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老韭菜血泪总结：这样操作永远不怕"黑钱"！
你以为卖币赚到就安全了？
错！90%的人倒在最后一步！
新人必看：你的第一笔出金正在被盯上！
"刚提现3000就被冻卡？"——新手常犯的致命错误：
贪图高价商家
直接用工资卡收钱（一冻全完蛋！）
正确姿势：
专办一张"炮灰卡"（建议邮储/地方银行）
单笔不超过5万（超这个数必触发风控）
到账立刻转余额宝（实测降低冻结概率50%）
老手也不知道的黑钱秘密
"为什么交易100次没事，第101次就中招？"
黑钱分两种：
电信诈骗款（冻结快，解冻难）
赌博资金（冻结慢，易协商）
要求对方用"同名账户"转账
银行卡已冻？这样做72小时解封！
立即停止所有转账（否则牵连其他卡！）
联系银行要冻结机关电话
准备3份材料：
币圈交易记录
商家聊天截图
个人收入证明（工资流水最佳）
关键话术："我是在正规平台交易，愿意配合调查"（千万别说"买卖虚拟货币"！）
高阶玩家都在用的"幽灵出金法"
通过香港券商换成美股
购买黄金ETF后提现实物金条
找线下兑换商换港币
成本约2%，但100%避开冻卡风险！
防冻终极心法
"分散！分散！还是分散！"
备3张不同银行的卡轮换使用
每月出金不超过卡内半年流水总和
大额出金前小额先试试
#出金 #加密市场反弹 #出金攻略
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立即停止所有转账（否则牵连其他卡！）
联系银行要冻结机关电话
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币圈安全出金的方法大全！建议收藏！
注意以下几个点，可以比较有效的防止收到黑钱被冻卡。
（1）OTC交易尽量选择币安这样的大平台。这些平台与大陆的监管机构、执法机构有较好的沟通渠道、风控手段。
（2）尽量选择支持T+1/T+2提现策略的OTC平台。虽然卖币后不能马上提现，但降低了通过OTC交易涉嫌洗钱的风险。例如币安 T+1、火币严选交易（相对于自由交易，T+2提现）。
（3）避免直接采用USDT之类的稳定币OTC交易，OTC交易尽量采用BTC、ETH这样的主流币。
（4）OTC交易的银行卡一定要采用平常不用的单独卡，与工资卡等分离开，这样即便冻结了，不会影响其他资金的使用，配合调查时，也容易说清资金流向。
（5）OTC交易的银行卡尽量采用地方性银行的卡，例如各地的城商行、农商行。工农中建招等大中型的股份制、商业银行，由于在全国各地都有网点，执法机构基本上可以直接冻结。
（6）不要与固定商家频繁交易，切勿与固定用户进行频繁交易。同一个用户一天之内间接性的购买3笔以上，或者是买入之后过几个小时又卖出，会非常危险，大有洗钱嫌疑。
（7）寻找靠谱OTC商家进行交易。尽量主动吃大商户大做市商的单，少挂单，问题区域的商户少碰。实际上，作为普通用户，很难分辨哪些商家靠谱。比如，大量与火币蓝盾服务商家交易的朋友也被冻卡了。
（8）减少提现频率，加大变现金额。
（9）OTC交易后，不要转到自己其他的银行卡，避免污染了其他资金，配合调查说起来麻烦。要急用钱，可以通过ATM取现或者在线消费掉。
（10）尽量选择工作日时段变现。最好选择工作日等正常作息时间进行交易，比如早9点到晚9点之间变现。
（11）收款后不要马上转出。卖出USDT换成人民币后，不要马上转出，放在账户内一段时间。
惨遭冻卡，我们应该怎么解释，才能证明自己并没有参与洗钱活动呢？
（1）个人属于正常的比特币买卖交易，不涉及洗钱等交易；
（2）自身对于因卖币收到的欠款涉嫌犯罪一事不知情；
（3）配合提供所有的交易记录、聊天记录、链上转账记录等；
（4）自身要非常清楚，个人从事数字资产的交易，不触犯法律。
OTC交易，出金银行卡被冻结公安司法冻结，对方会要求个人提供什么材料，来才能解除冻结？
常见要提供的资料主要包括：完整的交易记录，比如银行卡流水，链上交易记录，交易平台的订单记录，微信聊天记录（要包含沟通交易过程的内容）、以及其他可以证明资产合法的证据，甚至是收入证明等。
那么，一旦不幸收到黑钱被冻卡了，该如何解决呢？
首先，去开户行了解情况冻卡的原因，冻卡的有权机关是哪里。
冻卡的原因可以归纳为两种，银行风控和公安冻结
1、银行风控。引起银行风控可能是卡片近期频繁大额转账，分散转入集中转出，集中转入分散转出，快进快出，夜间交易频繁，账户不留余额等，统称为交易异常。因而触发了银行反洗钱风控系统。
2、公安冻结。通常是账户收过其他涉案的赃款，可能直接收到也可能是间接流过。公安会将所有涉案流水流经的关联账户都进行止付冻结，从而防止资金转移，方便案件侦查。
针对两种冻卡原因，分别怎么解决呢？
1、针对银行风控冻结
带上身份证，银行卡去开户行沟通，并提交相关的流水对账证明，如果有涉及到公安部分政策指令的，还得去本地公安部门配合调查。如果触发反诈中心模控的，还得填写反诈要求的反欺诈申请表，通过审核才能解冻。
2、应付公安司法冻结。
先观察3天。看看临时止付有没有变成正式冻结（续冻半年）。如果转为正式冻结的，第一时间到开户行，查询冻结该卡的公安单位名称，案件编号和负责该案件的民警姓名。然后跟负责民警取得联系，了解冻卡原因，并配合民警的调查。在核实你本身没有违法违纪的行为存在后，会对你的账户进行解冻处理。#出金 $BTC $ETH
