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国际刑警发出警告:加密诈骗——全球威胁。国际刑警官方承认加密诈骗是全球性的犯罪威胁,这表明在当代数字时代问题的严重性。这一决定强调了使用虚拟资产的犯罪早已超越国界,为全球执法系统带来了前所未有的挑战。

国际刑警发出警告:加密诈骗——全球威胁。

国际刑警官方承认加密诈骗是全球性的犯罪威胁,这表明在当代数字时代问题的严重性。这一决定强调了使用虚拟资产的犯罪早已超越国界,为全球执法系统带来了前所未有的挑战。
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韩国警察官员因1.86亿美元加密货币洗钱案被起诉韩国检方已指控一名首尔警察局局长和一名高级警官接受非法加密货币交易所运营商的贿赂。这些交易所涉嫌洗钱1.86亿美元(2496亿韩元),与大规模语音钓鱼计划相关。 官员被指控收受现金和奢侈品以换取内部帮助 根据检方的说法,警察局局长被称为“F”,在2022年7月至2024年2月期间从经营无牌加密货币交易所的人士那里收到了59,000美元(7900万韩元)。

韩国警察官员因1.86亿美元加密货币洗钱案被起诉

韩国检方已指控一名首尔警察局局长和一名高级警官接受非法加密货币交易所运营商的贿赂。这些交易所涉嫌洗钱1.86亿美元(2496亿韩元),与大规模语音钓鱼计划相关。

官员被指控收受现金和奢侈品以换取内部帮助
根据检方的说法,警察局局长被称为“F”,在2022年7月至2024年2月期间从经营无牌加密货币交易所的人士那里收到了59,000美元(7900万韩元)。
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国际刑警发布全球警报:建立在强迫劳动基础上的欺诈复合体被宣布为国际威胁国际刑警在马拉喀什的大会上通过了一项新决议,称所谓的欺诈复合体——建立在贩卖人口和强迫劳动基础上的大型犯罪网络——是一个主要的跨国威胁。这些组织在多个国家之间运作,依靠被迫的工人进行在线诈骗,包括与加密货币相关的欺诈。 新的犯罪模式:欺诈复合体作为全球产业运作 国际刑警组织的成员国批准了这一决议,指出欺诈复合体已经演变为一个高度组织化的跨境犯罪产业,针对60多个国家的受害者。

国际刑警发布全球警报:建立在强迫劳动基础上的欺诈复合体被宣布为国际威胁

国际刑警在马拉喀什的大会上通过了一项新决议,称所谓的欺诈复合体——建立在贩卖人口和强迫劳动基础上的大型犯罪网络——是一个主要的跨国威胁。这些组织在多个国家之间运作,依靠被迫的工人进行在线诈骗,包括与加密货币相关的欺诈。

新的犯罪模式:欺诈复合体作为全球产业运作
国际刑警组织的成员国批准了这一决议,指出欺诈复合体已经演变为一个高度组织化的跨境犯罪产业,针对60多个国家的受害者。
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一名伪装成UPS快递员的小偷在旧金山实施了一起暴力的加密货币抢劫,从与山姆·奥特曼前合伙人有关的科技投资者那里盗走了1100万美元的比特币和以太坊。事件发生在11月22日,当时嫌疑人抵达一处440万美元的房产,按名字询问受害者,并以递送包裹的幌子进入。 嫌疑人拔出手枪,用胶带绑住受害者,并在外语声音通过电话传递个人信息时对他进行殴打和折磨。随后,攻击者盗走了受害者的手机和笔记本电脑,并在他的加密钱包中提取了数百万的数字资产。警方后来在现场发现受害者有轻微受伤。 报告确认该房产由拉奇·格鲁姆拥有,拉奇是山姆·奥特曼的前合伙人,位于一个以科技领袖居住而闻名的社区。受害者仅被识别为约书亚,是与格鲁姆同住的科技投资者。有关当局尚未确认逮捕情况,此案件突显了针对加密货币持有者的身体攻击风险日益增加。 #CryptoNews🔒📰🚫 #CryptoCrime #cybercrime #digitalsecurity $BTC $ETH
一名伪装成UPS快递员的小偷在旧金山实施了一起暴力的加密货币抢劫,从与山姆·奥特曼前合伙人有关的科技投资者那里盗走了1100万美元的比特币和以太坊。事件发生在11月22日,当时嫌疑人抵达一处440万美元的房产,按名字询问受害者,并以递送包裹的幌子进入。

