Theo PANews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội 12 cá nhân có liên quan đến mạng lưới gian lận tiền điện tử trị giá 263 triệu đô la được cho là do Malone Lam điều hành. Nhóm này bị cáo buộc sử dụng các chiến thuật như lừa đảo kỹ thuật xã hội, vi phạm cơ sở dữ liệu và trộm cắp vật lý ví phần cứng. Bản thân Lam phải đối mặt với các cáo buộc về một vụ gian lận duy nhất lên tới 230 triệu đô la. Hiện tại, 10 bị cáo đã bị bắt giữ, trong khi hai đồng phạm vẫn đang lẩn trốn tại Dubai.
Bản cáo trạng nêu rõ các hoạt động của nhóm, bao gồm lựa chọn mục tiêu, lừa đảo qua điện thoại, rửa tiền và trộm cắp vật lý. Lam được cho là đã theo dõi dữ liệu iCloud của nạn nhân từ xa và chỉ đạo các cộng sự thực hiện các vụ trộm. Hồ sơ từ tháng 8 năm 2024 cho thấy nhóm đã đánh cắp 4.100 bitcoin, trị giá 385,4 triệu đô la vào thời điểm đó, thông qua các vụ lừa đảo ngang hàng.
Vào tháng 9 năm trước, ZachXBT tiết lộ rằng những cá nhân được gọi là Greavys (Malone Lam), Wiz (Veer Chetal) và Box (Jeandiel Serrano) đã liên quan đến một cuộc tấn công kỹ thuật xã hội tinh vi, dẫn đến vụ trộm 243 triệu đô la từ một chủ nợ của Genesis vào ngày 19 tháng 8 năm 2024.