注意以下几个点，可以比较有效的防止收到黑钱被冻卡。
（1）OTC交易尽量选择币安这样的大平台。这些平台与大陆的监管机构、执法机构有较好的沟通渠道、风控手段。
（2）尽量选择支持T+1/T+2提现策略的OTC平台。虽然卖币后不能马上提现，但降低了通过OTC交易涉嫌洗钱的风险。例如币安 T+1、火币严选交易（相对于自由交易，T+2提现）。
（3）避免直接采用USDT之类的稳定币OTC交易，OTC交易尽量采用BTC、ETH这样的主流币。
（4）OTC交易的银行卡一定要采用平常不用的单独卡，与工资卡等分离开，这样即便冻结了，不会影响其他资金的使用，配合调查时，也容易说清资金流向。
（5）OTC交易的银行卡尽量采用地方性银行的卡，例如各地的城商行、农商行。工农中建招等大中型的股份制、商业银行，由于在全国各地都有网点，执法机构基本上可以直接冻结。
（6）不要与固定商家频繁交易，切勿与固定用户进行频繁交易。同一个用户一天之内间接性的购买3笔以上，或者是买入之后过几个小时又卖出，会非常危险，大有洗钱嫌疑。
（7）寻找靠谱OTC商家进行交易。尽量主动吃大商户大做市商的单，少挂单，问题区域的商户少碰。实际上，作为普通用户，很难分辨哪些商家靠谱。比如，大量与火币蓝盾服务商家交易的朋友也被冻卡了。
（8）减少提现频率，加大变现金额。
（9）OTC交易后，不要转到自己其他的银行卡，避免污染了其他资金，配合调查说起来麻烦。要急用钱，可以通过ATM取现或者在线消费掉。
（10）尽量选择工作日时段变现。最好选择工作日等正常作息时间进行交易，比如早9点到晚9点之间变现。
（11）收款后不要马上转出。卖出USDT换成人民币后，不要马上转出，放在账户内一段时间。
惨遭冻卡，我们应该怎么解释，才能证明自己并没有参与洗钱活动呢？
（1）个人属于正常的比特币买卖交易，不涉及洗钱等交易；
（2）自身对于因卖币收到的欠款涉嫌犯罪一事不知情；
（3）配合提供所有的交易记录、聊天记录、链上转账记录等；
（4）自身要非常清楚，个人从事数字资产的交易，不触犯法律。
OTC交易，出金银行卡被冻结公安司法冻结，对方会要求个人提供什么材料，来才能解除冻结？
常见要提供的资料主要包括：完整的交易记录，比如银行卡流水，链上交易记录，交易平台的订单记录，微信聊天记录（要包含沟通交易过程的内容）、以及其他可以证明资产合法的证据，甚至是收入证明等。
那么，一旦不幸收到黑钱被冻卡了，该如何解决呢？
首先，去开户行了解情况冻卡的原因，冻卡的有权机关是哪里。
冻卡的原因可以归纳为两种，银行风控和公安冻结
1、银行风控。引起银行风控可能是卡片近期频繁大额转账，分散转入集中转出，集中转入分散转出，快进快出，夜间交易频繁，账户不留余额等，统称为交易异常。因而触发了银行反洗钱风控系统。
2、公安冻结。通常是账户收过其他涉案的赃款，可能直接收到也可能是间接流过。公安会将所有涉案流水流经的关联账户都进行止付冻结，从而防止资金转移，方便案件侦查。
针对两种冻卡原因，分别怎么解决呢？
1、针对银行风控冻结
带上身份证，银行卡去开户行沟通，并提交相关的流水对账证明，如果有涉及到公安部分政策指令的，还得去本地公安部门配合调查。如果触发反诈中心模控的，还得填写反诈要求的反欺诈申请表，通过审核才能解冻。
2、应付公安司法冻结。
先观察3天。看看临时止付有没有变成正式冻结（续冻半年）。如果转为正式冻结的，第一时间到开户行，查询冻结该卡的公安单位名称，案件编号和负责该案件的民警姓名。然后跟负责民警取得联系，了解冻卡原因，并配合民警的调查。在核实你本身没有违法违纪的行为存在后，会对你的账户进行解冻处理。#出金 $BTC $ETH
币圈出金，你以为随便找个买家变现就行了吗？
大错特错，这样油是卖出了，钱也到手了
但是这样简单卖出虛拟币的后果就是收款银行卡十有九冻
并且银行卡被冻结之后，要想解除银行卡冻结，公安机关就会让你拿出证据自证清白。
要想拿出证据证明真实交易，在虛拟币出金前，你就要做好以下工作：
第一，你对买家了解多少？这是公安机关经常要问的。虛拟币交易不像买卖商品，你要尽到合理的审核义务，在交易前审核对方账号信息、银行流水，资金来源不明的一定要拒绝交易，不要觉得有利可图，就同任何阿猫阿狗交易。
第二，及时保留相应虛拟币出售的聊天记录，还原交易过程。
第三，及时对交易所交易的订单截图保存。现在交易所只保留6个月的交易订单，超过时间就无法找回交易订单，这对于证明自己真实的交易来说非常不利
所以一定要及时下载备份虛拟币出金订单记录
切记一定要做好上述流程，否则轻则银行卡冻结，钱没了，重则帮信，掩隐罪要坐牢。
#出金
大错特错，这样油是卖出了，钱也到手了
但是这样简单卖出虛拟币的后果就是收款银行卡十有九冻
并且银行卡被冻结之后，要想解除银行卡冻结，公安机关就会让你拿出证据自证清白。
要想拿出证据证明真实交易，在虛拟币出金前，你就要做好以下工作：
第一，你对买家了解多少？这是公安机关经常要问的。虛拟币交易不像买卖商品，你要尽到合理的审核义务，在交易前审核对方账号信息、银行流水，资金来源不明的一定要拒绝交易，不要觉得有利可图，就同任何阿猫阿狗交易。
第二，及时保留相应虛拟币出售的聊天记录，还原交易过程。
第三，及时对交易所交易的订单截图保存。现在交易所只保留6个月的交易订单，超过时间就无法找回交易订单，这对于证明自己真实的交易来说非常不利
所以一定要及时下载备份虛拟币出金订单记录