嫌疑人拔出手枪,用胶带绑住受害者,并在外语声音通过电话传递个人信息时对他进行殴打和折磨。随后,攻击者盗走了受害者的手机和笔记本电脑,并在他的加密钱包中提取了数百万的数字资产。警方后来在现场发现受害者有轻微受伤。

报告确认该房产由拉奇·格鲁姆拥有,拉奇是山姆·奥特曼的前合伙人,位于一个以科技领袖居住而闻名的社区。受害者仅被识别为约书亚,是与格鲁姆同住的科技投资者。有关当局尚未确认逮捕情况,此案件突显了针对加密货币持有者的身体攻击风险日益增加。

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AbuRashid:
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男子试图使用假手榴弹抢劫俄罗斯加密货币交易所俄罗斯当局拘留了一名年轻男子,他试图通过用烟雾弹和气枪手榴弹威胁员工来抢劫一家加密货币交易所。这一离奇事件加剧了针对数字资产的犯罪活动浪潮,包括绑架、敲诈甚至谋杀。 圣彼得堡警方逮捕加密货币抢劫犯 嫌疑人是一名21岁的俄罗斯列宁格勒地区居民,在圣彼得堡因试图抢劫位于公寓酒店内的加密货币交易所而被捕。

男子试图使用假手榴弹抢劫俄罗斯加密货币交易所

俄罗斯当局拘留了一名年轻男子,他试图通过用烟雾弹和气枪手榴弹威胁员工来抢劫一家加密货币交易所。这一离奇事件加剧了针对数字资产的犯罪活动浪潮,包括绑架、敲诈甚至谋杀。

圣彼得堡警方逮捕加密货币抢劫犯
嫌疑人是一名21岁的俄罗斯列宁格勒地区居民,在圣彼得堡因试图抢劫位于公寓酒店内的加密货币交易所而被捕。
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.英国调查人员发现,尼格尔·法拉奇的一位主要捐助者支持的加密货币已被用于促进俄罗斯在乌克兰的战争努力。这项由国家犯罪局(NCA)主导的调查已经进行了四年,揭露了一项涉及Tether代币的数十亿美元洗钱计划。 调查的主要发现包括: 该计划涉及将英国的毒品和枪支销售所得现金兑换为加密货币。 这些非法资金随后被用来帮助资助俄罗斯在乌克兰的战争、规避制裁,并为受制裁的俄罗斯人提供现金获取途径。 尽管NCA对总部位于中美洲独裁政权的Tether的影响力有限,但表示所有加密公司都在限制其与“坏演员”的接触方面发挥着作用。 对此,Tether的代表表示,公司在与全球执法机构合作制止坏演员方面“拥有经得起验证的行业领导者的业绩记录”,并已冻结或阻止了数十亿美元的USDT。 调查还将其他金融人物与该计划联系起来,包括一名被监禁的前改革英国成员。 进一步的细节: 这一消息促使人们呼吁尼格尔·法拉奇对调查结果作出回应,并审查改革英国党内与亲俄势力的联系。 俄罗斯越来越多地使用加密货币进行跨境贸易,以规避西方制裁。 最近的兰德公司评论还记录了俄罗斯战略性使用加密计划,包括与卢布挂钩的稳定币和情报机构的潜在使用。 #CryptoCrime #Farage #russia #MoneyLaundering #Tether
.英国调查人员发现,尼格尔·法拉奇的一位主要捐助者支持的加密货币已被用于促进俄罗斯在乌克兰的战争努力。这项由国家犯罪局(NCA)主导的调查已经进行了四年,揭露了一项涉及Tether代币的数十亿美元洗钱计划。

