CryptoCrime

🚨 数字犯罪与暴力：绑架家庭并盗取800万美元的加密货币💸
一个令人恐惧的真实故事揭示了数字财富的风险。2025年9月19日，明尼苏达州的两兄弟用枪抢劫了一户家庭，作为人质被拘留了九个小时的痛苦。他们唯一的目标：强迫交出800万美元的加密资产。🔫

调查人员透露，罪犯迫使受害者进行数字转账，而第三名同伙则在远程指挥，显示出精密的策划。事件引发了大规模的混乱，迫使当局在该地区展开警察行动，甚至导致一场地方足球比赛的取消。🚔

围捕迅速展开。2025年9月22日，加西亚兄弟在德克萨斯州被找到并逮捕。其中一人以赛亚（Isiah）承认了绑架行为。两人现在面临严重的联邦指控，检方正在寻求对他们的永久拘留，同时案件正在推进中。⛓️

这起极端绑架事件强调了加密货币去中心化设计的双刃剑性质。尽管技术推动了创新和金融自由，但它也使数字财富成为高风险目标，罪犯毫不犹豫地在物理世界中使用暴力。

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🚨马龙是如何盗取2.38亿美元比特币的💯🔥。 .

在2024年，马龙盗取了4064个比特币，价值2.38亿美元。今天的估值为4.68亿美元，只有900万美元被追回。
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2024年8月19日。一群年轻男子大胆实施了历史上最大的加密货币盗窃之一。

团队成员：20岁的马龙·拉姆，18岁的维尔·切塔尔，21岁的让迪尔·塞拉诺，以及丹麦·汗和陈。
他们的目标：一位持有数千个比特币的创世债权人。他完全不知道他即将失去一切。

维兹假装是谷歌支持，欺骗受害者称他的账户被黑客攻击，然后访问Gmail和icloud。

接下来是盒子，假装是双子星员工。他说服受害者称他的交易账户受到攻击，需要重置。
受害者惊慌失措，重置了双因素认证。那一步骤立即让他们控制了他的双子星账户。
最后，他们推动他安装AnyDesk。屏幕暴露，私钥被揭示——他的比特币现在在他们手中。

在早上4:05；4064个比特币消失。价值超过2.3亿美元的转账发生在一次惊心动魄、不可逆转的交易中。
几分钟内，洗钱开始。剥离链条将资金分散到15个交易所，交换成LTC、ETH、XMR以隐藏轨迹。
马龙疯狂了。50万美元的夜晚在俱乐部，1050万美元的迈阿密豪宅，车库里满是超级跑车。

他买了五个价值数万美元的柏金包——然后在俱乐部随机发放给女性。
马龙甚至买了一辆粉色的兰博基尼Urus作为礼物，想要赢回他的前女友。她还是拒绝了他。

到现在为止，整个团队已经被捕。法庭案件正在进行中，每个人面临数十年的联邦监禁的可能性。
在2.3亿美元被盗中，几乎只有900万美元被追回。其余的隐藏在钱包和交易所中。
你认为执法部门会收回剩下的被盗比特币吗？
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🚨 重大加密货币犯罪破获警报! 💥
联邦探员刚刚拆解了一个与臭名昭著的猪肉屠宰诈骗🐷💸 相关的1300万美元洗钱行动。嫌疑人被确定为中国国籍，据称经营虚假的交易公司以清洗被盗资金，留下了一连串的破坏。 😱
其中一个特别令人心碎的故事涉及一位72岁的男性，他在一个名为“Enkuu”的诈骗加密平台上损失了令人震惊的325,000美元。💔 执法机构发现了超过300笔与这个精心策划的计划有关的电汇，突显了这个行动的庞大规模。 🔍
目前联邦调查局(FBI)正在主导这一行动，如果罪名成立，这些诈骗者可能面临长达五年的监禁。 🚔⛓️ 但是，随著加密诈骗变得越来越复杂，人们不禁要问：监管机构是否在挣扎跟上趋势？ 🤔
随著加密世界以闪电般的速度不断演变⚡，显然需要教育、警惕和更强的监管来保护投资者。保持安全，并且在投资任何加密机会之前，始终DYOR (做自己的研究)! 🛡️💡
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🚨🔥 巨大的加密正义胜利! 🔥🚨

GOTBIT 首席执行官 ALEKSEI ANDRIUNIN 被判入狱! 🚔⛓️

⚖️ 8 个月监禁 + 1 年有监督释放!
💥 另外: GOTBIT 获得 5 年缓刑及被禁止运营!

罪行? 🤬💸
从 2018 年到 2024 年，ANDRIUNIN 和 GOTBIT 团队:
→ 进行了数百万的洗钱交易! 💰♻️
→ 伪造交易量使用机器人和多个账户! 🤖📉
→ 在 COINMARKETCAP 和顶级交易所上诈骗项目! 📈🔝
→ 赚取数千万! 🏦💣

🌍 国际缉拿成功!
→ 在葡萄牙被捕 (2024 年 10 月) ✈️🔍
→ 被引渡到美国 (2025 年 2 月) 🇺🇸⚖️
→ 认罪 (2025 年 3 月) 📝✍️

