforms和Microsoft。
#CryptoFraud #DigitalAssets #US-EUTradeAgreement #IPOWave #CryptoScamSurge
美国证券交易委员会支持的名为“欺诈中心突击队”的工作组已成立，旨在拆解在东南亚运营的加密欺诈网络。
据报道，这些集团欺骗了数万名美国人，包括老年受害者，金额高达93亿美元，较前一年增长66%。
工作组成员包括联邦调查局（FBI）、美国特勤局、美国财政部，以及主要的科技合作伙伴如Meta Platforms和Microsoft。
#CryptoFraud #DigitalAssets #US-EUTradeAgreement #IPOWave #CryptoScamSurge
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#CryptoScamSurge
🚨 重大消息 & 震惊 🚨
一场大规模的加密货币投资诈骗浪潮正在全球蔓延——新成立的美国司法部「诈骗中心打击小组」单独针对每年近100亿美元的与东南亚运营的加密计划相关的诈骗。诈骗者不仅仅是偷钱——他们还假冒执法机构，使用虚假平台、深度伪造身份和社会工程学，试图在每个转角陷害受害者。
#CryptoScam #诈骗警报 #数位安全 #InvestmentScam #猪肉屠宰 #CryptoFraud #StaySafe
$SOL
$BTC
🚨 重大消息 & 震惊 🚨
一场大规模的加密货币投资诈骗浪潮正在全球蔓延——新成立的美国司法部「诈骗中心打击小组」单独针对每年近100亿美元的与东南亚运营的加密计划相关的诈骗。诈骗者不仅仅是偷钱——他们还假冒执法机构，使用虚假平台、深度伪造身份和社会工程学，试图在每个转角陷害受害者。
#CryptoScam #诈骗警报 #数位安全 #InvestmentScam #猪肉屠宰 #CryptoFraud #StaySafe
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🔥💥 "真正的加密女王 — 当贪婪成为你自己的监狱！ 💰👑" 💥🔥
一场价值66亿美元的教训，震撼了加密世界！
---
🚨 伦敦法院最终抓到了所谓的“加密女王” —
一位追求奢华、名望和比特币光辉的女性，最终成为历史上最大加密诈骗案的面孔。
她的名字是钱志敏 — 一位中国“投资者”，在2014年至2017年之间向成千上万的人承诺无法想象的加密挖矿利润……
但她真正建立的是一个欺骗的数字帝国。
---
💣 66亿美元的比特币骗局！
警方查获了61000个比特币在她的控制之下 —
是的，六万一千个！
按今天的汇率，这超过了几个小国的年GDP。
她让投资者相信他们的资金被用于合法的比特币挖矿，
但实际上，这些钱流向了奢华的伦敦住宅、名牌汽车和奢侈的生活。
---
⚖️ 判决结果？
最后，伦敦法院宣判她有罪 —
👉 监禁11年，并没收她的所有比特币！
官员表示：
> “这不仅仅是一个判决；这对任何相信加密是致富捷径的人来说都是一个警钟。”
---
💭 值得思考的事情：
你是否曾被“快速致富”加密承诺的光辉所诱惑？
或者你是否足够聪明，能洞察光辉背后的陷阱？ 🤔
---
🔥 今日教训：
> “加密可以让你富有 — 但前提是你要理解它。
盲目的贪婪会把你的收益变成枷锁。” 💣
---
👇 现在轮到你了：
如果有人向你提供“保证的加密财富”，
你会相信他们吗 — 还是先调查一下？
💬 在下面的评论中分享你的想法！ 👇
#CryptoQueen #BitcoinScam #CryptoFraud #CryptoLessons
一场价值66亿美元的教训，震撼了加密世界！
---
🚨 伦敦法院最终抓到了所谓的“加密女王” —
一位追求奢华、名望和比特币光辉的女性，最终成为历史上最大加密诈骗案的面孔。
她的名字是钱志敏 — 一位中国“投资者”，在2014年至2017年之间向成千上万的人承诺无法想象的加密挖矿利润……
但她真正建立的是一个欺骗的数字帝国。
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💣 66亿美元的比特币骗局！
警方查获了61000个比特币在她的控制之下 —
是的，六万一千个！
按今天的汇率，这超过了几个小国的年GDP。
她让投资者相信他们的资金被用于合法的比特币挖矿，
但实际上，这些钱流向了奢华的伦敦住宅、名牌汽车和奢侈的生活。
---