调查的主要发现包括:
该计划涉及将英国的毒品和枪支销售所得现金兑换为加密货币。

这些非法资金随后被用来帮助资助俄罗斯在乌克兰的战争、规避制裁,并为受制裁的俄罗斯人提供现金获取途径。

尽管NCA对总部位于中美洲独裁政权的Tether的影响力有限,但表示所有加密公司都在限制其与“坏演员”的接触方面发挥着作用。

对此,Tether的代表表示,公司在与全球执法机构合作制止坏演员方面“拥有经得起验证的行业领导者的业绩记录”,并已冻结或阻止了数十亿美元的USDT。

调查还将其他金融人物与该计划联系起来,包括一名被监禁的前改革英国成员。

进一步的细节:
这一消息促使人们呼吁尼格尔·法拉奇对调查结果作出回应,并审查改革英国党内与亲俄势力的联系。

俄罗斯越来越多地使用加密货币进行跨境贸易,以规避西方制裁。

最近的兰德公司评论还记录了俄罗斯战略性使用加密计划,包括与卢布挂钩的稳定币和情报机构的潜在使用。

#CryptoCrime
#Farage
#russia
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#Tether
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前加拿大奥运选手瑞安·韦丁现在正在逃亡,因涉嫌经营全球毒品贩运和洗钱网络而被指控。美国当局已对他及与其涉嫌活动相关的九个实体实施制裁,冻结了他们在美国的资产。 报道称,韦丁利用加密货币,并在北美和南美策划了数十起谋杀案。 现在提供1500万美元的奖励以捕捉他。曾是一名奥运滑雪者,韦丁转变为高调逃犯凸显了跨国犯罪网络如何演变——将暴力与复杂的金融计划结合在一起。 #RyanWedding #CryptoCrime #Fugitives #BreakingNews #CryptoGeni
前加拿大奥运选手瑞安·韦丁现在正在逃亡,因涉嫌经营全球毒品贩运和洗钱网络而被指控。美国当局已对他及与其涉嫌活动相关的九个实体实施制裁,冻结了他们在美国的资产。

报道称,韦丁利用加密货币,并在北美和南美策划了数十起谋杀案。

现在提供1500万美元的奖励以捕捉他。曾是一名奥运滑雪者,韦丁转变为高调逃犯凸显了跨国犯罪网络如何演变——将暴力与复杂的金融计划结合在一起。

#RyanWedding #CryptoCrime #Fugitives #BreakingNews #CryptoGeni
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新的加密诈骗案达数百万:乌克兰“交易者”如何掠夺欧洲......🎯 为什么这个警告给每个加密货币爱好者 我们的同胞再次在欧洲“出名”——可惜不是在好的意义上。 网路警察与欧盟执法机构合作,打击了一个组织犯罪团伙,该团伙创建了虚假交易所,设立了20名操作员的呼叫中心,并在以“投资加密货币”的名义欺诈欧盟公民的资金。

新的加密诈骗案达数百万:乌克兰“交易者”如何掠夺欧洲...

...🎯 为什么这个警告给每个加密货币爱好者
我们的同胞再次在欧洲“出名”——可惜不是在好的意义上。

网路警察与欧盟执法机构合作,打击了一个组织犯罪团伙,该团伙创建了虚假交易所,设立了20名操作员的呼叫中心,并在以“投资加密货币”的名义欺诈欧盟公民的资金。
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媒体:俄罗斯加密货币拥有者被绑架事件增加。​根据媒体报导,俄罗斯加密货币拥有者被绑架的事件显著增加。这一令人担忧的趋势强调了拥有大量数位资产的人面临的风险日益加剧,尤其是在缺乏监管和法律保护的情况下。犯罪分子利用受害者的加密资产资讯,进行暴力和勒索,以夺取他们的资金。