切记一定要做好上述流程，否则轻则银行卡冻结，钱没了，重则帮信，掩隐罪要坐牢。
#出金
银行卡被冻结后，我们该如何进行举证呢？
首先要向银行确认银行卡被冻结是源于银行风控还是公安司法冻结。若是银行风控，需前往银行向工作人员阐释账户的异常交易流水状况，并提供相应证据材料予以佐证。待工作人员审核通过后，风控便会解除。若账户存在高风险拦截问题，比如涉赌涉诈、处于公安管控名单限制或惩戒名单之中等情况，那就得先通过公安机关审核解除管控，之后银行风控才能得以移除。要是遭遇公安司法冻结，情况则会较为棘手。
此时应通过银行查询冻结公安的相关信息，像冻结单位的全称、冻结到期时间、冻结案件编号、冻结机关联系电话以及办案民警姓名等等。若银行不提供冻结公安的电话，可自行通过 110、114、96110 等渠道查询到相关联系方式。
接着联系冻结公安，了解冻结原因以及与冻结关联的交易笔数，部分冻结民警会直接告知涉案情况。随后向民警详细解释具体交易信息，并针对涉案资金提供证据材料加以说明。若民警核实情况属实，交易不存在违法犯罪问题，银行卡便可解冻。不过在实际情形中，可能或多或少存在非法交易行为，例如网赌、虚拟币交易、刷流水、刷单甚至跑分等。即便自己不说，冻结公安机关大致也能猜出原因，所以主动配合说明情况，对银行卡解冻更为有利。
银行卡通常起初是临时止付，时间为两三天，若公安机关排查发现账户交易不涉案，两三天后会自动解除。但一旦认定账户收款涉案，冻结民警便会对账户发起正式冻结手续，期限为半年。这时就得考虑是否去配合处理了，需要综合考量诸多因素，如银行卡余额、涉案等级、银行卡的重要性等。至少应与民警进行沟通联系，以便对自身大致情况有清晰认知，避免风险发生，后续再考虑如何妥善处理。
涉案一级卡是最为麻烦的状况，在涉案账户下，金融管控会影响关联到个人所有银行卡，全部处于非柜面状态，甚至到柜台也无法取款。若想开新卡应对，却又被限制新开卡业务。不少人干脆选择置之不理，但这种做法可能会使风险扩大。公安机关可能会将个人信息列入惩戒名单，届时所有银行卡都将受到惩戒处罚，面临长达五年的限制，且申诉难度极大。更严重的还可能涉及刑事犯罪问题，当公安机关展开调查时，若不主动配合，可能会失去自首减轻量刑的有利条件。故而，银行卡一旦被冻结，务必主动处理为宜。
我是奥迪哥，大家有什么想问的也可以问我，出金方面也可以找我，经银行审核，支付机构备付金放款，国内最安全资金。
$BTC $ETH $SOL #出金安全 #出金 #出入金 #冻卡问题 #冻卡
此时应通过银行查询冻结公安的相关信息，像冻结单位的全称、冻结到期时间、冻结案件编号、冻结机关联系电话以及办案民警姓名等等。若银行不提供冻结公安的电话，可自行通过 110、114、96110 等渠道查询到相关联系方式。
接着联系冻结公安，了解冻结原因以及与冻结关联的交易笔数，部分冻结民警会直接告知涉案情况。随后向民警详细解释具体交易信息，并针对涉案资金提供证据材料加以说明。若民警核实情况属实，交易不存在违法犯罪问题，银行卡便可解冻。不过在实际情形中，可能或多或少存在非法交易行为，例如网赌、虚拟币交易、刷流水、刷单甚至跑分等。即便自己不说，冻结公安机关大致也能猜出原因，所以主动配合说明情况，对银行卡解冻更为有利。
银行卡通常起初是临时止付，时间为两三天，若公安机关排查发现账户交易不涉案，两三天后会自动解除。但一旦认定账户收款涉案，冻结民警便会对账户发起正式冻结手续，期限为半年。这时就得考虑是否去配合处理了，需要综合考量诸多因素，如银行卡余额、涉案等级、银行卡的重要性等。至少应与民警进行沟通联系，以便对自身大致情况有清晰认知，避免风险发生，后续再考虑如何妥善处理。
涉案一级卡是最为麻烦的状况，在涉案账户下，金融管控会影响关联到个人所有银行卡，全部处于非柜面状态，甚至到柜台也无法取款。若想开新卡应对，却又被限制新开卡业务。不少人干脆选择置之不理，但这种做法可能会使风险扩大。公安机关可能会将个人信息列入惩戒名单，届时所有银行卡都将受到惩戒处罚，面临长达五年的限制，且申诉难度极大。更严重的还可能涉及刑事犯罪问题，当公安机关展开调查时，若不主动配合，可能会失去自首减轻量刑的有利条件。故而，银行卡一旦被冻结，务必主动处理为宜。
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U卡新视界：揭秘它的工作原理奥秘！
你们是不是对那个能在全球用的U卡特别好奇，尤其是怎么把它变成我们平时买东西的钱呢？我给大家说说哈。
首先，你得有张U卡，然后你得有USDT这种数字货币。你可以用手机APP，比如币安、小狐狸钱包之类的，把USDT转到你的U卡里。
接着，你就可以拿着U卡去实体店消费了，或者取现也行。这时，U卡的发行银行，比如Paytend，会自动按照市场汇率把你的USDT换成人民币、美元或者欧元。
然后，商店收到的是人民币，他们根本不需要担心什么数字货币的事情。这个转换过程啊，都是由U卡的发行方在境外帮你完成的。
简单来说，就是你用USDT充值U卡，然后像用普通银行卡一样去消费，商店收到的是他们熟悉的钱，而你则享受到了数字货币的便利。是不是超级方便！
如果大家对万事达卡有想了解的，可以在评论区留言，也可以看我置顶攻略！
#出金 #万事达卡 #万事达u卡
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然后，商店收到的是人民币，他们根本不需要担心什么数字货币的事情。这个转换过程啊，都是由U卡的发行方在境外帮你完成的。