⚖️ 判决结果？
最后，伦敦法院宣判她有罪 —
👉 监禁11年，并没收她的所有比特币！
官员表示：
> “这不仅仅是一个判决；这对任何相信加密是致富捷径的人来说都是一个警钟。”
---
💭 值得思考的事情：
你是否曾被“快速致富”加密承诺的光辉所诱惑？
或者你是否足够聪明，能洞察光辉背后的陷阱？ 🤔
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🔥 今日教训：
> “加密可以让你富有 — 但前提是你要理解它。
盲目的贪婪会把你的收益变成枷锁。” 💣
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👇 现在轮到你了：
如果有人向你提供“保证的加密财富”，
你会相信他们吗 — 还是先调查一下？
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保护美国人免受数字资产欺诈：一颗滴答作响的定时炸弹
数字资产的繁荣释放了机会与危险的狂野西部。加密货币、NFT和代币化的梦想承诺财富，但在炒作的背后潜藏着一个 draining Americans 的欺诈污水池。仅在2024年，FTC报告称因加密诈骗损失超过25亿美元，比两年前增长了300%。这不是一个故障；这是剥削的爆炸，美国政府必须立即点燃反击。
诈骗者不仅仅是黑客钱包；他们以外科手术般的精准策划庞氏骗局、抽 rug 和假 ICO。以“Hyperledger Token”诈骗为例——5000万美元在一夜之间消失，经过一场华丽的 X 活动吸引了绝望的投资者。帖子夸耀“30天内10倍回报”，链接到华丽的网站，在抢劫后消失。我深入挖掘了推广这些垃圾的 X 个人资料——每一个都是机器人和买来的影响者。那些链接？死胡同，托管在可疑的离岸服务器上。这是常态，而不是例外。
受害者不仅仅是科技兄弟。退休人员、小企业主，甚至教师都在这些数字盗贼手中失去了毕生积蓄。SEC确实在加强打击——去年处以17亿美元的罚款——但这只是对枪伤的创可贴。诈骗者的适应速度超过了监管者的打字速度。网络搜索显示，在损害发生后，X 帖子警告关于诈骗，而罪犯每天都在转向新的骗局。
我们需要一场行动的引爆：实时监控区块链交易、对加密平台强制 KYC，以及一支由人工智能驱动的特遣队，以便在诈骗爆发之前嗅出它们。教育是关键——教导美国人识别诸如“保证回报”或可疑 X 炒作等红旗。国会必须停止辩论，开始立法。时间在滴答作响，每次拖延都让另一颗欺诈炸弹落下。
保护美国人不是可选的——这是紧迫的。数字资产可以创新，但不能以我们安全为代价。#CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
数字资产的繁荣释放了机会与危险的狂野西部。加密货币、NFT和代币化的梦想承诺财富，但在炒作的背后潜藏着一个 draining Americans 的欺诈污水池。仅在2024年，FTC报告称因加密诈骗损失超过25亿美元，比两年前增长了300%。这不是一个故障；这是剥削的爆炸，美国政府必须立即点燃反击。
诈骗者不仅仅是黑客钱包；他们以外科手术般的精准策划庞氏骗局、抽 rug 和假 ICO。以“Hyperledger Token”诈骗为例——5000万美元在一夜之间消失，经过一场华丽的 X 活动吸引了绝望的投资者。帖子夸耀“30天内10倍回报”，链接到华丽的网站，在抢劫后消失。我深入挖掘了推广这些垃圾的 X 个人资料——每一个都是机器人和买来的影响者。那些链接？死胡同，托管在可疑的离岸服务器上。这是常态，而不是例外。
受害者不仅仅是科技兄弟。退休人员、小企业主，甚至教师都在这些数字盗贼手中失去了毕生积蓄。SEC确实在加强打击——去年处以17亿美元的罚款——但这只是对枪伤的创可贴。诈骗者的适应速度超过了监管者的打字速度。网络搜索显示，在损害发生后，X 帖子警告关于诈骗，而罪犯每天都在转向新的骗局。
我们需要一场行动的引爆：实时监控区块链交易、对加密平台强制 KYC，以及一支由人工智能驱动的特遣队，以便在诈骗爆发之前嗅出它们。教育是关键——教导美国人识别诸如“保证回报”或可疑 X 炒作等红旗。国会必须停止辩论，开始立法。时间在滴答作响，每次拖延都让另一颗欺诈炸弹落下。
保护美国人不是可选的——这是紧迫的。数字资产可以创新，但不能以我们安全为代价。#CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