媒体:俄罗斯加密货币拥有者被绑架事件增加。

​根据媒体报导,俄罗斯加密货币拥有者被绑架的事件显著增加。这一令人担忧的趋势强调了拥有大量数位资产的人面临的风险日益加剧,尤其是在缺乏监管和法律保护的情况下。犯罪分子利用受害者的加密资产资讯,进行暴力和勒索,以夺取他们的资金。
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🚨欧洲终于揭露加密–盗版卡特尔了吗?💶🛰️ 🔥 欧洲刑警局揭露了与盗版网络相关的4700万欧元加密货币流动 一项覆盖欧洲的行动揭示出超过4700万欧元的加密货币流经与非法流媒体和数字盗版中心相关的账户——这是对在线知识产权犯罪进行的最大金融打击之一。 本周,数字资产在伦敦与传统金融相遇 欧洲刑警局、欧盟知识产权局和西班牙国家警察在知识产权犯罪网络巡逻周期间,花费了五天的紧张时间,利用先进的开源情报工具追踪非法资金流动。 🔍 识别出69个盗版网站 📺 标记了25个非法IPTV服务 🕵️ 44个正在进行的调查 关键变化是什么? 💡 盗版运营商正在抛弃银行,全面转向加密货币——迫使调查人员直接用加密货币购买服务,以揭示钱包运营商并将其报告给交易所。 🌍 跨境犯罪,跨境响应 超过15个国家联合起来共享情报,绘制威胁模式,并建立联合执法策略——欧盟表示这是将定义数字犯罪执法下一个时代的模型。 这发生在1400多个欺诈交易平台在欧洲被关闭的几周后,暴露了海外呼叫中心“经纪人”的网络,他们说服受害者将资金投入虚假的外汇、加密货币和股票交易——这些利润从未存在。 ⚠️ 信息很明确 欧洲不再追逐表面症状。 它正在针对网络犯罪的金融支柱。 这会是新一轮执法时代的开始,还是仅仅是更大猫鼠游戏的开始?🐭🆚🐱 #CryptoCrime $ENA {spot}(ENAUSDT) $EUR {spot}(EURUSDT) $EURI {spot}(EURIUSDT)
🚨欧洲终于揭露加密–盗版卡特尔了吗?💶🛰️

🔥 欧洲刑警局揭露了与盗版网络相关的4700万欧元加密货币流动
一项覆盖欧洲的行动揭示出超过4700万欧元的加密货币流经与非法流媒体和数字盗版中心相关的账户——这是对在线知识产权犯罪进行的最大金融打击之一。

本周,数字资产在伦敦与传统金融相遇
欧洲刑警局、欧盟知识产权局和西班牙国家警察在知识产权犯罪网络巡逻周期间,花费了五天的紧张时间,利用先进的开源情报工具追踪非法资金流动。
🔍 识别出69个盗版网站
📺 标记了25个非法IPTV服务
🕵️ 44个正在进行的调查

关键变化是什么?
💡 盗版运营商正在抛弃银行,全面转向加密货币——迫使调查人员直接用加密货币购买服务,以揭示钱包运营商并将其报告给交易所。

🌍 跨境犯罪,跨境响应
超过15个国家联合起来共享情报,绘制威胁模式,并建立联合执法策略——欧盟表示这是将定义数字犯罪执法下一个时代的模型。

这发生在1400多个欺诈交易平台在欧洲被关闭的几周后,暴露了海外呼叫中心“经纪人”的网络,他们说服受害者将资金投入虚假的外汇、加密货币和股票交易——这些利润从未存在。

⚠️ 信息很明确
欧洲不再追逐表面症状。
它正在针对网络犯罪的金融支柱。

这会是新一轮执法时代的开始,还是仅仅是更大猫鼠游戏的开始?🐭🆚🐱 #CryptoCrime

$ENA
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加密货币终于成熟了吗? 🇬🇧🚨 又一个2800万美元的诈骗案爆炸 — 这里是获得真正加密货币信心的捷径 🚨 首个SFO加密案件:英国欺诈办公室逮捕两名与2800万美元Basis Markets诈骗案相关的男子 英国的严重欺诈办公室刚刚启动了其首个重大加密案件,逮捕了与臭名昭著的Basis Markets崩溃相关的两名男子——这个项目筹集了数百万,承诺提供一个“去中心化的对冲基金”……然后在创始人炫耀奢侈手表时消失了。虚假的经验,不可能的收益声明,代币直接发送到个人钱包——我们已经看过太多这样的电影。 🤯 为什么这还在继续发生? 因为加密行业仍然存在: 🚫 太多没有专业知识的“专家” 🚫 太多不知道自己在购买什么的投资者 🚫 太多利用教育差距的项目 诈骗案在知识薄弱的地方滋生。 🎓 解药是什么?真正的加密知识。 如果你想避免诈骗,并在其他人之前发现红旗,你需要结构化的、经过认证的教育——而不是讨论串,不是炒作,不是Telegram的耳语。 这就是Campus by The Block的作用。 ⚡ 加密信心的捷径 Campus提供: ✔ 从初学者到专业人士的学习 ✔ 真实的研究,而不是影响者的八卦 ✔ 证明你真正理解这个行业如何运作的认证 ✔ 在诈骗登上头条之前识别诈骗的工具包 在一个“专业人士”承诺delta中性魔法收益并携带2800万美元消失的世界里……教育不是可选的——而是生存之道。 📚 想停止害怕诈骗并开始理解加密货币吗? 👉 掌握基础知识并通过Campus获得认证。 👉 建立保护你的资本和信心的知识。 当用户变得更聪明时,加密货币就会更安全。 🔍🚀 #CryptoCrime $ADA {spot}(ADAUSDT) $SEI {spot}(SEIUSDT) $ONDO {spot}(ONDOUSDT)
加密货币终于成熟了吗? 🇬🇧🚨 又一个2800万美元的诈骗案爆炸 — 这里是获得真正加密货币信心的捷径

