佛罗里达州联邦法院裁定，Mosaic Exchange Ltd. 及其首席执行官 Sean Michael 因实施欺诈性加密货币交易计划而必须支付超过 110 万美元的罚款。判决包括对受害者的罚款和赔偿。

CFTC 判决 Mosaic 交易所赔偿 110 万美元

美国佛罗里达州南区地方法院于 2023 年 9 月审结了美国商品期货交易委员会 (CFTC) 提起的一起案件。法院裁定 Mosaic Exchange 及其首席执行官违反了《商品交易法》。该欺诈行为于 2019 年 2 月至 2021 年 6 月期间实施，目标是来自不同国家的投资者。

该计划以虚假的交易表现、管理资产和与加密交易所不存在的合作伙伴关系误导了18名投资者。处罚包括：

  • 客户补偿：468,600美元

  • 非法所得返还：60,980美元

  • 民事罚款：660,000美元

此外，Mosaic被永久禁止在CFTC监管的市场上运营及注册。

更多信息请见：https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/9032-25

虚假声明和数据操控

调查显示，Mosaic传播了误导性信息。该公司虚假声称管理数千万美元的资产，并使用专有算法实现82%的交易成功率。然而，调查人员发现这些数字是假设的预测，而不是实际的交易结果。

CFTC在加密监管中的角色

CFTC最近在打击加密行业诈骗方面采取了积极的立场。几个案件突显了监管机构保护投资者的努力：

  1. Gemini信托公司和解
    由Winklevoss兄弟创立的Gemini在比特币期货合约审批过程中因提供误导性信息支付了500万美元。

  2. Icomtech 诈骗
    加利福尼亚州的联邦法院命令与Icomtech相关的五名个人支付500万美元，因其承诺每日回报高达2.8%的计划。

  3. 华盛顿牧师诈骗
    CFTC对一位牧师提起诉讼，因其运营针对讲西班牙语社区成员的590万美元加密诈骗。

对加密行业的影响

像Mosaic Exchange这样的案件突显了在参与加密交易时投资者提高警惕的重要性。CFTC的监管行动通过惩罚不道德行为来增强市场信心。这些努力强调了加密行业内透明度和诚信的必要性。

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