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Do Kwon 被引渡至美国，因 Terra Luna 崩溃而面临指控
Do Kwon，Terraform Labs 的联合创始人及前 CEO，已正式被引渡至美国，以面对与 Terra Luna 生态系统崩溃相关的刑事指控。此次引渡由黑山当局与国际刑警合作促成，并于 12 月 31 日由黑山总理 Milojko Spajić 确认。在他于 X 上的声明中，Spajić 强调了黑山对于促进创新、维护国际正义及对金融诈骗零容忍的承诺。
此次引渡标志著在经过数月的审议和法律争端后，事件的重大转变。Kwon 在黑山因使用伪造旅行文件被判刑四个月后，其命运由黑山司法部长 Bojan Božović 决定，他于 12 月 27 日批准将其转移至美国。这一决定是在来自南韩的竞争要求下做出的，南韩对 Kwon 也提出了法律指控。Kwon 的辩护团队提出的上诉延迟了过程，但最终裁决强调了黑山对法治和国际合作的承诺。
对 Kwon 在美国的法律挑战相当严峻。2023 年 3 月，美国司法部对他提出了八项重罪指控，包括商品和电汇诈骗，以及合谋操纵市场。此外，证券交易委员会（SEC）在 4 月曾获得法庭裁决，认定 Kwon 和 Terraform Labs 对诈骗负有责任。随之而来的和解包括约 45 亿美元的罚款和追缴。虽然目前尚不清楚 Kwon 何时将在美国法庭出庭，但他的引渡使他更接近于对其行为负责。
2022 年 5 月 Terra Luna 生态系统的崩溃在数日内抹去了 500 亿美元的市场价值，造成全球投资者的广泛财务损失
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Do Kwon，Terraform Labs 的联合创始人及前 CEO，已正式被引渡至美国，以面对与 Terra Luna 生态系统崩溃相关的刑事指控。此次引渡由黑山当局与国际刑警合作促成，并于 12 月 31 日由黑山总理 Milojko Spajić 确认。在他于 X 上的声明中，Spajić 强调了黑山对于促进创新、维护国际正义及对金融诈骗零容忍的承诺。
此次引渡标志著在经过数月的审议和法律争端后，事件的重大转变。Kwon 在黑山因使用伪造旅行文件被判刑四个月后，其命运由黑山司法部长 Bojan Božović 决定，他于 12 月 27 日批准将其转移至美国。这一决定是在来自南韩的竞争要求下做出的，南韩对 Kwon 也提出了法律指控。Kwon 的辩护团队提出的上诉延迟了过程，但最终裁决强调了黑山对法治和国际合作的承诺。
对 Kwon 在美国的法律挑战相当严峻。2023 年 3 月，美国司法部对他提出了八项重罪指控，包括商品和电汇诈骗，以及合谋操纵市场。此外，证券交易委员会（SEC）在 4 月曾获得法庭裁决，认定 Kwon 和 Terraform Labs 对诈骗负有责任。随之而来的和解包括约 45 亿美元的罚款和追缴。虽然目前尚不清楚 Kwon 何时将在美国法庭出庭，但他的引渡使他更接近于对其行为负责。
2022 年 5 月 Terra Luna 生态系统的崩溃在数日内抹去了 500 亿美元的市场价值，造成全球投资者的广泛财务损失
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
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据 BCSC 称，加拿大加密平台 #ezBtc 及其创始人 David Smillie 诈骗客户，挪用 1300 万加元（950 万美元）用于赌博。
超过 935 $BTC 和 159 $ETH 被挪作个人用途。
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
超过 935 $BTC 和 159 $ETH 被挪作个人用途。
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
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🚨 突发新闻：司法部破获2300万美元的加密货币诈骗案！
加密货币世界中最臭名昭著的名字之一刚刚被绳之以法！🕵️♂️ Gotbit Consulting，一家具争议的市场制造商，已对策划一项涉及洗盘交易和虚假交易量以人为地抬高代币价格的大规模诈骗计划认罪。💸