🚨 首个SFO加密案件:英国欺诈办公室逮捕两名与2800万美元Basis Markets诈骗案相关的男子

英国的严重欺诈办公室刚刚启动了其首个重大加密案件,逮捕了与臭名昭著的Basis Markets崩溃相关的两名男子——这个项目筹集了数百万,承诺提供一个“去中心化的对冲基金”……然后在创始人炫耀奢侈手表时消失了。虚假的经验,不可能的收益声明,代币直接发送到个人钱包——我们已经看过太多这样的电影。

🤯 为什么这还在继续发生?

因为加密行业仍然存在:

🚫 太多没有专业知识的“专家”

🚫 太多不知道自己在购买什么的投资者

🚫 太多利用教育差距的项目

诈骗案在知识薄弱的地方滋生。

🎓 解药是什么?真正的加密知识。

如果你想避免诈骗,并在其他人之前发现红旗,你需要结构化的、经过认证的教育——而不是讨论串,不是炒作,不是Telegram的耳语。

这就是Campus by The Block的作用。

⚡ 加密信心的捷径

Campus提供:

✔ 从初学者到专业人士的学习

✔ 真实的研究,而不是影响者的八卦

✔ 证明你真正理解这个行业如何运作的认证

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在一个“专业人士”承诺delta中性魔法收益并携带2800万美元消失的世界里……教育不是可选的——而是生存之道。

📚 想停止害怕诈骗并开始理解加密货币吗?

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当用户变得更聪明时,加密货币就会更安全。 🔍🚀 #CryptoCrime

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检察机关指控Virtual Assets创始人通过加密货币洗钱$10百万。在一桩在加密货币世界引起重大轰动的案件中,Virtual Assets公司的创始人被指控通过数字资产洗钱超过$10百万。检察机关声称,这些资金是以非法手段获得的,随后通过复杂的加密货币交易被“洗净”,以掩盖其来源。这一事件强调了执法机关对加密货币非法使用日益关注,以及在该领域加强监管的必要性。

检察机关指控Virtual Assets创始人通过加密货币洗钱$10百万。

在一桩在加密货币世界引起重大轰动的案件中,Virtual Assets公司的创始人被指控通过数字资产洗钱超过$10百万。检察机关声称,这些资金是以非法手段获得的,随后通过复杂的加密货币交易被“洗净”,以掩盖其来源。这一事件强调了执法机关对加密货币非法使用日益关注,以及在该领域加强监管的必要性。
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🚨 震惊的加密货币抢劫警报!🚨 入场:$1.44M 被盗的加密货币!💰 目标:不要成为下一个受害者 - 立即交易!🏃‍♂️ 止损:保持警觉!⚠️ 在11月4日,一场大胆的攻击发生在牛津,受害者的的钱包中损失了惊人的$1.44M。两名男性和三名女性在前往伦敦的途中被锁定,迫使他们交出一只奢侈手表和价值数百万的加密货币! 随着犯罪对市场波动性的潜在影响,现在是采取行动的时候了!关注 $BTC 和 $ETH ,随着事件的发展。这是您在游戏中保持领先并在为时已晚之前进行有影响力交易的机会! 不要让恐惧让你袖手旁观!交易的刺激在等待着,信任你的直觉,在窗口关闭之前跃入其中! #CryptoAlert #FOMO #TradeNow #CryptoCrime #BTC 🔥 {future}(BTCUSDT) {future}(ETHUSDT)
🚨 震惊的加密货币抢劫警报!🚨

