💥🎉😱💸#OKX 因承认未经许可在美国进行交易而被罚款 5.04 亿美元🚨🔥💯

加密货币交易所 OKX 通过其附属公司 Aux Cayes FinTech Co. Ltd 承认在美国经营未经许可的汇款业务。该交易所承认在未经适当监管批准的情况下为美国客户提供了超过 1 万亿美元的交易。因此，在与联邦检察官达成和解后，OKX 同意支付高达 5.04 亿美元的罚款，包括罚款和没收。美国地区法官 Katherine Polk Failla 于周一在曼哈顿联邦法院听证会上判处了这些罚款。

OKX 在 2 月 24 日发布的一份声明中承认，由于历史合规缺陷，某些美国用户访问了其全球平台。然而，该交易所强调，这些客户仅占其总用户群的一小部分，并且所有美国账户都已被删除。这家总部位于塞舌尔的公司还强调，没有指控任何客户受到伤害，也没有对任何 OKX 员工提出指控。尽管如此，联邦当局批评了该平台的行为，美国代理检察官马修·波多尔斯基 (Matthew Podolsky) 指控该交易所故意违反反洗钱 (AML) 法律，并为与犯罪活动有关的超过 50 亿美元的可疑交易提供便利。

FBI 主管助理詹姆斯·E·丹尼希 (James E. Dennehy) 进一步谴责 OKX 的做法，称该公司鼓励用户提供虚假信息以绕过合规措施。他重申，美国执法部门不会容忍无视法规的金融机构。美国司法部称，这些违规行为发生在 2018 年至 2024 年初，尽管 OKX 自 2017 年以来已正式限制美国用户。此案凸显了对未经适当授权在美国管辖范围内运营的加密货币交易所的审查日益严格。

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