简单来说，就是你用USDT充值U卡，然后像用普通银行卡一样去消费，商店收到的是他们熟悉的钱，而你则享受到了数字货币的便利。是不是超级方便！
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#出金 #万事达卡 #万事达u卡
#香港加密货币ETF #Eigenlayer公布空投计划 #出金
一堆U商在吓唬你，让你恐慌，真是笑死
办一张新加坡星展银行，证明自己资产在500w新加坡币以上，开私人银行账户，直接支持数字货币兑换任何法币，新加坡星展有自己的数字货币交易平台，要私人银行的会员才可以交易
或者办一个泰国的精英签证或者学生签证、也可以香港工作签学生签证，有海外的长期签证都可以，用签证开户合规的香港交易所Hashkey，合法出金
那些U商，想赚你钱的真的会用各种案例吓死你
一堆U商在吓唬你，让你恐慌，真是笑死
办一张新加坡星展银行，证明自己资产在500w新加坡币以上，开私人银行账户，直接支持数字货币兑换任何法币，新加坡星展有自己的数字货币交易平台，要私人银行的会员才可以交易
或者办一个泰国的精英签证或者学生签证、也可以香港工作签学生签证，有海外的长期签证都可以，用签证开户合规的香港交易所Hashkey，合法出金
那些U商，想赚你钱的真的会用各种案例吓死你
原来真的真的有很多人都不会卖油，我敢说 99%的人都不会在场内出金，真正的老手只会在冻过卡之后才会去学习出金！！！
认认真真写一篇出 U 的教程吧，免得更多人在市场赚钱后在出金这个事上栽跟头。
所以这篇文章你将会知道 ：
- 为什么你出金会被冻卡（冻卡的源头）
- 币商的资金渠道
- 如何挑选合适的币商
- 你收到资金后需要做什么
- 聊聊币圈信息那点事
为什么你出金会被冻卡
所有冻卡的问题只有一个，就是你接受到的资金涉案了，只有你收到黑钱，才会冻卡，像银行风控你三天，那种不属于冻卡，就单纯的你触发银行风控了，所以别害怕，银行风控三天自动解开。
只有黑钱，才会冻卡，举个很简单的例子，我给你转了一笔钱，我只要报警，叔叔一旦立案的时候，这笔钱就从白资变成了黑钱，因为涉嫌司法案件。
懂了吗？
在很多情况下，在你收到钱之后一段时间，你的卡才会被冻，这个时候说明受害人去叔叔那里立案成功了。
所以！
如果钱是黑钱，第一时间是转不到你的卡里的。
要想了解对方的钱是不是黑钱，就要看场内币商的资金。
币商的资金渠道
这两年经济下行，身边很多的亲戚朋友都参与了黑灰行业，离黑灰行业最近的就是钱了，因为两卡行动的管控，所以 100%的人都进了 OTC 行业，选择用 USDT 来把钱洗出去，场内正常做币商的收益是三分利，这帮洗钱的一个 U 能赚 3 块，足足 30 倍的利润！
场内没有干净的资金！
这是现实，因为做黑灰的太多了，黑灰产业变现的第一站就是交易所，你在闲鱼能看见大把大把收交易所账号的，收完之后就就是干这个的，这是你出金的最后一个环节，实则也是黑灰产业变现的最后一个环节。
场内币商资金的渠道比的不是谁的钱干净，而是谁把资金过滤的细，就像晒沙子一样，筛的越细，币商才不会冻卡，你才不会出事。
没有白资，只是过滤了 N 多遍，追溯不到你这里了。
你在场内的风险是非常高的，只要你收到一手黑资金，叔叔必上门，处理不好，今后还会上惩戒名单。
场内目前只解决了双方信任问题，但是解决不了黑灰资金的问题，“断卡行动”只要一直管控银行卡，那些黑灰产就只能走 USDT 通道，走 USDT 通道就只能走币商走散户。
这中间受害人一旦去叔叔那里立案，本来的白资就会变成涉案资金，你的卡收到这些资金就会被冻。
你听好了，你在场内的目的不是收到白资，而是不收到一手黑，你只能记住这一条法则，就是不收到一手黑，其余的，看天命。
如何挑选合适的币商
我们只能从挑选币商这里，解决一手黑的问题。
出售 USDT，只能找信誉大商家，没有上万单交易没有 90 成功率，看都不要看一眼，但是价格一般都很低，但也是冻卡率相对低一些。
大额 USDT 找神盾，价格会再低点，价格越低，说明资金风控过滤的成本也会提高，尽量一次性出完，别找一堆商家赌概率，那只会提高你的冻卡概率，也别疯狂迷信神盾商家，去年爆了十二个神盾商家，
最重要的一点，必须要实名收付, 90%的一手黑就是没做好实名收付所导致的，很多商家会以今天卡限额了用家人的卡转你，或是先给你转了一部分，然后告诉你限额了再用其他的卡给你转等等……
那些人给你打钱他们一个 usdt 赚 3 块 rmb，黑的不得了。用的商家号都是找人注册的，一般一个商家号做 3 个月就被封了，全是利润，并且还能退商家保证金，千万警惕这种人。
除了两大交易所（币安和欧意）其余的出金平台看都别看一眼，很多出金平台都是菠菜网站的老板开的，里面的商家全是没有实名 KYC 审查的，打给你的资金全是赌资之类黑的不能再黑的资金，也别去搬砖，和市场价不符高价收 u 的都有问题，而且出了事法官是可以推你主观明知判你刑的。
收到资金后需要做什么
什么都不需要，用的时候正常使用就好了，资金没有问题时你干什么都没事，只要有问题，你所有的动作都没什么作用。
#出金
所以这篇文章你将会知道 ：
- 为什么你出金会被冻卡（冻卡的源头）
- 币商的资金渠道
- 如何挑选合适的币商
- 你收到资金后需要做什么
- 聊聊币圈信息那点事
为什么你出金会被冻卡
