美国司法部已扩大对迄今为止最大加密犯罪案件的起诉。与一个涉嫌盗取4100个比特币——价值约2.63亿美元——的网络犯罪团伙有关的12名新个体已被控。

从在线游戏朋友到协调的网络犯罪团伙

根据调查人员的说法，该团伙于2023年10月开始运作，起初是一群因在线游戏而结识的朋友。但随着他们发展成一个有组织的敲诈网络，他们的爱好变得黑暗。大部分被告年龄在18到22岁之间，来自加利福尼亚，并使用在线化名，例如“哥特法拉利”和“会计师”。

几名嫌疑人已经被逮捕，而另外两人被认为藏身于迪拜。

黑客攻击、入室盗窃和被盗硬件钱包

司法部描述了一系列犯罪策略：

🔹 黑客入侵数据库并窃取凭证

🔹 冒充客户支持代理

🔹 给受害者打电话进行社会工程攻击

🔹 破门而入盗取硬件钱包

最引人注目的事件之一发生在2024年8月18日，当时首席被告马龙·拉姆 allegedly tricked a victim into handing over more than 4,100 Bitcoins。

在另一起案件中，拉姆 reportedly hacked into a victim’s iCloud account to track their location, while accomplice Marlon Ferro broke into the victim’s home to steal physical wallets。

使用剥离链和混合器的复杂洗钱

为了掩盖他们的踪迹，团伙使用了先进的洗钱手段：

🔹 VPN和加密混合服务

🔹 “剥离链”——被盗加密货币通过数十或数百个钱包移动，每一步剥离小额金额

被告现在面临根据RICO法案的指控，以及电信欺诈和洗钱的指控。

奢华的生活方式：从加密货币到俱乐部、汽车和私人飞机

该团伙在花费被盗资金时毫不吝啬。根据司法部的说法：

🔹 他们在一个晚上跑了高达50万美元的夜总会账单

🔹 购买了价值380万美元的28辆豪华车

🔹 在设计师手袋、手表和高端时尚上挥霍

🔹 使用假身份租赁豪华别墅和私人飞机

这个团伙运作得像一台精密的机器——知道如何洗钱、隐藏数字足迹，并在此过程中过上名人的生活。

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