这项行动的主谋甚至开发了自定义软体来无缝执行这些欺骗性行为。结果呢？数年的操纵，数百万美元的转移，以及无数投资者的误导。😱
这标志著司法部在持续打击加密货币诈骗的过程中，第三个主要市场制造商被绳之以法。而且你猜怎么著？更多的可能在待宰名单上！⚖️
那么，这对加密货币世界意味著什么？🌍
这是否对所有仍在阴影中运作的「交易量支持」玩家发出了严厉警告？🚩
还是这是加密空间透明度和问责制新时代的曙光？🌟
这会是加密货币在全球范围内重获信誉的重生吗？🌐 只有时间会告诉我们，但可以肯定的是：司法部不再玩游戏了。🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
保持关注，大家。加密货币世界正在演变，这可能只是某个大事件的开始！💥✨
$BTC
$ETH
$XRP
加密货币世界中最臭名昭著的名字之一刚刚被绳之以法！🕵️♂️ Gotbit Consulting，一家具争议的市场制造商，已对策划一项涉及洗盘交易和虚假交易量以人为地抬高代币价格的大规模诈骗计划认罪。💸
这项行动的主谋甚至开发了自定义软体来无缝执行这些欺骗性行为。结果呢？数年的操纵，数百万美元的转移，以及无数投资者的误导。😱
这标志著司法部在持续打击加密货币诈骗的过程中，第三个主要市场制造商被绳之以法。而且你猜怎么著？更多的可能在待宰名单上！⚖️
那么，这对加密货币世界意味著什么？🌍
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还是这是加密空间透明度和问责制新时代的曙光？🌟
这会是加密货币在全球范围内重获信誉的重生吗？🌐 只有时间会告诉我们，但可以肯定的是：司法部不再玩游戏了。🎮
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香港诈骗团伙利用 Deepfakes 伪装成富裕单身女性
查获的笔记本揭露了复杂的骗局
香港警方破获一起利用人工智能欺骗受害者的复杂诈骗案。调查结果显示，犯罪分子缴获了超过 3,400 万港元（约合 337 万美元）。执法部门没收的笔记本揭露了犯罪分子的手段，包括使用深度伪造技术来使犯罪分子看起来更令人信服。
诈骗者如何引诱受害者
诈骗者假装是富裕的单身女性，编造一些故事，比如学习日语、打高尔夫球或品尝每瓶价值超过 10 万港元（12,850 美元）的高档葡萄酒。这些方法记录在行动中缴获的笔记本中。
香港警方破获一起利用人工智能欺骗受害者的复杂诈骗案。调查结果显示，犯罪分子缴获了超过 3,400 万港元（约合 337 万美元）。执法部门没收的笔记本揭露了犯罪分子的手段，包括使用深度伪造技术来使犯罪分子看起来更令人信服。
诈骗者如何引诱受害者
诈骗者假装是富裕的单身女性，编造一些故事，比如学习日语、打高尔夫球或品尝每瓶价值超过 10 万港元（12,850 美元）的高档葡萄酒。这些方法记录在行动中缴获的笔记本中。
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🚨 **突发新闻**：SEC 指控戴安娜·梅·费尔南德斯 (Diana Mae Fernandez) 犯有欺诈罪，罪名是承诺保证回报的加密货币投资，并从至少 20 名投资者那里挪用 364,000 美元 🕵️♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫
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🚨 重大事件：#SEC 打击以 HyperFund、HyperVerse 和 HyperTech 等多个名称运营的 $1.7B #cryptofraud 。
据称，他们聘请了演员CEO，承诺高额回报，并计划在港交所上市。资金被用于购买奢侈品。
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
据称，他们聘请了演员CEO，承诺高额回报，并计划在港交所上市。资金被用于购买奢侈品。
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
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🚨 诈骗者正在攻击 Coinbase！ 💸🔥
