Cảnh sát Hồng Kông phát hiện ra hoạt động rửa tiền lớn

Theo PANews, cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá một băng nhóm rửa tiền xuyên biên giới hoạt động giữa Trung Quốc đại lục và Hồng Kông. Cuộc điều tra, có tên là 'Cuộc Đột Kích Ban Đêm', đã dẫn đến việc bắt giữ 12 cá nhân liên quan đến việc rửa tiền từ các hoạt động gian lận với tổng số tiền lên tới 118 triệu HKD.

Thanh tra trưởng Lo Wan-shan của Đội Điều tra Gian lận thuộc Cục Tội phạm Thương mại cho biết rằng từ tháng 7 năm 2024 đến tháng 5 năm 2025, nhóm tội phạm đã tuyển dụng các cá nhân từ Trung Quốc đại lục để mở các tài khoản ngân hàng bù nhìn tại Hồng Kông. Các tài khoản này chủ yếu được sử dụng để nhận tiền thu được từ nhiều vụ gian lận khác nhau. Băng nhóm đã sử dụng hơn 500 tài khoản ngân hàng để rửa 118 triệu HKD.

Trong số các khoản tiền bị rửa, 10 triệu HKD đã được xác nhận là một phần của số tiền thu được từ 58 vụ gian lận được báo cáo, trong đó các nạn nhân đã chịu tổn thất tổng cộng khoảng 43,2 triệu HKD. Cuộc điều tra liên quan đến việc rút tiền mặt từ các tài khoản này và chuyển đổi nó thành tiền điện tử tại các cửa hàng trao đổi tài sản ảo để làm mờ dấu vết tiền bạc.