所有冻卡的问题只有一个，就是你接受到的资金涉案了，只有你收到黑钱，才会冻卡，像银行风控你三天，那种不属于冻卡，就单纯的你触发银行风控了，所以别害怕，银行风控三天自动解开。
只有黑钱，才会冻卡，举个很简单的例子，我给你转了一笔钱，我只要报警，叔叔一旦立案的时候，这笔钱就从白资变成了黑钱，因为涉嫌司法案件。
懂了吗？
在很多情况下，在你收到钱之后一段时间，你的卡才会被冻，这个时候说明受害人去叔叔那里立案成功了。
所以！
如果钱是黑钱，第一时间是转不到你的卡里的。
要想了解对方的钱是不是黑钱，就要看场内币商的资金。
币商的资金渠道
这两年经济下行，身边很多的亲戚朋友都参与了黑灰行业，离黑灰行业最近的就是钱了，因为两卡行动的管控，所以 100%的人都进了 OTC 行业，选择用 USDT 来把钱洗出去，场内正常做币商的收益是三分利，这帮洗钱的一个 U 能赚 3 块，足足 30 倍的利润！
场内没有干净的资金！
这是现实，因为做黑灰的太多了，黑灰产业变现的第一站就是交易所，你在闲鱼能看见大把大把收交易所账号的，收完之后就就是干这个的，这是你出金的最后一个环节，实则也是黑灰产业变现的最后一个环节。
场内币商资金的渠道比的不是谁的钱干净，而是谁把资金过滤的细，就像晒沙子一样，筛的越细，币商才不会冻卡，你才不会出事。
没有白资，只是过滤了 N 多遍，追溯不到你这里了。
你在场内的风险是非常高的，只要你收到一手黑资金，叔叔必上门，处理不好，今后还会上惩戒名单。
场内目前只解决了双方信任问题，但是解决不了黑灰资金的问题，“断卡行动”只要一直管控银行卡，那些黑灰产就只能走 USDT 通道，走 USDT 通道就只能走币商走散户。
这中间受害人一旦去叔叔那里立案，本来的白资就会变成涉案资金，你的卡收到这些资金就会被冻。
你听好了，你在场内的目的不是收到白资，而是不收到一手黑，你只能记住这一条法则，就是不收到一手黑，其余的，看天命。
如何挑选合适的币商
我们只能从挑选币商这里，解决一手黑的问题。
出售 USDT，只能找信誉大商家，没有上万单交易没有 90 成功率，看都不要看一眼，但是价格一般都很低，但也是冻卡率相对低一些。
大额 USDT 找神盾，价格会再低点，价格越低，说明资金风控过滤的成本也会提高，尽量一次性出完，别找一堆商家赌概率，那只会提高你的冻卡概率，也别疯狂迷信神盾商家，去年爆了十二个神盾商家，
最重要的一点，必须要实名收付, 90%的一手黑就是没做好实名收付所导致的，很多商家会以今天卡限额了用家人的卡转你，或是先给你转了一部分，然后告诉你限额了再用其他的卡给你转等等……
那些人给你打钱他们一个 usdt 赚 3 块 rmb，黑的不得了。用的商家号都是找人注册的，一般一个商家号做 3 个月就被封了，全是利润，并且还能退商家保证金，千万警惕这种人。
除了两大交易所（币安和欧意）其余的出金平台看都别看一眼，很多出金平台都是菠菜网站的老板开的，里面的商家全是没有实名 KYC 审查的，打给你的资金全是赌资之类黑的不能再黑的资金，也别去搬砖，和市场价不符高价收 u 的都有问题，而且出了事法官是可以推你主观明知判你刑的。
收到资金后需要做什么
什么都不需要，用的时候正常使用就好了，资金没有问题时你干什么都没事，只要有问题，你所有的动作都没什么作用。
#出金
币圈赚了几百万，怎么安全出金？
作为在币圈摸爬滚打多年的老韭菜，经常会有出入金的需求。在这个过程中，我积累了不少宝贵的经验，现在毫无保留地分享给大家。
一、平台选择要点
一定要挑选T+1模式的交易平台，比如币安。黑钱一旦兑换成U往往会迅速转移，T+1的平台机制能让大部分黑钱持有者不敢轻易涉足，大大降低风险。
二、交易商户筛选技巧
优先选择注册时间久且交易量大的商户。这类商户在长期运营中积累了丰富经验，更懂得如何巧妙避开监管，降低被冻结账户的风险。
三、出金时间的门道
尽量选择在工作日的工作时间段进行出金。有问题可以及时沟通，如果晚上找不到人，那损失可能会很大。
四、价格与安全的权衡
出金时不要只盯着最高价格，一点差异影响不大，重点还是要参考商户是否符合标准，安全才是第一。
五、交易沟通与确认
下单留言：下单之后，务必给对方商户留言，明确要求请实名支付，并告知对方款到后自己会第一时间确认。
收款核对：收到款项后，一定要点开明细仔细查看付款人与订单上的是否一致。若不是实名支付，不管对方给出什么理由，都必须坚决把钱退回。
六、收款卡的管理策略
避免异常：收款卡不要选长期闲置不用或者余额为零的卡，突然有大笔资金进入这类卡，极易触发银行风控。
日常维护：我的做法是在每张收款卡中留存几百块余额，并绑定微信。平时轮流使用这些卡进行支付，让卡片保持活跃状态。
七、杜绝小额试探行为
千万不要进行小额试探操作。资深人士提醒过我，即便不是涉及黑钱，这种行为也极易被监控到。虽然被监控到不一定就会被风控，但确实存在一定风险。一张平时不怎么用的银行卡，你先转几毛钱进去试试网银是否能用，然后再转出去，确认没问题后就进行大额收款，这就是典型的试拉行为。
八、按量级制定出金方案
小额出金（几个w到十几个w）：这种谨慎点就好，稍微注意下就能避免。
大额急出（几百个w且急需资金）：这种情况最好找蓝盾服务。虽然汇率会低一些，但能最大程度保证出金安全，减少被冻结账户等风险。
大额缓出（几百个w但不急需资金）：可以采用每张卡轮流收款的方式。每笔收款控制在几万，收款后2-5天内该卡资金不要动，之后再转到主卡。主卡不直接参与收款，可根据资金设置1-3张卡作为过渡。例如，每张卡可以每2-33收一次，每次金额在5-10w之间