入场:$1.44M 被盗的加密货币!💰
目标:不要成为下一个受害者 - 立即交易!🏃‍♂️
止损:保持警觉!⚠️

在11月4日,一场大胆的攻击发生在牛津,受害者的的钱包中损失了惊人的$1.44M。两名男性和三名女性在前往伦敦的途中被锁定,迫使他们交出一只奢侈手表和价值数百万的加密货币!

随着犯罪对市场波动性的潜在影响,现在是采取行动的时候了!关注 $BTC $ETH ,随着事件的发展。这是您在游戏中保持领先并在为时已晚之前进行有影响力交易的机会!

不要让恐惧让你袖手旁观!交易的刺激在等待着,信任你的直觉,在窗口关闭之前跃入其中!

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震惊犯罪警报:超过140万美元的加密货币被盗!💥 入场:1.44M ⚡ 目标 1:注意下跌!🎯 目标 2:巨大的FOMO即将来临!🎯 止损:保持关注!⛔ 在牛津发生的一起大胆袭击中,一名受害者被迫转移惊人的110万英镑(约合144万美元)的加密货币!泰晤士河谷警方在逮捕了四名与这起震惊抢劫案有关的嫌疑人后,正在全力追捕。这不仅仅是一个故事——这是一个警钟!📉 保持警惕,明智交易!不要让这个机会从你手中溜走,而犯罪活动正在冲击加密市场!🚀 #CryptoCrime #FOMO #Bitcoin #CryptoAlert #ETH 🔥
震惊犯罪警报:超过140万美元的加密货币被盗!💥

入场:1.44M ⚡
目标 1:注意下跌!🎯
目标 2:巨大的FOMO即将来临!🎯
止损:保持关注!⛔

在牛津发生的一起大胆袭击中,一名受害者被迫转移惊人的110万英镑(约合144万美元)的加密货币!泰晤士河谷警方在逮捕了四名与这起震惊抢劫案有关的嫌疑人后,正在全力追捕。这不仅仅是一个故事——这是一个警钟!📉

保持警惕,明智交易!不要让这个机会从你手中溜走,而犯罪活动正在冲击加密市场!🚀

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报告表明,意大利黑手党的成员越来越多地使用FIRO隐私币, $ZEC 将其视为在其非法活动中进行商品交换的首选媒介; $XMR 这一发展为国际执法机构带来了重大挑战, #BTC90kBreakingPoint 因为该币增强的匿名性使得追踪这些资金变得极其困难。 $DOGE FIRO模糊交易细节的能力为有组织犯罪提供了实质性的保护,复杂化了全球警察力量 dismantle 这些金融网络的努力。这一持续的情况强调了在追踪隐私币交易方面进行技术进步的必要性,同时也保持用户隐私标准。 #FIRO #PrivacyCoins #CryptoCrime #Interpol {future}(DOGEUSDT) {future}(XMRUSDT) {future}(ZECUSDT)
报告表明,意大利黑手党的成员越来越多地使用FIRO隐私币,
$ZEC
将其视为在其非法活动中进行商品交换的首选媒介;
$XMR
这一发展为国际执法机构带来了重大挑战,
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因为该币增强的匿名性使得追踪这些资金变得极其困难。
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🇺🇸 Crypto Dispensers公司的创始人因数字货币欺诈和洗钱面临20年监禁 美国当局宣布对Virtual Assets LLC的创始人和数字货币ATM运营商Firas Issa提出欺诈和洗钱指控,因其涉及将超过1000万美元的非法活动所得资金转移,包括毒品等禁忌品。 美国司法部表示,Issa经营着专门将现金转换为数字货币的Crypto Dispensers公司,利用虚拟钱包转移资金,以掩盖资金的真实来源和所有权。 尽管他否认指控,但他的刑罚可能高达20年,成为应对与数字货币相关的金融犯罪的持续努力的一部分。 报告指出,尽管数字货币ATM是合法的,但有时会被欺诈者利用,这促使一些州对这些设备实施严格监管或全面禁止。 #CryptoCrime #VirtualAssets #aml #BitcoinATM #usa {spot}(BTCUSDT) {spot}(ETHUSDT)
🇺🇸 Crypto Dispensers公司的创始人因数字货币欺诈和洗钱面临20年监禁