在两个月内，用户因狡猾的社会工程计划损失了 65,000,000 美元！ 😱
💀 骗子是如何工作的？
🔹克隆 Coinbase 网站🕵️♂️
🔹 他们发来恐吓信，说账户被“黑客入侵”了 📩
🔹他们说服你将钱转入“安全账户”💰➡️🕳️
👉 如何避免被抓？
✅ 不要点击可疑链接 🛑
✅ 进入前请先检查网站网址 🔍
✅ 转账前请三思 🤔
保管好你的加密美元！ 💎💪 比骗子领先一步！
#Coinbase #CryptoScam #安全 #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
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私人飞机、政治捐款和数十亿美元的损失：从萨姆·班克曼·弗里德手中扣押
联邦法院确认 SBF 被没收资产数额
美国政府已正式敲定没收破产交易所 FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried (SBF) 的资产。在这份近 10 亿美元的没收清单中，最引人注目的是出售 Robinhood 股票所得的 6.06 亿美元和两架私人飞机。
法庭文件详细列出了 SBF 在因欺诈被定罪之前所拥有的数十页资产，包括大量加密货币持有量、银行账户、投资和政治捐款。
美国政府已正式敲定没收破产交易所 FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried (SBF) 的资产。在这份近 10 亿美元的没收清单中，最引人注目的是出售 Robinhood 股票所得的 6.06 亿美元和两架私人飞机。
法庭文件详细列出了 SBF 在因欺诈被定罪之前所拥有的数十页资产，包括大量加密货币持有量、银行账户、投资和政治捐款。
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Celsius Network创始人因欺诈面临20年监禁 ---
日期：2025年5月7日
地点：美国纽约
亚历山大·马辛斯基，现已破产的加密货币借贷平台Celsius Network的创始人和前首席执行官，面临可能的20年监禁。联邦检察官指控他策划了一个故意和精心设计的欺诈计划，导致客户损失近70亿美元。马辛斯基在2024年12月对商品欺诈和证券欺诈指控认罪，承认操纵Celsius的专有代币CEL的价格，并误导投资者关于公司的财务健康。他通过在2022年7月公司倒闭前以虚高的价格出售CEL持有量，获利约4800万美元。
地点：美国纽约
亚历山大·马辛斯基，现已破产的加密货币借贷平台Celsius Network的创始人和前首席执行官，面临可能的20年监禁。联邦检察官指控他策划了一个故意和精心设计的欺诈计划，导致客户损失近70亿美元。马辛斯基在2024年12月对商品欺诈和证券欺诈指控认罪，承认操纵Celsius的专有代币CEL的价格，并误导投资者关于公司的财务健康。他通过在2022年7月公司倒闭前以虚高的价格出售CEL持有量，获利约4800万美元。
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尼日利亚：EFCC 逮捕 792 名加密货币诈骗嫌疑人
委员会发现大规模加密货币骗局
尼日利亚经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 进行了一次突袭，逮捕了 792 名涉嫌参与加密货币爱情骗局的嫌疑人。诈骗者说服受害者投资虚假的加密货币项目，导致重大财务损失。
国际团体链接
经济和金融犯罪委员会发言人威尔逊·乌贾伦透露，被捕者中有 148 名中国人和 40 名菲律宾人。诈骗者在尼日利亚商业中心拉各斯的一栋豪华建筑中行骗。大多数受害者都是美国和欧洲公民。
尼日利亚经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 进行了一次突袭，逮捕了 792 名涉嫌参与加密货币爱情骗局的嫌疑人。诈骗者说服受害者投资虚假的加密货币项目，导致重大财务损失。
国际团体链接
经济和金融犯罪委员会发言人威尔逊·乌贾伦透露，被捕者中有 148 名中国人和 40 名菲律宾人。诈骗者在尼日利亚商业中心拉各斯的一栋豪华建筑中行骗。大多数受害者都是美国和欧洲公民。
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