关注我，少踩坑，防被骗
感谢关注，点赞，收藏和转发，感恩
#出金 #安全出金 #币圈
一、平台选择要点
一定要挑选T+1模式的交易平台，比如币安。黑钱一旦兑换成U往往会迅速转移，T+1的平台机制能让大部分黑钱持有者不敢轻易涉足，大大降低风险。
二、交易商户筛选技巧
优先选择注册时间久且交易量大的商户。这类商户在长期运营中积累了丰富经验，更懂得如何巧妙避开监管，降低被冻结账户的风险。
三、出金时间的门道
尽量选择在工作日的工作时间段进行出金。有问题可以及时沟通，如果晚上找不到人，那损失可能会很大。
四、价格与安全的权衡
出金时不要只盯着最高价格，一点差异影响不大，重点还是要参考商户是否符合标准，安全才是第一。
五、交易沟通与确认
下单留言：下单之后，务必给对方商户留言，明确要求请实名支付，并告知对方款到后自己会第一时间确认。
收款核对：收到款项后，一定要点开明细仔细查看付款人与订单上的是否一致。若不是实名支付，不管对方给出什么理由，都必须坚决把钱退回。
六、收款卡的管理策略
避免异常：收款卡不要选长期闲置不用或者余额为零的卡，突然有大笔资金进入这类卡，极易触发银行风控。
日常维护：我的做法是在每张收款卡中留存几百块余额，并绑定微信。平时轮流使用这些卡进行支付，让卡片保持活跃状态。
七、杜绝小额试探行为
千万不要进行小额试探操作。资深人士提醒过我，即便不是涉及黑钱，这种行为也极易被监控到。虽然被监控到不一定就会被风控，但确实存在一定风险。一张平时不怎么用的银行卡，你先转几毛钱进去试试网银是否能用，然后再转出去，确认没问题后就进行大额收款，这就是典型的试拉行为。
八、按量级制定出金方案
小额出金（几个w到十几个w）：这种谨慎点就好，稍微注意下就能避免。
大额急出（几百个w且急需资金）：这种情况最好找蓝盾服务。虽然汇率会低一些，但能最大程度保证出金安全，减少被冻结账户等风险。
大额缓出（几百个w但不急需资金）：可以采用每张卡轮流收款的方式。每笔收款控制在几万，收款后2-5天内该卡资金不要动，之后再转到主卡。主卡不直接参与收款，可根据资金设置1-3张卡作为过渡。例如，每张卡可以每2-33收一次，每次金额在5-10w之间
关注我，少踩坑，防被骗
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#出金 #安全出金 #币圈
揭otc老底之币安出金-安全手册-干货篇
21年开始做线上OTC，目前总交易量221个BTC，月平均2-3个BTC的量，到目前为止有1次被风控3天，从没被冻结过账户，看见很多圈友喜爱交易所出金，但常被冻结账户，所以分享点OTC干货，如果你喜欢请点赞加关注，反响好我会出更多的规则教学。下面用几个维度并附上案例说明，虽无法做到100%安全，但至少会让你在交易所出金的时候比其他人更安全。第一、出金平台：首选币安交易所，不是其他不好，是其他交易所otc少，会降低安全程度，同时币安有神盾，大宗+神盾的商户是10Wusdt保证金，现在有的3Wusdt保证金也可以，(所以你超大额的话切记需要分清)第二，OTC商家数据一：商家名称 目前很多商家名称比如：XX商行之类的很多，这些一般都是工作室在从事otc，这些都不是个人，工作室出事的概率比个人的高。同时一些名字比如：XX老商家、xx3-5年商家等都需要特别注意，不要根据名字来判断出金是否安全。第二、OTC商家数据二：商家的交易数据 1. 商家365天以内的，不进行银行卡交易、商家180天以内的，不进行支付宝和微信交易。（以上看的都是交易时长，而不是创建账号市场）2. 交成单数，不交易只买不卖的账号，如果只买，说明是收款账户，资金固定渠道---提高了不安全概率。OTC商家数据三：商家的交易时长如果出U收金，关心商家30日平均付款时间：时间小于3分钟的最安全，大于5分钟的不安全。因为资金在币安实名的账户里面沉淀的OTC商户，基本都可以在3分钟以内完成，如超5分钟，大概率是交易前，先转到币安交易卡，再转给你。ps.成交率小于95%以下的不看。（因为小于95的很多都会说支付宝或微信封控了，可不可以使用家人的-这样会提高不安全的概率）总结：资金大于30W的记得找币安神盾，10Wusdt质押以上的商家。30W以下的就分批支付宝或微信出，支付宝控制在每天10W以内安全，微信控制在5W以内。找符合以上要求的商家，你被冻卡的概率会小很多很多，很多3方资金、BC料或其他资金是不能够满足以上数据出金的，所以你碰到的概率会大大降低。最后祝大家币圈暴暴富。#出金 #USDT
用USDT订酒店，手续费比携程省70%的隐藏技巧！
最近出国旅行发现个神操作，用稳定币订Agoda酒店，汇率损耗不到1.5%（传统信用卡要3%+）。实测流程：
1️⃣ 币安兑换USDT → 充值到某虚拟卡（选有支付牌照的）
2️⃣ 绑定支付宝 → 直接扫码支付
3️⃣ 直接用美金消费,完美规避购汇额度问题
重点提醒：
✅ 必须选持牌机
实测损耗对比（以1000美元消费为例）：
• 传统信用卡：汇率差+3%手续费 ≈ 42美元
• 合规U卡：链上Gas费+0.5% ≈ 8美元
#出金
最近出国旅行发现个神操作，用稳定币订Agoda酒店，汇率损耗不到1.5%（传统信用卡要3%+）。实测流程：
1️⃣ 币安兑换USDT → 充值到某虚拟卡（选有支付牌照的）
2️⃣ 绑定支付宝 → 直接扫码支付