美国当局宣布对Virtual Assets LLC的创始人和数字货币ATM运营商Firas Issa提出欺诈和洗钱指控,因其涉及将超过1000万美元的非法活动所得资金转移,包括毒品等禁忌品。

美国司法部表示,Issa经营着专门将现金转换为数字货币的Crypto Dispensers公司,利用虚拟钱包转移资金,以掩盖资金的真实来源和所有权。

尽管他否认指控,但他的刑罚可能高达20年,成为应对与数字货币相关的金融犯罪的持续努力的一部分。

报告指出,尽管数字货币ATM是合法的,但有时会被欺诈者利用,这促使一些州对这些设备实施严格监管或全面禁止。


#CryptoCrime #VirtualAssets #aml #BitcoinATM #usa
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在迈向加强数位正义和追回被盗网络资金的创新步骤中,英国警方宣布与一家大型律师事务所正式合作,推出一个先进的数位资产恢复计划,此计划是在针对一名英国老年女性的诈骗案中成功实施的试点计划后启动的。 ⁂⁂⁂ 该计划旨在通过区块链技术追踪被盗资金,并与法律机构合作以冻结数位资产并为受害者找回资金。 ⁂⁂⁂ 试点阶段的成功为许多数位诈骗受害者带来了新的希望,特别是在针对个人和机构的复杂网络犯罪日益增长的背景下。 ⁂⁂⁂ 通过这一合作,当局旨在增强公众对数位交易的信任,并向诈骗者发出明确的信息,即网络犯罪不会不受惩罚,并且受害者不会独自面对这类现代犯罪。 ⁂⁂⁂ 这一举措被视为欧洲在打击加密货币犯罪方面最重要的法律和安全行动之一,并可能为其他国家提供类似的模式,帮助保护公民免受数位世界的混乱。 #CryptoFraudRecovery #DigitalJustice #UKPolice #AssetRecovery #CryptoCrime #BlockchainInvestigation #CyberSecurity #FinancialJustice #ProtectTheVulnerable #CryptoLaw #DiversifyYourAssets
在迈向加强数位正义和追回被盗网络资金的创新步骤中,英国警方宣布与一家大型律师事务所正式合作,推出一个先进的数位资产恢复计划,此计划是在针对一名英国老年女性的诈骗案中成功实施的试点计划后启动的。
⁂⁂⁂
该计划旨在通过区块链技术追踪被盗资金,并与法律机构合作以冻结数位资产并为受害者找回资金。
⁂⁂⁂
试点阶段的成功为许多数位诈骗受害者带来了新的希望,特别是在针对个人和机构的复杂网络犯罪日益增长的背景下。
⁂⁂⁂
通过这一合作,当局旨在增强公众对数位交易的信任,并向诈骗者发出明确的信息,即网络犯罪不会不受惩罚,并且受害者不会独自面对这类现代犯罪。
⁂⁂⁂
这一举措被视为欧洲在打击加密货币犯罪方面最重要的法律和安全行动之一,并可能为其他国家提供类似的模式,帮助保护公民免受数位世界的混乱。

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FBI表示,美国人在2024年因加密货币犯罪损失创纪录的93亿美元:CNBC加密货币世界 在今天的CNBC加密货币世界节目中,比特币在93000美元的水平上稳住脚跟,经过多天的上涨。此外,Coinbase在其平台上取消了购买PayPal稳定币的费用。OpenSea首席执行官Devin Finzer分析了美国法规的变化对NFT市场的影响。 #CryptoCrime
FBI表示,美国人在2024年因加密货币犯罪损失创纪录的93亿美元:CNBC加密货币世界

在今天的CNBC加密货币世界节目中,比特币在93000美元的水平上稳住脚跟,经过多天的上涨。此外,Coinbase在其平台上取消了购买PayPal稳定币的费用。OpenSea首席执行官Devin Finzer分析了美国法规的变化对NFT市场的影响。
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