🧨 这是对所有加密诈骗者的警告:
**法律的长臂 *将* 追到你!** 💥🚨

🦅 正义得到了伸张! 🦅

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新闻: 🔰🔰🔰

Gotbit 首席执行官因操纵加密市场被判刑

据 Odaily 报道，Gotbit 的创始人兼首席执行官 Aleksei Andriunin 被马萨诸塞州地方法院判处八个月监禁，因操纵加密货币市场并进行数百万美元的洗钱交易。在他入狱后，Andriunin 将接受一年的有监督释放。
检察官透露，从 2018 年到 2024 年，Andriunin 和 Gotbit 团队为多个加密项目提供服务，通过代码和多个账户操作虚构交易量，以伪造链上活动。这一策略帮助项目在 CoinMarketCap 上获得曝光，并在主要交易所上市，为 Gotbit 赚取数千万美元。
此外，Gotbit 被判处五年缓刑，在此期间禁止继续相关运营。检察官表示，Andriunin 于 2024 年 10 月在葡萄牙被捕，并于 2025 年 2 月被引渡到美国，在那里他于 3 月签署了一份认罪协议。

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💥 在欧洲破获的加密货币犯罪

根据 Decrypt 报道，执法部门关闭了一个利用加密货币洗钱的秘密银行网络，金额高达2300万美元：

🔹 活跃于西班牙、奥地利、比利时
🔹 17名嫌疑人被捕
🔹 中国公民在西班牙处理现金
🔹 阿拉伯公民处理国际转账
🔹 查获：现金22.9万美元，加密货币20.5万美元，豪华汽车，财产，雪茄，手袋 — 总价值超过350万美元

加密货币正成为全球犯罪的首选工具 🧳🕵️‍♂️

#CryptoCrime

在迈向加强数位正义和追回被盗网络资金的创新步骤中，英国警方宣布与一家大型律师事务所正式合作，推出一个先进的数位资产恢复计划，此计划是在针对一名英国老年女性的诈骗案中成功实施的试点计划后启动的。
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该计划旨在通过区块链技术追踪被盗资金，并与法律机构合作以冻结数位资产并为受害者找回资金。
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试点阶段的成功为许多数位诈骗受害者带来了新的希望，特别是在针对个人和机构的复杂网络犯罪日益增长的背景下。
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通过这一合作，当局旨在增强公众对数位交易的信任，并向诈骗者发出明确的信息，即网络犯罪不会不受惩罚，并且受害者不会独自面对这类现代犯罪。
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这一举措被视为欧洲在打击加密货币犯罪方面最重要的法律和安全行动之一，并可能为其他国家提供类似的模式，帮助保护公民免受数位世界的混乱。

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FBI表示，美国人在2024年因加密货币犯罪损失创纪录的93亿美元：CNBC加密货币世界

在今天的CNBC加密货币世界节目中，比特币在93000美元的水平上稳住脚跟，经过多天的上涨。此外，Coinbase在其平台上取消了购买PayPal稳定币的费用。OpenSea首席执行官Devin Finzer分析了美国法规的变化对NFT市场的影响。
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加密犯罪没有好下场：一群数字资产抢劫犯被判76年监禁。

🚨 加密抢劫犯因绑架和攻击被判76年 🚨

一群加密犯罪分子因绑架和折磨受害者以窃取10万英镑数字资产而被判处合计76年监禁。这些袭击者来自大曼彻斯特的Irlam，在一次暴力袭击后强迫受害者转移他的加密资产。

他们的犯罪活动在一条匿名线索引导警方到达现场后结束，警方发现受害者被绑住并受伤。现场发现了武器和重要证据，导致了这些罪犯的定罪。

这提醒我们：加密领域的犯罪是不可容忍的。保护好你的资产，保持警惕！🛡️

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🚨 Meme Coin 洗钱曝光："Pump & Clean" 计划
(为加密货币交易者和调查者准备的线程)
🔍 模式："好得令人难以置信" 的交易
- $608 → $881,000 (+$880,400)
- $45 → $306,400 (+$306,400)
- $7.60 → $107,100 (+$107,100)
- $91 → $45,200 (+$45,100)
这些不是"幸运交易"——它们是利用 meme coin 进行的策划洗钱操作。以下是操作方式：
🕵️♂️ 诈骗："Pump & Clean" 的三个步骤
1. 设置阶段：
- 诈骗者创建一个流动性低的 meme coin（例如，随机的 BSC/Base/Solana 代币）。
- 他们从新的"干净"钱包中购买小额资产（$10–$500）（尚无被盗资金）。
2. 推高阶段：
- 使用被盗资金（例如，黑客资产、黑钱）向该币投入 $500K–$1M+。
- 这在几分钟内人为地将价格抬高 10,000%+（低流动性=极端波动）。
3. 退出阶段：
- "干净"钱包（第 1 步）现在持有来自推高的 "利润" 超过 $100K。
- 通过 DEXs/CEXs 兑现，将 **黑钱转化为"合法"收益**。
🎭 为什么选择 Meme Coins？
- 无用性 = 无审查。
- 低流动性 = 易于操控。
- 社区炒作 = 自然伪装（受害者归咎于 "FOMO" 而非诈骗）。
🚫 识别这些诈骗的红旗
1. 匿名团队 + 零实用性（例如，"特朗普 vs. 马斯克" meme coins）。
2. 极低市值的推高（例如，$50 → $300K 在几小时内）。
3. 链上侦查：检查大额购买是否来自与黑客/诈骗相关的钱包。
📢 给币安和交易者的信息
- 交易所：冻结与突发 meme coin 兑现相关的钱包（可能是洗钱资金）。
- 交易者：避免"轻松 1000x" 的 meme coins——你是犯罪分子的退出流动性。
*(通过 #xmucan / #Binance / #Memecoin 分享
🎁 免费资源："如何调查 Meme Coin 洗钱 - 下载我们的逐步指南 [*link*] 以追踪可疑的链上活动。
⚠️ 请记住：如果交易看起来 **好得令人难以置信**，那可能是 **犯罪**。
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