$ETH #MerlinTradingCompetition #GENIUSAct #BinanceAlphaAlert #MyEOSTrade #SaylorBTCPurchase Phân tích giao dịch 105,737 ETH của đồng sáng lập Ethereum Jeffrey Wilcke: Né theo dõi hay do Kraken kiểm soát rủi ro?


Theo nhà phân tích on-chain 余烬, sau khi Jeffrey Wilcke chuyển 105,737 ETH (~220 triệu USD) vào Kraken, một lượng ETH tương đương (104,746 ETH) đã được rút ra qua 7 địa chỉ mới. Hai kịch bản được đặt ra:

1. Kịch bản 1: Jeffrey Wilcke chủ động né theo dõi

  • Mục đích: Che giấu lộ trình on-chain bằng cách "trộn" ETH qua Kraken.

  • Cách thức:

    • Gửi ETH vào Kraken → Rút ra qua nhiều ví con (7 địa chỉ).

    • Tránh bị dò tracking trực tiếp từ ví gốc (Ví Wilcke: 0x1Bd...F85).

  • Dấu hiệu hỗ trợ:

    • Wilcke từng tuyên bố không bán ETH (số ETH này nằm im từ 2018).

    • Thường xuyên dùng mixer/tornado cash để ẩn danh.

2. Kịch bản 2: Kraken thực hiện kiểm soát rủi ro

  • Lý do:

    • Phân tách số ETH lớn thành nhiều ví nhỏ để giảm rủi ro hack/tấn công tập trung.

    • Tuân thủ quy trình bảo mật nội bộ với giao dịch "whale".

  • Bằng chứng:

    • Kraken từng chia nhỏ BTC/ETH của các whale khác tương tự.

    • 7 địa chỉ rút tiền có thể thuộc hệ thống cold storage của sàn.

3. Tác động thị trường (nếu Wilcke bán ETH):

  • Áp lực bán: 105,737 ETH tương đương ~20% khối lượng spot ETH/ngày.

  • Tín hiệu FUD: Cộng đồng có thể lo ngại insider bán ra.