3️⃣ 直接用美金消费,完美规避购汇额度问题
重点提醒：
✅ 必须选持牌机
实测损耗对比（以1000美元消费为例）：
• 传统信用卡：汇率差+3%手续费 ≈ 42美元
• 合规U卡：链上Gas费+0.5% ≈ 8美元
#出金
99%的人出金都会栽跟头！看完这篇保你银行卡不冻、不上门！
你以为赚了几百万就安全了？
错！真正的修罗场才刚刚开始——不会出金的韭菜，赚再多也是给黑灰产打工！
为什么你出金必被冻卡？
真相只有一个：你收到的钱是“脏”的！
银行风控冻结3天？别慌，这只是小场面。
真正要命的是“司法冻结”——受害人报警立案后，你的收款瞬间变“涉案资金”，轻则冻卡，重则上惩戒名单，甚至被请去喝茶！
关键点：黑钱不会立刻冻卡，可能延迟几天甚至几周！等你放松警惕时，警察已经盯上你了……
黑灰产（诈骗、赌博、洗钱）变现的最后一站就是交易所，他们用30倍利润诱惑币商洗钱。
你以为币商在晒U？不！他们是在“晒沙子”——资金过滤得越细，你越难被追溯。
你永远不知道这笔钱转过多少手，背后有多少受害者！
✅ 如何挑选“保命”币商？（干货）
记住：你的目标不是“绝对干净”，而是“不接一手黑”！
1️⃣ 只认两大所
2️⃣ 商家筛选铁律：
交易单数＜1万笔？成功率＜90%？直接pass！
大额出金选“神盾商家”
3️⃣ 致命红线：必须实名转账！
对方说“卡限额换家人转”？100%是黑钱！
高价收U、秒到账？这是赌资+诈骗款，等着被判“主观明知”吧！
收到钱后怎么做？
“躺平”才是王道！
资金没问题：随便花，别自己吓自己。
资金有问题：你所有操作都是徒劳
终极悬念：为什么老手都故意“先冻卡”再出金？
因为他们知道一个交易所绝不会说的秘密！
“断卡行动”只会越来越严，黑灰产的钱终将流向你的账户
要么学会出金，要么准备好和警察解释你的“百万身家”是怎么来的！
#巨鲸动向 #币安投票上币 #出金
你以为赚了几百万就安全了？
错！真正的修罗场才刚刚开始——不会出金的韭菜，赚再多也是给黑灰产打工！
为什么你出金必被冻卡？
真相只有一个：你收到的钱是“脏”的！
银行风控冻结3天？别慌，这只是小场面。
真正要命的是“司法冻结”——受害人报警立案后，你的收款瞬间变“涉案资金”，轻则冻卡，重则上惩戒名单，甚至被请去喝茶！
关键点：黑钱不会立刻冻卡，可能延迟几天甚至几周！等你放松警惕时，警察已经盯上你了……
黑灰产（诈骗、赌博、洗钱）变现的最后一站就是交易所，他们用30倍利润诱惑币商洗钱。
你以为币商在晒U？不！他们是在“晒沙子”——资金过滤得越细，你越难被追溯。
你永远不知道这笔钱转过多少手，背后有多少受害者！
✅ 如何挑选“保命”币商？（干货）
记住：你的目标不是“绝对干净”，而是“不接一手黑”！
1️⃣ 只认两大所
2️⃣ 商家筛选铁律：
交易单数＜1万笔？成功率＜90%？直接pass！
大额出金选“神盾商家”
3️⃣ 致命红线：必须实名转账！
对方说“卡限额换家人转”？100%是黑钱！
高价收U、秒到账？这是赌资+诈骗款，等着被判“主观明知”吧！
收到钱后怎么做？
“躺平”才是王道！
资金没问题：随便花，别自己吓自己。
资金有问题：你所有操作都是徒劳
终极悬念：为什么老手都故意“先冻卡”再出金？
因为他们知道一个交易所绝不会说的秘密！
“断卡行动”只会越来越严，黑灰产的钱终将流向你的账户
要么学会出金，要么准备好和警察解释你的“百万身家”是怎么来的！
#巨鲸动向 #币安投票上币 #出金
在币圈赚取了丰厚的收益后，怎么安全出金呢？安全结汇?
个人来说目前有以下方法
第一就是港卡取现，
第二是正常每个人五万美元的结汇，但是容易美元汇到内地被拒
第三种是通过第三方然后支付宝汇款过来，但是每个人每年只有50万RMB的额度
线下的话，前提是得有长期合作的人，不然安全性堪忧，这是人身安全问题，不到万不得已不能用的
大额出金最好将其转换成美元，然后直接汇款到外币账户。近👗：Txm276382
这是最佳选择，因为这样已经脱离了中国的金融体系，而且在美元升值周期还能获得额外收益。
我已经进行了十几次大额出金，一点问题都没有，还可以直接在海外消费。
还可以 收购一个外贸公司，公司账户可以利用外汇管制的漏洞。
所以收购一个成熟的外贸公司，炒币会方便很多。
祝君在币圈也完成自己的资本积累，也欢迎点我头像看主叶，无偿入君羊，多年的币圈经验，或许对你有所帮助。
#出金 #meme板块关注热点
个人来说目前有以下方法
第一就是港卡取现，
第二是正常每个人五万美元的结汇，但是容易美元汇到内地被拒
第三种是通过第三方然后支付宝汇款过来，但是每个人每年只有50万RMB的额度
线下的话，前提是得有长期合作的人，不然安全性堪忧，这是人身安全问题，不到万不得已不能用的
大额出金最好将其转换成美元，然后直接汇款到外币账户。近👗：Txm276382
这是最佳选择，因为这样已经脱离了中国的金融体系，而且在美元升值周期还能获得额外收益。
我已经进行了十几次大额出金，一点问题都没有，还可以直接在海外消费。
还可以 收购一个外贸公司，公司账户可以利用外汇管制的漏洞。
所以收购一个成熟的外贸公司，炒币会方便很多。
祝君在币圈也完成自己的资本积累，也欢迎点我头像看主叶，无偿入君羊，多年的币圈经验，或许对你有所帮助。
#出金 #meme板块关注热点
今天，社群有小伙伴出金被冻，其他小伙伴都热心地将自己的所有经验都分享出来了。#出金
我在这里总结一下精华部分，帮助大家避免类似的出金风控问题⚠️：
