.英国调查人员发现,尼格尔·法拉奇的一位主要捐助者支持的加密货币已被用于促进俄罗斯在乌克兰的战争努力。这项由国家犯罪局(NCA)主导的调查已经进行了四年,揭露了一项涉及Tether代币的数十亿美元洗钱计划。
调查的主要发现包括:
该计划涉及将英国的毒品和枪支销售所得现金兑换为加密货币。
这些非法资金随后被用来帮助资助俄罗斯在乌克兰的战争、规避制裁,并为受制裁的俄罗斯人提供现金获取途径。
尽管NCA对总部位于中美洲独裁政权的Tether的影响力有限,但表示所有加密公司都在限制其与“坏演员”的接触方面发挥着作用。
对此,Tether的代表表示,公司在与全球执法机构合作制止坏演员方面“拥有经得起验证的行业领导者的业绩记录”,并已冻结或阻止了数十亿美元的USDT。
调查还将其他金融人物与该计划联系起来,包括一名被监禁的前改革英国成员。
进一步的细节:
这一消息促使人们呼吁尼格尔·法拉奇对调查结果作出回应,并审查改革英国党内与亲俄势力的联系。
俄罗斯越来越多地使用加密货币进行跨境贸易,以规避西方制裁。
最近的兰德公司评论还记录了俄罗斯战略性使用加密计划,包括与卢布挂钩的稳定币和情报机构的潜在使用。
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