1、银行卡被风控问题被问起来的时候不要说是因为卖币，这样的话银行会不给你解封。
如果已经出现这个问题的话，解决办法：取钱销卡。
2、针对中国大陆的用户，钱少的话走支付宝（在用支付宝把钱分出去，或者买一个黄金理财 隔天套出来就好），钱多的话去香港换港币。
3、出金不超过2万，出2w以上会容易风控。
4、出金的话，币安+支付宝+神盾+2年以上的商家+交易量大于5000笔的。用这个办法可以极大程度避免收到黑金。不要贪图最高价格出金。
我在这里总结一下精华部分，帮助大家避免类似的出金风控问题⚠️：
1、银行卡被风控问题被问起来的时候不要说是因为卖币，这样的话银行会不给你解封。
如果已经出现这个问题的话，解决办法：取钱销卡。
2、针对中国大陆的用户，钱少的话走支付宝（在用支付宝把钱分出去，或者买一个黄金理财 隔天套出来就好），钱多的话去香港换港币。
3、出金不超过2万，出2w以上会容易风控。
4、出金的话，币安+支付宝+神盾+2年以上的商家+交易量大于5000笔的。用这个办法可以极大程度避免收到黑金。不要贪图最高价格出金。
反诈系统误伤实录：当炒USDT变成高危职业
各位看官，今天咱们来扒一扒这场让整个行业窒息的监管困局。你以为币圈冷清只是市场周期？错！真正的杀手锏是那些看不见的"资金绞肉机"——没错，就是那个让无数人夜不能寐的出入金系统。#出金
现在的情况就像在玩真人版密室逃脱：你明明看到保险箱就在眼前，可每次伸手都会触发十七八个传感器。想用支付宝？系统会自动识别你IP地址的异常波动；打算走银行流水？对不起，最近三个月同一账户所有异动都会被标注成"高风险行为"。最离谱的是某大交易所的客服热线，接通率比春运抢票还低，好不容易接通了却说"需要您提供近半年的财务证明"——这哪是正常交易流程？
我亲历过最魔幻的场景：上周五下午三点，刚完成一笔USDT兑换操作，六分钟后就收到反诈中心的预警短信。吓得我立刻打开摄像头自证清白，结果对方客服说"系统显示该设备曾在缅甸IP登录过"。气得我差点摔了手机，可又能怎样？现在连外卖软件收货地址都要备注"仅限虚拟资产交易"，生怕被大数据标记成可疑分子。
更要命的是这场监管风暴的"并发症"。当合法合规的交易通道被掐断后，整个生态就像被污染的河流，真正做区块链开发的团队要么转型求生，要么带着技术投靠海外。剩下的就是在灰色地带挣扎的投机客，他们不得不与洗钱、传销甚至诈骗团伙共享同一套资金网络。这就好比把医院和毒贩关进同一个地下室，最后大家都得了传染病。
数据不会说谎：今年Q2加密货币交易量暴跌67%，但同期境外非法资金流动却暴涨210%。这说明什么？说明我们的"精准打击"政策正在产生可怕的逆向效果。那些本该流入实体经济的资金，现在全被赶到暗网世界的黑洞里去了。
现在的局面就像在建造一座桥，却在桥墩还没打牢的时候就把所有建材都扔进了海里。当交易者连最基本的资金安全都无法保障，这个行业还剩下多少生命力？答案或许就藏在那些每天被冻结账户的惊恐短信里，藏在交易所后台此起彼伏的警报声中。
最后说句掏心窝的：如果真想整顿行业，就该给合规机构发牌照，给创新项目开绿灯。而不是用最原始的"一刀切"，把洗澡水和孩子一起泼出去。毕竟，杀死币圈的从来不是投机泡沫，而是那些本该保护投资者的铁幕。#BTC
盲目单干永远不会带来机会，留言＋点赞，我将带你探寻的十倍潜力币！顶级一级资源！
现在的情况就像在玩真人版密室逃脱：你明明看到保险箱就在眼前，可每次伸手都会触发十七八个传感器。想用支付宝？系统会自动识别你IP地址的异常波动；打算走银行流水？对不起，最近三个月同一账户所有异动都会被标注成"高风险行为"。最离谱的是某大交易所的客服热线，接通率比春运抢票还低，好不容易接通了却说"需要您提供近半年的财务证明"——这哪是正常交易流程？
我亲历过最魔幻的场景：上周五下午三点，刚完成一笔USDT兑换操作，六分钟后就收到反诈中心的预警短信。吓得我立刻打开摄像头自证清白，结果对方客服说"系统显示该设备曾在缅甸IP登录过"。气得我差点摔了手机，可又能怎样？现在连外卖软件收货地址都要备注"仅限虚拟资产交易"，生怕被大数据标记成可疑分子。
更要命的是这场监管风暴的"并发症"。当合法合规的交易通道被掐断后，整个生态就像被污染的河流，真正做区块链开发的团队要么转型求生，要么带着技术投靠海外。剩下的就是在灰色地带挣扎的投机客，他们不得不与洗钱、传销甚至诈骗团伙共享同一套资金网络。这就好比把医院和毒贩关进同一个地下室，最后大家都得了传染病。
数据不会说谎：今年Q2加密货币交易量暴跌67%，但同期境外非法资金流动却暴涨210%。这说明什么？说明我们的"精准打击"政策正在产生可怕的逆向效果。那些本该流入实体经济的资金，现在全被赶到暗网世界的黑洞里去了。
现在的局面就像在建造一座桥，却在桥墩还没打牢的时候就把所有建材都扔进了海里。当交易者连最基本的资金安全都无法保障，这个行业还剩下多少生命力？答案或许就藏在那些每天被冻结账户的惊恐短信里，藏在交易所后台此起彼伏的警报声中。
最后说句掏心窝的：如果真想整顿行业，就该给合规机构发牌照，给创新项目开绿灯。而不是用最原始的"一刀切"，把洗澡水和孩子一起泼出去。毕竟，杀死币圈的从来不是投机泡沫，而是那些本该保护投资者的铁幕。#BTC
盲目单干永远不会带来机会，留言＋点赞，我将带你探寻的十倍潜力币！顶级一级资源！
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